Villarejo explica a Ekaizer que esa nota la confeccionó por orden de Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía entre 2012 y 2016, lo que motiva que Villarejo confeccione una nueva nota de fecha 4 de julio de 2014 en la que explica al DAO que Cosidó le pidió que rehiciese la primera nota para desviar datos contra la BPA, y que abandonase la línea de investigación que seguía contra ANDBANK, para no ”molestar a una alta personalidad del Estado”, en referencia al emérito.

Un inspector jefe de la Policía Nacional española, agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, alertó a los dirigentes de la Banca Privada de ese país (BPA) de que el Banco de España se preparaba para hacer una inspección a su filial en Madrid, pero que podrían evitarlo si colaboraban con ellos, según consta en el sumario de la causa abierta en Andorra sobre las coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de la familia Pujol,

Los dos dirigentes políticos son investigados a raíz de una querella por sus supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe este martes, la Batllia d'Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

La entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d’Andorra incluirán a la cúpula política del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy en la querella interpuesta contra los cuatro policías nacionales,Celestino Barroso,Eugenio Pino,Marcelino Martín Blas y Bonifacio Díaz,por presiones y extorsión a la BPA. Ignacio Cosido,exdirector general de la Policía y actual portavoz del PP en el senado,también estará incluido en la querella,junto a Francisco Martínez,exsecretario de Estado de Seguridad. El excomisario reconoció..

El ex juez es el actual abogado de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), tras ser contratado por un despacho de EEUU que en la actualidad lleva a ex directivos de la compañía que guardan el dinero defraudado en la Banca Privada de Andorra (BPA). La relación de Baltasar Garzón con la entidad se remonta al menos a 2009, cuando participó en unas conferencias organizadas por el abogado José María Fuster-Fabra, a la que también acudió su compañero de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el actual 'fiscal del procés', Javier Zargoza.

Domingo Parra y Aurelio Izquierdo compartieron una cuenta con el promotor Vicente Llácer y Eugenio Calabuig hasta 2009 para realizar operaciones de inversión desde el Principado

Revés judicial para los Cierco en España. Los dos representantes de esta familia, Ramón e Higini, entre las mayores fortunas de Andorra, han visto esfumarse su intento de archivar el caso Banco Madrid, en el que se les investiga por una presunta trama de blanqueo de capitales. En 2015 su imperio financiero se desmoronó tras las intervenciones de BPA y Banco Madrid. Ahora son investigados tanto en Andorra como en España por presuntas prácticas de blanqueo. Ellos, a su vez, demandan al estado andorrano por "la expropiación".

Las autoridades venezolanas detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, actualmente embajador del país en la ONU, por estar vinculado al caso de la Banca Privada Andorra (BPA), informó hoy el fiscal general, Tarek Saab. "Estamos (...) anunciando al país el arresto, la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, vinculado él y un grupo de personas que, en este momento, estamos investigando la trama de corrupción de Andorra", dijo Saab en un contacto telefónico

La justicia andorrana ha admitido una querella contra cuatro mandos policiales españoles por supuestas amenazas y extorsión a los antiguos responsables de la Banca Privada de Andora en relación con la 'Operación Cataluña'. Los querellados son el responsable de la Dirección Adjunta Operativa de la Policia Nacional, el comisario Eugenia Pino; el inspector jefe de la misma unidad, Bonifacio Díaz; el jefe de asuntos internos, Marcelino Martín-Blas; y el agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso.

La investigación sobre el denominado ‘escándalo Odebrecht’, la mayor constructora de la América Latina, está causando un enorme revuelo en aquel continente, a la vez que salpica a entidades bancarias de medio mundo.

El intercambio de información con España y el escándalo de BPA (2015) siguen impactando en sus márgenes. La concentración bancaria, el peor de los males.

Los tiempos del secreto bancario en Andorra llegan a su fin. Las entidades del Principado tienen un año para reunir todo tipo de información sobre sus clientes (tanto individuales como sociedades), que pondrán en conocimiento de Hacienda durante los primeros meses de 2018.

Veinte procesados por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) han pedido a la jueza del Principado encargada del caso la nulidad de todo el proceso por las maniobras del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Argumentan para ello las conversaciones entre el ministro con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso.También exponen la denuncia realizada por el máximo accionista del banco, quien se declaró víctima de unas presuntas amenazas por parte de policías españoles para conseguir dato

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala a varios bancos por su “colaboración necesaria” con la familia Pujol en el blanqueo de una inmensa fortuna. La Policía denuncia ante la Audiencia Nacional que determinadas entidades bancarias, entre las que destaca al Banco Mediolanum, han “desarrollado una actividad taxativamente prohibida al exceder las funciones de la banca de corresponsalía entrando en el comportamiento de lo que sería un banco pantalla”. Lo inaudito de todo este asunto es que los Pujol siguen en libertad.

La FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), dependiente del Tesoro de Estados Unidos, anunció el viernes en una nota que considera finalizado el proceso de saneamiento de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), despejando el camino para la eventual venta de sus activos sanos. La FinCEN ya no considera que la entidad andorrana represente una preocupación en materia de blanqueo de capitales ya que no volverá a ser operativa y permanecerá bajo el control de la AERB, la autoridad bancaria del Principado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha citado en calidad de imputados el día 15 de enero a las 10:00 horas al ex alto cargo de la Banca Privada de Andorra (BPA), Santiago Roselló y los trabajadores de esta entidad Javier Campos –director general adjunto de negocio internacional- y Pablo Laplana en la causa donde se investiga al líder de la mafia rusa en España, Andrei Petrov.

La banca andorrana se ha lanzado a la compra de los activos y pasivos provenientes de Banca Privada de Andorra (BPA), agrupados en la sociedad de nueva creación Vall Banc. Tanto Crédit Andorrà como Andbank y Mora Banc integran el grupo de ocho bancos que han pasado a la fase de 'data room' que comenzará esta próxima semana, según han explicado fuentes financieras del Principado. Estos tres bancos del país pirenaico compiten con fondos buitres que representan el grueso de los otros cinco participantes en el proceso de puja

La familia Cierco, accionistas de control de la Banca Priva de Andorra (BPA) presentaron el miércoles una reclamación de 365 millones de euros al gobierno de Andorra por los daños causados como consecuencia de la intervención de la entidad. En un comunicado de prensa, los dueños de un 75 por ciento del capital de la entidad dijeron que han presentado diversos informes que valoran el grupo BPA (incluyendo Banco de Madrid) en 482,8 millones de euros y valoran en 500 millones de euros los daños sufridos.

El Tesoro de Estados Unidos acaba de recibir un dura misiva de los abogados de Ramón e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada D'Andorra (BPA), que hoy han respondido al 311 Notice of Finding, el escrito de acusación del FinCEN que, el pasado 6 de marzo, desató la intervención de la entidad y de su filial española, Banco de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración por posible delito de blanqueo de capitales al entender que las operaciones sospechosas podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.

El economista y asesor financiero David Betsebé ha sido designado como nuevo administrador de la maltrecha entidad. La crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA) entra desde este lunes en un nuevo capítulo. La recientemente creada Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) ha asumido de forma efectiva la tutela de la maltrecha entidad matriz de Banco Madrid mediante el nombramiento de un economista como administrador.

Cerca del 80% de los pagos bancarios en yuanes son devueltos a Rusia, lo que obliga a los clientes a utilizar intermediarios y pagar comisiones adicionales. Desde diciembre de 2023, las sanciones de EEUU han complicado las transferencias y, en junio de 2024, se amplió la definición de "complejo militar-industrial ruso", afectando a los grandes bancos. Los bancos chinos ahora clasifican la moneda en "limpia" y "sucia", dificultando las transacciones con importadores rusos.

Una especie de limbo en el que quedan los países cuyo PIB per cápita avanza hasta cierto umbral —fijado en un 10% de lo que marca ese mismo indicador en EE UU (que equivale a unos 8.000 dólares anuales, o 7.400 euros al cambio actual)— y después agotan su crecimiento. Reúnen al 75% de la población mundial, el 40% de la actividad económica y al 60% de las emisiones de carbono. Salir de ese limbo no es sencillo y los números lo corroboran: desde el año 1990 hasta hoy, solo 34 economías han logrado dar el salto.

Conscientes de que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de sus ciudadanos, por encima de otros problemas cotidianos, como los sueldos o el tráfico, las autoridades del Principado han decidido lanzar un ambicioso paquete de medidas que atajarán de una tacada algunos de los grandes desafíos inmobiliarios de la región: la escasez de pisos con alquileres asequibles, la proliferación de apartamentos turísticos y los efectos que la inversión extranjera tiene en su mercado residencial.

Los márgenes vuelven a ser los que elevan la cuenta de resultados de las seis grandes entidades españoles gracias a los elevados tipos de interés.

El número de ocupados en el sector de las actividades financieras y los seguros se situó en 441.800 en el segundo trimestre de este año, bajando por tercer trimestre consecutivo y situándose en el nivel más bajo desde el estallido de la pandemia. Así se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana y consultada por Servimedia.

Hungría pidió prestados 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) a bancos chinos en abril, según informó el jueves el sitio web de noticias financieras portfolio.hu, que basa su información en datos de la agencia de deuda pública AKK. Original :www.portfolio.hu/gazdasag/20240725/kiderult-szep-csendben-gigaosszegu- Página del gobierno: www.akk.hu/statisztika

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, corroboró el envío de una parte de las reservas de oro argentino a instituciones bancarias en el extranjero, sin revelar a donde o cuanto fue enviado, afirmando que el movimiento busca obtener beneficios por los activos del Banco Central. Ya días antes, el diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, había advertido sobre el movimiento a través de una petición de información al Gobierno. añadiendo que "es negativo para el país" tener el oro inmóvil dentro del Banco

¿Te acuerdas de los 60.000 milloncetes de euros que teníamos que pagar para salvar a los bancos?

Las incidencias se dan a nivel global. También afectan esta mañana a otros puntos de la red europea, como Alemania y Países Bajos o Reino Unido, y ha trastocado la operativa en la madrugada en EE.UU. o Australia. Estarían relacionadas con la caída de sistemas ligados a Windows (Microsoft) y problemáticas en la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike, según informan medios especializados. Esto provoca también alteraciones en aplicaciones de aerolíneas, bancos, sistemas de pago, portales internos de compañías o servicios de emergencias.

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés en el 4,25 % tras el recorte de 25 puntos básicos que realizó el pasado junio en un contexto en el que las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas y la inflación de los servicios es elevada. El Consejo de Gobierno, que se ha reunido este jueves en Fráncfort (Alemania), también ha dejado sin cambios la facilidad de crédito -la que presta a los bancos a un día-, en el 4,5 %, y la facilidad de depósito -que remunera el exceso de reservas a un día-, en el 3,75 %.

Estonia ha recopilado muestras genéticas del 20% de su población y las ha puesto los resultados 'online' a disposición de los participantes, pero la gestión no es tan sencilla. Estonia se ha convertido en un referente de la innovación tecnológica. Presume de ser el país más digitalizado del mundo, un Silicon Valley del Báltico donde cualquier servicio puede encontrarse online. De hecho, hace ya casi una década que ofrece la residencia digital para personas que no se encuentran físicamente en el país.