El magistrado levanta el secreto de sumario de la pieza numero 12 tras acotar el dinero en el extranjero de cabecillas de la trama...El exalto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre y exconsejero delegado de Arpegio desvió parte de su patrimonio a Suiza como ya hicieran otros implicados en esta trama cuya instrucción se aproxima a su fin.

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales.

La Sala de lo Penal ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial, todo ello en el marco de la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo,'Sito Miñanco' en la que Bugallo está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero

La Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza y equivalente a la CNMV de España, ha abierto un expediente contra Mirabaud & Cie, el banco en el que se depositaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros) que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, tal como ha adelantado El País. Lo ha hecho para investigar si se cumplieron los protocolos y la debida diligencia para evitar el blanqueo de capitales.

Al ser trasladado a la DAO, en 2016 investigó una nota del Sepblac que alertaba sobre préstamos y operaciones de las empresas del comisario en paraísos fiscales. Consideró que los movimientos reflejaban indicios claros de blanqueo de capitales e informó a la dirección del cuerpo.La Policía Nacional hizo público un informe legitimando su actividad privada antes de que Villarejo fuera detenido

Desde la organización del encuentro han indicado en un comunicado que en los últimos meses son muchas las empresas de la ciudad que aceptan esta forma de pago. Entre ellos hay un total de 121 hoteles, rent a car, restaurantes, servicios profesionales y cientos de apartamentos turísticos "por lo que se hace muy necesario dotar a los negocios de las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones legales a la hora de aceptar el bitcoin en sus establecimientos".

Los registros se han llevado a cabo en domicilios particulares, empresas, naves de polígono Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y en alguna gestoría. Lo que el juzgado investiga, según las fuentes, es la salida de fondos ilícitos al extranjero, fundamentalmente a China y Hong Kong, a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles Se calcula que la cantidad blanqueada es bastante superior a los 100 millones de euros, han resaltado las fuentes, que han precisado que a los detenidos se les investiga por ...

Según el Centro Nacional de Inteligencia, son 110 las bandas de criminales que operan en la Costa del Sol, aunque la inmensa mayoría de ellas lo hace para blanquear el dinero proveniente de sus delitos en todo el mundo. En realidad podemos calificar como activas a una docena de todas ellas. Desde el cártel de Cali pasando por la Ndrangheta (la temida mafia calabresa) a la “hermanda rusa” conocida como Bratva. Este fenómeno no es nuevo. La proximidad a un paraíso fiscal como Gibraltar, la enorme población flotante de Marbella y la cercanía a la

El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79,7 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de verse implicado en una extensa investigación por corrupción en torno a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. En junio de 2017, el exbanquero de Julius Baer Jorge Arzuaga se declaró culpable de un cargo de conspiración por ayudar a un ejecutivo argentino de marketing deportivo a pagar sobornos al presidente de la federación de fútbol de Argentina, que era vicepresidente de la FIFA.

Un ciudadano compró un piso en O Berbés sobre el que pesaba un expediente de reposición de la legalidad urbanística y, al cabo de seis meses, le llegó una orden de derribo. El afectado ha denunciado por estafa a un conocido promotor inmobiliario, Carlos Rocha Portela, que fue condenado en 2015 por blanqueo de capitales y que, en este caso, ejercía como apoderado de Inversiones Dimadeos, la sociedad a la que compró el piso.

La investigación apunta a que los detenidos también han blanqueado más de 70 millones de euros moviendo los beneficios entre cuentas de las diferentes compañías hasta hacer llegar los fondos a países considerados paraísos fiscales o con legislación bancaria laxa. Según las investigaciones, la trama podría haber introducido en el mercado español más de un millón de discos duros, un producto que por su elevado precio y pequeño volumen permitía a la trama reducir costes de distribución y aumentar su beneficio.

El Gobierno pretende negociar con las organizaciones de autónomos un plan de control contra el fraude fiscal para el colectivo. Esta es una de las novedades que contempla el componente de lucha contra el fraude enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo envió a Bruselas esta semana. La idea del Gobierno es que las asociaciones más representativas de autónomos y pymes ayuden en el análisis de medidas del ámbito regulatorio de los distintos impuestos y en materia de obligaciones formales.

Dos veinteañeros de Cartagena sin apenas ingresos y con nociones básicas de informática, encontraron un agujero en una de las pasarelas de pago más utilizadas del mundo, el monedero virtual de origen británico Skrill. Entre 2017 y 2019, emplearon decenas de identidades falsas para mover más de cuatro millones de euros y obtener unos beneficios de 350.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado el caso, por motivos de salud, para Marta Ferrusola, que evitará así ir a juicio junto a su marido, el expresidente catalán Jordi Pujol, y sus siete hijos por delitos como organización criminal o asociación ilícita y blanqueo de capitales. Ferrusola pidió hace unos meses ser eximida de esta causa, conocida como caso Pujol, debido a la demencia que sufre, solicitud que ahora ha atendido el juez en un auto donde archiva las actuaciones contra ella.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero. El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles

El banco holandés ABN Amro, el tercero más importante del país y objeto de una investigación por blanqueo de dinero, pagará 480 millones de euros , tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Este anuncio tiene lugar a raíz de la investigación de la fiscalía en 2019 en la que se acusaba al banco de no haber controlado lo suficiente las cuentas y de no haber informado de "transacciones poco habituales" o haberlo hecho demasiado tarde.

El blanco más blanco jamás creado refleja el 98,1% de luz y mantiene las superficies hasta 10,5 °C más frías que las de su entorno. Aplicada en los edificios puede ayudar a combatir las altas temperaturas

Una llamada, una carta y, de la noche a la mañana, has sido expulsado de tu banco. ¿El motivo? Sus responsables de 'compliance' consideran que puedes estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No hace falta condena. Basta con ser imputado o con que tu nombre aparezca en la lista negra de un organismo de control financiero. El cliente se queda sin cuenta, sin tarjeta y sin presunción de inocencia.

Anticorrupción traslada al alto tribunal sus pesquisas por el manejo en el extranjero de la supuesta comisión cobrada por el rey emérito en la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas.

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos