El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado investigar si más de 400 personas emplearon cuentas abiertas en una sucursal del antiguo Banco Pastor para mover más de 1.200 millones de euros de forma irregular. La operativa, con la que se relaciona a varios imputados en la trama Gürtel, entre ellos el empresario Amando Mayo, se llevó a cabo sin que el Banco Pastor desplegara "la exigible diligencia" para identificar la posible comisión de delitos, según el auto.
|
etiquetas: audiencia nacional , blanqueo , cantón , gürtel , pp , valencia , madrid 
