En concreto, la demanda la presentan la empresa Cierco Martínez 2 -2003, SL; Sucesores de Higini Cierco García S.A., Roser Noguer Enríquez y Ramon Cierco Noguer. Los cuatro ostentaban el 75% de la propiedad de Banco Madrid a través de su participación a la BPA. El caso se remonta en el año 2015, cuando se registran los acontecimientos que justifican la reclamación que tiene que decidir la Audiencia Nacional. Así la demanda recuerda que a finales de 2014, la BPA -propietaria íntegra de Banco Madrid- tenía 1.985 millones en activos y una ratio...

La «errónea» información, como la describe Martínez, fue facilitada por España y Andorra al FinCen norteamericano -el organismo anticrimen bancario- y este hizo una nota fechada el 10 de marzo de 2015 de la que se valió el Gobierno andorrano para decomisar la BPA. La consecuencia de esta falsa información es que el Gobierno del Principado de Andorra se quedó con la gestión de la BPA y logró que una entidad que entonces pasaba por ser la segunda más rentable de Europa esté sumida hoy en el cieno y afronte un agujero de más 500 millones de euros.

El Tribunal sigue los mismos pasos que con Mariano Rajoy y permite que la jueza andorrana les notifique la querella a los investigados y recabe pruebas e información. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la reactivación de la comisión rogatoria solicitada por las autoridades andorranas para comunicar la imputación del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz por las presuntas presiones a la extinta Banca Privada Andorrana (BPA) para obtener información de forma ilícita sobre políticos vinculados al procés .

Después de que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, vetara el paso a los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para personarse en el caso Villarejo, han optado por presentado una nueva querella ante Audiencia Nacional para abrir una nueva investigación contra la trama andorrana de la Operación Cataluña. Pide al juzgado encausar por organización criminal, amenazas, detenciones ilegales, falsas, malversación y falso testimonio, al exministro Jorge Fernández Díaz...

El expresidente de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y exconsejero del Banco de Madrid, Higini Cierco Noguer; el exconsejero delegado de la BPA y Banco de Madrid, Joan Pau Miquel Prats; el exdirector financiero de la BPA, Santiago de Rosselló Piera; y el antiguo subdirector general de misma entidad financiera, Joan Cejudo Peña denuncian «la actitud sospechosamente pasiva» de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España Martí, con el espionaje ilegal mediante el software israelí Pegasus que se efectuó contra ellos

Basilio Luis Sánchez,comandante de la Guardia Civil,y que actúa con el nombre de Alfonso Ruiz , fue denunciado por uno de los directivos del banco responsable de la sección de internacional de la entidad, Luis Pablo Zaplana, en 2015. Un procedimiento judicial que acabó con un curioso archivo, sin embargo, delató uno de los puntos claves de la trama. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Món, tiene todos los ingredientes de una operación predeterminada. Un guardia civil encubierto que tiene como abogado al actual portavoz de Ciudadanos

Son 492 comunicaciones con "unidades de inteligencia y organismos" de España y Andorra, mediante las que distintas instituciones "manipularon y engañaron", según fuentes del caso, al departamento del tesoro norteamericano, para que emitiera un informe lapidario que implicó la intervención del banco andorrano y su filial en España. Un juzgado de Andorra investiga si la operación fue urdida para conseguir las cuentas ocultas de distintos líderes independentistas y descabezar el 'procés', y ha imputado al expresidente Rajoy y a dos de sus ministro

La intervención del banco se produjo al mismo tiempo que los titulares de la BPA recibieron presiones de la policía patriótica del PP para saber si políticos catalanes tenían cuentas en Andorra y ensuciar la causa independentista, en la llamada Operación Catalunya.

Banco Madrid no era ninguna lavadora de dinero. Así lo viene a admitir el Servicio español de Prevención de Blanqueo (Sepblac) en una resolución dictada recientemente y con la que pone punto final a la investigación que se abrió en relación con la filial de Banca Privada de Andorra (BPA) hace más de seis años, poco antes del estallido de la nota del finca. España, pues, cierra la investigación sobre la entidad de origen andorrano sin ningún tipo de sanción y advirtiendo que no hay ninguna actuación penalmente punible.

Se espera un trimestre de récord histórico en BPA (beneficio por acción) tanto en el S&P 500 como en el Stoxx 600 europeo. "Aunque ya veremos un avance importante del BPA en este trimestre, será mucho más evidente en el segundo, cuando el consenso incluso espera un crecimiento interanual de más del 50%", señalan desde Renta 4.

En el escrito presentado hoy también se pide que se vuelva a tomar declaración al comisario jubilado y ex director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino -que no fue localizado en la primera comisión rogatoria que se tramitó-, y a Bonifacio Díez Sevillano, inspector de la Policía española-que había marchado como agregado de la embajada española en México cuando llegó su citación. Además, se insiste en volver a pedir que las autoridades españolas levanten la inmunidad diplomática del policía español Celestino Barroso

Empresas de cerveza y refrescos enlatados anuncian que van a cambiar las anillas de plástico por otros sistemas para sujetar las latas. Y van a utilizar algo tan “novedoso” y “desconocido” como el cartón. La medida llega tarde, mal y, sobre todo, es insuficiente. Llega ahora que la normativa va a encarecer el plástico de usar y tirar. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir asumiendo los costes sanitarios que causan el Bisfenol – A, los ftalatos y el resto de plastificantes que hay en el recubrimiento interior de las latas de bebidas y conservas?

Cinco años después la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), el secretario de Estado d'Interior del gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha admitido en una carta a los propietarios de la entidad que se trató de una decisión política y califica la actuación de "injustificada, desproporcionada e injusta". Exime, sin embargo, de cualquier responsabilidad al gobierno del PP, y descarga toda la culpa a las autoridades de Andorra.

Público desvela un audio de la causa Tándem, grabado por el comisario con sus 'socios' Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, que acredita que los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) les contrataron para solucionar las investigaciones de los fiscales José Grinda, Juanjo Rosa, Fernando Bermejo y el responsable andorrano. Los hombres para derribar las causas son el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, el abogado Javier Iglesias y el ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix..

Higini y Ramon Cierco, conseguían ganar un recurso de apelación en los tribunales andorranos para que se admita a trámite su querella criminal contra el consejo de administración de la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo equivalente al FROB español. La respuesta ha sido fulminante: seis días después, la AREB ha reclamado a los hermanos Cierco y al resto de la dirección del antiguo BPA un total de 479 millones de euros por su responsabilidad en la caída de la entidad.

La entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d’Andorra incluirán a la cúpula política del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy en la querella interpuesta contra los cuatro policías nacionales,Celestino Barroso,Eugenio Pino,Marcelino Martín Blas y Bonifacio Díaz,por presiones y extorsión a la BPA. Ignacio Cosido,exdirector general de la Policía y actual portavoz del PP en el senado,también estará incluido en la querella,junto a Francisco Martínez,exsecretario de Estado de Seguridad. El excomisario reconoció..

El BPA es una aditivo del plástico el cual se sabe produce problemas endocrino, desde entonces se usan sustitutos supuestamente seguros hasta que un nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, concluyó que las alternativas comunes al BPA causan efectos dañinos en ratones, especialmente en sus células reproductivas. Ahora ya son varios estudios que concluyen sobre este y otros peligros.

Fuentes cercanas a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía aseguran que el comisario Villarejo no participó en ningún momento en ninguna operación en Andorra y que la Dirección nunca tuvo conocimiento de que se pagase dinero por obtener esa información.

El diario El Mundo publicó en marzo de 2015 y abril de 2016 dos informaciones que relacionaban a jerarcas del Chavismo con el supuesto blanqueo de capitales producido en Banco Madrid y BPA. Javier Alvarado Ochoa, presidente de Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico,interpuso una demanda de conciliación al El Mundo. En el acto de conciliación los representantes de El Mundo aceptaron todos los términos de los requerimientos de Alvarado, renunciando a defender sus informaciones y apenas modificando el texto de rectificación

La Justicia andorrana ha empezado a investigar la denuncia de los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) contra agentes de la Policía Nacional española por supuestas coacciones relacionadas con el caso Pujol. Las presuntas amenazas fueron reveladas por el expresidente de BPA Higini Cierco el pasado 18 de septiembre ante la jueza del Principado que investiga a la entidad por operaciones de blanqueo de capitales, pero la magistrada remitió esa parte del testimonio a otro juez para que el episodio sea instruido en un procedimie

Un documento del comisario José Villarejo de 2014 explica que de forma "forzada y obligada" los propietarios de BPA delataron los Pujol a la policía española. La amenaza era de perder la licencia a Banco Madrid

El ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel transfirió desde una cuenta en Panamá 1.300.000 euros a un presunto blanqueador llamado Rafael Pallardó, acusado de utilizar el banco para sus actividades de lavado. Entre las personas para las que trabajaba supuestamente se encuentra un mafioso ruso llamado Viktor Kanaikan o el empresario chino Gao Ping, arrestado en la 'operación Emperador'.