A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza… Que mientras los españoles sacaban muertos de debajo de los trenes, el PP dedicó la mañana del 11-M a hacer 12 operaciones de blanqueo de dinero…

El gobierno argentino estaría preparando un blanqueo de capitales para ingresar dólares «frescos» al sistema bancario, según ha adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo. En una entrevista en el programa A Dos Voces de TN, Caputo sostuvo que, desde el ejecutivo, incentivarán el ingreso de divisas a los bancos. Puntualmente, dijo que quienes «blanqueen» sus dólares que tenían por fuera del circuito financiero «no van a pagar nada».

Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a su domicilio en Emiratos Árabes, después de que se declarara culpable del delito de lavado de activos la semana pasada y renunciara a su cargo en la compañía. Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, acordó la pasada semana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa de 4.300 millones de dólares (unos 3.925 millones de euros) y la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao

Todo comenzó cuando la mujer entabló amistad con un cliente al que atendía a diario y algunas veces se encontraba por la calle. Un día el chico, que le inspiró una confianza especial porque acudía con uniforme de trabajo al bar, le confesó que tenía problemas para abrir una cuenta bancaria en España y eso le imposibilitaba el pago del alquiler.

El cambio de diseño de los efectos de pago, el alza de las transacciones electrónicas, el mayor control tributario y la reactivación de los canales en 'b' y la menor liquidez provocan que el dinero en metálico fluya hacia los circuitos formales.

Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Una antigua empleada del Credit Suisse fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos de ese país.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá

La Fiscalía alemana registra desde esta mañana el Ministerio de Finanzas y el de Justicia en Berlín en relación con una investigación abierta en febrero de 2020 contra una unidad especial de Aduanas de Alemania por no informar a las autoridades pertinentes sobre posibles casos de blanqueo de dinero, informan los medios. La investigación por sospecha de obstrucción a la justicia en el ejercicio del cargo va dirigida contra responsables no identificados de la unidad de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés)

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Olvidarse de la evasión fiscal y del blanqueo de capitales que se atribuyen al rey emérito no ayudará a conquistar la progresividad tributaria necesaria para financiar derechos sociales robustos para el conjunto de las gentes trabajadoras.

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.

El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.

La causa de estos delitos es diferente, especialmente en relación a la gravedad que conllevan, y varían las penas que se pueden aplicar en caso de ser declarado.

Uno de los principales integrantes era un ex Guardia Civil, acusada de blanquear unos ocho millones de euros obtenidos del contrabando en el Puerto de Barcelona.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

Cierra las cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y se niega a tenerla como cliente La Seguridad Social informa al juez de que la filial española no tiene trabajadores dados de alta.

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

En caso de variaciones estacionales en la demanda de potencia eléctrica, se deberá ajustar la contratación para adaptarse al período de mayor demanda, y posteriormente reducirla.

El distrito de Saha-gu de Busan, aprobó un programa económico de emparejamiento, para alentar a los adultos jóvenes locales a reunirse con el objetivo de formar una familia. Las parejas que acepten salir a través de la iniciativa recibirán el equivalente a $361,81. Si deciden casarse, recibirán $14.472 adicionales como regalo de celebración. Los participantes de entre 24 a 43 años deben residir o trabajar en el distrito y pasar por un proceso de selección antes de ser elegibles al programa. Inicialmente será limitado para ciudadanos coreanos.

Milei ha creado 10 veces más dinero del que creó el gobierno kirchnerista anterior. Y dijo que iba a meter en la cárcel a los dirigentes políticos que crearan dinero! Pues podría empezar por él mismo.

Le llevan a su casa. Le ‘sientan en un sitio’ y aparecen abogados y arquitectos para contarle que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Le suena todo un poco raro, y recomienda que pongan jamón.

Hablemos de "paguitas": 276.000€ de Mañueco. 120.000€ de López Miras. 300.000€ de Ayuso. 160.000€ de Almeida. Esto se embucha Eduardo Inda de dinerito público por pantuflear. También Negre y EsDiario tienen sus respectivas mamandurrias.

Uno de sus contactos telefónicos cayó en el entramado y le sustrajeron 3.500 euros.

Radiotelevisión Española invirtió en 2023 un total de 473 millones de euros en los sueldos de su personal, que ya asciende a casi 7.000 personas. Esta cantidad fue un 8% superior a la de 2022, entre otras cosas, por el elevado número de contratos temporales que hubo que rubricar.

Xavi Daura, miembro del dúo cómico Venga Monjas, publica una novela sobre una directora indie contratada por Hollywood con un cheque en blanco. Desguazando el show business. Daura publica ahora novela (Quemar dinero) sobre el estrepitoso rodaje de la segunda película de Maya Blanco, a la que Hollywood ha dado el cheque en blanco más grande jamás dado para que lo gaste en lo que le dé la gana. La cosa, como pueden ustedes intuir, no será sencilla, ya que Blanco tiene más dinero que ideas en la cabeza, y los rodajes de Fitzcarraldo y Apocalypse

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.