El diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, ha registrado una iniciativa en base a las recientes informaciones en relación a la posibilidad de que elementos criminales internacionales estén intentando establecer estructuras delictivas en ciudades o municipios que no superan los 15.000 habitantes.

Además de que en España ya existe un pacto anti-transfuguismo de 1998 que afecta a todos los niveles de gobierno, multar con 500.000 euros, según algunos juristas, podría ser de dudosa legalidad” con esas palabras ha introducido Risto Mejide la intervención del alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, en el programa ‘Todo es Mentira’. El regidor de la ciudad textil ha entrado en directo en el programa de la cadena Cuatro para hablar del famoso documento que multaba con 500.000 euros a los tránsfugas

Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

La Agencia Tributaria ha aflorado 5.578 millones de euros mediante inspecciones sobre la tributación internacional de las grandes empresas multinacionales, según ha anunciado este organismo en un comunicado. Esto obedece a la regularización de las bases imponibles —resultado a partir del cual se calcula el impuesto— tras 112 actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el fisco durante el pasado año. Supone un crecimiento de más del 80% en las cantidades regularizadas respecto a lo que se logró en 2020 gracias a un actuación concreta que no...

Antonio Machado considera que el rey emérito debe ser procesado de los presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capital. change.org: www.change.org/p/consigamos-el-procesamiento-de-juan-carlos-i?recruite

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no revisar en un tribunal superior una multa por intento de evasión de capitales a un ciudadano al que se confiscó en Madrid una maleta llena de dinero con la que iba a viajar a Buenos Aires.España deberá indemnizar al demandante con 9.600 euros por daños morales y otros 5.000 para gastos, al concluir la corte una violación del artículo 2 del protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a que una condena sea examinada por una jurisdicción superior).

Según datos correspondientes a 2001-04, el fraude en las rentas del capital era muy elevado, especialmente en las rentas del capital y en la parte superior de la distribución de la renta. El diez por ciento de los contribuyentes más acomodados sólo declaraba en torno al 50-65% de sus rentas del capital. El uno por ciento con mayores ingresos pagaba un tipo efectivo del 27%. Sin fraude, estos contribuyentes hubieran debido pagar un 37%. Los “ricos” evadían más, haciendo el impuesto menos progresivo y redistributivo.

La lucha contra la evasión y elusión fiscal pasa por cuestionar el acaparamiento de los recursos del planeta por una minoría que se intenta lavar la cara con un “filantro-capitalismo” obsceno. La evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales: entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo, íntimamente ligado a la ofensiva neoliberal que azota nuestras economías. No son manzanas podridas: son ladrones que arramplan con los manzanos comunes y se niegan a contribuir a su cultivo colectivo.

En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.

Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"

EEUU está en plena transición, una más, hacia un nuevo sistema fiscal.Prestigiosos directivos han confesado que están obteniendo todo el beneficio que pueden para dárselo a sus accionistas. Pero ese es un virus muy difícil de manejar.

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

“Las empresas transnacionales, muchas de ellas con sede en Gran Bretaña y otros países del G 7, están estafando a los países africanos por miles de millones de dólares en ingresos fiscales vitales que podrían ayudar a la población vulnerable a recibir asistencia sanitaria digna y a enviar a sus hijos a la escuela”, aseguró Nick Brye, jefe de campañas de Oxfam en este país.

Agentes judiciales registraron la semana pasada la sede francesa de la multinacional de comida rápida Mcdonald's en el marco de una investigación abierta por presunto lavado de dinero y fraude fiscal, informaron hoy fuentes policiales. El registro de la sede de la compañía, ubicada en las afueras de París, tuvo lugar el pasado 18 de mayo.

Aragón inicia los trámites para penalizar en sus concursos a las empresas con intereses en paraísos fiscales y territorios offshore. Las Cortes han aprobado por unanimidad este jueves una resolución por la que acuerdan pedir a la Junta Consultiva de Contratación un informe sobre las cláusulas a incluir en los futuros pliegos de condiciones de los concursos con esa finalidad.Esas cláusulas de garantía de la transparencia pública serán “inmediatamente” introducidas en un reglamento para aplicarlas como “requisito previo”

Blockchain será utilísimo para registrar grandes mercados corporativos de capitales y hacer transacciones por encima de fronteras, pero como sistema para el desarrollo de aplicaciones cotidianas sobre Internet, es un peligro para la estructura distribuida de la red.

Operación Emperador: Pujol Jr. utilizó los testaferros del exconsejero de BPA para llevarse su fortuna de Andorra. Noticias de España. El hijo mayor del expresidente catalán sacó su dinero del Principado con el mismo despacho de abogados que tejió el holding del exconsejero delegado de BPA, encarcelado desde marzo

Pujol Jr. transfirió la fortuna de las mordidas desde Andorra a una fundación panameña. Noticias de España. La UDEF ha descubierto que el hijo del expresidente de la Generalitat creó en 2011 la Fundación Kopeland en Panamá para trasladar a sus cuentas el dinero que ocultaba en el Principado

El principal fiscal de Ginebra ha culpado a las debilidades de la ley de Suiza por su fracaso en la persecución del banco privado HSBC por blanqueo de dinero. Así, la entidad bancaria tendrá que pagar 40 millones de francos al país. Las autoridades suizas han anunciado el cierre de la investigación penal contra el banco británico HSBC por un asunto de blanqueo de capitales. Finalmente, según ha publicado El Financiero, la entidad bancaria tendrá que pagar 40 millones de francos de multa al país europeo.

La vocal propuesta por CiU para el Consejo General del Poder Judicial, Mercè Pigem, fue descubierta en la frontera de Andorra entrando en nuestro país con 9.500 euros en efectivo, informa El Periódico. Su hermana, que viajaba en el mismo vehículo, llevaba en el bolso otros 10.600. Juntas, superaban ampliamente el límite para viajar sin declarar el dinero, situado en 10.000 euros.

La justicia francesa ha imputado a la filial suiza del banco británico HSBC por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés. Según la Fiscalía financiera, la entidad está inculpada por prácticas ilícitas de comercialización de productos y "blanqueo de fraude" durante 2006 y 2007. El origen de esa investigación son los documentos que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas en 2008.

Como si los defraudadores fiscales y los evasores de capitales no lo supieran de antemano, Cristobal Montoro ha vuelto a enumerar la lista de plazas que han dejado de ser opacas y han perdido su condición de “paraísos fiscales”.

Hace un año eran los rusos. En segundo lugar se encuentran ahora los franceses.

Una compañía de San Francisco desarrolla un sistema capaz de detectar el particular olor que despiden los dólares.

La Administración Biden ha prohibido oficialmente la venta de productos y servicios de Kaspersky Lab en Estados Unidos, declarando además a la compañía un riesgo para la seguridad nacional. La Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, ha confirmado la prohibición, debido a que «Rusia ha mostrado que tiene la capacidad, y aún más allá, la intención, de explotar a empresas rusas como Kaspersky para recopilar y utilizar como arma la información personal de los estadounidenses«.

Las corporaciones están ganando toneladas de dinero manteniendo los precios altos a pesar de que sus costos han bajado. Es por eso que las ganancias corporativas son más altas de lo que han sido desde al menos 1947.

Durante los días de confinamiento vividos a consecuencia del Estado de Alarma, las calles de muchas ciudades y pueblos se vieron desprovistas de una presencia habitual: los turistas.

El primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, será el nuevo secretario general de la OTAN, en reemplazo de Jens Stoltenberg, según informó este martes 18 de junio el medio de noticias neerlandés ‘NOS’, que citó fuentes cercanas al asunto. Poco después, Stoltenberg indicó que la alianza está muy cerca de obtener una conclusión sobre quién lo sucederá en el cargo. Estas informaciones se conocen luego de que Hungría y Eslovaquia dieran su apoyo a la candidatura de Rutte.

Los medios de comunicación occidentales han tendido a centrarse en la generosidad de naciones aliadas como Gran Bretaña y Estados Unidos a la hora de proporcionar a Ucrania las armas y el equipamiento que necesita. Pero, como señala Pikuzo, las decenas de miles de millones de libras de ayuda letal entregadas a Kiev desde febrero de 2022 son sólo una fracción de lo que se necesita para repeler a las fuerzas de Putin, más numerosas y mejor financiadas. "Las armas donadas no son suficientes para nosotros",

Podcast de Marta Garcia Aller para en El Confidencial en el que se comenta que las grandes empresas buscan a psicópatas para los puestos directivos

Según el diario El Economista, las autobajas de tres días cuestan a la empresa una media de 2.274 euros. relacionada: www.eleconomista.es/salud/noticias/12614267/01/24/las-autobajas-de-tre

En los días previos a la Navidad, dos jóvenes amigos, Willie el Blanco y Lester el Mierda, recorren Linden Hills en busca de trabajillos para comprar regalos. Son negros, pero allí todos lo son; un barrio rico, la materialización del ascenso social de los suyos: “En Linden Hills podían olvidar que, según el mundo, ‘negro’ no se escribía con mayúsculas. [...] El mundo no les había dado más que oportunidades de fracasar, y no habían fracasado porque estaban en Linden Hills”. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Tyro Capital Management LLC compró una nueva posición en Ferroglobe PLC en el cuarto trimestre, de acuerdo con su presentación más reciente del Formulario 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa. El fondo compró 1.110.298 acciones de la compañía de materiales básicos, valoradas en aproximadamente 7.228.000 dólares. Ferroglobe representa alrededor del 5,1 % de la cartera de Tyro Capital Management LLC, lo que convierte a las acciones en su décima mayor tenencia. Tyro Capital Management LLC poseía el 0,59 % de Ferroglobe.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está en el centro de la polémica tras descubrirse el desvío de 14.000 millones de pesos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinados a la compra de alimentos.

Dos días antes del célebre desembarco aliado en la región francesa de Normandía, los estadounidenses ponían un pie en la capital italiana. Se cumplen 80 años del momento