La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos.La policía de Zúrich ha abierto varias investigaciones –reveladas por la Tribune de Genève a mediados de enero –que evidencian el alcance del saqueo del régimen bolivariano.

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos. Otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza...

Está claro que la actividad bancaria es cambiante como consecuencia del desafío al que los bancos están expuestos con la expansión del Big Data en particular y las nuevas tecnologías en general; sin olvidar la imposición a la que los Estados obligan a la Banca en el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales. Todo esto y mucho más, es lo que hace que haya que replantearse la existencia del secreto bancario tal como lo conocemos hasta ahora. Antes de profundizar deberíamos definir que es el secreto bancario.

El dinero negro oculto en jurisdicciones con regulaciones que fomentan el secreto bancario equivale ya a la suma de las economías de EEUU y China. Las últimas estimaciones hablan de que las transferencias ilícitas hacia estos enclaves alcanzaron, en 2018, los 1,6 billones de dólares, por encima del PIB español. El Financial Secrecy Index (FSI) señala a Suiza, EEUU e Islas Caimán como estandartes del secreto bancario, fenómeno que permite que las grandes empresas hayan lavado dinero negro por valor de 12 billones de euros, dice el FMI.

Equipo de Investigación visita el Archivo de Salamanca y la Fundación Franco para localizar los papeles del dictador. Sin embargo,las cuentas de Franco a partir de 1961 no aparecen ¿Dónde están los documentos que faltan? ¿Cuál es el patrimonio de la familia Franco? ¿Qué interés hay en ocultar los movimientos bancarios del dictador?. La fortuna del exiliado José Calviño pudo acabar en manos de Franco gracias a Pedro Urraca,el recaudador del régimen en París. Un 'tesoro' de 19.000 dólares en efectivo y un montante de un millón de dólares. ¿Termin

Suiza transmitió a finales de septiembre a las autoridades fiscales de decenas de países datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario. Así lo anunció este viernes en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones. | Relacionadas y otra fuente en #1

El 13 de enero de 2018 entra en vigor la directiva europea de pagos (PSD2) que obligará a los bancos a facilitar el acceso de terceros a datos de clientes que hayan dado su expresa conformidad. Llevado a su máxima abre, a la inversa, las compuertas para que las propias entidades financieras accedan -y agreguen a sus servicios- a las cuentas de usuarios abiertas en firmas competidoras.

Medios locales belgas han informado que los partidos que forman el Gobierno del país contemplan un acuerdo futuro para permitir a la Justicia belga y a las autoridades tributarias nacionales el acceso a datos sobre las cuentas bancarias del país y de sus titulares. Este acuerdo informe recomienda modificar la situación actual debido a que el secreto bancario organizado en Bélgica constituye un obstáculo en la lucha contra el fraude fiscal, según afirma el documento.

El juez tuvo que demandar cinco informes al banco que le enviaba en blanco los campos con los ordenantes y beneficiarios de las transferencias a Suiza de las cuentas de HSBCJosé de la Mata dice que fue gracias a una base de datos creada con el material extraído por el informático Hervé Falciani como ha podido tener acceso a los titulares de las firmas

El año 2017 es especialmente relevante para un país como Suiza pues entra en vigor la convención internacional sobre el intercambio automático de información, es decir, el punto y final del denominado secreto bancario que ha caracterizado al país helvético.

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.

La fiscalía de Suiza pidió hoy una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos.

El endurecimiento de la legislación suiza contra quienes violen el secreto bancario es visto como un intento de blindarla contra nuevas demandas internacionales. La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta capitulación del secreto bancario pero Suiza no está dispuesta a cooperar.

TRADUCIDO del inglés para Rebelión por Sara Plaza. De lo que casi nadie habla es de otro plan de rescate que también se desarrolló en 2010 y que ha sido todo un éxito, aunque no para Grecia, sino para la banca privada.

Las grandes fortunas se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”: se han especializado en “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos. La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trust, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.

"El secreto bancario ya no tiene sentido, era un refugio para eludir al fisco", explicó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

La familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha presentado hoy en los juzgados de Andorra una querella por vulneración del secreto bancario y un recurso contra la comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los fondos de la familia en el principado.

La decisión de Austria y Luxemburgo de avalar el intercambio automático de información fiscal con el resto de países de la Unión Europea ha dejado aislada a Suiza en la cruzada global contra el secreto bancario, sostiene un experto de la Red de Justicia Fiscal.

La "marea dorada" invita a la Casa Real a sumarse. Dirigentes, cuadros, afiliados y amiguetes del Partido Popular (PP) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han organizado, en un grupo cerrado de Facebook, una marea "como la de los pobres", que marchará sobre Suiza para exigir más secreto bancario.

La globalización ha resultado muy provechosa para el país, como muestra el impresionante directorio de empresas e instituciones financieras que se concentran en los viejos palacios y torres modernas. Sin embargo, la fortaleza en el corazón del Europa está sufriendo un nuevo asedio encabezado por una alianza de gobiernos europeos y de EEUU que se han hartado de que cada año se les escapen millones en impuestos. Finalmente, la UE ha subido la presión para acabar con los privilegios de la plaza financiera del Gran Ducado.

El 25 de junio de 2024, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pudo salir en libertad tras un acuerdo con el gobierno estadounidense. ¿Significa este sorprendente final de los muchos años de persecución penal y encarcelamiento del editor un resultado positivo para la libertad de prensa? El periodista turco Can Dündar, que también estuvo encarcelado por cargos similares en Turquía y ahora vive exiliado en Alemania, siguió el caso Assange durante los últimos seis meses antes de su liberación. Dündar lo considera el juicio más importante para

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado este jueves la adecuación del procedimiento colectivo iniciado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) contra 101 entidades financieras que operan en España para que cesen en el uso de las cláusulas suelo y que se devuelvan las cantidades pagadas por los consumidores.

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional en Baleares (SUP) ha reprendido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por «poner en peligro a los agentes» y revelar públicamente que un vehículo con la matrícula identificada, cuya imagen circulaba en las redes sociales, era en realidad un coche secreto de la Policía. «Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial.

El ejército estadounidense lanzó un programa clandestino en medio de la crisis del COVID para desacreditar la inoculación Sinovac de China, como venganza por los esfuerzos de Pekín de culpar a Washington de la pandemia. Un objetivo: el público filipino. Los expertos en salud afirman que la maniobra era indefendible y ponía en peligro vidas inocentes. En el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el ejército estadounidense lanzó una campaña secreta para contrarrestar lo que percibía como la creciente influencia de China en Filipinas, nación esp

La desaparición de 28.000 oficinas desde 2008 ha disparado los municipios sin sucursales fijas, que en 2023 ya son el 55,4% del total. Los servicios alternativos son poco utilizados, por lo que una proposición de ley busca ahora poner remedio obligando a instalar cajeros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a declarar como testigo el próximo 13 de junio en la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel ordenó la operación, que utilizó cuentas falsas en las redes sociales para instar a los legisladores estadounidenses a financiar el ejército israelí, según funcionarios y documentos sobre la operación. Israel organizó y pagó una campaña de influencia el año pasado dirigida a legisladores y al público estadounidense con mensajes proisraelíes, con el objetivo de fomentar el apoyo a sus acciones en la guerra contra Gaza, según funcionarios implicados en el esfuerzo y documentos relacionados con la

En la resolución judicial, de una sola página, el magistrado subraya que ese cambio de criterio es debido a «que ha sido publicado en prensa el informe aportado por la UCO» y porque no hay más documentación en la causa sobre la que sea necesario mantener el secreto.

Una resolución del Alto Tribunal firmada por Manuel Marchena, Antonio del Moral y Cándido Conde-Pumpido desestimó una querella contra el ministro Morenés por emitir una nota de prensa en la que revelaba datos personales del denunciante. El Supremo concluyó que “ningún secreto se desvela” si ya había sido publicado por los medios de comunicación y defendió la “libertad de información” y el “derecho de la sociedad a estar informada”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este lunes en el Congreso que la infección de los teléfonos móviles de varios miembros del Gobierno, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez y el suyo propio, no afectó a la seguridad nacional ya que la información que pudo ser espiada no estaba clasificada como secreta.

Los días 14 y 21 de agosto de ese año, accedió desde su puesto de trabajo a la base de datos e introdujo el nombre y DNI de la nueva pareja de su exmarido con el que mantenía una mala relación. Ello con la intención de conocer sus datos médicos y de salud. Llegó a entrar hasta seis veces. Descubrió que dicha mujer tenía dos citas en la consulta especialista de obstetricia general en un hospital de Granada. Incluso llegó a llamar al centro de salud al que pertenecía la pareja de su exesposo con el objetivo de saber si estaba, o no, embarazada.