Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el terrorismo, una actividad que, más allá de la ilegitimidad de sus fines últimos, repercute directamente sobre la ciudadanía: el blanqueo de capitales priva a la sociedad de parte del dinero que se debería recaudar mediante impuestos y le resta a las administraciones públicas capacidad para invertir en infraestructuras como hospitales, sanidad, educación o transporte público.

Hace más de 3.000 años los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los gobernantes, valiéndose de técnicas que siguen siendo utilizadas. El nombre "lavado de dinero" surgió en los EEUU de las décadas de 1920 y 1930, cuando delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios similares que funcionaran con dinero en efectivo. El caso de una operación internacional de blanqueo de millones de dólares en dinero de drogas recogido en Europa ilustra cómo se tejen esas redes. La banda que lo llevaba a cabo fue arrestada en 2017.

La Comisión Europea dijo el miércoles que se debería hacer más para contrarrestar el flujo multimillonario de dinero negro en la Unión Europea, ya que han surgido importantes deficiencias en la forma en que los bancos y los gobiernos manejan el asunto. “No queremos ningún eslabón débil en la UE que los delincuentes puedan explotar”, dijo la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova.

«Que Dios, el amor a la patria y nuestra bandera nos unan», ha escrito Nito Cortizo, presidente electo de Panamá. «El primer obrero presidente», dice de sí mismo este empresario y político que ha sido asesor, diplomático, diputado y ministro. Hay una clase obrera que sí va al paraíso. El presidente Cortizo ha sido ya felicitado por Juan Guaidó, primer baluarte venezolano del altísimo. Es un gesto con intención. Panamá es uno de los dos países del mundo que reconoce a los embajadores de Guaidó. El otro es Estados Unidos.

Una investigación señala a Fortnite como un paraíso para el blanqueo de dinero. Según un informe de la empresa de ciberseguridad Sixgill, recogido en una investigación de The Independent, los criminales utilizan Fortnite para blanquear dinero gracias a su sistema de pagos. La moneda virtual del juevo, los "paVos" ("V-bucks" en inglés), se obtiene mediante compras con tarjetas y se canjea dentro del mismo juego. Link original: www.independent.co.uk/news/fortnite-v-bucks-discount-price-money-dark-

Según el Financial Times, una investigación independiente ha revelado que hasta 30.000 millones de dólares fueron trasladados a través de la sucursal estonia del Danske Bank a tan sólo un año de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. En lo que respecta a las participaciones de la sucursal estonia, 2013 fue el año de mayor volumen, con casi 30.000 millones de dólares en activos de clientes extranjeros, y en el mismo año se realizaron unas 80.000 transacciones.

Se han detenido a siete miembros de la organización y se han efectuado 5 registros domiciliarios en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Se han bloqueado tres inmuebles valorados en más de un millón de euros, ocho cuentas bancarias, una embarcación y un vehículo de lujo valorado en 50.000 euros. Guardia Civil …

Las acciones de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, cayeron en torno al 3% en la Bolsa de Copenhague después de que el diario local Berlingske informara de una investigación por la que la entidad habría lavado 8.300 millones de dólares a través de su filial en Estonia, más del doble de lo que las primeras informaciones apuntaban. El banco abrió una investigación al respecto después de que el citado diario danés desvelara que la laxitud de los controles en su filial estonia habría permitido entre 2007 y 2015 el blanqueo de capitales...

Según Europol, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen.

Un turista chino de compras puede servir a la mafia china en España para blanquear miles de euros. En una operación policial se descubrió la nueva forma que tiene la mafia china para evadir impuestos. El empresario chino en España contacta con una agencia de viajes con la idea de que reúna a cerca de 60 chinos que vengan a Espala como turistas. A cada uno de esos supuestos visitantes les otorgan hasta 40.000 euros de dinero negro que se quiere blanquear. El objetivo es que se lo gasten en tiendas españolas de lujo

La fiscal arremete contra la estrategia del extesorero para salvar a su esposa: Rosalía Iglesias tuvo perfecto conocimiento de las cuentas en Suiza y administró dinero de ambos desviado de la caja B del PP.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, ha acordado imputar al exdirector general de la televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, amigo personal de Jordi Pujol Ferrusola, por ayudar al clan a blanquear el dinero obtenido de forma presuntamente ilícita. El exdirector de la televisión de Andorra participó en al menos siete casos de presunto blanqueo del clan de los Pujol.

La Audiencia Provincial de Cáceres ultimó este lunes los detalles para la celebración en esta ciudad de uno de los juicios en España con más acusados. Está previsto que 117 personas se sienten en el banquillo. Se les acusa de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Lo hacían a través de numerosas cuentas corrientes, de las que eran titulares incluso menores de edad.

Contrató al despacho de Uría Menéndez para que analizase el dossier enviado por Ángel Ron, en colaboración con los servicios jurídicos del Popular. El Comité de Riesgos del banco aprobó el traslado a los tribunales aconsejado por los abogados, sin recomendar la salida del expresidente del Pastor.

En concreto, Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue invertido en la reforma y amueblado con piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

El líder del golpe de Estado de 2004 en Haití, Guy Philippe, detenido a principios de enero, se ha declarado culpable de un delito de blanqueo de dinero en relación con una trama de narcotráfico, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, habría blanqueado dinero cuando era ministro, según una información publicada por el diario 'El Mundo'. El propio Rato ha negado estas informaciones.

Investigadores y autoridades judiciales de Francia, Bélgica y Holanda han detenido a 36 personas en una operación contra una red dedicada al blanqueo de dinero obtenido mediante la venta de droga en el Viejo Continente, informó hoy Europol. La actuación policial, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, contó con la participación de 450 agentes para eliminar una organización que había enviado a Marruecos alrededor de 300 millones de euros blanqueados tras la comercialización de estupefacientes en Europa occidental.

El delito de blanqueo de capitales ha experimentado un incremento del 69,6% en España desde el año 2011. El número de personas detenidas e imputadas por estos casos ha crecido un 50,7% durante los últimos cuatro años. Madrid y Andalucía concentran la mitad de los delitos de blanqueo de capitales.

La AN investiga la implicación del Santander en el blanqueo del dinero de la lista Falciani. Noticias de España. La Guardia Civil solicita información sobre las operaciones que realizó el banco para reintegrar en el circuito legal los fondos que ocultaban decenas de sus clientes en el HSBC.La investigación judicial sobre la lista Falciani ha trascendido los límites del banco de origen británico HSBC, epicentro del escándalo, para acabar salpicando al Santander. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la...

Personal del dispositivo de inspección de equipajes y control de pasajeros del aeropuerto de Sevilla, compuesto por vigilantes de seguridad y guardias civiles del Destacamento de Seguridad Aeroportuaria, han interceptado a un viajero con destino a China que portaba en el equipaje de mano 88.000 euros en efectivo ocultos en rotuladores y cigarrillos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado en una reciente sentencia que la norma española sobre el blanqueo de capitales y financiación terrorista es “contraria” al derecho comunitario, pues establece una presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos con carácter general, incluso las que objetivamente no suponen ningún riesgo delictivo.

El distrito de Saha-gu de Busan, aprobó un programa económico de emparejamiento, para alentar a los adultos jóvenes locales a reunirse con el objetivo de formar una familia. Las parejas que acepten salir a través de la iniciativa recibirán el equivalente a $361,81. Si deciden casarse, recibirán $14.472 adicionales como regalo de celebración. Los participantes de entre 24 a 43 años deben residir o trabajar en el distrito y pasar por un proceso de selección antes de ser elegibles al programa. Inicialmente será limitado para ciudadanos coreanos.

Milei ha creado 10 veces más dinero del que creó el gobierno kirchnerista anterior. Y dijo que iba a meter en la cárcel a los dirigentes políticos que crearan dinero! Pues podría empezar por él mismo.

Le llevan a su casa. Le ‘sientan en un sitio’ y aparecen abogados y arquitectos para contarle que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Le suena todo un poco raro, y recomienda que pongan jamón.

Hablemos de "paguitas": 276.000€ de Mañueco. 120.000€ de López Miras. 300.000€ de Ayuso. 160.000€ de Almeida. Esto se embucha Eduardo Inda de dinerito público por pantuflear. También Negre y EsDiario tienen sus respectivas mamandurrias.

Uno de sus contactos telefónicos cayó en el entramado y le sustrajeron 3.500 euros.

Radiotelevisión Española invirtió en 2023 un total de 473 millones de euros en los sueldos de su personal, que ya asciende a casi 7.000 personas. Esta cantidad fue un 8% superior a la de 2022, entre otras cosas, por el elevado número de contratos temporales que hubo que rubricar.

Xavi Daura, miembro del dúo cómico Venga Monjas, publica una novela sobre una directora indie contratada por Hollywood con un cheque en blanco. Desguazando el show business. Daura publica ahora novela (Quemar dinero) sobre el estrepitoso rodaje de la segunda película de Maya Blanco, a la que Hollywood ha dado el cheque en blanco más grande jamás dado para que lo gaste en lo que le dé la gana. La cosa, como pueden ustedes intuir, no será sencilla, ya que Blanco tiene más dinero que ideas en la cabeza, y los rodajes de Fitzcarraldo y Apocalypse

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.