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El millón de Granados destapa el gran fraude del PP

La fiscalía suiza detectó en julio de 2014 que un relevante político español, Francisco Granados (entonces diputado autonómico y senador, y antes consejero y secretario general del PP-Madrid), guardaba 1,3 millones de euros en una cuenta de un banco de ese país y lo puso en conocimiento de la fiscalía española. Granados asegura que esa cuenta la abrió en 1992, que se la traspasó en 2000 al constructor David Marjaliza y que ese dinero procedía de una herencia de su padre y de los ahorros de su trabajo. Así nació el caso Púnica.
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La investigación que destapó el “fraude” de Franco

La investigación que destapó el “fraude” de Franco

"Se ha trabajado inteligentemente" resume Carlos Babío, nieto de una mujer cuya casa quedó dentro de los muros del pazo de Meirás cuando las autoridades del régimen decidieron acrecentar la finca con las propiedades colindantes para mayor gloria del Generalísimo. Babío empezó investigando la expropiación forzosa de su abuela, una madre y viuda joven que quedó "en la miseria" en 1938, y acabó estudiando durante 22 años todo el proceso de "apropiación" de Meirás. En febrero, en Madrid, el alto cargo le anunció a Babío que iban a presentar la dema
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Una estudiante de Derecho que trabaja de camarera destapa un fraude: «Cotizaba dos horas y hacía doce»

Una estudiante de Derecho que trabaja de camarera destapa un fraude: «Cotizaba dos horas y hacía doce»

Elisa Castiello trabajó de camarera los fines de semana en Vigo para sacarse un dinero extra pero, tras su incursión el mundo precario de la hostelería, ha destapado un abuso laboral por exceso de horario que ha obligado a la Inspección de Trabajo a actuar en abril. Cotizaba dos horas pero, a veces, hacía doce. Su denuncia tuvo éxito.
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La Policía destapa un fraude de casi 6 millones en el cobro de pensiones de fallecidos

Se han identificado 46 personas como responsables de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
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Una funcionaria destapa el descomunal fraude de Susana Díaz con ayudas de la UE

Una alta funcionaria de la Junta de Andalucía ha destapado un escándalo que Susana Díaz ha ocultado a la opinión pública andaluza durante dos años, con unas elecciones autonómicas por medio: el Gobierno regional lleva desde 2014 sin recibir un solo euro del Fondo Social Europeo porque la Comisión Europea no se fía de que vaya a acabar en bolsillos inapropiados, dados los antecedentes de los EREs y los cursos de formación.
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De destapar un fraude millonario a la calle

En la habitación donde viven María José y Roberto la cocina y el retrete están separados por unos centímetros a toda vista insuficientes. Para alcanzar la ducha hay que esquivar un
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El ingeniero que destapó el fraude de Volkswagen: "En Bruselas estamos en minoría frente a los fabricantes"

Vicente Franco, uno de los ingenieros españoles que contribuyó a revelar el fraude de Volkswagen, valora en una entrevista los nuevos test de carretera y reconoce que el escándalo de Volkswagen ha tenido un efecto "nulo" en la Comisión Europea. “Desconozco la labor de los lobbies en EEUU, pero cuando vengo a reuniones en Bruselas estamos en minoría frente a los fabricantes”. “Más de una firma y más de dos, aparte de VW, presentan emisiones elevadas de dióxido de nitrógeno, pero yo no puedo decir si esos vehículos están trucados o no”
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IU-ICV pide que se pague a los confidentes que ayuden a destapar casos de fraude fiscal

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) propone crear un "impuesto unitario" para que todos los países graven a las empresas multinacionales con los mismos criterios. La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de crear un fondo a disposición de la Agencia Tributaria (AEAT) para poder pagar a los confidentes que ayuden a destapar casos de fraude fiscal, así como considerar delito todas las actuaciones que permiten la evasión, incluyendo el...
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La Policía destapa fraudes a la Seguridad Social por 36 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han destapado fraudes a la Seguridad Social por un importe superior a 36 millones de euros, cometidos en el último trimestre de 2012. En este periodo se han realizado 45 investigaciones sobre actuaciones fraudulentas en materia de afiliación y cotización que han dado como resultado la detención 107 personas y la imputación de otras 47. En lo que se refiere a las insolvencias punibles, se trata de infracciones cometidas por los responsables de empresas que, tras acumular deudas con la Seguridad Social por impago...
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La Policía Nacional destapó fraudes a la Seguridad Social por más de 153 millones

La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), dependiente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha destapado fraudes por más de 153 millones de euros en 2012, un 17,6% más que en 2011.
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Uno de cada cinco euros que recauda la Junta de Castilla y León proviene del fraude destapado

De cada cinco euros que recauda la Junta por los impuestos que gestiona, uno procede del fraude fiscal detectado. La actuación de la Inspección de Tributos del Gobierno regional hizo aflorar el pasado año 126,4 millones de euros, el 22,3% de la recaudación global del ejercicio (564,8 millones). Así se desprende de la Memoria Tributaria de 2010, que la Consejería de Hacienda publica en su web.
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El General Michael Flynn, condenado por mentir al FBI por sus vínculos con Rusia, cree que hubo fraude electoral en 2020 (eng)

Flynn, un ya Teniente general del ejército retirado e indultado por el expresidente Donald Trump después de ser condenado por mentir al FBI, dijo a NewsNation que la votación de noviembre de 2020 "estaba llena de fraude, y hay todo tipo de pruebas que lo demuestran". Cuando Chris Cuomo de NewsNation lo presionó sobre acusaciones no probadas de fraude impulsadas por los aliados de Trump, incluido el grupo True the Vote, Flynn respondió: "Hay pruebas claras. No sé sobre True the Vote. Pero estoy viendo un montón de otras cosas”
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El episodio [de fraude científico] del rector de Salamanca debería provocar un cambio en el sistema

El episodio [de fraude científico] del rector de Salamanca debería provocar un cambio en el sistema

La impresionante reputación de Corchado como erudito puede ser inmerecida. Muchas de sus citas son de su propio trabajo, y además un trabajo endeble. ¿Por qué esas malas prácticas ayudarían a Corchado y a la universidad? Porque gran parte de las rúbricas de los distintos sistemas de clasificación. se basan en citas. En otras palabras, cuanto mejor se vean los científicos en el papel, mejores aparecerán sus instituciones. Retraction Watch, una organización especializada en fraudes científicos, pide eliminar los incentivos para hacer trampas.
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Albert Castillon: Testigo vincula a la empresa Indra con un posible fraude electoral en España  

-????EXCLUSIVA: MARÍA, expareja de un Director General de Indra: "Me contó una semana antes cuál iba a ser el resultado de las generales en base a un algoritmo de Indra estoy dispuesta a contarlo ante un juez"
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Hasta Photoshop puede desaparecer, y eso explica qué está pasando en la industria

Hasta Photoshop puede desaparecer, y eso explica qué está pasando en la industria

A Adobe se le está volviendo todo en su contra, con los usuarios en pie de guerra por el encarecimiento de las suscripciones y la privacidad, el mayor desplome de sus acciones en décadas y ahora una demanda de EEUU
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Absuelven a una mujer de fraude tras estar la familia 30 años cobrando la pensión de la abuela «por la desidia del banco»

Recoge la sentencia que llama «significativamente la atención que ni el INSS ni el banco se hayan ocupado de comprobar que la beneficiaria de la pensión seguía siéndolo pese a que falleció en el año 1988» Estamos hablando de fondos públicos que se han permitido disponer sin control alguno, y ello, ciertamente, no puede servir para ocultar el fraude del que se sirvió la acusada, pero incide en la convicción sobre que ha sido esa desidia de los engañados la que desdibuja la suficiencia del engaño como elemento básico del delito de fraude
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Investigados por atribuirse fincas de Lugo y Guntín para cobrar ayudas de la PAC

Investigados por atribuirse fincas de Lugo y Guntín para cobrar ayudas de la PAC

Los hombres, de 26 y 73 años, habrían solicitado ayudas de la Política Agraria Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feder), aportando datos falsos en las declaraciones. Así, se habrían atribuido el uso de fincas rústicas en Lugo y Guntín mediante el arrendamiento, sin conocimiento ni consentimiento de sus legítimos propietarios, lo que ocasionó una modificación de la valoración catastral de las mismas.Habrían recibido hasta 30.000 euros con esas ayudas de la UE
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Giuliani dice que 'no' se arrepiente tras pagar fianza en caso de falsos electores en Arizona (Eng)

KPNX NBC 12 Noticias Política Anchor Brahm Resnik habla con el ex abogado de Trump Rudy Giuliani después de que él pagó la fianza en su caso electores falsos de 2020 Arizona.
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Cesan al administrador concursal de Mavieira por vender propiedades a amigos y familiares por debajo del precio de mercado

Cesan al administrador concursal de Mavieira por vender propiedades a amigos y familiares por debajo del precio de mercado

Es la empresa gallega con más deuda, unos 35 millones. Fue la Agencia Tributaria la que pidió su separación al apreciar «graves irregularidades». La sociedad nació tras la descomposición del Grupo Mahía en Santiago.
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Un banco pagará 6.000 € a un cliente víctima de un fraude porque no exigió una autenticación reforzada para evitarlo

Un banco pagará 6.000 € a un cliente víctima de un fraude porque no exigió una autenticación reforzada para evitarlo

El juez sostiene que el cliente fue víctima de un engaño sofisticado de suplantación de identidad mediante SMS y señala fallos de seguridad por parte de la entidad financiera.
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El distribuidor de la película de conspiración electoral "2000 mulas" retira la película de todas las plataformas (eng)

El distribuidor de la película de conspiración electoral "2000 mulas" retira la película de todas las plataformas (eng)

Salem Media distribuyó "2.000 mulas", que afirmaba que los demócratas conspiraron para robar las elecciones de 2020. La empresa de medios de comunicación conservadora responsable del libro y la película "2.000 mulas", en la que se denunciaba una conspiración generalizada de los demócratas para robar las elecciones de 2020 y que fue apoyada por el expresidente Donald Trump, ha emitido una disculpa y ha dicho que detendrá la distribución de la película y retirará tanto la película como el libro de sus plataformas.
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Las gasolineras lanzan un SOS por el fraude masivo en la venta de una cuarta parte de todos los carburantes

Las patronales AOP, CEEES, Aevecar y UPI reclaman medidas urgentes al Gobierno para frenar la competencia desleal y para garantizar el pago del IVA de todas las compañías.
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Gálvez advierte que impugnará las elecciones en México: acusa intromisión del crimen organizado

Gálvez advierte que impugnará las elecciones en México: acusa intromisión del crimen organizado

La candidata opositora Xóchitl Gálvez, quien perdió en las presidenciales mexicanas frente a Claudia Sheinbaum, aseveró que impugnará las megaelecciones del domingo en las que los mexicanos eligieron 20.000 cargos de elección popular, aunque no precisó en qué competencias. A través de sus redes sociales, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México
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El fiscal general de Wisconsin acusa de “falsificación grave” a tres aliados de Trump por la trama de electores falsos

Los acusados son: Kenneth Chesebro, un abogado que ayudó a organizar la trama; Jim Troupis, exabogado del expresidente Trump; y Michael Roman, exfuncionario de la campaña de Trump.
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He visto 8 horas del Frankathon de 48 horas de Mike Lindell CEO de MyPillow. He aquí lo más destacado. (Eng)

Lindell es un firme partidario del expresidente Donald Trump y ha repetido como un loro las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Se reafirmó en su falsa teoría sobre las elecciones de 2020 en una nueva demanda contra Dominion Voting Systems presentada el lunes.
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Toyota, Mazda y Yamaha suspenden seis modelos por fraude en pruebas de seguridad

Toyota, Mazda y Yamaha suspenden seis modelos por fraude en pruebas de seguridad

Según el ministerio, Toyota, Mazda y Yamaha confirmaron que se han producido trampas en la producción de vehículos que aún se fabrican. El ministerio ha ordenado a estas empresas suspender los envíos de modelos específicos hasta que confirme que cumplen con los estándares de calidad. El ministerio llevará a cabo una inspección in situ de Toyota este martes. Seguirán las inspecciones de otras cuatro empresas.
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La juez del caso Alcoa alarga seis meses más la investigación sobre la venta de las plantas de A Coruña y Avilés

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores
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Imanol Arias se enfrenta a 27 años de cárcel por defraudar 2,7 millones; Ana Duato, a 32 años por 1,9 millones

Imanol Arias se enfrenta a 27 años de cárcel por defraudar 2,7 millones; Ana Duato, a 32 años por 1,9 millones

La situación por el momento es surrealista: el actor se ha declarado culpable para evitar ir a la cárcel, mientras que la actriz va a ir a juicio porque considera que es inocente. Dos estrategias muy distinas. rel www.meneame.net/story/juez-moreno-citara-declarar-ana-duato-imanol-ari
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Manos Limpias denuncia al hermano de Pedro Sánchez por presunto fraude y malversación

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.
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El banco español Abanca pagará 3,8 millones de euros para evitar un juicio en Francia (Abril 2023)

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.
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La Policía Judicial portuguesa investiga y registra a Abanca por un supuesto fraude fiscal millonario (2022)

La Policía Judicial portuguesa investiga y registra a Abanca por un supuesto fraude fiscal millonario (2022)

Las pesquisas afectan, según apunta el rotativo portugués a la entidad bancaria Abanca y en concreto a su sede en Oporto “por donde pasarían muchos de estos millones que deberían revertir a las arcas del Estado”. El fraude encontrado en Portugal supera los 300 millones, y en Europa -están en marcha búsquedas en ocho países más- el fraude supera los 1.000 millones.
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La bandera estadounidense al revés ondeó en la casa del juez del Tribunal Supremo Samuel Alito después de las elecciones de 2020 (Eng)

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.
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Hacienda investiga posible fraude en 400 gasolineras que venden a precios "anormalmente bajos".

Hacienda investiga posible fraude en 400 gasolineras que venden a precios "anormalmente bajos".

Funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) se han personado en más de 400 gasolineras españolas que venden los carburantes a precios “anormalmente bajos” con el objetivo de investigar si pueden estar implicadas en entramados de fraude de IVA.
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Condenan a prisión a informante que destapó supuestos crímenes de guerra australianos en Afganistán

Condenan a prisión a informante que destapó supuestos crímenes de guerra australianos en Afganistán

Un juez australiano sentenció el martes a un ex abogado del ejército a casi seis años de cárcel por filtrar a la prensa información clasificada que expuso supuestos crímenes de guerra de Australia en Afganistán. David McBride, de 60 años, fue condenado en un tribunal de la capital, Canberra, a una pena de cinco años y ocho meses tras declararse culpable de tres cargos, incluyendo robo y compartir con la prensa documentación clasificada. Se enfrentaba una posible cadena perpetua.
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Según informes, Trump consideró a Sidney Powell para encabezar la investigación sobre el fraude electoral de 2020 (eng)

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.
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Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

Anticorrupción culmina un contundente informe en el que critica que el exvicepresidente con Aznar se presente como un “apátrida fiscal”, mientras su defensa sostiene que la causa por la que se expone a una condena de más de 60 años es un “castillo de naipes”
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menéame