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Narcos y su aversión al riesgo: cómo lavan dinero cuatro grandes organizaciones criminales en México

La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más...
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México investiga el presunto lavado de dinero del Chapo en Andorra

El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín el Chapo Guzmán durante una década en Andorra por al menos 108 millones de pesos (4,4 millones de euros), reveló este lunes el diario Milenio. El medio mexicano accedió a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa.
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Panamá investiga a la vicepresidente Argentina Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.
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Como lavarse el pelo en el espacio (en)  

La astronauta karen Nyberg te enseña el procedimiento para lavarse el pelo en la estación espacial internacional.
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Condenaron al ex presidente del Banco del Vaticano a 9 años de prisión por malversación de fondos y lavado de dinero

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto de Obras de Religión (IOR, nombre oficial del banco) durante veinte años, hasta 2009, fue condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco...
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El exclusivo Ferrari 812 Superfast del portero del Genoa acaba destrozado en un túnel de lavado

Federico Marchetti, portero del Genoa, se ha tomado razonablemente bien un incidente que haría enfurecer a prácticamente cualquier persona, incluso si no estuviera involucrado un superdeportivo de casi medio millón de euros. El cancerbero del conjunto italiano dejó su exclusivo Ferrari 812 Superfast, un superdeportivo que además recibió personalizado, en un túnel de lavado al lado de la ciudad deportiva del conjunto de Liguria. En lugar de llevarlo él mismo, se lo dejó a uno de los empleados del mismo. Craso error.
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Los peritos del BdE concluyen que Santander blanqueó dinero de españoles en HSBC Suiza

Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias.
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Las mascarillas quirúrgicas se podrían lavar y reutilizar hasta 10 veces (FRA)

Según una asociación de consumidores francesa, las mascarillas quirúrgicas podrían ser reutilizables. La asociación realizó una prueba exprés en tres modelos vendidos en farmacias y supermercados. Y el veredicto es muy interesante: tras 10 lavados, estas mascarillas quirúrgicas, normalmente desechables, conservan muy buenas capacidades de filtración. Podría suponer un gran ahorro para las familias.
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Este coche llevaba desde 1976 criando polvo en un granero. Lo acaban de lavar por primera vez en 44 años

Hay pocas cosas más satisfactorias que lavar un automóvil muy sucio y dejarlo como nuevo. Una de ellas es lavar un automóvil que llevaba literalmente 44 años acumulando suciedad y que, para más inri, estaba nuevo. Eso es precisamente lo que han hecho en el canal de YouTube de Ammo NYC. El protagonista de esta historia es un Datsun 280Z, un pequeño deportivo fabricado por Nissan en 1975 para el mercado Estadounidense. Los presentadores de Ammo NYC lo encontraron con solo 563 kilómetros y unas cuantas piezas de menos.
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Cómo lavar las braguitas menstruales  

Las mujeres, cuando llegan a una determinada edad, menstrúan al menos una vez al mes. Es decir, una vez cada treinta días, más o menos, las mujeres expulsan sangre desde el endometrio hacia la vagina cuando el óvulo que se expulsa del ovario no es fecundado. Para evitar manchas, existen muchos tipos de protección, algunas desechables y otras reutilizables. Entre estas últimas están las braguitas menstruales. En este vídeo te contamos cómo debes lavarlas correctamente para poder utilizarlas todas las veces que sean necesarias.
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El Departamento de Justicia de EE.UU. сonfirma que el hijo de Biden es investigado por el FBI

La investigación habría sido lanzada en 2019 por acusaciones de lavado de dinero. Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a las presidenciales de EE.UU., Joe Biden, está siendo investigado por el FBI, informa James Rosen, reportero de investigación de Sinclair Broadcast Group, citando una fuente del Departamento de Justicia de EE.UU.
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La necesidad de limpiarlo todo. Mitos y Realidades

El SARS-CoV-2 ha logrado contagiar a más de 41 millones de individuos en el mundo.., nos recuerda claramente lo mucho que no sabíamos del COVID-19 y lo que nos queda por aprender. Sinembargo, empíricamente, solo con la Ley de Murphy conseguiríamos contagiarnos, si de superficies se trata.
La mejor defensa que podremos tener contra la enfermedad no se dará tanto a través de qué tan limpio mantengamos el pomo de nuestra puerta. De hecho, dependerá más de qué tan conscientes y sistemáticos seamos con el lavado de nuestras manos.
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Encuesta revela la “sucia verdad” británica: la ropa y las sábanas se lavan muy poquito

"La sucia verdad": tal es el título de un informe elaborado por la factoría de muebles Hammons en Reino Unido, luego de conocerse los resultados de una encuesta que ellos mismos encargaron sobre una muestra de 2.000 británicos. Según publica el periódico El Mundo, el 30% de los consultados reconoció que lava las sábanas apenas una vez al año, una frecuencia muy poco higiénica y que puede propiciar la proliferación de ácaros, chinches y hongos y provocar irritaciones en la piel.
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BANCA Y DINERO SUCIO, una simbiótica prosperidad

La banca finaciera sigue nutriéndose de los narco-dólares. El sistema -a pesar de lo que se diga- se nutre del narcotráfico a nivel mundial. El NEGOCIO (ilegal) de la DROGA está entre las primeras fuentes de ingresos globales (por supuesto esta no se lleva en libros de contabilidad). Verdaderos expertos han reflexionado que es la POLÍTICA quien primero corrompió al NARCO (permivisidad a cambio de flujo económico).
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Si todo el mundo se lavara las manos de forma rutinaria se evitarían un millón de muertes al año

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) ha asegurado que si todas las personas se lavaran las manos de forma rutinaria se evitarían un millón de muertes al año en todo el mundo, incluido el Covid-19.
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Cada vez se intoxican mas niños con el gel hidroalcoholico

La pandemia dispara las intoxicaciones de niños con gel hidroalcohólico que se multiplican por diez en sólo un añoLos síntomas más comunes, fueron irritación del aparato digestivo, vómitos, diarrea, tos, enrojecimiento ocular, lagrimeo o visión borrosa...En lo que va de año se han reportado 874 intoxicaciones por este omnipresente producto,
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El Vaticano impone controles en las operaciones de más de 10.000 euros

Los "banqueros de Dios" con una nueva ley que obliga a identificar el origen de dinero para evitar que se cuelen en su economía cantidades de origen ilícito.
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Cómo el PCCh ha lavado el cerebro al pueblo chino para lograr controlarlo mejor

El arrogante y dominante Partido Comunista Chino (PCCh) no puede tolerar las diferencias de opinión. A sus ojos, el pensamiento independiente es una amenaza para su dominio. Para la conveniencia de gobernar el país, el PCCh priva al pueblo chino de sus derechos a una economía libre, a la participación en la política y al pensamiento independiente. A cambio, el PCCh hace que las personas piensen, hablen y actúen como les indica; y mantiene un control total sobre los pensamientos y acciones de las personas. Articulo de opinión
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Acciones de grandes bancos caen tras acusaciones de lavado de dinero

Algunos de los principales bancos del mundo sufrían pérdidas graves en la cotización de sus acciones dentro de la bolsa. Las de HSBC retrocedían -5.26%, Bank of America veía las suyas caer -3.99% y las de Deutsche Bank retrocedían -8.37%. El golpe también lo resintieron BBVA (-6.36%),Santander (-6.22%), JPMorgan Chase (-4.21%) y Citigroup (-3.19%). Varios reportajes vinculan a bancos con lavado de dinero que se utilizó para actividades criminales: terrorismo, corrupción política, fraude, narcotráfico...
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Lavaron bancos en México casi 5.500 millones de dólares

Realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa, la autoridad antilavado de dinero de EEUU, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, durante mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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Mega evasión global: "Los bancos violan sus propios controles de lavado para obtener negocios"

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".
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FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo

FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo

Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
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La instrucción contra la okupación: un lavado de cara en medio de la tormenta mediática

Este verano hemos asistido a una incesante campaña contra la okupación orquestada desde los medios de comunicación, empresas de seguridad y algunos partidos de derechas
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El lavado verde de imagen: historia del ‘greenwashing’

Todo empezó con un cartel para reducir el uso de toallas en un exclusivo hotel de las islas Fiyi, en los 80
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Felipe VI: claves de su estrategia para "lavar" imagen de la monarquía

Felipe VI tiene que pelear por restaurar la imagen de la monarquía, la cual está muy dañada después de las últimas noticias
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menéame