La Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza y equivalente a la CNMV de España, ha abierto un expediente contra Mirabaud & Cie, el banco en el que se depositaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros) que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, tal como ha adelantado El País. Lo ha hecho para investigar si se cumplieron los protocolos y la debida diligencia para evitar el blanqueo de capitales.
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