El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

"Los recientes escándalos sobre blanqueo de capitales y los últimos ataques [terroristas] muestran la importancia de este tipo de trabajo", ha afirmado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño

La Universidad Autónoma de Madrid, su Fundación y la Asociación Española de Entidades de Pago han creado un aula para estudiar la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al mismo tiempo que se fomenta la empleabilidad de los estudiantes y la investigación en esa materia.Con esta nueva aula UAM-Aenpa ambos organismos se proponen emprender actividades conjuntas para formar a profesionales que trabajen contra estos dos procedimientos con fondos delictivos, para “dar respuestas a las necesidades sociales

con muchas empresas cerradas o con los ingresos más bajos de lo habitual, se ha vuelto más difícil ocultar el dinero abiertamente fingiendo alguna actividad económica diaria. "El dinero sigue llegando, pero no hay dónde colocarlo", afirma la especialista en delitos financieros del grupo de expertos en defensa y seguridad de Reino Unido RUSI, Isabella Chase. La pandemia ha obligado a los grupos criminales a idear estrategias con las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para mover entre el 2 y el 5% del PIB mundial que es blanquead

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) acredita los vínculos de Podemos con la consultora Neurona. [Editorial de la información publicada por El Mundo: Antiblanqueo alertó en mayo a los cuerpos policiales de los pagos de Podemos a la empresa Neurona (de pago) www.elmundo.es/espana/2020/08/09/5f2fd17bfc6c832b0e8b4638.html ]

Como lo de abandonar al abuelo comisionista en la primera gasolinera no está bien visto en los protocolos de la monarquía, en Zarzuela se están devanando los sesos para conseguir que Felipe VI liquide freudianamente a su padre y que no parezca un accidente, ya que en este caso el asesinato virtual ha de ser público, notorio y sangriento, muy sangriento, de manera que no deje lugar a dudas sobre las intenciones reales del parricida.

La Comisión Europea (CE) llevó este jueves a Holanda, Austria y Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitó que les imponga una multa por no incorporar en su legislación nacional varias normas comunitarias de lucha contra el blanqueo de capitales.

La Comisión quiere un código normativo único contra el lavado de dinero. La UE actualiza su 'lista negra' de países que colaboran en estas prácticas. La Comisión Europea creará un organismo supervisor del blanqueo de capitales a escala de la UE, según anunció en su Plan de Acción. Además, Bruselas quiere un código normativo único que regule la aplicación del Derecho penal de la UE y el intercambio de información entre países.

El ministerio fiscal y la Abogacía del Estado tendrán que pronunciarse sobre los escritos remitidos por la representación legal de estos dos ciudadanos chinos

España, junto con Chipre, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, ha recibido una carta de aviso por parte de la Comisión Europea por no haber implementado la quinta directiva contra el lavado de dinero. Bruselas recuerda que "las reglas contra el lavado de dinero son fundamentales en la lucha contra el mismo y la financiación del terrorismo".

Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC, ha destacado que el nivel de cumplimiento de las sociedades españolas es sustancial y ha señalado que “aunque la prevención tiene costes, produce un efecto reputacional en el sector”.

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

Por otro lado, el juez ha archivado la causa respecto a Conde-Pumpido Varela - -hijo del exfiscal General del Estado-- y otras cuatro personas que venían siendo investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad.

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mascherano, Modric, Özil, Xabi Alonso o Mourinho no hubieran podido evitar la cárcel de encontrarse ya en vigor la reforma penal que prepara el Gobierno y que entrará en vigor el año que viene.

Los bancos europeos han asumido una factura de 16.455 millones de dólares (14.651 millones de euros) entre 2012 y 2018 en relación con multas por vulnerabilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales o por infringir sanciones comerciales, según estimaciones de la agencia Moody's. Según los datos de la agencia de calificación, en el periodo analizado la mayor sanción corresponde al banco francés BNP Paribas, multado con 8.900 millones de dólares (7.926 millones de euros) en 2014 por infringir el régimen de sanciones

El levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Erial, que tiene como principal imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, deja constancia de la obsesión que tenía el Molt Honoratble por el dinero en efectivo. De hecho, según el sumario, se sacaron de las cuentas opacas en Uruguay y Andorra casi 3,3 millones de euros.

Una investigación de The Guardian revela cómo el banco ruso Troika Dialog tenía una red de empresas pantalla mediante las que canalizó 4.600 millones de dólares a Europa y Estados Unidos, en parte procedentes de actividades criminales. El máximo directivo del banco en aquel entonces, Ruben Vardanyan, entregó 200.000 euros a la fundación benéfica del Príncipe de Gales

La inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la llamada lista negra de la Unión Europea, esto es, la relación de países que no hacen, a juicio de los 28, los esfuerzos suficientes para combatir prácticas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, supone un asunto delicado para las grandes empresas españolas, para las que estos países han sido minas de oro en los últimos años en forma de jugosos contratos, especialmente en el sector de infraestructuras.

Los bancos españoles han comenzado a extremar las precauciones con los clientes chinos para evitar casos de blanqueo de capitales. BBVA ha puesto en marcha un bloqueo masivo de cuentas bancarias de este colectivo en España. La operativa responde a una alerta del Ministerio de Economía por operaciones sospechosas.

La Comisión Europea tiene previsto incluir a Arabia Saudí y Panamá en una lista de países de alto riesgo que no luchan contra el blanqueo de capitales, a pesar de la resistencia de Alemania, Francia y el Reino Unido, informó el viernes el Financial Times. La lista negra incluye al reino del Golfo y a más de 20 territorios por supuestas fallas en la lucha contra los flujos de efectivo ilícitos, dijo el documento citando a funcionarios de la Unión Europea.

Un recorrido por la comprensión del tiempo a lo largo de la historia. Desde la mitología griega y la confusión entre Cronos y Chronos, pasando por la invención del reloj mecánico y la revolución industrial, hasta llegar al presente y cómo la concepción del tiempo nos afecta y continúa cambiando.

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.

Human Rights Watch documentó cómo muchos hospitales sin fines de lucro operan más como corporaciones con fines de lucro y cobran altas tarifas e impulsan y persiguen en forma enérgica el cobro de facturas de las personas que no pueden afrontar su pago. “Los hospitales sin fines de lucro están contribuyendo al endeudamiento asociado con la atención de la salud y emplean prácticas abusivas de facturación y cobro de deudas”, explicó Matt McConnell, investigador de justicia y derechos económicos de Human Rights Watch.

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.

Los reyes han posado en los jardines del Campo del Moro del Palacio Real de Madrid, bajo la atenta mirada de los fotógrafos oficiales. Letizia llevaba un pantalón blanco de traje y un blazer de tweed, larguito y en color rojo, de Mango. La infanta Sofía seguía el estilo de su madre y apostaba por otra chaquetita de Mango, también de tweed pero con un diseño más tipo chaqueta joya, de las que están triunfando esta temporada.

Desde que propuse que sea necesaria una licencia para alquilar vivienda -para acabar con el rentismo-, mucha gente dice que soy una roja peligrosa. Así que os propongo un juego: de estas frases sobre el rentismo, cuáles son mías y cuáles son de Adam Smith, padre del capitalismo? Resumen en #2

La emiratí Taqa y Criteria negocian los últimos flecos para lanzar una oferta conjunta de compra por el 100% de Naturgy. Ambas compañías se repartirán el capital que logren adquirir de la gasista y pactarán un sistema de gobierno corporativo en el que la española tenga capacidad para nombrar al primer ejecutivo. Ambas compañías han mantenido contactos a lo largo de las últimas semanas con la Comisión Europea para esclarecer las dudas que pudiera generar una oferta de una compañía extracomunitaria sobre una energética estratégica.

Madrid se convertirá el próximo fin de semana en el epicentro del fascismo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, reunirá en la capital española a líderes internacionales en la llamada Europa Viva 24, una convención que tendrá lugar a escasas semanas de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. Con motivo de este encuentro, la organización La Plaza Madrid ha convocado una manifestación el día 18 de mayo a las 12.00 horas en Callao bajo el lema "La ultraderecha no es bienvenida".

Aunque la inflación ha empezado a dar cierta tregua, muchas familias siguen padeciendo el encarecimiento del coste de vida hasta el punto de que el 35% de la población española admite tener dificultades para llegar a fin de mes. Los jóvenes son los que se encuentran en peor situación: el 42% de los menores de 35 sufre apuros económicos. Por otra parte, tres de cada diez mayores de edad admiten llegar ahogados a fin de mes. Casi la mitad de los entrevistados admite haberse privado de algunos gastos en los últimos meses.

El porcentaje de familias con dificultades para mantener su vivienda a una temperatura óptima se ha incrementado en casi diez puntos en los últimos diez años, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Casi tres de cada diez familias no consiguen calentar su casa lo suficiente en invierno y un tercio pasa calor en verano. Murcia y Andalucía destacan entre las regiones con más problemas para lograr una temperatura adecuada.

Los Verdes alemanes se han querido solidarizar con Israel por las acampadas y críticas que está recibiendo por borrar a Gaza del Mapa

A lo largo de 2022 se registraron 14.604 nacimientos en la provincia, 6.541 menos que en 2012. Es decir, en los últimos diez años la natalidad ha caído un 30,93% en la provincia. Esta disminución de los nacimientos y, por lo tanto, del índice de juventud, es significativa en los municipios de menos de 5.000 habitantes. La población se concentra en el área metropolitana, que es el único territorio que ha crecido en número de habitantes, a costa no sólo de la capital sino también de las sierras.