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Caso Nummaria: Hacienda acusa al Banco Popular de falsear sus cuentas desviando 196 M a Luxemburgo

La Agencia Tributaria ha descubierto que el Banco Popular tejió presuntamente una red de sociedades instrumentales radicada en Luxemburgo para ocultar su verdadera situación contable a accionistas y clientes. La entidad habría concedido préstamos y líneas de crédito a mercantiles ficticias administradas por testaferros para que estos canalizaran los fondos hacia empresas en dificultades que ya debían grandes sumas de dinero al banco. De ese modo, la dirección del Popular evitó que las compañías entraran en causa de disolución y que, por tanto,
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Caso Cuéntame: Nummaria: el chiringuito fiscal de los vips echa el cierre y deja tirados a sus empleados

El despacho fiscal que utilizaron Imanol Arias, Ana Duato y Carmen Posadas para evadir impuestos operaba con una compleja red societaria diseñada por el cerebro de la red, Fernando Peña
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Ana Duato y el encarcelado Granados no sólo comparten testaferro; también abogado

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.
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El Supremo confirma el archivo del caso Tsunami por terrorismo contra Puigdemont por un error de García Castellón

El Supremo confirma el archivo del caso Tsunami por terrorismo contra Puigdemont por un error de García Castellón

La magistrada Susana Polo rechaza los recursos de Vox y otras acusaciones y ratifica que la prolongación irregular de la causa por parte de Manuel García Castellón derivó en la nulidad del caso contra el expresident catalán y el diputado Rubén Wagensberg.
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Aparece ahorcado en su casa de Santovenia el trabajor de El Salvador que destapó el 'caso ataúdes'

La Guardia Civil encuentra ahorcado en el patio de su casa de Santovenia al trabajador de la funeraria El Salvador que destapó el 'caso ataúdes'. Según explican a este periódico las fuentes de la investigación, el cadáver del hombre de 73 años, que apuntan se habría suicidado, era hallado la tarde este miércoles en torno a las 20.30 horas. La muerte del denunciante del caso del cambiazo de los atáudes en la Funeraria El Salvador de Valladolid no afectaría a la instrucción judicial del caso, según señalan la fuentes jurídicas consultadas por es
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Registrado el primer caso de viruela del sur de Europa en el yacimiento de Las Gobas

La comunidad medieval de este asentamiento situado en la provincia de Burgos, en la frontera entre los reinos cristianos del norte y Al-Ándalus, vivió siglos en relativo aislamiento. Sin embargo, científicos españoles y suecos han encontrado en este lugar pruebas del primer caso conocido de la enfermedad. En el asentamiento secuenciaron, por primera vez en el sur de Europa, los rastros de una cepa temprana de viruela del norte del continente encontrada en restos dentales de un individuo...
www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp8625
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Imputada la pareja de Negreira por un presunto delito de blanqueo de capitales

Imputada la pareja de Negreira por un presunto delito de blanqueo de capitales

El juez que investiga los pagos del Barça al exnúmero 2 del CTA imputa a la pareja de Negreira tras encontrar en su cuenta 3 millones de euros cuyo origen no está aparentemente justificado, segun la guardia civil. En la causa consta que la mujer cobraba un sueldo de 1.700 euros de la empresa de Negreira que giraba facturas al Barça pero eso deja más de dos millones y medio sin explicación, por lo que el juez la imputa para averiguar su origen.
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El PP pretende que Justicia abone seis millones de euros por la condena, que aún no es firme, del 'caso Cursach'

El PP pretende que Justicia abone seis millones de euros por la condena, que aún no es firme, del 'caso Cursach'

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por los 'populares', plantea una reclamación por la minuta de los abogados de la veintena de policías locales que fueron investigados y por los salarios que estos dejaron de percibir durante la instrucción llevada a cabo por el juez Penalva y el fiscal Subirán, condenados a nueve años de prisión.
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La Policía sitúa a Tito Berni al frente de la trama de sobornos del caso Mediador

La Policía sitúa a Tito Berni al frente de la trama de sobornos del caso Mediador

La investigación policial sobre el denominado caso Mediador, sobre una presunta trama de sobornos a cargos públicos, sitúa al exdiputado socialista y principal encausado, Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, como líder de la organización. Fuentes reclamaba de manera continua al intermediario del caso, Marco Antonio Navarro, que le hiciera llegar dinero «sin importar origen ni procedencia», y esos pagos eran «una obligatoriedad», según concluye la Policía Nacional en un informe remitido a la jueza instructora, al que tuvo acceso..
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Caso real de cómo funcionan las presiones para que no haya juicio por despido

Hay muchos casos en los que el despido puede ser declarado nulo, con condena a la readmisión del trabajador pagándole y cotizando los salarios de tramitación (su sueldo completo entre despido y readmisión). Sin olvidar que el trabajador puede esquivar fácilmente la readmisión sin dejar de cobrar los salarios de tramitación y que además puede cobrar una indemnización aparte en los casos de vulneración de sus derechos fundamentales. Pero todo eso funciona solo cuando el asunto llega a juicio y hasta el final.
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Trump pide posponer sentencia por caso Stormy Daniels hasta después de las elecciones

Trump pide posponer sentencia por caso Stormy Daniels hasta después de las elecciones

Los abogados del expresidente y actual nominado republicano, indicaron que sentenciar a Trump el 18 de septiembre, según lo programado, unas siete semanas antes del día de la elección, equivaldrá a interferir en los comicios.
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Caso Maruxaina (Lugo): Un nuevo informe pericial aporta "datos fidedignos" sobre los implicados

Caso Maruxaina (Lugo): Un nuevo informe pericial aporta "datos fidedignos" sobre los implicados

El verano de 2019, la fiesta de la Maruxaina que se celebra en la localidad lucense de San Cibrao, en Cervo, se vio empañada debido a la aparición de vídeos de chicas orinando en la calle en páginas porno. Las afectadas se unieron para denunciar lo ocurrido pero el primer paso judicial de esta causa lo dio el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, que decidió archivar el caso.
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Condenaron a cuatro ex policías en Ecuador por la ejecución de 8 personas en una farmacia

Condenaron a cuatro ex policías en Ecuador por la ejecución de 8 personas en una farmacia

Dos décadas después de la masacre en una farmacia de Guayaquil, la Corte Nacional sentenció a 26 años de prisión a los responsables pero las familias de las víctimas siguen buscando respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en aquella farmacia de Guayaquil, donde asesinaron a ocho personas y desaparecieron a otras cuatro de manera forzada?
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El caso Casitas del Sur: la desaparición de menores de los albergues infantiles gestionados por la Iglesia Cristiana Restaurada

El caso Casitas del Sur: la desaparición de menores de los albergues infantiles gestionados por la Iglesia Cristiana Restaurada  

Ella es Ilse Michel, una pequeña que a los 10 años desapareció de un albergue en la CDMX y cuya búsqueda trajo a la luz a una red de tráfico de menores y una peligrosa secta religiosa en nuestro país. Hoy te hablaré del “Caso Casitas del Sur” y su relación con la secta “Iglesia Cristiana Restaurada”.
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Ángeles Vázquez aplaude que Fiscalía apunte al cierre del caso de los pélets y vuelve a pedir que se abonen los gastos

Así lo ha dicho después de que el fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, dijese en una entrevista a El País que el caso gallego está "archivado" o "a punto de ser archivado" tras determinar que el vertido de inicios de año "tenía muy poca entidad", procedía de un solo contenedor y "había estudios contradictorios sobre su peligrosidad". "Nos congratulamos de que la Fiscalía coincida con lo que, desde un primer momento, dijo la Xunta", ha apuntado Vázquez en unas declaraciones difundidas por el Gobierno gallego, en las que apun
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Los padres de Nadia Nerea ingresan en la cárcel de Palma tras ser detenidos por la Guardia Civil

Los dos detenidos han ingresado en prisión de forma inmediata tras prestar declaración judicial. Los dos fueron condenados a cárcel por estafar más de 400.000 euros. El padre fue condenado a 5 años, y la madre, a 3. En el año 2010 crearon una fundación para conseguir fondos para su hija, que padecía una enfermedad rara. Tras varios años recaudando dinero se descubrió que el dinero no había sido utilizado para la cura de la niña.
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La abogada de la querella de Sánchez contra Peinado es la asignada al 'caso novio de Ayuso'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
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Mucho ruido y pocas nueces: la cronología de las polémicas del juez Peinado en el caso Begoña Gómez

Mucho ruido y pocas nueces: la cronología de las polémicas del juez Peinado en el caso Begoña Gómez

Hacer de menos a la UCO, aceptar testigos en base a rumores, no aclarar que investiga o buscar a toda costa la imagen de Sánchez sentado ante el juez son algunos de las decisiones del juez que hoy interroga al presidente del Gobierno.
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El macrojuicio por el caso Astapa llega a su recta final después de 20 años

La Audiencia Provincial de Málaga ha reanudado este lunes el proceso por el caso Astapa en el que se investiga la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Estepona (Málaga), citando a los 37 procesados para que ejerzan su derecho a la última palabra y pueda dictarse sentencia.Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona crearon una caja B en el Ayuntamiento y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.
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El juez del 'caso Begoña Gómez' toma declaración como investigados este lunes a Barrabés y al rector de la UCM

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tomará declaración este lunes en calidad de investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Precisamente, ha trascendido que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra.
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El secreto del caso Begoña

El juez peinado descubre sin querer el gran secreto de Pedro Sánchez y Begoña Gomez en la audiencia
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Reporteros Sin Fronteras pide que se haga caso a la Fiscalía y se cierre “el alarmante procedimiento contra Carlos Sosa"

La organización pide transponer la directiva anti SLAPP, “que castiga el uso de la justicia para amedrentar periodistas”
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El Supremo deja el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".
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El CGPJ rechaza el recurso de las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' que buscaba que no entrase por el garaje

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada interpuesto por 'Hazte Oír' y 'Iustitia Europa' contra el acuerdo gubernativo adoptado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, por el que se dispuso, entre otras cosas, que Begoña Gómez pudiera acceder por el garaje a los juzgados el pasado viernes 19 de julio. La decisión de la Comisión Permanente llega después de que el hecho que impugnaban ambas acusaciones populares haya tenido lugar
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El Supremo ordena repetir la sentencia del 'caso Brugal' de corrupción que absolvió a 34 procesados

El Supremo ordena repetir la sentencia del 'caso Brugal' de corrupción que absolvió a 34 procesados

Los tribunales de Alicante tendrán que repetir la sentencia sobre el 'caso Brugal' de corrupción ligada al Partido Popular en Orihuela pero con un cambio fundamental: las escuchas telefónicas que cimentaron la investigación no pueden considerarse nulas. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha ordenado repetir la sentencia, anulando la resolución que absolvió a 34 acusados por irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras en la ciudad alicantina de Orihuela.
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El rector de la Complutense imputado por el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas. Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa
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Cuando Sánchez pidió la dimisión de Rajoy tras su declaración como testigo en la trama Gürtel

Hace siete años, en mitad de la tempestad por la trama Gürtel, Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, pedía la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, por su declaración como testigo en el Caso Gürtel. Ahora, el actual líder del Ejecutivo, tendrá que declarar ante el Juez Peinado el próximo 30 de julio por la investigación contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias.
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Begoña Gómez pidió a la UCM renovar la cátedra cuatro años más en su reunión del 2 de julio

Begoña Gómez pidió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado día 2, a 72 horas de comparecer como investigada ante el juez Peinado, la renovación de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020. No es la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita continuar con el desarrollo de la cátedra extraordinaria cuya creación propuso al rector de la UCM, Joaquín Goyache, tras llamarle a una reunión en la Moncloa, cátedra que
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