El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a declarar como testigo el próximo 13 de junio en la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González.

El encuentro que tuvo lugar en el Hotel Claridge de Madrid el 18 de abril y que ha desvelado El País sirvió para criticar al Ejecutivo y Narváez, exmagistrado del Constitucional, llegó a denunciar una “alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu”.

Lejos de los paisajes de montaña suizos o de las playas de arenas blancas de las Bahamas, varios estados rurales de Estados Unidos son paraísos fiscales que flexibilizan su legislación para atraer capitales, como Dakota del Sur, que salta a la luz en los Pandora Papers. “Durante la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados estadounidenses se convirtieron en líderes en temas de secreto financiero”, destaca la extensa investigación periodística. "Alrededor de la mitad de los estados" del país "están en esta competencia"

La acusación indica que Carlos Bolsonaro habría recaudado el salario de los empleados que no trabajaban, que cobraban el sueldo y entregaban el efectivo a otro empleado parlamentario, que hacia de cajero.

Los abogados han votado en contra de los códigos de buenas prácticas tributarias que han firmado siete asociaciones y colegios profesionales, y que ha tenido además el respaldo de la Agencia Tributaria. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) se ha abstenido. En ambos casos, la última palabra no está dicha porque se votará entre sus órganos de poder.

El dinero negro oculto en jurisdicciones con regulaciones que fomentan el secreto bancario equivale ya a la suma de las economías de EEUU y China. Las últimas estimaciones hablan de que las transferencias ilícitas hacia estos enclaves alcanzaron, en 2018, los 1,6 billones de dólares, por encima del PIB español. El Financial Secrecy Index (FSI) señala a Suiza, EEUU e Islas Caimán como estandartes del secreto bancario, fenómeno que permite que las grandes empresas hayan lavado dinero negro por valor de 12 billones de euros, dice el FMI.

Los asesores fiscales de las empresas españolas temen que la transposición de la directiva europea que eleva el control sobre la comunicación de operaciones incremente los costes empresariales y restrinja el derecho y el deber del secreto profesional. "Es un disparate", "es una salvajada", "es una revolución fiscal", son algunas de las calificaciones recabadas entre asesores fiscales de multinacionales españolas y varios expertos en la materia de grandes despachos y consultoras internacionales.

Jared Evans, miembro del Ayuntamiento de Indianápolis, se enorgullece de que la ciudad se encuentre entre las 20 finalistas de uno de los premios más codiciados en el país: la prevista segunda sede de Amazon. Sin embargo, tiene una pequeña pregunta: ¿Qué incentivos económicos ofreció su ciudad a Amazon? "¿Qué me han dicho?", "Absolutamente nada.", ha dicho Evans. Cuando los funcionarios del condado de Montgomery, respondieron a una solicitud de información sobre su oferta, entregaron, entre otros, un documento con todo tachado.

El Parlamento Europeo ha votado a favor de nuevas normas de transparencia fiscal para las grandes multinacionales de la UE. Se aplicará a las compañías con una facturación anual superior a los 750 millones de euros y deberán informar de los impuestos que pagan en cada país, incluidos los tributos abonados en estados extracomunitarios..sin embargo, deja una puerta abierta a que las multinacionales oculten información que puedan presentar como “datos comercialmente sensibles”. Esta “cláusula de salvaguardia” es la gran crítica..

El mismo fiscal jefe Anticorrupción que critica que las filtraciones "socavan el Estado de derecho" se ha saltado a la torera el secreto de sumario. A pesar del secreto, para pasmo general, el martes a las dos de la tarde el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado envió a todos los medios una "nota informativa" con dos informes de la Fiscalía Anticorrupción sobre Ignacio González y sobre su testaferro, Edmundo Rodríguez. Al margen de esos dos archivos adjuntos, la Fiscalía no daba en su correo a los medios ninguna otra explicación.

El Consejo de Transparencia opta por no recurrir una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó publicar el listado de beneficiarios y que ya es firme.El organismo independiente, adscrito orgánicamente de Hacienda, argumenta que otro fallo desfavorable habría sentado jurisprudencia y sería perjudicial para el futuro..

El fiscal de Anticorrupción tiene claro que los 65 acusados por las 'tarjetas black' deben ser condenados y devolver los 15 millones cobrados irregularmente. Este martes se enfrentará a los argumentos de las defensas, que provocaron más de una sonrisa del fiscal durante la jornada de inauguración del juicio.El fiscal tiene claro que las 'tarjetas black' fueron una fórmula irregular de remuneración por la que todos los contribuyentes hemos perdido 15 millones..

Lo que nunca tenía que haber sucedido en el juicio del Caso Nóos, ha sucedido. Un capitán, si es un lobo de mar, debe entonces tener previstas las posibles incidencias, incluso las más improbables, para saber qué hacer llegado el momento. En la mar la duda es a veces la línea entre la vida y la muerte. Prever las jugadas del contrario es parte del juego. Peters, abogado de Torres, ha sido listo y sus oponentes tenían la guardia baja. Craso error. El martes vuelve a declarar el testigo clave Miguel Tejeiro, ex asesor fiscal en Nóos.

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.

El endurecimiento de la legislación suiza contra quienes violen el secreto bancario es visto como un intento de blindarla contra nuevas demandas internacionales. La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta capitulación del secreto bancario pero Suiza no está dispuesta a cooperar.

Las grandes fortunas se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”: se han especializado en “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos. La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trust, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.

Argentina seguía este miércoles llena de dudas, dividida entre las hipótesis del suicidio, del "suicidio inducido" y del asesinato del fiscal Alberto Nisman horas antes de que explicara en el Congreso su denuncia contra la presidenta, Cristina Kirchner. En medio de esta ola de tensión, un grupo de investigadores descubrió un tercer punto de acceso al piso del fiscal argentino, en el que además han detectado una pisada reciente y una huella digital sobre el barral de protección.

La obligatoriedad de que las multinacionales informen con carácter público de impuestos y otros parámetros país por país seguirá siendo una reclamación de la ciudadanía. Tampoco el G20 ha decidido crear registros públicos sobre la propiedad última de las empresas que se utilizan para la elusión fiscal. Un informe publicado por Eurodad hace dos semanas desvela la competencia entre Estados, incluido España, para conseguir el dinero transnacional.

Selecciona el banco y conoce algunas de sus actividades más secretas.

La mesa de @todoesmentiratv se piensa que está hablando del acuerdo del gobierno con Cataluña en materia fiscal. Abel Caballero lee el programa electoral del 2012...

En un nuevo giro en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, el abogado especial Jack Smith ha presentado un documento misterioso, oculto tanto al público como a los abogados de Trump. La presentación se hizo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan supervisa el caso. Una notificación judicial del miércoles muestra que Smith presentó un documento titulado "Government's Classified, Ex Parte, In Camera, and Under Seal Notice Regarding C.”

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha demandado a los funcionarios del condado de Bexar para bloquear su plan de enviar por correo más de 200.000 formularios de registro de votantes. www.meneame.net/story/lista-votantes-suspensos-texas-supera-2-1-millon

Las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea esperan a la vuelta de la esquina para desplegar su disciplina sobre las cuentas públicas en 2025. Mientras tanto, las administraciones públicas parecen estar buscando la manera de prepararse para que el corsé de los ajustes del gasto apriete lo menos posible. Eso es, al menos, lo que está detectando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). "

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Comisión de Economía de la misma entidad, ha manifestado este miércoles que Europa y España no pueden plantearse más subidas de impuestos, "y mucho menos a las empresas", y ha señalado que "los sueldos en España no son todo lo altos que deberían por su fiscalidad". El economista ha participado en Pamplona en una mesa redonda sobre los retos económicos que enfrenta la Unión Europea.

El equipo de campaña confirmó que, tras abandonar la contienda, el excandidato independiente perdió la protección asignada a los principales aspirantes a la presidencia.

El máximo responsable de esa unidad especializada es el fiscal Miguel Ángel Aguilar (Remscheid, Alemania, 1965), que advierte en una entrevista telefónica con elDiario.es de que “la creación de un clima de estigmatización o de señalamiento a través de las redes sociales puede traducirse en casos de violencia en las calles”.

El fiscal propone prohibir el acceso a las redes a los condenados por delitos de odio graves Miguel Ángel Aguilar también ha considerado que seria «interesante» eliminar el anonimato de las redes sociales para facilitar las investigaciones

El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, explica en 'Hoy por Hoy' cómo se investigan los mensajes con contenidos racistas o xenófobos y cuáles podrían entrar en la categoría de delitos de odio.

La ampliación de una nueva norma incluyó en febrero pasado la apropiación de los llamados "secretos laborales". La Unión Europea teme la vaguedad del texto en cuanto a qué tipo de datos considera el Gobierno de China que son una amenaza a su "seguridad nacional" . La preocupación en torno a la ley es particularmente frecuente en la industria farmacéutica, ya que las empresas extranjeras tienen miedo a intentar homologar los sitios de fabricación en China.