La justicia pone el foco en el rescate de UBS por posibles infracciones por parte de funcionarios del Gobierno, reguladores y ejecutivos de los dos bancos. El fiscal federal de Suiza ha abierto una investigación sobre la adquisición respaldada por el Estado de Credit Suisse por parte de UBS, según una declaración emitida este domingo por el fiscal general. La Fiscalía, con sede en Berna, está investigando posibles infracciones de la ley penal del país por parte de funcionarios gubernamentales, reguladores y ejecutivos de los dos bancos...

La fiscalía suiza ha dado carpetazo al caso de blanqueo de capitales vinculado con el rey emérito Juan Carlos I que se abrió hace tres años, cuando se inspeccionaron los documentos de una cuenta secreta del monarca en ese país.

En la Fiscalía española hay pocas dudas -o ninguna- sobre el cierre de las investigaciones al rey emérito, Juan Carlos I. Sólo queda recibir la información reclamada a Suiza sobre sus datos fiscales, en concreto nos referentes a "2015 y de 2016", según confirman a NIUS distintas fuentes del Ministerio Público. La investigación, en principio, está limitada hasta el 17 de diciembre, pero el equipo dirigido por Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo, pedirá la prórroga "si hace falta".

La Fiscalía tiene previsto archivar las tres diligencias de investigación que tiene abiertas al rey emérito Juan Carlos I. La decisión está tomada sin haber analizado a fondo la información sobre posibles movimientos delictivos en el exterior que aún está pendiente de conocer de las rogatorias remitidas a Suiza y otros países.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acotado al periodo comprendido entre 2016 y 2019 su solicitud de información a Suiza sobre las actividades financieras de Juan Carlos I. La consecuencia inmediata de esta decisión es que las autoridades suizas sólo han enviado a España información de uno de los dos bancos en los que llegó a tener dinero la Fundación Zagatka, entidad utilizada por el rey emérito para cobrar comisiones ilegales y pagar vuelos por todo el mundo, y perdona la investigación de un año fiscal al monarca, según adelanta El Confidenci

El dosier de Hacienda también relata que la declaración de Ildefonso de Miguel en 2011 incluyó una cuota negativa a devolver de 2.275 euros, por lo que unido a los 202.093 euros defraudados suponen un total de 204.369 euros, “que resulta al sumar a la cuota comprobada a ingresar la devolución obtenida”, destaca el documento, que pone de manifiesto que la sociedad transfirió dinero a una cuenta de Crédit Suisse en la isla de Guernsey, en el Canal de La Mancha.

El Rey emérito intentó evitar una querella de la Fiscalía con una primera regularización voluntaria, pero eso solo sirvió para alimentar sospechas sobre su verdadero patrimonio.

Pedro J. Ramírez ha intervenido este sábado en el programa laSexta Noche para analizar el juicio contra Luis Bárcenas. "En términos políticos, el asunto debió haber quedado zanjado en 2013, cuando la familia de Bárcenas me dio los SMS que desvelaban que Rajoy había animado y se había comunicado con Bárcenas días después de que se descubriera su botín en Suiza. Esa era la pistola humeante y ahí debió haber terminado la carrera política de Rajoy", ha expuesto.

El fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa mantiene abierta desde agosto de 2018 una causa sobre la fortuna oculta del Rey Emérito, Juan Carlos I, que las autoridades judiciales españolas le comunicaron que debería investigarse en nuestro país.

La fiscalía suiza solicitó este martes 28 meses de prisión para el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, por supuestos sobornos al exnúmero 2 de la FIFA Jérome Valcke, al haber sido demandado por el reparto de los derechos televisivos del Mundial y la Copa Confederaciones, según informa el diario L'Equipe.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga la adquisición por parte de Corinna Larsen de una casa de campo señorial situada en el oeste de Inglaterra. Dicha propiedad fue comprada por la examante del rey Juan Carlos I por un total de seis millones de libras (unos 6,7 millones de euros) en 2015.

Juan Carlos I transfirió 150.000 euros desde Suiza a Corinna Larsen para sufragar regalos que su ex amiga íntima había hecho en su nombre con su tarjeta de crédito personal. Este movimiento de fondos está siendo investigado por el fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa como una operación donde el monarca emérito utilizó a su ex amiga íntima para el supuesto lavado de su fortuna oculta en Suiza.

La Fiscalía suiza y la española están investigando la cuenta que el Rey emérito tenía en la entidad suiza a través de la fundación Lucum, controlada por varios testaferros

El fiscal del cantón de Ginebra (Suiza) Yves Bertossa no comparte sus últimas investigaciones sobre el presunto dinero oculto de Juan Carlos I en la Confederación Helvética con las autoridades españolas, según indican fuentes jurídicas a Vozpópuli.

Este jueves ha trascendido que la Fiscalía ha instado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a solicitar a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior que valore la "viabilidad de la detención" del expresident de la Generalitat huido Carles Puigdemont y la de exconsellera Meritxell Serret. Piden que la detención se lleve a cabo aprovechando el viaje que tienen previsto realizar a Ginebra el próximo domingo.

El número dos del director adjunto operativo de la Policía, Fuentes Gago, voló a Ginebra buscando pruebas contra el alcalde de Barcelona tres días después de que Anticorrupción les informase del archivo del caso tras verificar que Trias no tenía dinero en Suiza y que el número de cuenta publicado en 'El Mundo' ni siquiera correspondía a los códigos bancarios suizos.

La Fiscalía francesa pide que un tribunal penal juzgue a la filial suiza de HSBC. Noticias de Lista Falciani. Por el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses gracias a que HSBC organizó un sistema de evasión de capitales. La multa que piden las autoridades francesas es de 1,4 millones

La Fiscalía suiza registra la filial de HSBC y ordena abrir una investigación criminal - Lista Falciani. Las autoridades suizas han ordenado registrar las sedes de la entidad en Ginebra pero no descartan ampliar la investigación.

La investigación está motivada por las informaciones de los diarios The Guardian y Le Monde, entre otros, que afirman que el banco suizo hizo "la vista gorda" a actividades ilícitas y ayudó a sus clientes a evadir impuestos Según el diario inglés, una parte de la indagación sobre las actividades del HSBC reveló a principios de este mes que su brazo bancario suizo "asesoró a los clientes sobre cómo eludir a las autoridades fiscales nacionales"

La sede del banco HSBC en Ginebra ha sido registrada a primera hora de hoy, al tiempo que se ha anunciado la apertura de una investigación contra la entidad por blanqueo de dinero. La Fiscalía de Suiza ha anunciado esta mañana la apertura de una investigación contra el HSBC por «blanqueo de dinero» a raíz de las informaciones publicadas en la ‘lista Falciani’ la semana pasada. Asimismo, se han registrado las oficinas del banco en Ginebra.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta contra el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en relación con una hipotética cuenta de dinero en Suiza al entender que no había elementos suficientes para seguir con el caso, informa en su edición de hoy El Periódico de Catalunya.

El Gobierno de Suiza ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para ilegalizar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a grupos “que le sirven de tapadera” al considerar que son “organizaciones terroristas”, propuesta que aún debe recibir el respaldo del Parlamento del país europeo.

En una decisión de cuatro páginas, Hellerstein, que ya rechazó la misma petición de traslado el año pasado, señala que el dinero que Trump hizo llegar "a una actriz porno no está relacionado con los actos oficiales de un presidente" y asegura que la opinión del Supremo no cambia que esos pagos "fueron actos privados y no oficiales fuera de los límites de la autoridad ejecutiva".La última moción del equipo de Trump para trasladar el caso a un tribunal federal ha sido vista como un nuevo intento por ganar tiempo de cara a la sentencia

Suiza adoptará a partir de 2025 una nueva tecnología que usará resonancias magnéticas e inteligencia artificial para observar los huevos en su undécimo o duodécimo día de incubación, y evitar su eclosión si es macho. Es el primer país en el que todo el sector avícola nacional ha acordado poner en práctica este sistema; cada huevo costará alrededor de 1,5 céntimos de franco (o €) más. El Gobierno suizo prohibió en 2020 el triturado masivo de pollos vivos. Esa práctica se ha ido sustituyendo por sacrificio menos dolorosos, como asfixia por CO2.

La Fiscalía considera que el guardia civil que abatió a tiros a un joven en Manzanares el Real (Madrid) en 2020 cometió un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave por el que pide para él una multa de 3.600 euros y que indemnice a la familia con casi 183.000 euros.

En el corredor de Colm la Runga, muy por encima del campo de batalla, se descubrió un campamento militar romano hasta ahora desconocido. Está fortificado por tres fosos y una muralla y su ubicación estratégica permitía un control ideal de los valles y pasos circundantes. Los hallazgos arqueológicos fechan el campamento en el mismo período que el campo de batalla, es decir, en la tercera o segunda década a.C.

Es conocido que alrededor de Milei ocurren fenómenos paranormales. El último, el asesoramiento de Pablo Álvarez Meana (sí el implicado en el caso de @6delaSuiza) a Patricia Bullrich. O eso dice él, porque en el Ministerio de Bullrich nadie conozca al personaje.

Pavel Dúrov adquirió la nacionalidad francesa el 23/08/2021 por un procedimiento excepcional que Le Monde llegó a calificar de "misterioso". Cambió su nombre en Francia a Paul Du Rove en 2022. Era sabido que las autoridades francesas le reclamaban desde al menos el 8 de julio por cuestiones relacionadas con su aplicación Telegram, tal y como confirma la nota de la Fiscalía de la República. Pero el sábado 24/08/2024 voló directo de Bakú a París, paralelo al espacio aéreo ruso durante más de 1 hora, aparentemente por propia voluntad.

El taller llevaba por título 'Técnicas aplicadas de Guerrilla Urbana' y estaba organizado por 'Blaucops', un grupo de la colla de los Blaus en la fiesta mayor de Granollers. El taller estaba incluido en el programa oficial de la fiesta y en las redes se han visto imágenes de menores participando. Los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias informativas en el juzgado para explicar lo sucedido. La colla de los Blaus de Granollers ha lamentado la interpretación de un acto "lúdico".

A modo de declaración pública, Edmundo González agrega que el fiscal general, Tarek William Saab, "se ha comportado reiteradamente como acusador político" y que se le han precalificado delitos no cometidos. "Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz", dice en un video publicado en su cuenta de X.

Durante años militares suizos usaron lagos como un vertedero de municiones viejas, creyendo que podrían desecharlas ahí de forma segura. Solo en el Lago Lucerna hay unas 3.300 toneladas de municiones, y en el Lago Neuchâtel, que la fuerza aérea suiza utilizó para prácticas de bombardeo hasta 2021, hay 4.500. Algunas municiones están a entre 150 y 200 metros de profundidad, otras en el Lago Neuchâtel están a solo 6 o 7 m. El Ministerio de Defensa suizo ofrece 50.000 francos (US$ 58.000) de premio para quien proponga la mejor idea para sacarlas.