Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo, desarrollada en diversas localidades del Campo de Gibraltar, en el marco de una operación antidroga y contra el blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo 15 de enero en calidad de imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo de exfiscal general y actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre, en relación con denominado caso Bandenia, que analiza si se fingió un préstamo para blanquear dinero procedente de la actividad de un prostíbulo. relacionada: www.meneame.net/story/anticorrupcion-pide-imputar-conde-pumpido-hijo-b

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que cite como investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, por blanquear supuestamente 1 millón de euros dentro del caso Bandenia. La Fiscalía ha hecho esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de una banca privada, llamada Bandenia

El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal ha citado a declarar este miercoles alexcuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del conocido 'caso Rato'. También comparecerán los peritos contratados por el propio exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)..se apunta a un presunto delito de blanqueo de capitales en los negocios empresariales que mantuvo Rato con el hermano de su primera esposa. El 'caso Rato' está dividido en una decena de piezas en la que se investigan..

Superleague Formula aparece en un auto de la Audiencia Nacional como presunta empresa pantalla de blanqueo de capitales provenientes de la compra de Angola a España de armamento y útiles policiales. ¿Por qué el banco de la cooperativa guipuzcoana invirtió en una empresa de organización de carreras de Fórmula 1 que hacía aguas desde que nació junto con un presunto traficante de armas? Caja Laboral ha justificado su inversión a Hordago asegurando que “una inversión en una empresa en fase start up es normal tener gastos y muy pocos ingresos..

El exfutbolista José Luis Pérez Caminero, actual director deportivo del Málaga, se sienta desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado junto a otros 14 acusados por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico, hechos por los que se enfrenta a 4 años de cárcel. La Fiscalía pide también seis años para los tres presuntos cabecillas de la red, Eduardo H.J., Jorge B.H., Francisco D.S., mientras que para el resto solicita la misma pena que a Caminero.

Mar Uriarte, denunciante de una presunta trama de blanqueo de capitales chinos a través de Bantierra, denuncia que el ministerio de Justicia la "desprotege" e "incumple" lo establecido en la Ley de Prevención de Blanqueo "encubriendo" a un letrado que "le forzó a conciliar" su despido con el banco "ignorando" su condición de denunciante. Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que en su artículo 30establece: "toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualqui

Según el Financial Times, una investigación independiente ha revelado que hasta 30.000 millones de dólares fueron trasladados a través de la sucursal estonia del Danske Bank a tan sólo un año de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. En lo que respecta a las participaciones de la sucursal estonia, 2013 fue el año de mayor volumen, con casi 30.000 millones de dólares en activos de clientes extranjeros, y en el mismo año se realizaron unas 80.000 transacciones.

El cierre de la aduana de Beni Enzar y las restricciones impuestas por los bancos a cientos de empresarios locales para prevenir el blanqueo sumen a las ciudades autónomas en una crisis.

Una nueva ley portuguesa obliga a todas las empresas que tienen actividad en el país a identificar a sus dueños, como parte de una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. La norma, publicada hoy en el Diario de la República,establece que las compañías tienen que rellenar un formulario electrónico informando de quiénes son los beneficiarios efectivos de la sociedad,con el que se creará una base de datos.Una vez constituida,la base de datos portuguesa estará conectada en red a otras bases europeas

Banco Popular contaba en 2013 con 1.433 clientes que eran políticos o cargos públicos. No aplicó sobre ellos las medidas de prevención de blanqueo de capitales que exige la normativa

Hace unos pocos días, se publicaron unas grabaciones donde una de las amantes del rey Juan Carlos, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein decía esto

El gigante helvético, especializado en gestionar el dinero de grandes fortunas, está bajo la lupa de la Comisión de Prevención del Blanqueo. La inspección de la agencia adscrita a la Secretaría de Estado de Economía ha provocado la salida de uno de sus banqueros más prominentes, Jaime Armada, recientemente incorporado a Banca March. Credit Suisse es una de las entidades europeas con mayor presupuesto en multas en los últimos años.En diciembre de 2016, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para asumir una sanción

El exdirigente del Partido Popular ha sido detenido por la Guardia Civil en una operación en la que se prevén más detencionesLa operación está dirigida por el Juzgado número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito de blanqueo de capitales para la mafia china en España a través de una decena de sus sucursales. Las oficinas de Caixabank habrían “favorecido, auxiliado y ocultado fondos” de clientes de nacionalidad china. El juez Moreno considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”.

Sólo cuatro de los 28 condenados siguen en prisión. Entre ellos, la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe. El cabecilla, Juan Antonio Roca, ya disfruta del tercer grado. Se lograron recuperaron 30 millones de euros.La salida de Juan Antonio Roca, exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, de un coche de la Policía Nacional se convirtió rápidamente en una de las imágenes más simbólicas de la historia reciente de nuestro país. Era el cerebro de la mayor trama de corrupción urbanística destapada nunca.

En los círculos de iniciados en blockchain viene siendo común un planteamiento según el cual de lo que se trata ya no es tanto de elucubrar sobre el asunto, como de diseñar, poner en producción e ir testando “casos de uso”. Así, hace no mucho más de un año la pregunta generalizada era “¿qué es eso de blockchain?”, mientras que lo que ahora se están preguntando los responsables de muchas empresas e incluso de muchas Administraciones públicas es “¿qué puede hacer mi organización con blockchain?”, “¿para qué puedo utilizar yo blockchain?”.

La Comisión Europea decidió dar un tirón de orejas a las inmobiliarias y endureció las medidas orientadas a este sector en su última actualización de la directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los cambios más importantes que introduce esta directiva es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres así como un incremento del control de las promotoras que se dedican fundamentalmente al mercado de lujo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno incorporará algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros.

En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.

La filial latinoamericana del Canal incumplió la legislación española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciarias en paraísos fiscales, con las que ocultó a los beneficiarios reales del negocio. Según el informe, el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del consejo del Canal ni de la Consejería de Economía. El informe también corrobora que la exdirectora financiera del Canal y persona de confianza de Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond,conocía la existencia de las fórmulas opacas de pago en paraísos fiscales

La Policía Judicial sostiene que la familia Pujol blanqueó al menos dos millones de sus cuentas de Andorra a través de la concesionaria de helicópteros de la Generalitat catalana. En un nuevo informe entregado a la Audiencia Nacional sostiene que Josep Pujol Ferrusola y su hermano Jordi "idearon" la operativa de lavado de fondos familiares ocultos en el Principado simulando préstamos para comprar Cat Helicopters, S.L.

Los socialistas nos centramos en la clase trabajadora por nuestro diagnóstico de lo que está mal en la sociedad y nuestro pronóstico de cómo arreglarlo.

Trabajo, trabajo y más trabajo. Cada vez me voy dando cuenta, al compás de los años, que esta tenaz conminación a trabajar encierra un férreo principio de muerte. Trabajar hasta la extenuación, trabajar sin desmayo, imponerse la ética del esfuerzo como la madre de todas las éticas.

El Reino de España afronta un reto mayúsculo en los próximos años: el envejecimiento de su población. Millones de baby boomers que ahora trabajan y contribuyen a sostener el Estado del bienestar se jubilarán en las próximas décadas. Y quienes les sustituirán en sus empleos —y abonarán las cotizaciones sociales para pagar sus pensiones— son una generación mucho menos numerosa. De ahí que, si nada cambia, en los próximos años pasaremos de una proporción de 3,8 personas en edad de trabajar por cada pensionista a una de 2,1 en 2053.

"Una iniciativa policial de tolerancia cero" que se aplicará en el sububio de Sain-Saint Denis, la región con la más inmigrantes y la más pobre.

El consumo de psicofármacos está disparado en España y se concentra en las personas con menos ingresos, colectivos marginados y mujeres, sectores en los que más se acumulan también los trastornos mentales. La desigualdad social predice hasta el 77% del consumo de antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Los psicofármacos (antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes…) están entre los medicamentos más consumidos en España. Preocupa el hecho de que su demanda aumentó enormemente durante los últimos años y todavía sigue creciendo

Una importante especie biológica está a punto de desaparecer,por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones de vida:el hombre.Las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente.Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la Humanidad.Exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra:si la naturaleza destructiva del Capitalismo se opone,luchemos contra ella

Un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros están comprado ávidamente tierras de cultivo en todo el mundo subiendo alarmantemente su precio. Naciones Unidas anunció en 2015, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la erradicación del hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la […]

La comercializadora de atún cierra una ampliación de capital de para la planta gallega de 2,6 millones, que se suma a la de 1,9 realizada a principios de marzo. Atunlo, la mayor comercializadora de Atún de España, ha cerrado una inyección de capital en su filial de Cambados de 2,6 millones. Según figura en el Registro Mercantil, el resultante suscrito alcanza tras esta operación los 5,025 millones. Esta ampliación se suma a la de 1,9 millones realizada a principios de marzo.

Ya en el último trimestre de 2023 Andalucía fue una de las dos autonomías que perdió población, aunque aumentó en el conjunto del ejercicio. El crecimiento poblacional (vegetativo) negativo se compensa por la llegada de inmigrantes. Los datos de proyección del INE hablan de que el crecimiento poblacional de Andalucía seguirá en niveles bajos y que durante los próximos 15 años, ganará medio millón de habitantes, hasta alcanzar los nueve millones de andaluces el año 2037.

"La pobreza infantil es, desgraciadamente, un fenómeno estructural. Necesitamos un plan de choque más contundente para erradicarla. Por eso proponemos un pacto de Estado. El tema de la pobreza infantil es de la suficiente gravedad como para que seamos responsables y nos hagamos cargo."

El sistema capitalista sigue en su avance devorador de recursos y oímos en la lejanía como se avecina el resonar de antiguos tambores de guerra. A pesar de las duras lecciones del siglo pasado, la amnésica política parece volver a inclinar la balanza hacia posiciones beligerantes y reaccionarias en un nuevo intento del capitalismo para tratar de resetear sus oxidados mecanismos de acumulación. En este difícil contexto, las posiciones emancipadoras de izquierdas se encuentran hundidas moralmente y, por qué negarlo, también políticamente.

El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.

Se titulará 'Bridget Jones: Mad About The Boy' y está prevista que llegue a los cines a mediados de febrero del año que viene. Por cierto, mucha CGI va a hacer falta para arreglarle a Renée Zellweger las cirugías "estéticas" que se ha hecho y hacerla parecer otra vez la "Bridget Jones" gordita y molona del pasado.

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond