Actualidad y sociedad

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Torre Cepsa: la Audiencia recurre a Francia, Holanda y Luxemburgo para cercar al jeque

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.
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El Santander es miembro de un lobby que gestiona los delitos financieros

El lobo cuidando las ovejas. El Banco Santander, sancionado en varias ocasiones por no prevenir el blanqueo de capitales, forma parte del GrupoWolfsberg, un lobby de 13 bancos globales, con sede en Suiza, que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para la gestión de riesgos de delitos financieros, particularmente con respecto a las políticas anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Boris Becker, condenado a dos años y seis meses de cárcel por delitos financieros

El legendario extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos del Grand Slam, fue condenado este viernes por un tribunal británico a dos años y seis meses de cárcel por cuatro delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. La fiscal Rebecca Chalkley aseguró este viernes que Becker cometió un grave abuso de confianza y destacó que ya había sido condenado por evasión de impuestos en Alemania.
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Comienza el juicio en el Vaticano contra un poderoso cardenal y otras 9 personas por malversación

El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros. Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia el 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
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La UE se convierte en centro mundial del blanqueo de capitales

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.
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Detienen al hermano del presidente iraní Rohani por delitos "financieros"

El hermano y consejero especial del presidente iraní Hasan Rohani fue detenido por delitos "financieros", anunció el domingo el portavoz de la justicia, Gholamhosein Mohseni-Ejeie. Hosein Fereydun "fue interrogado en varias ocasiones así como las personas de su entorno. "Se fijó una fianza pero como no la pudo pagar fue transferido a prisión", declaró Mohseni-Ejeie en una conferencia de prensa.
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El Gobierno demora la reforma legal para luchar contra la prevención de los delitos financieros

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.
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Los delitos crecen un 7,4% en tres meses en Lanzarote, donde se dispara la violencia sexual

Los delitos crecen un 7,4% en tres meses en Lanzarote, donde se dispara la violencia sexual

El Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote ha publicado los indicadores de criminalidad en la isla en el primer trimestre de 2024. Según los datos utilizados por la Oficina Estadística Europea, los delitos crecen un 7,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Los casos de tráfico de drogas han aumentado un 75% mientras se disparan los delitos sexuales, contra la libertad e indemnidad sexual han crecido un 105,3% mientras las agresiones sexuales con penetración han crecido un 275% con respecto al mismo periodo del pasado año.
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Las condenas previas que ha tenido Alberto Pugilato antes de la agresión a Jaime Caravaca

Las condenas previas que ha tenido Alberto Pugilato antes de la agresión a Jaime Caravaca

Alberto Pugilato fue condenado en 2021 a un año de cárcel por un delito de odio por las letras racistas de sus canciones. Alberto Pugilato se enfrentó a la justicia en 2021, cuando fue condenado a un año de cárcel por un delito de odio, como confirmó el Tribunal Supremo, por las letras racistas de sus canciones en un concierto celebrado en Sabadell en el año 2010. Unos mensajes que para el alto tribunal no estaban amparados por la libertad de expresión por contener “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupo
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Guarderías de drogas y viajes a Bilbao: así actuaba la organización por la que Borja Villacís estaba investigado

Guarderías de drogas y viajes a Bilbao: así actuaba la organización por la que Borja Villacís estaba investigado

La causa en la que estaba investigado el hermano de Begoña Villacís, Borja Villacís, en la Audiencia Nacional tiene todos los ingredientes de una investigación de serie. Él, que fue asesinado a tiros este martes en Madrid, no estaba en la parte alta de la organización criminal, si bien fuentes de la causa confirman que había sido detenido en 2021 y estaba imputado por dos delitos: tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
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Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump  (eng)

Los testigos de Trump han recibido beneficios económicos de las empresas y la campaña de Trump (eng)

Los testigos en las diversas causas penales contra el ex presidente han obtenido aumentos de sueldo, nuevos empleos y mucho más. Si algún beneficio estaba destinado a influir en el testimonio, eso podría ser un delito.
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El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

Ambas partes han alcanzado un acuerdo para aceptar una condena menor de dos años a cambio de reconocer cinco delitos fiscales
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Avanza una medida que permitirá la castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en Luisiana

Avanza una medida que permitirá la castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en Luisiana

La Legislatura estatal de Luisiana (EE UU) ha aprobado este lunes un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica como parte de la condena a las personas convictas por ciertos delitos sexuales. La medida daría a los jueces la opción de sentenciar a alguien a castración quirúrgica después de ser condenado por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual, contra un niño menor de 13 años.
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La UCO descarta indicios de corrupción o tráfico de influencias en los trabajos de Begoña Gómez

La UCO descarta indicios de corrupción o tráfico de influencias en los trabajos de Begoña Gómez

En la querella de Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas, se acusaba a Gómez de haber influenciado en el rescate de Aire Europa durante unas reuniones con altos cargos de Globalia. La UCO es contundente en este aspecto. En el informe se recoge que de las dos reuniones sobre las que el pseudo sindicato ultra pone la lupa “no se tiene constancia” de que pudieran “estar vinculadas a la decisión ministerial del rescate”. El “único elemento”, insiste la Guardia Civil, que podría vincular a Gómez con Globalia es que coincidió con Javier
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Vuelven a juicio los dos directivos de una empresa de Cerceda acusados de delitos contra el medio ambiente

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros
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El hombre de Mississippi acusado de destruir la exposición del Templo Satánico del Capitolio de Iowa se declara culpable (Eng)

El hombre de Mississippi acusado de destruir la exposición del Templo Satánico del Capitolio de Iowa se declara culpable (Eng)

Michael Cassidy de Mississippi acusado de destrozar una exposición del Templo Satánico de Iowa en el Capitolio del estado el pasado diciembre se declara culpable de daños criminales a cambio de que se le retire el cargo de delito grave de odio. Michael Cassidy, ex candidato republicano al Congreso, fue acusado de un delito grave en virtud del estatuto de delitos de odio de Iowa por destruir la exhibición, que representaba a la deidad cornuda Baphomet. old.meneame.net/story/cassidy-politico-republicano-destruyo-estatua-sa
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La Guardia Civil no ve indicios de delito en la actuación de la esposa de Pedro Sánchez

La Guardia Civil no ve indicios de delito en la actuación de la esposa de Pedro Sánchez

La UCO descarta que influyera en el rescate del Gobierno a Air Europa y en los concursos convocados por Red.esSus conclusiones irán al juzgado que abrió diligencias por presunto tráfico de influencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias
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Hablan prostitutas en ABC: «Nos va a ocurrir como en Francia. Vamos a ejercer en furgonetas y caravanas»

Hablan prostitutas en ABC: «Nos va a ocurrir como en Francia. Vamos a ejercer en furgonetas y caravanas»

Modificar el artículo 187 del Código Penal, que recoge las penas por proxenetismo que existen en nuestro país. Hasta ahora ese artículo solo castiga como delito a quien «induzca, promueva o facilite» a un menor de edad o persona incapaz a ejercer la prostitución, y también si quien lo hace es un funcionario público o policial. Ampliar ese fenómeno «en todas sus formas» es, nada menos, lo que pone hoy el PSOE sobre la mesa. Pero en juego hay mucho más. Decidir en qué lado está el país en un debate interno que ha atravesado cada estado europeo.
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Claves de la declaración del novio de Ayuso ante el juez: qué delitos se le atribuyen y a qué penas se enfrenta

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.
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¿Denuncia por venganza?: la relación sexual del jugador de fútbol William Carvalho y la mujer fue consentida

Con base en estos cuatro puntos, la magistrada Cortés Vida concluyó que no existen indicios suficientes de delito para proceder con la acusación de agresión sexual. En consecuencia, decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La decisión de la magistrada no es definitiva. Puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De devenir firme, el jugador podría interponer una querella por denuncia falsa contra su examiga
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Las violaciones aumentan un 22% en la capital y los hurtos caen un 5% en el primer trimestre del año

La criminalidad bajó en la capital un 0,9% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la capital anotó 62.353 delitos entre enero y marzo de este año, el 60,58% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo pese a que en la capital viven 3,33 millones de personas frente a los 7 que residen en toda la región, es decir el 47,57%.
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Una tasa baja de homicidios y muy alta de gente en prisión: la realidad de España ante el populismo que pide más cárcel

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.
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Asaltan 16 veces en dos meses el depósito judicial de Málaga para robar pruebas de delitos

Los funcionarios creen que la alarma no funciona y piden que se contrate un vigilante de seguridad
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Pillan a un motorista que circulaba con una niña pequeña conduciendo, sin cascos y mirando el móvil

Pillan a un motorista que circulaba con una niña pequeña conduciendo, sin cascos y mirando el móvil  

En un vídeo que ha difundido la Guardia Urbana de Barcelona se ve como la menor, que va de pie entre las piernas del adulto, es quien lleva el manillar de la motocicleta, eléctrica de alquiler, mientras él mira el teléfono móvil. Aparte, ambos circulaban sin casco. Una patrulla de agentes los vio, los identificó y detuvo al hombre a quién puso a disposición judicial por un delito contra la seguridad vial.
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El TSJC cuestiona expulsar a un condenado marroquí por violación en Lanzarote porque puede volver en patera

El TSJC cuestiona expulsar a un condenado marroquí por violación en Lanzarote porque puede volver en patera

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cuestiona que conmutar a un extranjero una condena de prisión o parte de ella por la expulsión a su país, como prevé el Código Penal en determinadas condiciones, sea "eficaz" para los ciudadanos de Marruecos, porque presupone que pueden burlar esa medida volviendo en patera y dando otro nombre al llegar.
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El creciente negocio de falsificar nóminas para alquilar vivienda: “Te hago indefinido, con la antigüedad que quieras y el sueldo que me digas”

El creciente negocio de falsificar nóminas para alquilar vivienda: “Te hago indefinido, con la antigüedad que quieras y el sueldo que me digas”

Los requisitos cada vez mayores de los caseros llevan a algunos inquilinos a hacer uso de prácticas ilegales que conllevan penas de prisión
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Discrepancias entre los magistrados de la Sala de lo Penal TSJ Canarias en delitos sexuales

Este hecho se produjo también en más ocasiones en el pasado ejercicio judicial de 2023, lo que denota una discrepancia notoria en el criterio mantenido en materia de delitos sexuales de, por una parte, del presidente del TSJC y su expresidente –Lorenzo y Doreste– y la otra magistrada componente de la Sala de lo Penal.
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Once jóvenes detenidos por asaltar y agredir personas sin hogar en València

Once jóvenes detenidos por asaltar y agredir personas sin hogar en València

La policía nacional ha detenido a 11 jóvenes, uno de ellos menor de edad, por presuntamente asaltar, humillar y agredir a personas sin hogar en el barrio valenciano de Patraix, según ha confirmado la policía. Una de las víctimas denunció que le intentaron quemar la cabina del camión dónde dormía y le obligaron a beber orina mientras lo grababa con el móvil. No es el único episodio que los jóvenes compartieron en redes sociales. Los detenidos solían grabar los episodios de humillación para difundirlos en redes sociales. [Val/Cat]
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Un detenido en Mondoñedo en un despliegue de la Guardia Civil

Agentes de la Unidad Central de Información de la Guardia Civil en Madrid llevaron a cabo este miércoles por la mañana un operativo policial en Mondoñedo, donde realizaron un registro domiciliario y detuvieron inicialmente a una persona por motivos que todavía se desconocen.
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Cuando creíamos haberlo visto todo: Elías Bendodo utiliza una entrada de la Wikipedia como si fuera la prueba de un delito contra Illa

Cuando creíamos haberlo visto todo: Elías Bendodo utiliza una entrada de la Wikipedia como si fuera la prueba de un delito contra Illa  

El dirigente del PP insistió hasta la saciedad en que en el sumario de la investigación abierta por el caso Koldo aparecería que el Ministerio de Sanidad compró material a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada al caso de corrupción que tanto preocupa al PP. Y para ello esgrimió a modo de prueba de cargo una captura de la entrada de Wikipedia sobre Illa. Vean lo que pasó.
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El Gobierno de Javier Milei anuncia que cualquier extranjero que delinca en Argentina será expulsado inmediatamente  

El Gobierno de Javier Milei anuncia que las personas extranjeras que cometan delitos en la República Argentina serán expulsadas del país inmediatamente.
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La Audiencia Nacional rechaza el recurso y confirma el juicio a Luis Rubiales

La Sala confirma los indicios de la comisión de delitos contra la libertad sexual y coacciones y confirma la apertura de juicio contra Luis Rubiales.
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menéame