El diplomático Francisco Elías de Tejada abrió su cuenta confidencial en Suiza en diciembre de 2002, un mes antes de acceder a su primer destino como embajador, en Costa de Marfil. Su patrimonio no declarado en su momento a Hacienda creció a la par que su carrera diplomática: llegó a acumular 1,7 millones de euros concentrados en inversiones en bolsa en petroleras y mineras siendo embajador.

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.

El Gobierno suizo ha adoptado este miércoles un nuevo decreto para frenar el blanqueo de capitales en un intento de deshacerse de su reputación como paraíso fiscal, según ha informado en un comunicado publicado en su web. Las enmiendas aprobadas se aplicarán contra los comerciantes que acepten pagos en efectivo por más de 100.000 francos suizos (unos 92.000 euros). El Gobierno ha explicado que para poder aplicar las nuevas previsiones legales sobre el sistema de intermediarios financieros habrá que modificar la ley actual de lavado de dinero.

El dinero del Fondo Hispano-Saudí, el gran negocio promovido por el rey Juan Carlos y que sirvió para contratar como asesora a Corinna zu Sayn-Wittgenstain (CSW), terminó con los 21 millones aportados por empresas españolas diseminados en paraísos fiscales. Por lo tanto, pese a publicitarse como un proyecto estatal y de interés general, ni un solo euro de impuestos acabó en España y los beneficios quedaron en manos de intermediarios y empresas privadas que se repartieron los fondos con opacidad.

Suiza es aún uno de los países más atractivos en el mundo empresarial. Pero la reforma fiscal y, sobre todo, la política migratoria siembran incertidumbre entre los inversores internacionales. “Esto está claramente relacionado con que Suiza ha perdido atractivo entre los inversores extranjeros. En este momento, el factor negativo más importante tiene que ver con los interrogantes sobre la disponibilidad de mano de obra especializada”, subraya Bachmann, aludiendo a la aprobación en febrero de 2014 de la iniciativa ‘Contra la inmigración masiva”

El endurecimiento de la legislación suiza contra quienes violen el secreto bancario es visto como un intento de blindarla contra nuevas demandas internacionales. La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta capitulación del secreto bancario pero Suiza no está dispuesta a cooperar.

En otoño del 2008, un empleado de banca, Hervé Falciani, consiguió sacar del banco HSBC Private Bank de Ginebra datos de sus clientes. Así, precipitó el final del secreto bancario en Suiza, un final que tiene consecuencias en todo el mundo, tal como quiere demostrar 'La lista Falciani', documental de coproducción europea que estrena en televisión el programa 'Sense ficció'

El Gobierno de Grecia ha propuesto una amnistía fiscal en un intento por recuperar miles de millones de euros que sus ciudadanos habrían transferido a cuentas bancarias en Suiza, según ha informado el diario suizo 'NZZ am Sonntag'.

El Gobierno de Grecia ha propuesto una amnistía fiscal en un intento por recuperar miles de millones de euros que sus ciudadanos habrían transferido a cuentas bancarias en Suiza, según ha informado el diario suizo 'NZZ am Sonntag'.

En su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, el director general de la Agencia Tributaria estatal (AEAT), Santiago Menéndez, informó que residentes españoles presentaron la declaración obligatoria de bienes en el extranjero –el famoso modelo 720– declarando ser titulares de 20.000 millones de euros de patrimonio en Suiza, lo que le convertiría en el destino preferido por nuestros compatriotas, por delante de los 4.000 millones en Andorra y los 260 millones en Gibraltar, entre otros paraísos fiscales.

El juez que investiga a Rodrigo Rato tras las actuaciones de la Agencia Tributaria por supuesto blanqueo de capitales ha ordenado a todas las entidades financieras que bloqueen las cuentas del exministro. El magistrado, Antonio Serrano, ha enviado a la patronal bancaria, la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativa

El Gobierno griego de Syriza ha anunciado una ofensiva contra la evasión fiscal y el contrabando. En sus manos tiene la famosa “lista Lagarde”, que fue entregada a Atenas por la directora del FMI, Christine Lagarde. El documento contiene datos de 2.000 cuentas en Suiza con dinero negro de clientes helenos.

El secreto mejor guardado ha salido a la luz: la Lista Falciani, al descubierto. Los nombres de más de 100.000 personas con casi 80.000 millones de euros en Suiza, entre ellos, 2.500 españoles relacionados con 1.800 millones. ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen allí su dinero? ¿Han defraudado a Hacienda? ¿Por qué los gobiernos europeos lo toleran?

El HSBC ya ha tenido problemas con la ley española, este artículo cuenta la historia y quienes son esas personas de HSBC en España

¿Suiza? Nueva York sí es el paraíso de los defraudadores Dos piezas han dominado el debate ilustrado internacional el pasado fin de semana.Por una parte un eterno, pero sustantivo, artículo de Michael Pettis sobre la génesis

Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la lista Falciani ¿Publicará El Confidencial la lista completa? ¿Es ilegal tener dinero en Suiza? ¿Es un listado totalmente nuevo? Guía rápida para no perderse en el escándalo fiscal.

La lista Falciani es una foto fija de lo que ocurría en el HSBC de ginebra entre 2006 y 2007. Desde ese momento ha sido uno de los documentos más perseguidos por las autoridades. Falciani es considerado por muchos un héroe y por otros un ladrón. Le hemos podido entrevistar. Lo ha hecho el diario Le Monde, sin que él supiera que ya teniamos todos sus documentos. "El problema es que hay millones y millones, centenares de millones, que sortean el control de la Hacienda Pública en la actualidad", explica Hervé Falciani.

El periodista Daniele Grasso fue entrevistado hoy en el programa La Cafetera de radiocable.com. Grasso, periodista de elconfidencial.com, ha sido uno de los reporteros que ha escudriñado la lista Falciani en busca de defraudadores españoles. En esta entrevista de radiocable.com Daniele Grasso nos cuenta quiénes son y cómo actúan los adinerados españoles que figuran en esos documentos. Además, explica en qué ha consistido el reto periodístico para coordinar entre decenas de medios globales ese volumen de información.

Los suizos tuvieron este domingo una nueva cita con las urnas, para decidir tres propuestas. La primera, limitar la inmigración; la segunda, acabar con las desigualdades en el trato fiscal entre los ciudadanos con rentas medias y las grandes fortunas; y la tercera, y si querían ampliar y bloquear las reservas de oro del Banco Nacional.

El extesorero del PP Luis Bárcenas hizo un total de 76 ingresos en metálico entre 2000 y 2005 en visitas a los bancos suizos en los que abrió cuentas -Dresdner Bank (actualmente LGT Bank) y Lombard Odier-, y entre esos ingresos destacan 46 entradas en efectivo entre 2001 y 2005 por 6,6 millones de euros.

El fiscal propone prohibir el acceso a las redes a los condenados por delitos de odio graves Miguel Ángel Aguilar también ha considerado que seria «interesante» eliminar el anonimato de las redes sociales para facilitar las investigaciones

El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, explica en 'Hoy por Hoy' cómo se investigan los mensajes con contenidos racistas o xenófobos y cuáles podrían entrar en la categoría de delitos de odio.

El presidente de la Junta equipara la situación actual con "la que vivimos en el 78 cuando pedimos café para todos". Asegura que "Pedro Sánchez ha aprovechado el verano para instaurar un cambio en el modelo de Estado". El PP espera a Feijóo para poner en marcha su estrategia contra el pacto fiscal catalán.

La Junta de Fiscales Supremos acordó el pasado 22 de julio interponer la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma recientemente promulgada por el Congreso peruano. En el documento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, al considerarla contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señalan un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja...

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido el derecho de un matrimonio de poder recibir beneficios fiscales por familia numerosa en la compra de una vivienda. Ello a pesar de que el tercer hijo estaba en gestación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asignado como ponente para la querella presentada por la Abogacía del Estado en nombre del presidente Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, al magistrado Francisco José Goyena, el mismo juez que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general tras la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.

Esta fórmula supondría una anomalía en el panorama internacional de llevarse a cabo —como ya lo es el esquema foral—. “Dada la mayor capacidad fiscal de Cataluña, y teniendo en cuenta la experiencia foral que se quiere replicar, es de esperar una menor contribución a la solidaridad interterritorial y un agravamiento de las diferencias económicas personales y territoriales”, “Otras comunidades podrían querer el mismo Sobre todo las más ricas. "la experiencia vasca muestra claramente que la contribución acaba siendo moneda de cambio para apoyos"