Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos han confirmado este miércoles la muerte del financiero Bernard Madoff en una prisión federal de Butner (Carolina del Norte), a los 82 años. El que durante años dirigiera la mayor trama piramidal en la historia de Wall Street acarreaba problemas de salud que le empujaron a pedir clemencia en febrero de 2020. “Después de más de diez años entre rejas y con menos de 18 meses de vida por delante, Madoff le pide humildemente a este tribunal un mínimo de compasión”, escribió su abogado, Brandon Samples,

Las diferentes demandas interpuestas por la estafa de Madoff salpicaron al Santander y a Optimal Investments Services. Para evitar que se conociera el conocimiento que de Madoff tenía la entidad cántabra desde el año 2002 se negó la entrega de los informes de Jaitly..

El empresario Antonio A. Meseguer Chacón, afincado en Jerez y gestor de un fondo de inversión de 7,5 millones de dólares, anuncia que lo liquida y crea el pánico entre sus clientes.

Tras meses de investigaciones, los Mossos d'Esquadra han empezado a desmontar la que, se sospecha, es la mayor estafa piramidal en España en los últimos tiempos: el entramado de Publiolimpia. La policía catalana ha confesado esta tarde que tiene abierta una operación contra Antonio Mas Samora, cerebro de esta trama y administrador de una serie de sociedades acusadas de crear una estructura de falsas facturas publicitarias, dirigida a captar inversores de manera fraudulenta.

El ex gestor de fondos de Optimal, Manuel Echeverría, acusado de canalizar imprudentemente dinero de los clientes al financiero caído en desgracia Bernard Madoff antes de que se conociera el fraude, fue absuelto el viernes en el juicio en Ginebra. La fiscalía de Ginebra había acusado a Echeverría, ex director de la filial Optimal Investment Service de Santander en Suiza, de mala gestión con el fin de enriquecerse.

Los presuntos "cerebros" de la estafa piramidal de Unetenet desarticulada a mediados del pasado julio, José Manuel Ramírez Marco y María Pilar Otero, defienden su inocencia en la causa que les investiga en la Audiencia Nacional alegando que los problemas que surgieron no suponen estafa sino en todo caso un incumplimiento de contrato, ya que ellos no ofrecían rentabilidad sino "oportunidad de negocio".

El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia firme por el caso Madoff en contra del Banco Santander, y tendrá que devolver 600.000 euros a un cliente más los intereses legales.

Un tribunal de Ginebra, bajo la batuta del fiscal federal Marc Tappolet, está a punto de imputar, si es que no lo hizo ya, al cada vez más hediondo Banco Santander por su "implicación directa en la mayor estafa de la historia financiera mundial" de Bernard Madoff, según el Financial Times.

Un tribunal en Nueva York condenó a diez años de cárcel a un exempleado de Bernard Madoff, quien se encuentra en prisión condenado por estafa. Daniel Bonventre, quien era director de operaciones de inversiones de Madoff, había sido hallado culpable este año de fraude con títulos financieros y conspiración. Madoff, quien fue detenido en 2008, está cumpliendo una condena de 150 años por liderar el fraude que le costó a miles de inversores un total de casi US$20.000 millones.

Las estafas en internet siguen proliferando en los últimos meses. Muchos ciberdelincuentes se aprovechan de los perfiles de famosos para conectar con sus seguidores y conseguir engatusarles para que les entreguen grandes sumas de dinero haciéndoles creer que se trata de la persona real en cuestión.

De qué manera los hackers aprovechan para quedarse con tu dinero y cómo hay que protegerse ante delitos informáticos y estafadores

La sentencia relata que el perjudicado recibió un SMS, aparentemente del banco del que era cliente, que decía: “AVISO: un acceso no autorizado está conectado a su cuenta online. Si no reconoce este acceso verifique inmediatamente: https:/is.gd/Clientes_Unicaja»; tras pinchar en el enlace le llegó un nuevo mensaje con el texto: “Unicaja Banco: Introduce la clave de seguridad NUM000 para finalizar con la vinculación de dispositivo de Banca Digital”. Poco después le informaba que había ejecutado una transferencia por importe de 6.000 euros, que en

Villas de lujo y coches deportivos: el escondite en Tenerife de los responsables de la estafa piramidal del cannabis La Policía sigue el rastro en Canarias de los ideólogos de Juicy Fields y sospecha que trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sector turístico.

Espero explicarme bien porque es muy enrevesado el tema. La billetera en cuestión es esta. Actualmente tiene 0,11BTC equivalente a unos 7900$. De todos los ingresos, destaca enseguida el de 0,1BTC, unos 6800$. Cantidad que he querido rastrear y ver a donde me lleva. En la transacción se ve de que billetera llega y como reparte su contenido en dos transacciones, una es la de Alvise con la cantidad indicada. La cuenta anterior finalizada en "cs8s",que repartió los fondos entre dos billeteras, le llegan las criptos de la cuenta "wzm7"...

Los estafadores se identificaban como comerciantes y vendían productos a domicilio. Contaban con una cartera de clientes, a los que denominan “caramelos”. Las víctimas eran personas manipuladas para comprar productos innecesarios a precios exorbitantes.