El líder del clan de los Escamilla subía vídeos a tiktok alardeando de su nivel de vida y mostrando grandes cantidades de dinero. El dinero de la droga y del tabaco de contrabando era blanqueado mediante la compra de pisos y coches.

Antonio Machado considera que el rey emérito debe ser procesado de los presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capital. change.org: www.change.org/p/consigamos-el-procesamiento-de-juan-carlos-i?recruite

Seis soldados de la Reina Isabel II, pertenecientes al primer batallón de la Guardia irlandesa, han sido detenidos por tráfico de drogas, según han informado las autoridades competentes este viernes. Se cree además que son sospechosos de lavado de dinero, aunque todavía se está llevando una investigación.

Un ruso, un filipino y un kazajo -todos nacionalizados alemanes- eran los cabecillas de una 'banca' ilegal dedicada al narcotráfico. Estos criminales internacionales garantizaban, en lugar de hipotecas a tipo fijo, el blanqueo de capitales de sus clientes y la financiación de otras actividades ilegales dentro y fuera de España. Ingresaban diariamente en beneficios en torno a 250.000 euros.

La Audiencia Nacional ya ha encontrado un banquillo con capacidad suficiente para sentar a 90 acusados vinculados a una compleja red de narcotraficantes conocida como los Miami. También ha hallado al fin un espacio en su calendario para juzgarlos. Cuando empiecen las sesiones, habrán pasado cinco años desde que el juez terminase la investigación contra ellos. En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal fija el arranque para el lunes 6 de marzo de 2023.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

Extrapolado al registro de la propiedad, la situación está más repartida y es Andalucía, con 1.440 alarmas, la región que lidera esta estadística, seguida de Madrid (1.264), Valencia (1.092) y Cataluña (860). La nota positiva la pone el número total de alarmas por posible blanqueo de capitales, tanto en actividades mercantiles como de propiedades, que disminuyó un 21,5% en 2020 respecto al año anterior.

El Parlamento Europeo está trabajando en la legislación conocida como Mercados de Criptoactivos (MiCA). Pero incluso si se aprueba, los legisladores todavía tienen que acordar una posición común con los Estados miembros en los próximos meses. Un grupo de seis países, entre ellos Alemania, Italia y España, también quiere incluir las criptomonedas bajo la supervisión de la nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales.

Llega la Navidad y con ella los regalos a pequeños, mayores, amigos y familiares. Una época donde abundan los obsequios más originales, pero también las grandes dudas sobre si acertar o no con ellos. Por ello que muchos españoles optan por dar dinero... ante el que Hacienda anda ojo avizor. En los últimos años, la Agencia Tributaria viene persiguiendo con mucha fuerza el blanqueo de capitales para tratar de reducir la alta cuantía que en España se maneja en dinero negro. Un paso del que no quedan exento el dinero regalado, pues en muchas...

"Uno de esos malabarismos lo hizo en Girona, de donde estaba decidido a marcharse. Sin embargo, un directivo lo convenció. "Él me dejó un piso suyo y me pareció bien porque así no tenía gastos. A cambio, me pidió un favor: que le rellenara quinielas todas las semanas. Me pareció un trato cojonudo hasta que pasé por su oficina para recoger las primeras que tuve que hacer; eran 3.700 a la semana. Además, eran de cuatro columnas. Me las llevaba a todos lados y las iba haciendo. Se dejaba alrededor de 300.000 pesetas (1.800 euros) a la semana".

Durante un tiempo tuvo a su alrededor seguridad. Ahora es la propia Marta Domínguez la vigilante de seguridad de la Estación del AVE de Palencia. Su tierra natal. Dónde cosechó sus mayores logros en política municipal y también en la nacional. La vida para Marta es otra totalmente distinta.

Seis después de aquello, el Sepblac ha concluido que, en realidad, Banco Madrid no podía ser acusado de delito alguno relacionado con el blanqueo de capitales procedentes del exterior. Una información publicada este jueves por el diario El Mundo señala que el organismo apunta a que los controles y protocolos internos de la entidad eran mejorables pero que, tras mucho buscar e investigar, no se ha encontrado actuación delictiva alguna.

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Yves Mirabaud, expresidente de la Asociación de Bancos Suizos, está siendo investigado por incumplir supuestamente el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país.

El caso se remonta a 2013 y la multa inicial superaba los 10 millones de euros, aunque se ha reducido y se limita la responsabilidad de la entidad al no identificar a los clientes de unas cuentas de las que era intermediario

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, una de las principales entidades financieras del país suramericano, con esquemas en EEUU y paraísos fiscales. El procedimiento, impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de la

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales.

Según el Centro Nacional de Inteligencia, son 110 las bandas de criminales que operan en la Costa del Sol, aunque la inmensa mayoría de ellas lo hace para blanquear el dinero proveniente de sus delitos en todo el mundo. En realidad podemos calificar como activas a una docena de todas ellas. Desde el cártel de Cali pasando por la Ndrangheta (la temida mafia calabresa) a la “hermanda rusa” conocida como Bratva. Este fenómeno no es nuevo. La proximidad a un paraíso fiscal como Gibraltar, la enorme población flotante de Marbella y la cercanía a la

Una llamada, una carta y, de la noche a la mañana, has sido expulsado de tu banco. ¿El motivo? Sus responsables de 'compliance' consideran que puedes estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No hace falta condena. Basta con ser imputado o con que tu nombre aparezca en la lista negra de un organismo de control financiero. El cliente se queda sin cuenta, sin tarjeta y sin presunción de inocencia.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos

"Uno de los problemas emblemáticos que tenemos en la lucha contra el blanqueo del dinero no son sólo los paraísos fiscales sino también los paraísos judiciales", ha manifestado este miércoles Hervé Falciani en referencia a los países en los que los delincuentes financieros actúan con menos riesgo de ser perseguidos por la Justicia debido a lagunas u omisiones en la tipificación de los delitos. Falciani, el exinformático del HSBC en Suiza que se apoderó de datos de 130.000 evasores fiscales, se convirtió en colaborador de la Justicia...

Las empresas, para operar, deben contar con residencia fiscal y un local, pero también que el 50% de sus empleados sean ceutíes o residentes.

Según el diario El Economista, las autobajas de tres días cuestan a la empresa una media de 2.274 euros. relacionada: www.eleconomista.es/salud/noticias/12614267/01/24/las-autobajas-de-tre

En los días previos a la Navidad, dos jóvenes amigos, Willie el Blanco y Lester el Mierda, recorren Linden Hills en busca de trabajillos para comprar regalos. Son negros, pero allí todos lo son; un barrio rico, la materialización del ascenso social de los suyos: “En Linden Hills podían olvidar que, según el mundo, ‘negro’ no se escribía con mayúsculas. [...] El mundo no les había dado más que oportunidades de fracasar, y no habían fracasado porque estaban en Linden Hills”. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Tyro Capital Management LLC compró una nueva posición en Ferroglobe PLC en el cuarto trimestre, de acuerdo con su presentación más reciente del Formulario 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa. El fondo compró 1.110.298 acciones de la compañía de materiales básicos, valoradas en aproximadamente 7.228.000 dólares. Ferroglobe representa alrededor del 5,1 % de la cartera de Tyro Capital Management LLC, lo que convierte a las acciones en su décima mayor tenencia. Tyro Capital Management LLC poseía el 0,59 % de Ferroglobe.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está en el centro de la polémica tras descubrirse el desvío de 14.000 millones de pesos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinados a la compra de alimentos.

Dos días antes del célebre desembarco aliado en la región francesa de Normandía, los estadounidenses ponían un pie en la capital italiana. Se cumplen 80 años del momento

Visito la ciudad de Hong Kong. En muchos vídeos de YouTube se muestra esta ciudad como un lugar horrible, dos de los argumentos más utilizados son: -En Hong Kong se practica un capitalismo despiadado que provoca tremendas desigualdades. -La ciudad de Hong Kong tiene problemas de espacio haciendo de esta ciudad un lugar inhumano para vivir y mucha gente vive en espacios minúsculos en unidades subdividas. [20:09]

BBVA ha convocado una junta extraordinaria de accionistas en la que someterá a votación una ampliación de capital para avanzar en la opa sobre Banco Sabadell. La entidad liderada por Carlos Torres ha convocado a sus accionistas a una reunión extraordinaria en la que aumentar el capital del banco para poder efectuar el canje de acciones con la entidad alicantina de Josep Oliu.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

El 44% de los trabajadores dicen sentirse estresados, una cifra récord en la historia que sugiere que el síndrome del trabajador quemado no es un problema psicológico sino estructural

La ONG católica reclama a las administraciones políticas sociales "reales" en el mercado inmobiliario. La vivienda se ha convertido en un auténtico drama -por no hablar de tragedia- para muchas familias sevillanas. Cáritas Diocesana ha sido la última entidad en dar la voz de alarma ante el encarecimiento que registra desde hace años el alquiler y la venta de inmuebles residenciales. El presidente de Cáritas ha ofrecido este viernes un dato bastante preocupante: en barrios obreros el precio del arrendamiento de un piso alcanza ya los 800 euros.