Las demandas interpuestas por varios de diversos afectados y por el administrador judicial de Madoff vinculan a los Botín con el fraude. El Santander-se-nego-a-devolver-el-dinero-invertido-en-la-estafa-de-madoff-a-una-familia-con-un-hijo-en-estado-vegetativo.

Cuando Bernard Madoff criticó duramente la reforma financiera y a los reguladores, durante varias entrevistas telefónicas con la revista New York, quizás se refería a esto. Un estudio académico liderado por Linus Wilson, profesor de finanzas en la Universidad de Luisiana, afirma que el banco JP Morgan Chase se embolsó más de 900 millones de dólares en beneficios antes de impuestos gracias al fraude del que fuera presidente del Nasdaq. Relacionada www.meneame.net/story/bernard-madoff-estafador-wall-street-afirma-todo

El exfinanciero estadounidense Bernard Madoff negó desde la cárcel que sus familiares estuvieran al tanto de su fraude, pero dejó entrever que los bancos 'debían saberlo', según una entrevista divulgada hoy en la edición digital del diario The New York Times.

La demanda en la Corte de Bancarrota de Manhattan, presenta 23 cargos de fraude financiero y conducta dolosa contra UBS por colaborar en el esquema Madoff. El fideicomisario Irving Picard, designado por la Corte estadounidense, busca "al menos 2,000 millones de US$ para distribuirse equitativamente entre las víctimas con legítimas denuncias".

El actor confesó haber perdido millones de dólares con el ex inversor de Wall Street, Bernie Madoff.

¿Qué hemos aprendido un año después? Esta pregunta da nombre al seminario organizado por el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) con motivo del primer aniversario de que saliera a la luz un caso que puso en jaque a las autoridades financieras americanas y que afectó a inversores de medio mundo: un fraude calculado en 50.000 millones de dólares.

Comparte la celda con un traficante de drogas, y pasa el rato con jefes de la mafia, espías israelíes y delincuentes sexuales. El abogado Joseph Cotchett escribió que Madoff, que anteriormente era propietario de un penthouse de US$7 millones, ahora pasa su tiempo de ocio "caminando alrededor de la pista de la prisión por la noche", según informó la agencia Reuters. Además, Madoff come pizza hecha por un pederasta. El estadounidense comparte la prisión con un jefe de la mafia, Carmine Persico, y con Jonathan Pollard, condenado por espionaje.

La Comisión del Mercado de Valores de EE UU fracasó al investigar seis denuncias creíbles que apuntaban a Madoff. En la primera denuncia de 1992, el supervisor "perdió la ocasión de destapar el esquema Ponzi de Madoff 16 años antes de que éste confesase", en diciembre pasado. Los supervisores desaprovecharon otras cinco ocasiones antes de la confesión del infame gestor de fondos. Peor aún, Madoff exhibía las sucesivas -y fallidas- investigaciones de la SEC ante sus clientes para vencer las dudas que pudieran surgirles

El coste real del fraude de Bernard Madoff en el mundo, visto en una infografía. Visto en digg.

Los hijos del empresario Bernard Madoff no han vuelto a hablar con su padre desde que éste les confesó el pasado diciembre que había montado una gigantesca estafa piramidal de 65.000 millones de dólares (casi 46.000 millones de euros). El pasado 10 de diciembre el financiero reunió a sus dos hijos en su dúplex de siete millones de dólares de un lujoso barrio de Manhattan y les dijo que su negocio de asesoría de inversión era en realidad un gigantesco esquema 'Ponzi'. Al día siguiente de la confesión, los hijos alertaron a las autoridades.

El contable de Bernard Madoff, David Friehling, es el segundo acusado de la mayor estafa de la historia. Tras la declaración de culpabilidad del financiero, el FBI ha arrestado a Friehling, para quien la Fiscalía de Nueva York pide 105 años de cárcel.

El inversor asume así su responsabilidad en los once delitos que se le imputan, entre ellos fraude con acciones, en asesoría de inversión y en transferencia bancarias, fraude postal, declaraciones falsas y perjurio. Todos esos cargos implican una condena de un máximo de 150 años de prisión, lo que equivaldría a una pena de cadena perpetúa.

La 'Global Alliance of Law Firms'- solicitó hoy a los países miembros de G-20 la creación de una Corte Financiera Internacional con el objetivo de establecer un marco legal de obligado cumplimiento para todas las entidades financieras que presten servicios en mercados internacionales. De esta manera, los afectados por fraudes financieros masivos de índole supranacional tendrán la facultad de optar por la jurisdicción nacional que les corresponda o por la internacional de la Corte Financiera Internacional

Bernard Madoff quiere conservar su penthouse de Manahattan, con valor de siete millones de dólares, y otros 62 millones más en bienes, afirmando que no tienen relación con el fraude que de acuerdo con las autoridades les costó a sus víctimas más de 50.000 millones de dólares.

La Oficina del inspector general especial de EE.UU. para la reconstrucción de Irak, encargada de supervisar el manejo de los fondos destinados al destruido país, ha comenzado a investigar a los jefes militares y funcionarios civiles norteamericanos estacionados en Irak que se encargaron y encargan de administrar los 125.000 millones de dólares invertidos desde la invasión de 2003. Nunca se sabrá con exactitud qué proporción de esa suma fue malversada, pero un informe de la Sigir sugiere que puede superar los 50.000 millones de dólares.

Uno de los objetivos esenciales de esta alianza es el intercambio de información y la recopilación de datos, dijeron los abogados presentes en la presentación. La creación de esta alianza marca "el inicio de la exposición de hechos", dijo Charles Grice, representante del bufete CRI Compliance, de Nueva York. La alianza agrupa a 35 bufetes, cerca de 5.000 abogados, de 22 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Brasil, Argentina, México e Israel, así como España

Harry Markopolos, ejecutivo bursátil, criticó con dureza a la Comisión de Valores y Cambio de EE UU, que se abstuvo de actuar pese a que le entregó durante más de 10 años denuncias fiables de fraude en las operaciones financieras de Madoff. Debido a la pasividad de la agencia, "temí por la seguridad de mi familia", dijo. En una audiencia con un subcomité de la Cámara de Representantes, afirmó que la comisión reguladora, conocida como SEC, es "cautiva del sector que regula y teme" abrir casos importantes contra personas prominentes.

La entidad ha perdido 2.300 millones de euros de sus clientes y 17 millones de euros de fondos propios, tal y como reveló la entidad el 14 de diciembre, apenas tres días después de que se destapara el escándalo.

Bernard Madoff, el hombre acusado de uno de los mayores fraudes de la historia, ha recuperado una estatua que había sido robada de su mansión, acompañada de una nota que le tira de las orejas, según ha publicado el diario Palm Beach Post. Los ladrones dejaron el miércoles la pieza, por valor de 10.000 dólares, cerca del Club de Campo de Palm Beach (Florida, en la foto) del que Madoff era miembro y en el que se codeaba con algunos de los ricos a los que presuntamente estafó. Los ladrones adjuntaron una nota que decía "Bernie (el timador). Lecció

85% de probabilidades de no ganar nada, 10% de recuperar lo invertido y un 5% de ganar algo más.

El cofundador de un fondo de inversión perdió mil 400 millones de dólares por la estafa de tipo pirámide

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) opinó hoy que la Fundación de Huérfanos de este cuerpo de seguridad debería emprender acciones legales si el Banco Santander no responde por el dinero de esta institución que fue invertido en los fondos de Bernard Madoff. Relacionada: meneame.net/story/fundacion-huerfanos-policia-invirtio-fondo-vinculado

[c&p] De nuevo Leopoldo Abadía pone en lenguaje llano el sistema piramidal empleado por el estafador Bernard L. Madoff para engañar a los incautos (lo curioso es que eran en su mayoría ricos muy ricos que sufrieron de exceso de celo y de confianza). Mientras sale a la luz el esquema Ponzi, que el común de los mortales no conocía, la explicación de Leopoldo demuestra la simplicidad de la idea, y que el humo sigue siendo tan buen negocio ahora mismo, como lo fue hace 90 años. Vídeo: www.youtube.com/watch?v=yUM7UYp65qc

Flynn, un ya Teniente general del ejército retirado e indultado por el expresidente Donald Trump después de ser condenado por mentir al FBI, dijo a NewsNation que la votación de noviembre de 2020 "estaba llena de fraude, y hay todo tipo de pruebas que lo demuestran". Cuando Chris Cuomo de NewsNation lo presionó sobre acusaciones no probadas de fraude impulsadas por los aliados de Trump, incluido el grupo True the Vote, Flynn respondió: "Hay pruebas claras. No sé sobre True the Vote. Pero estoy viendo un montón de otras cosas”

-????EXCLUSIVA: MARÍA, expareja de un Director General de Indra: "Me contó una semana antes cuál iba a ser el resultado de las generales en base a un algoritmo de Indra estoy dispuesta a contarlo ante un juez"

Recoge la sentencia que llama «significativamente la atención que ni el INSS ni el banco se hayan ocupado de comprobar que la beneficiaria de la pensión seguía siéndolo pese a que falleció en el año 1988» Estamos hablando de fondos públicos que se han permitido disponer sin control alguno, y ello, ciertamente, no puede servir para ocultar el fraude del que se sirvió la acusada, pero incide en la convicción sobre que ha sido esa desidia de los engañados la que desdibuja la suficiencia del engaño como elemento básico del delito de fraude

KPNX NBC 12 Noticias Política Anchor Brahm Resnik habla con el ex abogado de Trump Rudy Giuliani después de que él pagó la fianza en su caso electores falsos de 2020 Arizona.

Las patronales AOP, CEEES, Aevecar y UPI reclaman medidas urgentes al Gobierno para frenar la competencia desleal y para garantizar el pago del IVA de todas las compañías.

Los acusados son: Kenneth Chesebro, un abogado que ayudó a organizar la trama; Jim Troupis, exabogado del expresidente Trump; y Michael Roman, exfuncionario de la campaña de Trump.

Lindell es un firme partidario del expresidente Donald Trump y ha repetido como un loro las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Se reafirmó en su falsa teoría sobre las elecciones de 2020 en una nueva demanda contra Dominion Voting Systems presentada el lunes.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.