Basilio Luis Sánchez,comandante de la Guardia Civil,y que actúa con el nombre de Alfonso Ruiz , fue denunciado por uno de los directivos del banco responsable de la sección de internacional de la entidad, Luis Pablo Zaplana, en 2015. Un procedimiento judicial que acabó con un curioso archivo, sin embargo, delató uno de los puntos claves de la trama. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Món, tiene todos los ingredientes de una operación predeterminada. Un guardia civil encubierto que tiene como abogado al actual portavoz de Ciudadanos
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