La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó este viernes a la empresa auditora de Trump Media y a su propietario de “fraude masivo” por fallos en más de 1.500 informes presentados ante dicho regulador federal, por lo que han sido inhabilitados permanentemente con efecto inmediato. La auditora afectada, BF Borgers CPA, y su propietario, Benjamin Borgers, fueron suspendidos de ejercer como contables ante la SEC, según indica el regulador en un comunicado, a la vez que acordaron pagar colectivamente un total de 14 millones de... .

La Policía Nacional acumula ya una decena de denuncias en Las Navas del Selpillar contra una persona autorizada por el BBVA a la que acusan de hacer movimientos bancarios sin permiso y hasta de pedir créditos no autorizados por los clientes.

Después de pasar años impulsando la "Gran Mentira" del ex presidente Donald Trump, el Partido Republicano de Michigan está defendiendo a sus propios candidatos que fueron atrapados en un esquema de fraude masivo. La Oficina de Elecciones de Michigan publicó un informe el lunes en el que recomendaba que los principales candidatos republicanos a la gobernación, James Craig y Perry Johnson, así como otros tres, fueran descalificados de la boleta electoral después de presentar demasiadas firmas de petición falsas. La oficina dijo que había identif

El Ministerio de Consumo ha asumido una de las reivindicaciones históricas de FACUA-Consumidores en Acción y tendrá potestad para sancionar casos de fraudes masivos. Con esta modificación, Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas. Las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron en sus estatutos de autonomía.

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.

Hace hoy justo un año salía de imprenta mi primer libro, un ensayo sobre la crisis de España. Me hacía ilusión. Era un regalo de cumpleaños muy especial. Tardé varios años - 15 para ser exactos - en decidirme a escribirlo. Creo que un libro no debe ser algo frívolo. Para cosas más ligeras, ya están la Red y los periódicos. Un libro es un testimonio, para el entorno, los amigos, conocidos y, sobre todo, para los viejos lectores. Explicar la crisis de los PIGS, sus claves, era una tremenda responsabilidad, y me la tomé muy en serio...

La SEC tiene la intención de recuperar presuntas ganancias indebidas con intereses y multas ya que estima que la automotriz recaudó u$s13.000 millones

Todos han sido puestos en libertad con cargos. La Guardia Civil investiga a otros 29 posibles involucrados.

La organización Facua Consumidores en Acción ha presentado ante la Comisión Nacional, las denuncia de los usuarios afectados por el fraude energético mediante el cual comerciales de las grandes compañías se hacen pasar por representantes de esta organización para modificar contratos de luz y gas. También ha denunciado la pasividad del Gobierno y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante este macrofraude, similar al que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones.

El diputado de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, denuncia que “el presidente Juncker afirmó desconocer el historial de tax rulings que se estableció durante su presidencia de Luxemburgo, afirmación que queda en entredicho con las informaciones publicadas por Le Monde y Der Spiegel.".. exige que la Comisión Europea permita el acceso a los documentos y afirma que esta falta de transparencia "pone en entredicho la credibilidad de la UE"

Por el momento ya son más de 60.000 las personas que han indicado que les gusta la oferta en Facebook, más de 73.000 lo han compartido en la citada red social y 44.000 han emitido comentarios. Las fuentes policiales consultadas indican que el número de personas que han publicado comentarios sobre la oferta puede ser un número aproximado a la cantidad de gente estafada.

El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

El Gobierno ha descubierto que más de 60.000 españoles han estado cobrando ilegalmente pensiones de las arcas del Estado. El ministerio de Empleo ha concluido una profunda investigación de varios meses de duración y ha descubierto un fraude masivo. Moncloa modificará la ley para tipificarlo como delito grave.

La trama desarticulada en Cádiz y que habría conseguido, a través de empresas falsas, que más de 200 personas lograran subsidios de desempleo fraudulentamente, ha abierto la "caja de pandora" para la lucha contra esta estafa, gracias a una operación que ha dado "muchas claves" para agilizar su persecución.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña y cientos de viviendas protegidas fueron vendidas a precios que multiplicaban por cinco su valor legal - Cajas, inmobiliarias y notarios participaron en el negocio. Fue un "fraude masivo"en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que no se podía vender por mas de 40.000.

De acuerdo al jefe del Tribunal de Cuentas, Sergei Stepashin, la investigación se centra en el dinero gastado por los funcionarios, que debería haber sido destinado al entrenamiento de los deportistas de competición. Stepashin aseguró que la denuncia deberá ser probada y que se espera una acusación hacia los funcionarios involucrados. El presidente ruso, Dmitri Medvedev, exigió la renuncia de los funcionarios deportivos responsables.

[c&p] Un artículo de la agencia Thompson-Reuters destaca que “venezolanos de clase media y ricos confiaron su dinero al grupo financiero del tejano Allen Stanford, acusado de un ‘fraude masivo’, porque creían que sus ahorros estaban más seguros allí que en los bancos del país gobernado por el presidente Hugo Chávez”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra once personas supuestamente vinculadas con el robo de datos de más de 40 millones de tarjetas de crédito.

En un nuevo giro en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, el abogado especial Jack Smith ha presentado un documento misterioso, oculto tanto al público como a los abogados de Trump. La presentación se hizo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan supervisa el caso. Una notificación judicial del miércoles muestra que Smith presentó un documento titulado "Government's Classified, Ex Parte, In Camera, and Under Seal Notice Regarding C.”

Las principales rutas de los inmigrantes para llegar a Europa, son 4. 1º- Llegar hasta Turquia y por mar llegar hasta las islas griegas. Esto ya no se puede porque Europa llegó a un pacto con Turquia para que hiciese tapón. 2º Desde la zona de Somalia y Etiopia subían hasta Libia y desde Bengasi pillaban un barco para cruzar el mediterráneo. Y tambien desde Libia, en Tripoli habia otra zona de salida de barcos para llegar a Italia. Pero Libia está on fire dándole caña a los inmigrantes que le llegan y aquel pais no es seguro.

La jueza María Inmaculada Iglesias rechaza que la causa por delito fiscal que instruye contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos fiscales, acabe complicándose y derivando en una investigación más compleja por posible corrupción en los negocios, administración desleal y delito contable.

"Es una locura que mis encuestas suban. Quien oyera que te acusan de interferir en unas elecciones presidenciales, en las que tienes todo el derecho a hacerlo, te acusan y tus números en las encuestas suben. Cuando la gente es acusada tus números de tirada bajan", dijo Trump en una entrevista en el programa "Life, Liberty and Levin" de Fox News. Trump también dijo que la fiscal del condado de Fulton, Ga. El fiscal de distrito Fani Willis "ideó este loco plan y mucha gente resultó herida", en referencia a los coacusados acusados junto a él

Los cheques, tickets o tarjetas de restaurante o de guardería consisten en que las empresas le den al trabajador X euros mensuales en forma de esos tickets, para que se los gaste en comer en restaurantes o en dejar a los hijos en una guardería. El problema es cuando los llaman “beneficios sociales” para no llamarlos salario y no pagar su cotización a la Seguridad Social ni contarlos para calcular las indemnizaciones por despido. Pero en muchas ocasiones sí que son salario y la empresa le debe dinero a la SS.

Los trabajadores electorales de Georgia lanzan una oferta para embargar los bienes de Giuliani mientras intentan cobrar un veredicto de difamación de 148 millones de dólares Ruby Freeman y Shaye Moss quieren embargar bienes inmuebles, dinero en efectivo y joyas. También le demandaron ante un tribunal federal, alegando que trató de proteger la propiedad de Florida de sus acreedores declarándola falsamente como su residencia para poder darle el estatus de "homestead" según la ley de ese estado.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan ha fijado una audiencia para el 5 de septiembre para decidir cómo debe proceder el caso

Italia quiere que la recuperación del turismo tras el parón y la resaca de la pandemia llegue acompañado de algo más: una jugosa inyección de fondos para sus ayuntamientos. Con ese propósito está valorando ciertos cambios en su tasa turística, la tassa di sogiiorno, que de salir adelante podrían elevar el impuesto hasta los 25 euros por cada noche de estancia en los hoteles de mayor categoría. De momento la propuesta es solo eso, una idea, pero ha generado ya un profundo revuelo en Italia, donde conecta con otra polémica no menor

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza, ha defendido este jueves que la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI incluye "mecanismos legales para evitar el fraude" denunciado en el caso del hombre que se cambió de sexo tras agredir a su mujer. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se ha inhibido en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado una rectificación de su inscripción registral para aplazar su entrada a prisión.

Un prominente grupo de defensa de los latinos pidió el lunes al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue al fiscal general de Texas, Ken Paxton, después de que su oficina lanzara una serie de redadas que, según el grupo, se llevaron a cabo en los domicilios de activistas y líderes demócratas la semana pasada por acusaciones vinculadas al fraude electoral.

Una de las tentaciones que pueden tener aquellos padres que quieren donar una propiedad inmobiliaria a sus hijos evitando la tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la de “venderle” la propiedad por un precio simbólico. Hacienda ha puesto su punto de mira en esas operaciones y puede imponer sanciones de hasta 100.000 euros por vender una propiedad por un precio demasiado bajo.

La acusación de 36 páginas, asegurada el martes por el abogado especial, es un intento de recalibrar el caso tras la decisión de inmunidad del Tribunal Supremo. "La acusación sustitutiva, que se presentó ante un nuevo gran jurado que no había oído previamente pruebas en este caso, refleja los esfuerzos del Gobierno para respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de devolución", escribió el equipo de Smith en una presentación judicial adjunta.

Desde que llegó la ley trans, han sido varios los maltratadores de violencia machista se han cambiado de sexo en el Registro Civil para figurar legalmente como mujeres en su documentación y tratar así eludir su ingreso en prisión. Publicidad Este goteo de casos lleva meses sucediéndose, según denuncian las expertas en violencia de género. Otra cuestión es cuánto tiempo conseguirán dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras desde el Poder Judicial y desde las Administraciones, ya que...

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunciaron tras la decisión de la justicia chavista que otorgó la victoria al dictador

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

El fraude electoral cometido en Venezuela no es una mera hipótesis, sino una evidencia demostrada. Un atentado brutal contra la democracia en su forma más elemental, cual es el respeto a las decisiones de la ciudadanía.