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Bahamas Leaks: Escotet, propietario de Abanca y cliente del HSBC, también utilizaba firmas en Bahamas

Juan Carlos Escotet, el propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado, figura como consejero y secretario de dos sociedades en Bahamas
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Consulta aquí la base de datos de 'Bahamas leaks' publicada por el ICIJ

Cualquier ciudadano que lo desee podrá acceder a toda esta información a través de esta web. En el buscador encontrarán el registro de sociedades offshore más grande de la historia, tanto en Panamá como en las Bahamas.
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Lucrecia, hija de Jaime Botín, tiene dos sociedades en Bahamas

Supuestamente formarían parte del entramado con el que la familia ocultó el patrimonio que tenía depositado en el HSBC de Ginebra y que salió a la luz en la lista Falciani
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Macri, implicado también en ‘Bahamas Leaks’

Nueva documentación filtrada por el Registro de Compañías en el paraíso fiscal de Bahamas revelan que el presidente argentino, Mauricio Macri, su familia y su entorno tienen importantes empresas offshore en el lugar, como Viajeya.com International Holdings, lo que surge en medio de un escándalo diplomático después que el mandatario fue desmentido por Gran Bretaña, sobre un presunto diálogo en torno al tema de soberanía argentina en las Islas Malvinas con la primer ministra, Theresa May.
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El narco amigo de Feijóo, también en los 'Bahamas Leaks'

Broche de oro a la campaña: el narco amigo de Feijóo, también en los Bahamas Leaks. El PSdeG recuerda que la Xunta no ha aclarado nunca si Feijóo facilitó contratos a Marcial Dorado cuando era el ‘número dos’ en Sanidad.
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Bahamas Leaks: La saga de los Fierro, industriales y banqueros del franquismo, controla firmas en Bahamas y Suiza

“Spain is different”. Este lema histórico es parte del legado de la familia Fierro. España es diferente, al menos, de Bahamas y de Suiza en cuanto a régimen fiscal. En Nassau no hay impuesto de sociedades, y en Suiza hay secreto bancario, la eterna pared contra la que se han estrellado las investigaciones tributarias de media Eeuropa. Entre esos dos países se movieron algunas de las compañías 'offshore' en las que Guillermo Fierro (Madrid, 1961) aparece como director y presidente.El heredero de esta saga familiar de fosforeros, constructores...
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Neelie Kroes, la comisaria de la UE que velaba por la competencia mientras dirigía una offshore

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".
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Bahamas Leaks: Los Cosmen montaron el imperio de Alsa en China ligado a una sociedad en Bahamas

Alsa entró por primera vez en China en 1984, el mismo año en el que la familia Cosmen se puso al frente de Letya, sociedad registrada durante dos décadas en Bahamas Investments Limited. Esta compañía es una de las 175.888 entidades 'offshore', trust y fundaciones registradas en Las Bahamas. rel: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-cuando-espanoles-prefieren-bahamas
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Bahamas Leaks: Bahamas, al descubierto: las claves de la investigación

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas? Relacionada: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-neelie-kroes-excomisaria-europea-c
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Bahamas reconoce oficialmente al Estado de Palestina

Bahamas reconoce oficialmente al Estado de Palestina

El gobierno de Bahamas reconoció de manera oficial al Estado de Palestina y afirmó su apoyo a la solución de dos Estados como forma de poner fin al conflicto en Medio Oriente. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que su gobierno apoya el derecho de los palestinos a determinar libremente su estatus político y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural.
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Dos mujeres denuncian que los trabajadores de un crucero las drogaron y las violaron en las Bahamas

Dos mujeres denuncian que los trabajadores de un crucero las drogaron y las violaron en las Bahamas

Amber Shearer y Dongayla Dobson, 31 años, han explicado que fueron atacadas en el último día de sus vacaciones en un lujoso barco que las llevó por el Caribe.
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Julio Iglesias es retenido en el aeropuerto de Punta Cana por el contenido de sus maletas

Julio Iglesias es retenido en el aeropuerto de Punta Cana por el contenido de sus maletas

El cantante Julio Iglesias ha sido retenido en el aeropuerto de Punta Cana a raíz del contenido de las maletas con las que viajaba. Según ha informado este domingo el programa Fiesta, Iglesias llegó a República Dominicana en un vuelo procedente de Bahamas, cuando fue retenido tras haberse decomisado su equipaje.
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Bahamas apunta a ley para legalizar uso médico y religioso de marihuana

Bahamas apunta a ley para legalizar uso médico y religioso de marihuana

El gobierno de las Bahamas ha presentado varios proyectos de ley destinados a legalizar la marihuana con fines médicos y religiosos y a despenalizar la posesión de pequeñas cantidades. Las autoridades detallaron que las licencias para cultivo, venta minorista, transporte y uso religioso sólo se otorgarán a empresas que sean enteramente Bahameñas. Las licencias para investigación, pruebas y elaboración se otorgarán a empresas que al menos en un 30% sean de propiedad bahameña. Comprar marihuana con fines recreativos seguirá siendo ilegal.
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Se lanzó a un mar infestado de tiburones por una apuesta: no sobrevivió  

Cameron Robbins, un joven de 18 años está desaparecido tras lanzarse al mar en Las Bahamas luego de hacer una apuesta con sus amigos, Una grabación documentaría el terrorífico momento en que el joven es atacado por tiburones. Aunque las imágenes no son claras se alcanza a ver cómo el adolescente se encuentra nadando en el océano Atlántico en la noche, mientras los demás lo observan. A los pocos segundos aparece una figura gris que aunque no es muy nítida podría tratarse de un tiburón y el joven nada al lado contrario para después desaparecer.
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Los papeles de Football Leaks detallan todos los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros y su comisionista

Los papeles de Football Leaks detallan todos los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros y su comisionista

El Barça retribuía a Enríquez Negreira facturando con dos empresas del éxarbitro: Nidsal SCP (Sociedad Civil Privada) y Dasnil 95 SL –el mismo nombre al revés–. Pero también están en el foco de la investigación los pagos del club a Javier Enríquez Romero, hijo del exárbitro, a través de una tercera empresa, Soccercam SL. La Fiscalía sostiene, además, que los pagos al hijo se hicieron través de Tresep 2014 SL, una empresa que vincula con Josep Contreras, directivo del Barça fallecido el pasado diciembre.
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VÍDEO: Un perro se lanza al agua y ataca a un tiburón

Los pasajeros de un barco capturaron el increíble momento en que un perro atrevido saltó directamente sobre un tiburón martillo de más de tres metros y medio y lo asustó. Alrededor de 30 turistas estaban en un viaje en barco en las Bahamas cuando se emocionaron al ver un enorme tiburón martillo.
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Alguien está vendiendo la BD completa de la Diputación de Granada

Alguien está vendiendo la BD completa de la Diputación de Granada

Tweet informando de potencial fuga de datos de la Diputación de Granada.
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7 millones en comida y 15 en hoteles de lujo: los excesos de FTX

El 'exchange' de criptomonedas fundado por Sam Bankman-Fried, FTX, gastó millones de dólares en hoteles, comidas y viajes en tan solo 9 meses.
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El fundador de FTX no soporta la cárcel de las Bahamas, aceptaría la extradición

Sam Bankman Fried, ex CEO del colapsado FTX, compareció hoy ante un tribunal en las Bahamas y pidió revisar los cargos en su contra.
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Detenido en Bahamas el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX tras ser imputado

El fundador de la plataforma quebrada de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido detenido este lunes en Bahamas después de que el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, haya decidido imputarlo. Williams ha informado de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del Gobierno de Estados Unidos “en base a una acusación secreta” presentada por la Fiscalía sobre la que se darán detalles próximamente.
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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, arrestado y bajo custodia (ENG)

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, arrestado y bajo custodia (ENG)

Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo del Exchange de criptomonedas, fue arrestado y puesto bajo custodia por las autoridades de las Bahamas. Según una carta de la Oficina del Fiscal General del 12 de diciembre, Bankman-Fried fue arrestado por la Policía Real de las Bahamas luego de recibir una notificación formal de los Estados Unidos de que había presentado cargos penales contra SBF
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Así fue el sueño criptográfico vacío que Sam Bankman-Fried vendió a las Bahamas

El fundador de FTX llegó a la isla con promesas de prosperidad y filantropía. Después de que supuestamente supervisara el uso de los depósitos de los clientes para impulsar el arriesgado comercio de criptomonedas, el imperio de Bankman-Fried se derrumbó, y los bahameños se recuperan de otro escándalo.
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El CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, asegura que es capaz de dormir

Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, que ha perdido el 94% de su fortuna, asegura que podría haber sido peor. Bahamas investiga a FTX por presunta corrupción.
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Sam Bankman-Fried está "bajo supervisión" en las Bahamas, buscando huir a Dubai

Han informado que el ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y el director de ingeniería Nishad Singh se encuentran en las Bahamas y están "bajo supervisión" de las autoridades locales. La fuente familiarizada con el asunto dijo a Cointelegraph que los tres ex ejecutivos de FTX, así como la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, están buscando la manera de huir a Dubai, que "no tiene ningún tratado de extradición"
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Tras el escándalo por la multimillonaria quiebra cripto, el avión privado del dueño de FTX voló de Bahamas a la Argentina

Sam Bankman-Fried (30), el gurú de las criptomonedas dueño —hasta ayer— de la plataforma de exchange FTX, es el hombre más buscado del momento tras perder una fortuna de 17 mil millones de dólares en apenas una semana. Luego de renunciar a su empresa, su paradero es un misterio. Uno que tuvo una pata local, ya que su jet privado llegó a la Argentina en un vuelo misterioso que aterrizó este sábado en San Fernando.
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Noisy Leaks: El arte de revelar secretos (inglés)  

NoisyLeaks! es un evento que combina una exposición con una serie de eventos que tendrán lugar del 8 al 30 de octubre de 2022. NoisyLeaks! pretende exponer y celebrar colectivamente el patrimonio histórico y cultural de WikiLeaks y su influencia en las prácticas mundiales, un espacio y un momento para compartir conocimientos, habilidades prácticas y fomentar la libertad de información. Les visitamos el 18 de octubre de 2022 para hacernos una idea de su trabajo. Para más información, visite: noisyleaks.space/
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La UE añade Bahamas, Anguila e Islas Turcas y Caicos a su lista de paraísos fiscales

La Unión Europea añadió este martes a Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos a su lista negra de paraísos fiscales porque teme que su tipo cero para el impuesto de sociedades esté atrayendo beneficios ficticios a estas jurisdicciones. La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios
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Descubren joyas y otros objetos de valor incalculable en el histórico galeón español 'Maravillas' hundido en las Bahamas

Descubren joyas y otros objetos de valor incalculable en el histórico galeón español 'Maravillas' hundido en las Bahamas

Una serie de exquisitas joyas y otros artefactos han sido hallados en el histórico galeón español de Nuestra Señora de las Maravillas, que se hundió el 4 de enero de 1656 a 70 kilómetros de la costa de la isla Little Bahama Bank, una de las islas que conforman las Bahamas. Sin embargo, las piezas fueron encontradas en un vasto rastro de escombros que se expanden por 13 kilómetros, según comunicó el Museo Marítimo de las Bahamas. Los principales hallazgos son tres cadenas de oro y cuatro colgantes usados por la Sagrada Orden de Santiago.
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Ted Cruz confirma que se fue de vacaciones con toda tranquilidad en medio de otra crisis climática en Texas

El senador de Texas, Ted Cruz, escapó de otra advertencia meteorológica para el estado de la estrella solitaria después de ser visto volando a las Bahamas. Cruz dijo que los texanos deben “estar preparados y prestar atención a las advertencias de los funcionarios locales” el viernes debido a una alerta de inundación repentina para Houston y sus alrededores. Añadió en un tuit: “Mi equipo y yo estamos monitoreando de cerca el clima en curso”.
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Aviso noticia descartada por violar las normas de uso

Lista de empleados de la CIA. (Fuente: Anonymous)

Filtración de información sensible con nombres, direcciones y correos electrónicos de empleados de la CIA, NSA y CFR
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En Bahamas, la libertad

España, por ejemplo, recibió cincuenta millones de reales como indemnización por la abolición del comercio. Un pago que dio lugar a un caso de corrupción que nunca ha llegado a ser aclarado del todo. Con ese dinero, Fernando VII compró a Rusia unas fragatas que, a su llegada, fueron declaradas inútiles y hubo que desguazarlas y revenderlas como leña. La prohibición también dio lugar al delito, que permitió lucrarse a las oligarquías que manejaban las rutas comerciales y tenían muy pocos escrúpulos. La regente María Cristina de Borbón-Dos Sici
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La fuga impositiva de países ricos a paraísos fiscales sufragaría tres veces la doble vacunación del planeta

La evasión tributaria anual declarada de los socios de la OCDE se aproxima al medio billón de dólares. En concreto, 483.000 millones, de los que 312.000 procede de la ingeniería fiscal de las multinacionales y 171.000 de grandes fortunas. Cantidad con la que se podrían vacunar 1.000 personas cada segundo.
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Alexey Molchanov bate el récord del mundo de inmersión con monoaleta  

Observe cómo Alexey Molchanov de Rusia realiza una inmersión a 131 m durante un tiempo total de cuatro minutos y 33 segundos en la competición de buceo libre de Deans Blue Hole en Long Island, Bahamas.
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'Fauci Leaks' revela que EE.UU. recibió advertencias en enero de 2020 de que el Covid pudo ser creado en un laboratorio

Ven la luz miles de correos electrónicos que muestran la enorme presión que se ejerció sobre la autoridad médica del coronavirus, sobre todo, en los primeros meses de la pandemia.
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