Ayer no me resistí a contestar a la sarta de barbaridades que pronunció Mari Mar Blanco en la Asamblea de Madrid. Porque no se puede ser tolerante sin fijar previamente el límite de lo intolerable. Y su intervención fue, sencillamente, intolerable.

Las primeras investigaciones que permitieron la desarticulación de este grupo criminal comenzaron en junio del año 2020 tras las detenciones practicadas por agentes de Yunquera de Henares por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por un apuñalamiento cometido en la localidad de Yunquera de Henares.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

El líder del clan de los Escamilla subía vídeos a tiktok alardeando de su nivel de vida y mostrando grandes cantidades de dinero. El dinero de la droga y del tabaco de contrabando era blanqueado mediante la compra de pisos y coches.

Antonio Machado considera que el rey emérito debe ser procesado de los presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capital. change.org: www.change.org/p/consigamos-el-procesamiento-de-juan-carlos-i?recruite

Seis soldados de la Reina Isabel II, pertenecientes al primer batallón de la Guardia irlandesa, han sido detenidos por tráfico de drogas, según han informado las autoridades competentes este viernes. Se cree además que son sospechosos de lavado de dinero, aunque todavía se está llevando una investigación.

Un ruso, un filipino y un kazajo -todos nacionalizados alemanes- eran los cabecillas de una 'banca' ilegal dedicada al narcotráfico. Estos criminales internacionales garantizaban, en lugar de hipotecas a tipo fijo, el blanqueo de capitales de sus clientes y la financiación de otras actividades ilegales dentro y fuera de España. Ingresaban diariamente en beneficios en torno a 250.000 euros.

La Audiencia Nacional ya ha encontrado un banquillo con capacidad suficiente para sentar a 90 acusados vinculados a una compleja red de narcotraficantes conocida como los Miami. También ha hallado al fin un espacio en su calendario para juzgarlos. Cuando empiecen las sesiones, habrán pasado cinco años desde que el juez terminase la investigación contra ellos. En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal fija el arranque para el lunes 6 de marzo de 2023.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

Extrapolado al registro de la propiedad, la situación está más repartida y es Andalucía, con 1.440 alarmas, la región que lidera esta estadística, seguida de Madrid (1.264), Valencia (1.092) y Cataluña (860). La nota positiva la pone el número total de alarmas por posible blanqueo de capitales, tanto en actividades mercantiles como de propiedades, que disminuyó un 21,5% en 2020 respecto al año anterior.

El Parlamento Europeo está trabajando en la legislación conocida como Mercados de Criptoactivos (MiCA). Pero incluso si se aprueba, los legisladores todavía tienen que acordar una posición común con los Estados miembros en los próximos meses. Un grupo de seis países, entre ellos Alemania, Italia y España, también quiere incluir las criptomonedas bajo la supervisión de la nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales.

Llega la Navidad y con ella los regalos a pequeños, mayores, amigos y familiares. Una época donde abundan los obsequios más originales, pero también las grandes dudas sobre si acertar o no con ellos. Por ello que muchos españoles optan por dar dinero... ante el que Hacienda anda ojo avizor. En los últimos años, la Agencia Tributaria viene persiguiendo con mucha fuerza el blanqueo de capitales para tratar de reducir la alta cuantía que en España se maneja en dinero negro. Un paso del que no quedan exento el dinero regalado, pues en muchas...

"Uno de esos malabarismos lo hizo en Girona, de donde estaba decidido a marcharse. Sin embargo, un directivo lo convenció. "Él me dejó un piso suyo y me pareció bien porque así no tenía gastos. A cambio, me pidió un favor: que le rellenara quinielas todas las semanas. Me pareció un trato cojonudo hasta que pasé por su oficina para recoger las primeras que tuve que hacer; eran 3.700 a la semana. Además, eran de cuatro columnas. Me las llevaba a todos lados y las iba haciendo. Se dejaba alrededor de 300.000 pesetas (1.800 euros) a la semana".

Durante un tiempo tuvo a su alrededor seguridad. Ahora es la propia Marta Domínguez la vigilante de seguridad de la Estación del AVE de Palencia. Su tierra natal. Dónde cosechó sus mayores logros en política municipal y también en la nacional. La vida para Marta es otra totalmente distinta.

Seis después de aquello, el Sepblac ha concluido que, en realidad, Banco Madrid no podía ser acusado de delito alguno relacionado con el blanqueo de capitales procedentes del exterior. Una información publicada este jueves por el diario El Mundo señala que el organismo apunta a que los controles y protocolos internos de la entidad eran mejorables pero que, tras mucho buscar e investigar, no se ha encontrado actuación delictiva alguna.

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Yves Mirabaud, expresidente de la Asociación de Bancos Suizos, está siendo investigado por incumplir supuestamente el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país.

El caso se remonta a 2013 y la multa inicial superaba los 10 millones de euros, aunque se ha reducido y se limita la responsabilidad de la entidad al no identificar a los clientes de unas cuentas de las que era intermediario

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, una de las principales entidades financieras del país suramericano, con esquemas en EEUU y paraísos fiscales. El procedimiento, impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de la

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales.

Según el Centro Nacional de Inteligencia, son 110 las bandas de criminales que operan en la Costa del Sol, aunque la inmensa mayoría de ellas lo hace para blanquear el dinero proveniente de sus delitos en todo el mundo. En realidad podemos calificar como activas a una docena de todas ellas. Desde el cártel de Cali pasando por la Ndrangheta (la temida mafia calabresa) a la “hermanda rusa” conocida como Bratva. Este fenómeno no es nuevo. La proximidad a un paraíso fiscal como Gibraltar, la enorme población flotante de Marbella y la cercanía a la

Una llamada, una carta y, de la noche a la mañana, has sido expulsado de tu banco. ¿El motivo? Sus responsables de 'compliance' consideran que puedes estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No hace falta condena. Basta con ser imputado o con que tu nombre aparezca en la lista negra de un organismo de control financiero. El cliente se queda sin cuenta, sin tarjeta y sin presunción de inocencia.

El mismo piso en la capital cuesta hoy 80.000 euros más que antes de la crisis sanitaria, y en el mercado del alquiler, experimenta el segundo mayor incremento. La tendencia de los precios alcistas en Málaga comenzó antes de la irrupción de la crisis sanitaria, pero si se acota el periodo entre el verano de 2019 y el actual, se observa un crecimiento del 49% en el precio de la compraventa de este tipo de inmuebles en la capital.

El agente, de 55 años, ganaba 1.600 euros al mes por su puesto, salario que podía obtener otro compañero de la misma categoría. Con tal retribución se antojaba complicado disponer de 12 empresas y cuatro uniones temporales con las que obtener concesiones públicas millonarias, además de 17 inmuebles. Según ha dictaminado la sentencia, el cabo primero “ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo período bienes de naturaleza inmobiliaria (17 inmuebles), bien

Alex el zurdo, en este video analizo y critico en profundidad la reciente entrevista realizada por Wall Street Wolverine a Adrian Rescue, donde discuten la falta de autocrítica dentro de la izquierda política. ¿Realmente hay una carencia de autocrítica o es una visión sesgada? Aquí desgloso cada punto y presento mi perspectiva.

Un despliegue de cuatro furgonetas y aproximadamente 20 agentes de la Policía llegaron este martes a las 6.00 horas a la calle Zurita, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés. En ese lugar se encontraba Zohra, acompañada de su esposo, enfrentándose a su tercer intento de desahucio. Su hijo de ocho años estaba dentro del bloque, en la vivienda de una vecina. Desde que Zohra vio acordonada la zona donde se encuentra su vivienda, temió el peor de los desenlaces posibles: perder el hogar en el que llevan viviendo desde hace diez años.

"La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer; en este interregno aparecen una gran variedad de síntomas mórbidos". Para muchos comentaristas, esta es la frase que resume la actual crisis de la política y el poder mundiales. En un giro verdaderamente sorprendente del espíritu de los tiempos, las líneas del marxista italiano Antonio Gramsci se han convertido en una de las frases de principios del siglo XXI. En el # 2 de las Notas sobre hegemonía quiero poner en duda esta conceptualización.

Milei recibe palmaditas de aliento de Musk; de dueños de empresas tecnológicas; y de referentes de la ultraderecha internacional, pero no por eso repuntan las inversiones. ¿Recuerdan cuando el candidato Javier Milei aseguraba que tenía agendados fondos dispuestos a traer al país US$30.000 millones, con los que dolarizaría la economía? El riesgo país por arriba en 1600 puntos (al 15 de julio 2024) también es un indicador del nivel de desconfianza.

La fundación de San Petersburgo está envuelta en numerosas leyendas, todas a la altura épica de su creador, Pedro el Grande. Una de las más conocidas cuenta que ese

TS Lombard, antes conocida como Lombard Street Research, una consultora de previsiones macroeconómicas, publica un reciente estudio en el que muestra que Estados Unidos transfiere más al ciudadano en términos públicos que la comunista China.

Los libros de autoayuda, que existen desde hace siglos, han colonizado por completo nuestra cultura, que hoy se basa en la advertencia, la recomendación de hábitos y la motivación.

La saga y el vehículo canadiense se han remitido al consejo de la compañía para armar una oferta

Kenia ha vivido estas dos últimas semanas intensas manifestaciones contra el proyecto de ley de finanzas que planteaba un incremento considerable de los impuestos sobre los productos básicos como la alimentación, la educación o la sanidad. Debido a las movilizaciones populares, el proyecto ha sido finalmente paralizado por el Presidente William Ruto. En un comunicado, el Partido Comunista de Kenia (CPK) hace un llamamiento a combatir al régimen corrupto de Ruto, al que acusan de privatizar y entregar la soberanía nacional al FMI y la OTAN.