Los investigadores consideran acreditada la trazabilidad de los fondos desde que se pagaron las comisiones ilegales hasta que el dinero llegó a dos cuentas en el país helvético tras pasar por Luxemburgo para diluir el rastro y dificultar su localización. Estaba formado por dinero en efectivo y productos financieros que totalizan 6,33 millones de euros.
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