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El juez Pedraz prohíbe a la UCO investigar a Mario Conde

El instructor ordena paralizar las citaciones y declaraciones efectuadas por la Guardia Civil y recuerda que son de su competencia.
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La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Lorenzo Sanz por delito fiscal

La Audiencia Provincial suspendió el juicio recientemente debido a los problemas de uno de los abogados personados en la causa. El expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Mancebo, deberá comparecer en las próximas semanas en un juicio por delitos contra la Hacienda Pública en el que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión. La Fiscalía acusaba en sus conclusiones provisionales a Lorenzo Sanz de ocultar en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas “cuantiosas rentas, sujetas y no exentas del IRPF..
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Expedientado el fiscal jefe de Madrid por no tratar a Xabi Alonso como a Javier Mascherano

Expedientado el fiscal jefe de Madrid por no tratar a Xabi Alonso como a Javier Mascherano

La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente disciplinario al fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, por una posible falta grave de desatención en el cumplimiento de una orden: la de recurrir el archivo del proceso por delito fiscal abierto en 2016 al jugador del Bayern Xabi Alonso.
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El Supremo avala por primera vez la "lista Falciani" como prueba de delito fiscal

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.
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El PP defiende que la Fiscalía ponga límites a los fiscales que se "inventen delitos"

Ante las informaciones sobre el presidente murciano y Pedro Sanz, Hernando enmarca en la normalidad las "discrepancias" entre fiscales.
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El impune agente de Zidane: sigue en busca y captura por delito fiscal tres años después

Alain Migliaccio, agente y amigo personal del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se pasea por Suiza como Pedro por su casa a pesar de la orden de busca y captura que pesa sobre él en todo el territorio europeo.
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Agencia Tributaria: Otro bufete le gana a Montoro: archivada la causa contra Ramón y Cajal por delito fiscal

La fiscalía cambia de criterio y después de recurrir el primer archivo decide no acusar. Hacienda ya perdió contra Albiñana y Sagardoy por cobrar mediante sociedades. Pedro Ramón y Cajal, socio director de Ramón y Cajal abogados, bufete de grandes bancos y de Jaime Botín, el que ha fichado a Carme Chacón y uno de los más importantes del país, ha ganado su batalla contra la Agencia Tributaria. El pasado 27 de septiembre, la juez que desde 2010 lo investiga tras una denuncia penal de Hacienda decretó el archivo. En medio, la fiscalía de delitos…
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La impunidad de la gran delincuencia financiera

El caso de Panamá, que ha causado mucho revuelo, no es ni de lejos la única aberración en materia fiscal. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que las Bermudas –donde el banco Société Générale tiene una filial que ha obtenido 17 millones de euros de cifra de negocio en 2013 sin ningún asalariado- hayan sido retiradas de la lista francesa de los paraísos fiscales en enero de 2014? ¿Cómo Bélgica ha podido esperar a 2015 para colocar oficialmente el gran ducado de Luxemburgo en la lista belga de los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que ciertos Estados
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El Mar Menor recibe un nuevo vertido contaminante y el fiscal ya tiene “indicios de delito” ecológico

El Mar Menor está recibiendo en los últimos días un nuevo vertido de aguas contaminadas por nitratos de origen agrícola, procedentes de desalobradoras y drenajes, que entran en la laguna a través de la rambla del Albujón.Tras la denuncia presentada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ de Murcia ordenó ayer mismo al Servicio de Protección de la...
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Evasión fiscal, un delito de ricos a costa de los pobres

En los países en vías de desarrollo, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, es decir, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025.
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La Audiencia Provincial de Valencia confirma el procesamiento de Alcón por delito fiscal

La exconcejal de cultural del PP en el Ayuntamiento de Valencia está acusada, junto a su madre y dos hermanos, de no declarar el 192.131 euros correspondientes a una herencia
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FC Barcelona reconoce delitos fiscales en el fichaje de Neymar

El club catalán y la Fiscalía y la Abogacía del Estado llegaron a un acuerdo para que los blaugranas paguen una multa de 5,5 millones de euros al reconocer haber cometido dos delitos fiscales durante el traspaso.
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Ver para creer

Es lamentable que un club tan poderoso y con tantos aficionados detrás, pida a la gente que aplauda y se solidarice con un condenado por fraude fiscal por el hecho de que sus goles sean obras de arte¿Una condena a un jugador supone atacar la historia del Barça? Es bastante ridículo todo. El F.C. Barcelona ha puesto en marcha una campaña en Twitter para apoyar a Leo Messi, condenado a 21 meses de cárcel por delito fiscal.
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Así desmontan los jueces la "ignorancia deliberada" de Messi

La Audiencia Provincial de Barcelona desmonta la versión de Leo Messi porque "incurre en responsabilidad también quien actúa con ignorancia deliberada".
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La Agencia Tributaria y la UCO se incauta de diverso material en un registro a las oficinas de la Hullera Vasco-Leonesa

La Agencia Tributaria y la UCO se incauta de diverso material en un registro a las oficinas de la Hullera Vasco-Leonesa,
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El juez Moreno citará a declarar a Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal y blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citará a declarar a los actores Ana Duato e Imanol Arias por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la causa en la que investiga las sociedades opacas creadas con ayuda del despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda...
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El juez investiga a Ana Duato e Imanol Arias por delito fiscal y bloquea sus cuentas

El juez investiga a Ana Duato e Imanol Arias por delito fiscal y bloquea sus cuentas

Ana Duato e Imanol Arias, protagonistas de la serie de TVE 'Cuéntame', están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por crear estructuras opacas para evadir impuestos. Además, el magistrado, que actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado que se bloqueen las cuentas vinculadas a las sociedades bajo sospecha, que tenían su sede en Londres pero se gestionaban desde Costa Rica.
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Hacienda denunció al socio iraní de Cebrián por posibles delitos fiscales

Los técnicos de la Agencia Tributaria consideran que Massoud Zandi simuló vivir en el extranjero para evitar tributar por sus numerosas sociedades en paraísos fiscales
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La inspectora Yábar reconoce ante la Audiencia Nacional que Afinsa no cometió ningún delito fiscal

...la inspectora Yábar,que ha reconocido que estuvo presente en “bastantes diligencias” que se hicieron a la empresa durante una exhaustiva investigación por parte de la Administración, cuyo informe final está datado en 2003.De su testimonio se ha desprendido toda clase de irregularidades que llamaron su atención,desde “operaciones no limpias” a la ausencia de “bastantes facturas”.Sin embargo, la inspección se concluyó sin determinar delito alguno.
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Detenido el dueño de Vitaldent por presunto delito fiscal

Una caries... económica. La Policía Nacional ha detenido este martes al dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, y a otras 12 personas, todas ellas en la Comunidad de Madrid, en una operación por un presunto delito fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
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Política La infanta Cristina se enfrenta a ocho años de cárcel por dos delitos fiscales

La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado que la infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, por los que se enfrenta a ocho años de cárcel.
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¿Qué es la 'doctrina Botín'?

La Infanta Cristina se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados del caso Nóos tras el mantenimiento de la imputación por dos delitos fiscales. Pero depende del juez Castro, que instruye la causa, mantener a la Infanta en la causa.
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Albert Rivera demanda a Juan Carlos Monedero por insinuar que consume cocaína

El fundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero arremetió el martes por la noche contra el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera. Durante una charla organizada por la revista satírica Mongolia, Monedero responde a los ataques que vertió el líder de Ciudadanos contra él en una entrevista en El Objetivo de Ana Pastor. Preguntado por los supuestos problemas de su vicesecretario general con Hacienda, Rivera acusa a Monedero de haber cobrado por un informe inexistente.
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Imputan cuatro años más de delitos fiscales al capo de la seguridad amigo del Gobierno

El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria.
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IU propone una ley para expropiar bienes adquiridos “mediante prácticas corruptas”

IU ha presentado una serie de medidas destinadas a combatir la corrupción, perseguir los delitos fiscales y modificar algunos hábitos de los cargos públicos.
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Los fiscales del ‘procés’ desafían a García Ortiz y le instan a dar “por escrito” la orden de amnistiar a Puigdemont y Junqueras

Los fiscales del ‘procés’ desafían a García Ortiz y le instan a dar “por escrito” la orden de amnistiar a Puigdemont y Junqueras

Los representantes del Ministerio Público ante el Supremo sostienen que concederles la medida de gracia es “contraria a las leyes”. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.
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Jurado condena a Hunter Biden por todos los cargos en caso de arma

Jurado condena a Hunter Biden por todos los cargos en caso de arma

Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. La condena marca la primera vez que un miembro de la familia inmediata de un presidente ha sido declarado culpable de un delito durante el mandato de su padre, aunque sus crímenes son anteriores al período de Joe Biden como presidente.
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El jurado halla culpable al hijo de Biden por tres delitos que le pueden suponer 25 años de cárcel

El jurado de Wilmington, seis hombres y seis mujeres, tardó menos de tres horas de deliberación en decretar la culpabilidad de Hunter Biden, de 54 años, el primer hijo de un presidente de Estados Unidos condenado por una causa penal que le puede suponer hasta 25 años a la cárcel.
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El fiscal general recuerda al Tribunal Superior de Madrid que no es competente para investigarlo tras la querella de la pareja de Ayuso

El fiscal general recuerda al Tribunal Superior de Madrid que no es competente para investigarlo tras la querella de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador
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La Fiscalía europea reclama al juez la investigación sobre Begoña Gómez

La Fiscalía europea reclama al juez la investigación sobre Begoña Gómez

El órgano europeo considera que es competente para investigar el supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por tratarse de adjudicaciones de fondos procedentes de la Unión Europea.
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Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores

Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.
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Los ricos huyen de España  

El día en un minuto, por Yago Álvarez Barba. Edición de Edu Crespo. REl: www.meneame.net/story/no-ricos-no-van-espana-aumenta-numero-encima-med
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El TSJM cita a testificar a la fiscal en la causa de revelación de secretos del novio de Ayuso, a dos días de las elecciones

La justicia interfiere de nuevo en la campaña electoral: citando a la Fiscal Superior de Madrid a dos días de las Europeas Ados días de las cruciales elecciones europeas, la campaña electoral en España se ve nuevamente sacudida por una intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en una causa por revelación de secretos que involucra al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
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LAB lleva a una ponencia de las Juntas a un exetarra de la "caravana de la muerte";

LAB lleva a una ponencia de las Juntas a un exetarra de la "caravana de la muerte";

Gorka Vidal, condenado en 2007 a 22 años de cárcel por transportar 536 kilos de explosivos, intervino el martes como experto en el debate sobre la reforma fiscal
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Los delitos crecen un 7,4% en tres meses en Lanzarote, donde se dispara la violencia sexual

Los delitos crecen un 7,4% en tres meses en Lanzarote, donde se dispara la violencia sexual

El Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote ha publicado los indicadores de criminalidad en la isla en el primer trimestre de 2024. Según los datos utilizados por la Oficina Estadística Europea, los delitos crecen un 7,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Los casos de tráfico de drogas han aumentado un 75% mientras se disparan los delitos sexuales, contra la libertad e indemnidad sexual han crecido un 105,3% mientras las agresiones sexuales con penetración han crecido un 275% con respecto al mismo periodo del pasado año.
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El TSJM cita a testificar a la fiscal superior de Madrid en la causa de revelación de secretos del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a declarar como testigo el próximo 13 de junio en la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González.
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Las condenas previas que ha tenido Alberto Pugilato antes de la agresión a Jaime Caravaca

Las condenas previas que ha tenido Alberto Pugilato antes de la agresión a Jaime Caravaca

Alberto Pugilato fue condenado en 2021 a un año de cárcel por un delito de odio por las letras racistas de sus canciones. Alberto Pugilato se enfrentó a la justicia en 2021, cuando fue condenado a un año de cárcel por un delito de odio, como confirmó el Tribunal Supremo, por las letras racistas de sus canciones en un concierto celebrado en Sabadell en el año 2010. Unos mensajes que para el alto tribunal no estaban amparados por la libertad de expresión por contener “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupo
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Guarderías de drogas y viajes a Bilbao: así actuaba la organización por la que Borja Villacís estaba investigado

Guarderías de drogas y viajes a Bilbao: así actuaba la organización por la que Borja Villacís estaba investigado

La causa en la que estaba investigado el hermano de Begoña Villacís, Borja Villacís, en la Audiencia Nacional tiene todos los ingredientes de una investigación de serie. Él, que fue asesinado a tiros este martes en Madrid, no estaba en la parte alta de la organización criminal, si bien fuentes de la causa confirman que había sido detenido en 2021 y estaba imputado por dos delitos: tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
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Valdivia responde a las palabras de Feijóo sobre Sánchez: "Si fuera coherente, tendría que hacer dimitir a Ayuso"

Valdivia responde a las palabras de Feijóo sobre Sánchez: "Si fuera coherente, tendría que hacer dimitir a Ayuso"

El periodista le ha pedido a Feijóo que sea "coherente", destacando que si pide la dimisión de Pedro Sánchez por la causa contra Begoña Gómez, también tiene que pedir la de Ayuso. "Su pareja ha confesado un delito", ha recordado.
180 315 10 K 507 politica
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Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump  (eng)

Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump (eng)

Los testigos en las diversas causas penales contra el ex presidente han obtenido aumentos de sueldo, nuevos empleos y mucho más. Si algún beneficio estaba destinado a influir en el testimonio, eso podría ser un delito.
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Los 'delitos' con los que los medios de derecha atacan al director del Thyssen

Los 'delitos' con los que los medios de derecha atacan al director del Thyssen

Guillermo Solama ha sufrido una avalancha de ataques tras el anuncio de que irá en las listas de Sumar al Parlamento Europeo. Esta es la realidad detrás del señalamiento de medios como 'ABC', 'El Mundo', 'El Debate' o 'La Gaceta'.
105 201 4 K 560 cultura
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El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

Ambas partes han alcanzado un acuerdo para aceptar una condena menor de dos años a cambio de reconocer cinco delitos fiscales
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Avanza una medida que permitirá la castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en Luisiana

Avanza una medida que permitirá la castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en Luisiana

La Legislatura estatal de Luisiana (EE UU) ha aprobado este lunes un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica como parte de la condena a las personas convictas por ciertos delitos sexuales. La medida daría a los jueces la opción de sentenciar a alguien a castración quirúrgica después de ser condenado por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual, contra un niño menor de 13 años.
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El fiscal general se plantea dimitir si el Tribunal Supremo asume la causa del novio de Ayuso

El fiscal general se plantea dimitir si el Tribunal Supremo asume la causa del novio de Ayuso

La posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimita sobrevuela ya la Fiscalía. El jefe del Ministerio Público dejará su cargo si la denuncia por revelación de secretos que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso termina llegando al Tribunal Supremo, según relatan distintas fuentes a El Independiente que no dudan que esto pasará porque ven una estrategia orquestada desde la derecha para terminar con García Ortiz y debilitar al Gobierno.
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Asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente  

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.
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El Supremo considera delito quitarse o no usar preservativo sin acuerdo

El Tribunal Supremo considera delito contra la libertad sexual quitarse o no usar el preservativo habiéndolo pactado, o impuesto, al prestar el consentimiento. La pena que ha de fijarse deberá ser la propia de una penetración sin consentimiento . El Tribunal Supremo (TS) declara por unanimidad que estos casos (denominados 'stealthing') pueden considerarse delitos contra la libertad sexual
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Más de 80 candidatos europeos a las elecciones del 9J con opción a escaño tienen delitos o escándalos en su historial

Más de 80 candidatos europeos a las elecciones del 9J con opción a escaño tienen delitos o escándalos en su historial

Los partidos de extrema derecha son los que cuentan con más candidatos en sus listas que han protagonizado casos de conducta indebida. Hay incluso políticos de ideología nazi y condenados por discurso de odio.
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Fiscales del ‘procés’ dudan sobre la viabilidad de una amnistía para Puigdemont

Fiscales del ‘procés’ dudan sobre la viabilidad de una amnistía para Puigdemont

A medida que se acerca la aprobación de la ley de amnistía, surgen serias dudas sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de esta medida. Fuentes cercanas al tema han destacado las reticencias de los cuatro fiscales encargados del procés, quienes cuestionan la aplicabilidad de la amnistía tanto para Puigdemont como para Oriol Junqueras, enfrentando cargos por malversación agravada y terrorismo, respectivamente.
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Imanol Arias se enfrenta a 27 años de cárcel por defraudar 2,7 millones; Ana Duato, a 32 años por 1,9 millones

Imanol Arias se enfrenta a 27 años de cárcel por defraudar 2,7 millones; Ana Duato, a 32 años por 1,9 millones

La situación por el momento es surrealista: el actor se ha declarado culpable para evitar ir a la cárcel, mientras que la actriz va a ir a juicio porque considera que es inocente. Dos estrategias muy distinas. rel www.meneame.net/story/juez-moreno-citara-declarar-ana-duato-imanol-ari

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