En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.

La filial latinoamericana del Canal incumplió la legislación española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciarias en paraísos fiscales, con las que ocultó a los beneficiarios reales del negocio. Según el informe, el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del consejo del Canal ni de la Consejería de Economía. El informe también corrobora que la exdirectora financiera del Canal y persona de confianza de Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond,conocía la existencia de las fórmulas opacas de pago en paraísos fiscales

La Policía Judicial sostiene que la familia Pujol blanqueó al menos dos millones de sus cuentas de Andorra a través de la concesionaria de helicópteros de la Generalitat catalana. En un nuevo informe entregado a la Audiencia Nacional sostiene que Josep Pujol Ferrusola y su hermano Jordi "idearon" la operativa de lavado de fondos familiares ocultos en el Principado simulando préstamos para comprar Cat Helicopters, S.L.

El FBI ha pedido a funcionarios en Chipre información financiera sobre un banco desaparecido que fue utilizado por ricos rusos con conexiones políticas y ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero. La petición de información sobre FBME Bank se produce cuando Chipre se ha convertido en un área clave de interés para Robert Mueller, el abogado especial de Estados Unidos que está investigando una posible conspiración entre la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y el Kremlin.

Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"

Ismael Clemente,consejero delegado de Merlin Properties,compartió socios con la trama de la venta inflada de armamento en Angola conocida como caso Defex,lo que le ha llevado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional.La operación que se investiga fue la adquisición de una cartera de sucursales alquiladas a BBVA que se produjo antes de la salida a bolsa de Merlin.La sobrina del ex espía Paesa es el vínculo entre los socios y el caso Defex,ya que fue la encargada de diseñar las sociedades pantalla por las que el dinero de uno de los prime

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Según nos cuenta Pedro Agudo Novo, Policia Nacional, el lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

El lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a al menos 55 personas en el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales llevada a cabo en varias provincias españolas, entre ellas Madrid, Sevilla y Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad. Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa

Por lo que respecta al delito de blanqueo, sí existen indicios suficientes de que Rato empleó sociedades domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco".

Banco de SANTANDER sancionado por blanqueo de capitales

Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de reporting sistemático contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie

Hacienda considera que la entidad gallega, filial del Popular, podría haber participado "en un escenario de blanqueo de capitales" de 617 millones.

El ex presidente del Barça, acusado de cobrar comisiones ilegales en su etapa en Brasil

Las Comisiones de la Eurocámara han rechazado de nuevo la 'lista negra' de países considerados "en riesgo" por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaborada por la Comisión Europea, al considerar que es demasiado limitada al excluir territorios que facilitan los delitos fiscales. La Eurocámara ya rechazó a principios de año la primera lista elaborada por el Ejecutivo comunitario que incluía a once países, la segunda apenas ha modificado la original, sólo ha añadido a Etiopía pero ha retirado a Gu

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani, el documento que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas

Las cuentas del Sepblac arrojaron el pasado ejercicio “un sobrante de 2,73 millones” sobre un total presupuestado de 14,46 millones, según el Gobierno. El Ejecutivo apunta que la plantilla fue “inferior a la presupuestada, ya que las incorporaciones se van a producir más tarde de lo previsto”. Con una plantilla esperada de 77 efectivos para este año, la partida en los PGE para el organismo dependiente de Economía cae en términos comparables un 5,3% para 2017.

José Luis Montes Toyos es el párroco de San Ginés, donde asisten a misa familias adineradas de Madrid y se celebran bodas, bautizos y funerales de empresarios y noblesAhora está acusado de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública por llevarse, supuestamente, dinero a una cuenta a Suiza a su nombre El religioso, en conversación con eldiario.es, niega las acusaciones y as

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

El auto del Supremo destaca que la exalcaldesa de Valencia "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" al PP valenciano y señala su posición como superiora de la principal investigada,...

Desde que propuse que sea necesaria una licencia para alquilar vivienda -para acabar con el rentismo-, mucha gente dice que soy una roja peligrosa. Así que os propongo un juego: de estas frases sobre el rentismo, cuáles son mías y cuáles son de Adam Smith, padre del capitalismo? Resumen en #2

La emiratí Taqa y Criteria negocian los últimos flecos para lanzar una oferta conjunta de compra por el 100% de Naturgy. Ambas compañías se repartirán el capital que logren adquirir de la gasista y pactarán un sistema de gobierno corporativo en el que la española tenga capacidad para nombrar al primer ejecutivo. Ambas compañías han mantenido contactos a lo largo de las últimas semanas con la Comisión Europea para esclarecer las dudas que pudiera generar una oferta de una compañía extracomunitaria sobre una energética estratégica.

Madrid se convertirá el próximo fin de semana en el epicentro del fascismo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, reunirá en la capital española a líderes internacionales en la llamada Europa Viva 24, una convención que tendrá lugar a escasas semanas de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. Con motivo de este encuentro, la organización La Plaza Madrid ha convocado una manifestación el día 18 de mayo a las 12.00 horas en Callao bajo el lema "La ultraderecha no es bienvenida".

Aunque la inflación ha empezado a dar cierta tregua, muchas familias siguen padeciendo el encarecimiento del coste de vida hasta el punto de que el 35% de la población española admite tener dificultades para llegar a fin de mes. Los jóvenes son los que se encuentran en peor situación: el 42% de los menores de 35 sufre apuros económicos. Por otra parte, tres de cada diez mayores de edad admiten llegar ahogados a fin de mes. Casi la mitad de los entrevistados admite haberse privado de algunos gastos en los últimos meses.

El porcentaje de familias con dificultades para mantener su vivienda a una temperatura óptima se ha incrementado en casi diez puntos en los últimos diez años, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Casi tres de cada diez familias no consiguen calentar su casa lo suficiente en invierno y un tercio pasa calor en verano. Murcia y Andalucía destacan entre las regiones con más problemas para lograr una temperatura adecuada.

Los Verdes alemanes se han querido solidarizar con Israel por las acampadas y críticas que está recibiendo por borrar a Gaza del Mapa

A lo largo de 2022 se registraron 14.604 nacimientos en la provincia, 6.541 menos que en 2012. Es decir, en los últimos diez años la natalidad ha caído un 30,93% en la provincia. Esta disminución de los nacimientos y, por lo tanto, del índice de juventud, es significativa en los municipios de menos de 5.000 habitantes. La población se concentra en el área metropolitana, que es el único territorio que ha crecido en número de habitantes, a costa no sólo de la capital sino también de las sierras.

Los socialistas nos centramos en la clase trabajadora por nuestro diagnóstico de lo que está mal en la sociedad y nuestro pronóstico de cómo arreglarlo.

Trabajo, trabajo y más trabajo. Cada vez me voy dando cuenta, al compás de los años, que esta tenaz conminación a trabajar encierra un férreo principio de muerte. Trabajar hasta la extenuación, trabajar sin desmayo, imponerse la ética del esfuerzo como la madre de todas las éticas.

El Reino de España afronta un reto mayúsculo en los próximos años: el envejecimiento de su población. Millones de baby boomers que ahora trabajan y contribuyen a sostener el Estado del bienestar se jubilarán en las próximas décadas. Y quienes les sustituirán en sus empleos —y abonarán las cotizaciones sociales para pagar sus pensiones— son una generación mucho menos numerosa. De ahí que, si nada cambia, en los próximos años pasaremos de una proporción de 3,8 personas en edad de trabajar por cada pensionista a una de 2,1 en 2053.

"Una iniciativa policial de tolerancia cero" que se aplicará en el sububio de Sain-Saint Denis, la región con la más inmigrantes y la más pobre.

El consumo de psicofármacos está disparado en España y se concentra en las personas con menos ingresos, colectivos marginados y mujeres, sectores en los que más se acumulan también los trastornos mentales. La desigualdad social predice hasta el 77% del consumo de antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Los psicofármacos (antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes…) están entre los medicamentos más consumidos en España. Preocupa el hecho de que su demanda aumentó enormemente durante los últimos años y todavía sigue creciendo