Este fin de semana se casan en Abu Dabi Juan José Franco y Khali El Assir. El novio es hijo de Francis Franco Martínez-Bordiú y de María Suelves, y la novia es hija de Abdul Rahman El Assir y María Fernández-Longoria. Los padres de ambos se separaron hace tiempo. La boda se celebra en Emiratos Árabes, que es donde vive el padre de la novia desde que se instaló en ese país por sus problemas con Hacienda. Estuvo acusado de defraudar 75 millones de euros y en febrero de 2019 se dictó una orden de busca y captura. De ahí que la celebración no sea…

Audiencia Provincial de Madrid Audiencia Provincial de Madrid. EUROPAPRESS La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes a Pablo Ruiz-Mateos, hijo del empresario ya fallecido José María Ruiz-Mateos, por defraudar a Hacienda más de un millón de euros al realizar una operación con una sociedad, por lo que la Fiscalía pide para él cinco años y cuatro meses de cárcel, la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros,

El fraude se ha cometido falsificando firmas de dos apoderados de la empresa para ordenar transferencias con destino Hong Kong

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros

El cerebro de Nummaria, Fernando Peña, defraudó un total 15,7 millones de euros al fisco entre los años 2010 y 2015, según consta en el informe final que la Agencia Tributaria ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.En el citado informe,los peritos de Hacienda analizan de forma pormenorizada los ejercicios fiscales del asesor de los VIP –de los actores Imanol Arias, Ana Duato, el cantante Joaquín Sabina o la escritora Carmen Posada,entre otros- para llegar a la conclusión de que

La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015.En total las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”..el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justifica

La fortuna del multimillonario, que fue director de la corporación Sorinet Group, se estima en 13.500 millones de dólares. Zanjani fue arrestado en diciembre de 2013, acusado de malversar miles de millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo realizada en nombre de las autoridades a través de sus empresas. En marzo de 2016 el empresario fue condenado a morir en la horca.

La red comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 10,6 millones de euros. Según informa la Dirección General de la Policía, entre los detenidos figuran administradores de las sociedades mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios...

El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que reclamó este miércoles la imputación del club. El FC Barcelona ha sido imputado como persona jurídica, una posibilidad establecida en la reforma de la legislación del año 2010.

En el argumentario enviado esta tarde, el PP se suma a la vicepresidenta del Gobierno y destaca la detección de más de medio millón de perceptores de prestaciones falsas por desempleo que no avalan las cifras oficialesSegún los datos de Empleo, en el primer semestre de 2013 solo 60.004 personas se encontraban en esta situación. Para llegar a la cifra manejada por Santamaría, en todo 2012 se...

La Policía Nacional ha detenido en una operación desarrollada en Cataluña a 145 personas e imputado a otras 275 imputados por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE), con una cuantía defraudada de 7.806.708 euros. Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama en Cataluña y Valencia en la que se defraudaron más de 10 millones de euros en el sector.Este fraude, desarticulado gracias a la operación 'Raspa', consistió en la apropiación del IVA repercutido al suministrar el carburante a las gasolineras.En su nota, el Ministerio de Hacienda advierte de que podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido a esta trama o a alguna similar carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.

Compraban gasóleo y gasolina eludiendo pagar el IVA, lo que les permitía vender luego a precios sin competencia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos organizaciones criminales que han defraudado 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos en una operación que ha supuesto la detención de 30 personas en 15 provincias españolas. Los dos grupos se dedicaban a comprar grandes cantidades de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA.

Las 10 claves de la "declaración tributaria especial" con la que el Gobierno pretende aflorar capitales ocultos y contribuir a la reducción del déficit. Según el Gobierno, el denominado Programa especial de regularización de activos ocultos sacará de la 'opacidad fiscal' hasta 25.000 millones de euros. Relacionadas: www.meneame.net/story/amnistia-fiscal-gobierno-extiende-dinero-metalic | www.meneame.net/story/gobierno-abre-puerta-blanqueo-dinero-negro-metal (+ en #1)

La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 39 años de prisión para el empresario guipuzcoano Juan Ramón Reparaz Maiza, dedicado a la comercialización de atún, al que acusa de ser el autor de 12 delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales. También pide multas que suman 54,5 millones de euros y la obligación de indemnizar a la Hacienda guipuzcoana con 27,8 millones más los intereses. El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este diario, pide la apertura del juicio oral contra Reparaz Maiza....

Antonio Pedreira, el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se ha puesto a hacer números en las horas previas al levantamiento del secreto sumarial, previsto para el próximo lunes: según los cálculos del magistrado, a los cabecillas de la trama corrupta les corresponde una fianza global que supera los 116 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por la deuda tributaria contraída en los últimos años y por los beneficios obtenidos del blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha detenido a once personas que presuntamente habían creado una trama empresarial con la que habrían defraudado a Hacienda cerca de 22 millones de euros, eludiendo el pago del IVA y obteniendo indebidamente la devolución de los impuestos especiales en bebidas alcohólicas. La denominada "operación Azemur", realizada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla y Zamora, donde se han sido detenidas las once personas.

La Policía ha desarticulado una organización dedicada a la falsificación de documentos y a las estafas mediante la compra fraudulenta de vehículos y otros bienes y ha detenido a 21 de sus integrantes, quienes presuntamente han defraudado más de un millón de euros a entidades financieras.

Grosvenor va a lanzar en las próximas semanas un concurso para elegir asesor en este venta, confirman fuentes del mercado inmobiliario. Una vez seleccionado quién ejerce de broker, el proceso será abierto a cualquier posible inversor. Por el volumen y tipo de inquilino, es normal que estén interesados en el edificio aseguradoras nacionales e internacionales, firmas patrimonialistas (como lo fue GMP en el caso de Titán 8), corporaciones financieras o algún family office grande.

La desaparición de 28.000 oficinas desde 2008 ha disparado los municipios sin sucursales fijas, que en 2023 ya son el 55,4% del total. Los servicios alternativos son poco utilizados, por lo que una proposición de ley busca ahora poner remedio obligando a instalar cajeros

El estudio muestra que el cultivo en invernaderos, ya sea en invernaderos o en campos abiertos envueltos en películas de plástico, cubre al menos 1,3 millones de hectáreas de la superficie de la Tierra. La nueva cifra es casi tres veces más que las estimaciones anteriores. El cultivo en invernaderos se extiende por 119 países diferentes, de los cuales China representa el 60,4% de la superficie total. El estudio proviene de la Universidad de Copenhague, que mapea la extensión global de los invernaderos.