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Imputan al productor de 'El lobo de Wall Street' por lavado de dinero en Malasia  

La fiscalía de Malasia imputó este viernes a Riza Aziz, productor de la película El lobo de Wall Street e hijastro del ex primer ministro Najib Razak, con cinco cargos de lavado de dinero vinculados a una vasta trama de corrupción de un fondo estatal. El empresario, de 42 años, está acusado de recibir en sus cuentas privadas 248,1 millones de dólares (219,8 millones de euros) procedentes de 1Malaysia Development Berhard , el fondo inmerso en un escándalo de corrupción por el que también está imputado su padrastro.
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Deutsche Bank enfrenta una investigación criminal por posibles fallas en el lavado de dinero [ing]

19 de junio de 2019 Las autoridades federales están investigando si Deutsche Bank cumplió con las leyes destinadas a detener el lavado de dinero y otros delitos, el último examen gubernamental de posible conducta indebida en uno de los bancos más grandes y con más problemas del mundo, según siete personas familiarizadas con la investigación.
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El templo y los mercaderes (II)

Tiene que frustrar ser un orgulloso, violento y temido capo mafioso y que te chuleen unos tipos con sotana y sonrisa de no haber matado una mosca en su vida. Fijaos lo honrado y respetable que parece todo el mundo vestido con un buen traje: si vas a robar gallinas ponte traje... de hecho, ya que estás, no robes gallinas, roba millones.
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El templo y los mercaderes (I)

La historia oculta de las finanzas vaticanas y las cosas extrañas que han sucedido en torno a las mismas entre 1870 y la actualidad.
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La empresa acusada de lavar dinero negro de Rus mantiene cinco sociedades activas en Brasil valoradas en 7,8 millones

Eldiario.es reconstruye la presunta red exterior de la trama Taula que, según la Guardia Civil, habría servido para la "compra de algún inmueble en Brasil". La maraña societaria en Brasil y en Gran Bretaña continuó activa tras las detenciones del caso Taula. La inmobiliaria española de un empresario fallecido amigo de Rus blanqueó 1,8 millones de euros, según la UCO
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La nueva normativa de la UE pone fin a la compra anónima de Bitcoin [Eng]

La 5ª Directiva Antilavado de Dinero (5AMLD) de la Unión Europea obliga a los exchanges ha implementar nuevas formas de registro que hacen imposible que los usuarios oculten su identidad.
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Andorra '92: la Policía desvela cómo los Pujol lavaron dinero el año de los Juegos Olímpicos

Andorra '92: la Policía desvela cómo los Pujol lavaron dinero el año de los Juegos Olímpicos

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident catalán, recibió el 2 de abril de 1992, 18 días después de revalidar su mayoría absoluta en el Parlament, un ingreso de 6 millones de pesetas (36.000 euros) en el Principado, "eludiendo los controles" de la Hacienda española, según la UDEF. El informe concluye que los Pujol recurrieron al denominado mecanismo de compensación. Y la empresaria que envió el dinero al clan del expresident señaló a Josep Maria Pallerola,el encargado de gestionar durante 15 años la cuenta bancaria de Pujol padre..
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Múltiples bancos europeos involucrados en trama de lavado de dinero ruso

Múltiples bancos europeos involucrados en trama de lavado de dinero ruso

Las acciones de varios bancos europeos cayeron este martes debido a las acusaciones de que podrían haberse visto involucrados o haber participado activamente en el lavado de dinero ilícito de clientes rusos.
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ING mete la tijera en el bonus de sus banqueros tras la multa por lavado de dinero

La multa de 775 millones de euros que ING ha pagado tras llegar a un acuerdo extrajudicial para cerrar un caso de lavado de dinero tendrá un reflejo en los bonus que recibirán los banqueros del gigante holandés, según ha publicado Financieele Dagblad.
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El BCE se lava las manos ante los escándalos de lavado de dinero

El Banco Central Europeo (BCE) “no tiene el mandato de investigar directamente ninguna supuesta infracción” en lo respectivo al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo ha recordado la todavía presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, en una carta remitida al eurodiputado irlandés Luke ‘Ming’ Flanagan, sobre la actuación de la institución ante los últimos escándalos.
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El Chapo, a juicio: el mito del narco y la narrativa de seguridad nacional

Una descripción que explica falsamente la violenta realidad en la que vivimos. La toma de decisiones para solucionar el tráfico mundial de drogas está en Washington, puesto que el poder de los narco dólares surge cuando combinamos el tráfico con la bolsa de valores. Las autoridades de México y EEUU lejos de combatir el fenómeno del narcotráfico, parecen explotarlo, manipularlo, convertirlo en objeto de una compleja red de intereses geopolíticos.
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Es conveniente lavarse las manos tras manipular dinero en efectivo

Un billete dura entre 4 y 15 años, y una moneda puede circular por 50 años, resulta atemorizante pensar en la cantidad de bacterias que acumula el dinero con el paso del tiempo. Expertos y científicos investigaron qué tipos de enfermedades podrían viajar junto con el dinero que diariamente se manipula.
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Suiza acusa a Banco de inversiones Rothschild de lavado de dinero

La FINMA ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia 1MDB. La FINMA acusó al banco de inversiones Rothschild no solo de establecer relaciones comerciales con clientes sospechosos de actividades de lavado de dinero, sino de “expandir considerablemente” sus negocios con ellos e informar de sospechas “solo después de un retraso sustancial”, incumpliendo así los requisitos de información de los bancos.
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Una base de datos MongoDB abierta expone una operación de lavado de dinero con los juegos móviles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, Apple y el fabricante de videojuegos Supercell, han sido advertidos de una red de lavado de dinero que usa cuentas falsas de Apple y perfiles de juego para realizar transacciones con tarjetas de crédito/débito robadas y luego las vende en sitios web para obtener dinero. Diachenko dice que el grupo estaba usando una herramienta especial para crear cuentas de iOS usando cuentas de correo electrónico válidas, y luego estaba agregando los detalles de una tarjeta de pago robada a una de estas nuevas...
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El dinero offshore de Urdangarin fue primero a Belice pero acabó en el paraíso fiscal de Delaware

La trama societaria de offshores de Panamá y Belice, que utilizaron Iñaki Urdangarín y Diego Torres para desviar y ocultar los beneficios del caso Nóos, acabó buscando refugio en 2012 en el paraíso fiscal norteamericano de Delaware. OKDIARIO ha seguido el rastro a las instrumentales fantasmas y a sus testaferros que no figuran en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción ni del Juzgado de Palma. El botín no recuperado por la Justicia fue blanqueado en Belice y Panamá y, finalmente, en Delaware.
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Narcos mexicanos invierten en Dubái

La lujosa ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), se convirtió en los últimos años en una guarida de magnates internacionales enriquecidos con capital criminal y sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. Junto a contrabandistas de material nuclear, patrocinadores de conflictos armados, cleptócratas, lavadores de dinero y terroristas financieros aparece también el mexicano Hassein Eduardo Figueroa Gómez, un empresario de Jalisco que junto a su padre, Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, fue identificado como cabecilla del narcotráfico.
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La viuda y el hijo de Pablo Escobar procesados por presunto lavado de dinero

La justicia argentina acusó a María Victoria Henao, viuda y al hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, Juan Pablo, de contribuir de forma delictiva en los negocios inmobiliarios del también narco Piedrahita Ceballos.
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Manual para delincuentes de cuello blanco

La expresión “delito de cuello blanco” apenas si era usada hasta que el criminólogo Edwin Sutherland comenzó a hacerlo. A finales de la década de 1930, prácticamente todas las incidencias de robo eran vinculadas a personas pobres.En opinión de Sutherland, sus colegas sociólogos habían llegado a la conclusión de que la delincuencia era resultado de “trastornos mentales, desviaciones psicópatas, barrios bajos y familias deterioradas";se creía que menos del dos por ciento de la delincuencia provenía de los altos niveles socioeconómicos.
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Excandidato a la presidencia de Honduras condenado a prisión

Dos veces candidato a la presidencia de Honduras, Yani Rosenthal deberá pasar tres años tras las rejas en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de la droga Los Cachiros,una violenta organización de narcotráfico de Honduras , decidió el viernes el juez estadounidense John Koetl.
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Bitcoin gana peso como moneda de lavado de dinero

La moneda virtual que no está respaldada por ningún banco central dispara su cotización mientras el sector fintech se pregunta de dónde viene el dinero
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CEO de BlackRock, Larry Fink: Bitcoin es sólo para el lavado de dinero

El CEO de BlackRock, Larry Fink, recientemente ajustó su perspectiva sobre Bitcoin, afirmando que la criptomoneda es solo un esquema de lavado de dinero. Fink anteriormente había hecho algunos comentarios relativamente positivos sobre Bitcoin, pero cambió de posición. El jefe de la firma de gestión de activos más grande del mundo se pronunció en contra de Bitcoin durante el mismo panel de discusión del Instituto de Finanzas Internacionales en el que Jamie Dimon llamó estúpidos a los compradores de Bitcoin. Fink dijo:
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La policía de Ginebra confisca decenas de billetes de 500 euros que estaban atascando un retrete (ENG)

La policía de Ginebra confisca decenas de billetes de 500 euros que estaban atascando un retrete (ENG)

La fiscalía suiza está tratando de averiguar por qué alguien ha intentado tirar decenas de miles de euros por el inodoro en una sucursal de UBS en Ginebra. Por ahora, se desconoce el motivo que ha llevado a los dueños de estos billetes a realizar este curioso movimiento.
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Reino Unido en el centro del entramado de lavado de dinero y lobbying de Azerbayán de $3.000M [eng]

Los registros de bancos filtrados muestran múltiples pagos a varios ex miembros de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Pace. Uno de ellos es Eduard Lintner, ex parlamentario alemán y miembro de la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los demócrata-cristianos gobernantes de Angela Merkel. Otro es el antiguo presidente italiano del grupo de centro-derecha en Pace, Luca Volontè . Los pagos se produjeron en un momento en que Azerbaiyán estaba bajo el fuego por arrestar a activistas de derechos humanos y periodistas...
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Portugal dominó Angola durante siglos, ahora las reglas han cambiado (EN)

Portugal no pide mucho para lavar el dinero en su territorio a sus excolonias.
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Ordenan capturar a ex gobernador mexicano por lavado de dinero

Un juez mexicano emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador del suroriental estado de Quintana Roo (2011-2016), y otras cuatro personas de su entorno por presunto lavado de dinero. Según fuentes del Gobierno federal citadas por el diario Reforma, las órdenes judiciales fueron emitidas el jueves por la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas.
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Cómo se gestó Cien años de soledad

El escritor Gabriel García Márquez relata como fueron las circunstancias vitales y económicas durante el proceso de creación de su libro más famoso.
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El Gobierno de Ayuso reclama 400.000 euros a familiares de ancianos fallecidos en residencias, muchos de ellos en pandemia

La Consejería de Asuntos Sociales ha hecho 400 requerimientos a familias por mayores que dejaron algo a deber. Gran parte murieron durante lo peor de la COVID, con las residencias sin medicalizar y con protocolos que impedían derivar a hospitales
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Adiós a los ahorros: esta es la cantidad máxima de dinero que debes tener en el banco según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios ha estimado a través de un estudio cuánto capital aproximado tenemos que tener en nuestra corriente. Una de las grandes preocupaciones que tienen muchas personas es el dinero que hay en su cuenta corriente. Algo evidente, ya que de este factor depende que podamos o no llegar a fin de mes. Lo lógico sería pensar que lo mejor es tener mucho dinero en el banco. Sin embargo, ahora sabemos que lo conveniente es tener menos de lo que seguramente pensamos.
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El fin del petrodólar marca el comienzo de la crisis financiera de Estados Unidos

El 9 de junio de 1974: Arabia saudí se comprometió a fijar el precio de su petróleo en dólares y a invertir las ganancias en bonos del Tesoro. Así nació el petrodólar que condujo a Estados Unidos a subsistir a cambio de llevar su economía al parasitismo. El proceso se desarrolla en paralelo al abandono del patrón oro, es decir, al reconocimiento de la quiebra por parte de Estados Unidos. El régimen saudí llenaba el mundo de petróleo y Estados Unidos lo llenaba de dólares. El petróleo servía para impedir que las emisiones desenfrenadas de papele
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Entender el dinero y usar el dinero, explicaciones fáciles de entender sobre la economía cotidiana  

Charla de la economista Victoria Subirana en una de las conferencias de Mensa España, titulada apropiadamente Usamos el dinero, pero… ¿Entendemos el dinero? Está dirigida a un público de lo más variado. Trata sobre diferentes conceptos de la economía cotidiana: la inflación, el IPC, las hipotecas… Básicamente aquello que siempre hemos dicho «esto debería enseñarse en el colegio» y todavía no se enseña. (via microsiervos)
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Una familia argentina necesitó en mayo $851.350 para no ser pobre

Una familia argentina necesitó en mayo $851.350 para no ser pobre

El INDEC también informó que un hogar compuesto por cuatro integrantes, dos mayores y dos menores, precisó en mayo $386.978 para no ser considerado indigente. Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 3,7% el mes pasado y de mayo del 2023 a mayo del 2024 acumula el 290,7%. Mientras que la Canasta Básica Total subió 2,8% y la interanual acumula el 290,7%. Con respecto a la variación acumulada del año, los datos son los siguientes: +60,8% en la CBA y +71,7% en la CBT.
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El dineral en subvenciones que va a recibir Alvise y su 'Se Acabó la Fiesta': casi un millón de euros

El dineral en subvenciones que va a recibir Alvise y su 'Se Acabó la Fiesta': casi un millón de euros

La candidatura 'Se Acabó la Fiesta' que encabeza el comunicador político Luis 'Alvise' Pérez Fernández recibirá casi un millón de euros en subvenciones por sus resultados en las elecciones europeas de este domingo.
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Envía dinero a su familia desde España para construir una casa y cuando vuelve encuentra lo peor

Envía dinero a su familia desde España para construir una casa y cuando vuelve encuentra lo peor  

La creadora de contenido @carmeka22 ha enviado durante 10 años desde España dinero a su familia, que vivía en un país de Latinoamérica, para que pagaran la construcción de una casa y así pudiera volver para vivir en un hogar digno. Pero cuando llegó se quedó en shock durante un instante al no encontrarse con lo que esperaba. En lugar de una vivienda ya construida, se encontró con la construcción apenas hecha, medio derruida y vieja. "Cuánto dinero le he enviado a mi madre, no sé en que lo invirtió".
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TODO SOBRE EL 9J.- Los partidos recibirán 32.508 euros por cada escaño que consigan en las elecciones europeas y un euro por voto

TODO SOBRE EL 9J.- Los partidos recibirán 32.508 euros por cada escaño que consigan en las elecciones europeas y un euro por voto

Según recoge la orden del Ministerio de Hacienda publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los partidos también cuentan con subvenciones para cubrir los gastos electorales originados con el envío directo o personal de la propaganda electoral.
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La falacia del mercado libre construida con dinero público

La obra extensamente documentada de los historiadores Naomi Oreskes y Erik M. Conway nos relata el papel crucial de empresas tecnológicas en esta guerra ideológica, mostrando cómo la desinformación y los influencers neoliberales que se apoyan en bulos vienen de lejos.
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Para comprender los riesgos que plantea la IA, sigue el dinero [ENG]

Para comprender los riesgos que plantea la IA, sigue el dinero [ENG]

Una y otra vez, destacados científicos, tecnólogos y filósofos han hecho conjeturas espectacularmente terribles sobre la dirección de la innovación. Ni siquiera Einstein fue inmune, al afirmar: "No hay el menor indicio de que la energía nuclear vaya a obtenerse nunca", sólo diez años antes de que Enrico Fermi terminara la construcción del primer reactor de fisión en Chicago. Poco después, el consenso pasó al temor de un holocausto nuclear inminente.
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¿Qué es la dismorfia del dinero que afecta a la Generación Z?

¿Qué es la dismorfia del dinero que afecta a la Generación Z?

La dismorfia del dinero es la percepción alterada del dinero que realmente tienes y cómo lo gastas en lo que recomiendan los influencers.
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Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump  (eng)

Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump (eng)

Los testigos en las diversas causas penales contra el ex presidente han obtenido aumentos de sueldo, nuevos empleos y mucho más. Si algún beneficio estaba destinado a influir en el testimonio, eso podría ser un delito.
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¿Cómo de feliz te puede hacer tu sueldo? Lo que sabíamos hasta ahora es un mito

Una vez que tus ingresos llegan a los 75.000 dólares, ¿ya has alcanzado el salario máximo necesario para ser feliz? Pues no.Puede haber algo así como tramos fiscales de felicidad. Al igual que el sueldo neto representa una parte cada vez menor de los ingresos a medida que se asciende en la escala salarial, lo mismo ocurre con la felicidad.
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¿Por qué Asturias bate récords con sus bodas?: "Se piensa más en exponer el día que en el sentimiento"

Las bodas asturianas ascienden a presupuestos que oscilan entre los 23.700 y los 40.000 euros y una media de diez servicios que se contratan para el gran día: «Llega un momento que lo quieren todo»
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Compromís denuncia el pago con dinero público de un viaje a Bucarest para un congreso del PP

Compromís denuncia el pago con dinero público de un viaje a Bucarest para un congreso del PP

Baldoví acusa a los populares de haber ido a “aplaudir a Ayuso” con dinero de todos los valencianos
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¿Juan Guaidó ofreció recursos de EEUU para financiar la campaña presidencial de Venezuela a Edmundo González? No, es un audio manipulado

¿Juan Guaidó ofreció recursos de EEUU para financiar la campaña presidencial de Venezuela a Edmundo González? No, es un audio manipulado

Verificadores de datos coinciden en que el audio tiene alto porcentaje de ser manipulado y de haberse hecho con IA. Los implicados aseguran que la conversación es falsa. Se oye además que Guaidó presuntamente pide a Edumundo, de la Plataforma Unitaria de Venezuela, ser “más visible y conocido” y “salir a hacer campaña en el país” para que “los recursos puedan llegar” a Venezuela. Y se hace parecer que González no está dispuesto cuando señala: “yo no estoy en condiciones de hacer campañas”. Pero esto es falso.
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Pillan a Vito Quiles echándose una siesta en el Congreso de los Diputados y aprovecha para pedirle dinero a sus seguidores  

Pillan a Vito Quiles echándose una siesta en el Congreso de los Diputados y aprovecha para pedirle dinero a sus seguidores. No tiene límites su falta de sentido del ridículo.
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Breathwork: El negocio de aprender a respirar, la nueva obsesión de la industria del bienestar

Breathwork: El negocio de aprender a respirar, la nueva obsesión de la industria del bienestar

Dos expertos en la materia aseguran que es posible cambiar la forma en la que se respira. Ambos explican las claves para dominar la práctica y señalan sus ventajas en lo que ya han bautizado como la nueva meditación, un negocio que mucho dinero a través de libros, cursos y aplicaciones
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Los campos de lavas de Venus

Cada vez tenemos más pruebas de que Venus es mundo con vulcanismo activo. Lo curioso es que algunas de estas pruebas proceden de datos recopilados por la sonda Magallanes de la NASA en los años 90. Hace un año pudimos ver evidencias de coladas de lava con una extensión de 2,2 kilómetros cuadrados desbordándose por la caldera de Maat Mons, con 8 kilómetros la segunda montaña más alta de Venus y el mayor volcán del planeta. Y todo gracias a un nuevo análisis de las imágenes de radar tomadas por Magallanes.
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El Gobierno obligará a patinetes eléctricos y maquinaria agrícola a tener seguro de accidentes

El Gobierno obligará a patinetes eléctricos y maquinaria agrícola a tener seguro de accidentes

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del seguro del automóvil para incluir, por primera vez, la obligación de contar con un seguro de responsabilidad a los propietarios de patinetes eléctricos y pondrá en marcha un registro de este tipo de vehículos ligeros que tendrá que estar listo antes del 2 de enero de 2026. Asimismo, un elevado número de maquinaria, por ejemplo, agrícola o de construcción, pasará a ser considerada un vehículo de motor y, por lo tanto, sus propietarios tendrán que suscribir un seguro obligatorio del automóvil.
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¿Cuánta ayuda occidental necesita Ucrania para mantener a flote su economía?

¿Cuánta ayuda occidental necesita Ucrania para mantener a flote su economía?

Ucrania se enfrenta a un enorme agujero en sus arcas estatales, que sólo la ayuda occidental puede tapar. El Ministerio de Finanzas ucraniano calcula que necesitará 37.300 millones de dólares, o 34.450 millones de euros, en contribuciones externas a lo largo de 2024, una cantidad ligeramente inferior a la recibida en 2023. Los 37.300 millones de dólares deberían cubrir la gran mayoría del déficit de 39.000 millones de euros. En una declaración escrita , el ministerio dijo que espera que Bruselas aporte 12.500 millones de euros este a año.
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Gonzalo Bernados carga contra el Ayuntamiento de Calahorra por patrocinar a Llados: "¡No tiréis el dinero del contribuyente!"

Gonzalo Bernados carga contra el Ayuntamiento de Calahorra por patrocinar a Llados: "¡No tiréis el dinero del contribuyente!"  

El Ayuntamiento de Calahorra paga 39.000 euros al influencer Amadeo Llados por sus cursos, con los que enseña a convertirse en millonario en unos meses. Llados asegura cobrar mas de 600.000 euros al mes y, en sus vídeos, dice que, si no tienes dinero te faltas al respeto; a esto se suma que su filosofía de vida se basa en decir que es una vergüenza estar gordo y ser pobre. Gonzalo Bernardos no puede evitar reaccionar: "El que sepa cómo hacerse millonario no lo va a contar a nadie, se lo va a quedar para él, ¿Cómo se puede ser tan inocente?".
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Sánchez admite que pagó con dinero público la presentación de su libro 'Tierra Firme'

Solo el streaming del acto supuso 3.000 euros de gasto que se pagó a una empresa de Jaume Roures. También se destinó dinero a maquillaje (una sesión de belleza por 135 euros) y seguridad. Todo a costa del erario público
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Pincha la burbuja de los patinetes: su demanda se desploma un 64% en dos años

Pincha la burbuja de los patinetes: su demanda se desploma un 64% en dos años

El precio de estos vehículos de micromovilidad ha subido un 33% desde 2022, frente al 12,7% que ha bajado el coste medio de una bicicleta de montaña

menéame