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¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación

¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación

¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Es legal tener una sociedad ‘offshore’? Las claves para entender la mayor colaboración periodística de la historia.
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¿Por qué Andorra debería considerarse un paraíso fiscal?

Estos territorios con escasa o nula tributación provocan un “agujero” en las arcas públicas del 14% de los ingresos anuales que se obtienen por el impuesto sobre Sociedades. "Durante la última década se han evaporado 45.000 millones de euros en España. Imagínense lo que podrían mejorarse muchos de los servicios públicos con tal suma de dinero"
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Impuestos: Madrid, paraíso fiscal: 40 ricos heredaron 875 millones y solo pagaron 2,5 al fisco

El impuesto de sucesiones y donaciones (ISyD) volverá a ser esta campaña electoral campo de batalla político entre una derecha que sigue apostando por mantener las bonificaciones (incluso ampliarlas,como ha hecho esta legislatura) y una izquierda que defiende una aplicación progresiva de estos descuentos en función de la cantidad heredada. Sin las bonificaciones que aplica la Comunidad de Madrid, habrían pagado 240 millones de euros. Errejón quiere aplicar exenciones que oscilarían entre el 10 y el 60% de la cuota a pagar..
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Apple salda un litigio con el fisco francés tras pagar 500 millones de euros [FR]

El grupo estadounidense Apple llegó a un acuerdo con las autoridades fiscales francesas para pagar diez años de impuestos atrasados, en medio de la ofensiva de París para gravar a los gigantes digitales en Francia y Europa.
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300 expertos advierten a los líderes mundiales de los graves perjuicios que los paraísos fiscales provocan

En una carta, los expertos piden acabar con la opacidad financiera y la evasión fiscal, y crear nuevas normativas internacionales.
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El país inventado: así convirtieron Estados Unidos y JPMorgan a Panamá en un paraíso fiscal

Para que los despachos panameños terminasen sirviendo como un escudo impenetrable para decenas de miles de empresas dedicadas a eludir impuestos en todo Occidente fue necesario primero inventar el propio país.
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Papeles de Panamá: Mossack Fonseca ayudó a españoles a ocultar su patrimonio en paraísos fiscales

Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos secretos de la firma panameña. Más allá de los personajes españoles, ‘Los Papeles de Panamá’ desvelan la conexión con paraísos fiscales de socios y amigos íntimos del presidente ruso Vladimir Putin, del primer ministro de Islandia y su mujer o del rey Salman de Arabia Saudí. Hasta 12 jefes de Estado o primeros ministros en el cargo, entre los que figura el argentino Mauricio Macri.
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El parlamento islandés pedirá la dimisión del primer ministro por haber tenido una empresa offshore

El parlamento islandés pedirá la dimisión del primer ministro por haber tenido una empresa offshore

La sociedad del primer ministro llegó a ser una de las empresas acreedoras en la quiebra de los bancos islandeses tras la crisis financiera. Una noticia así ha dinamitado la confianza en el jefe del Ejecutivo. Se ha podido conocer, tras la filtración de los 'papeles de Panamá', que el parlamento islandés pedirá la dimisión de Sigmundur david Gunnlaugsson.
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Como abrir una cuenta de ahorros en Suiza por internet

Hoy os voy a enseñar un método para abrir una cuenta en Swissquote, un banco de Suiza, donde podemos abrir una cuenta a través de internet y muy fácilmente. Este banco si os habéis fijado alguna vez en la escuderia Mercedes de la Fórmula 1, es uno de sus patrocinadores principales. Ya se que esto no tiene mucho que ver con métodos de ganar dinero a través de internet, pero creo que es interesante conocer que tenemos la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros en un banco de Suiza, por si los bancos españoles se hundieran.
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Los 'megarricos' del mundo emigran en masa para huir del fisco y de la mugre

Los 'megarricos' del mundo emigran en masa para huir del fisco y de la mugre

Sabíamos que lloraban y ahora hemos descubierto que también emigran en masa. ¿Qué es lo que les alienta a echarse sus baúles de La Prune a las espaldas y a salir volando en Gulfstream? Buena parte de estos desertores europeos son exiliados fiscales a los que les produce sarpullidos renunciar a un pedacito de sus beneficios colosales en el nombre de conceptos tan ampulosamente etéreos como “redistribución de la riqueza” o “bien común”. La mayoría de los norteamericanos ricos han renunciado a su nacionalidad...
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Francia y Alemania rastrean bancos suizos y clientes por evasión fiscal

Las autoridades fiscales alemanas han lanzado investigaciones sorpresa contra clientes de Credit Suisse y las autoridades francesas registraron las viviendas de empleados de UBS, como parte de las medidas contra extranjeros sospechosos de evadir impuestos a través de los dos principales bancos suizos.
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Un método para luchar contra los Paraísos Fiscales

Hace algún tiempo ya lo demostré en otro artículo, pero no está de más repetirlo. Las economías desarrolladas no luchan contra los Paraísos Fiscales porque no les da la gana, o porque actúan con el doble rasero del que da con una mano lo que con otra quita. Rel: www.meneame.net/story/mayor-empresa-mundo-utiliza-espana-como-paraiso-, www.meneame.net/story/santander-bbva-refugian-paraisos-fiscales
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San Marino, la muerte de un paraíso fiscal [it]

El paraíso fiscal de la República de San Marino se extingue, bajo las primeiras brumas otoñales que envuelven la Fortaleza. Otrora considerado un local seguro para la colocación de capitales que se pretendía que escapasen del fisco, la pequeña república enclavada en los Apeninos llevó un golpe con a crisis económica y el control de Roma sobre las fugas de capitales.
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Inspectores de Hacienda con cuentas en paraísos fiscales cobraban por ‘perdonar’ deudas al fisco

Inspectores de Hacienda con cuentas en paraísos fiscales cobraban por ‘perdonar’ deudas al fisco

Excitación. Esto es lo que sentían algunos inspectores de Hacienda ante determinados contribuyentes de alto standing. O, al menos, así lo entiende el Fiscal Anticorrupción de Cataluña, Jesús Sánchez Ulled. Estos inspectores formaron parte, durante años, de la red de funcionarios corruptos más importante descubierta en España en las últimas décadas.
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Fin del secreto bancario suizo para los franceses

Los franceses pueden ir diciendo adiós al secreto bancario suizo. Berna y París han firmado un acta adicional a su convención de doble imposición para adecuarse a los estándares de la OCDE en materia de transparencia fiscal.
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Tarifa, un paraíso natural saturado

Tarifa, un paraíso natural saturado

Al sur del sur, en un enclave único donde los vientos se cruzan y golpean con fuerza los pinares que dibujan el marco de una ventana con vistas a África, Tarifa
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El 'paraíso fiscal' que ha convertido a España en el destino de moda de los ricos extranjeros

El 'paraíso fiscal' que ha convertido a España en el destino de moda de los ricos extranjeros

España ha hecho una apuesta decidida 'tax free', un servicio que ofrece una ventaja fiscal a los turistas extracomunitarios para incentivar sus compras. La decisión ya está dando sus frutos
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‘Joker: El mundo’, la antología en la que el supervillano recorre 13 países y encuentra su “paraíso” en Madrid

El Joker define Madrid como “un paraíso” para alguien con sus “inquietudes" y confiesa que ciertas cosas superan incluso su imaginación.
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¿Un impuesto del 2% para los ultrarricos? La justicia tributaria se da de bruces con los paraísos fiscales

¿Un impuesto del 2% para los ultrarricos? La justicia tributaria se da de bruces con los paraísos fiscales

La propuesta del economista Gabriel Zucman de gravar a las 3.000 mayores fortunas aportaría 225.000 millones anuales y es técnicamente factile, pero chocaría con la soberanía tributaria que esgrimen los territorios offshore, donde hay billones ocultos.
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El Templo Satánico de Iowa organizará un maratón de lectura el 16 de septiembre dentro del Capitolio del estado, leyendo su texto religioso, "Paraíso Perdido", de principio a fin. (Eng)

El Templo Satánico de Iowa organizará un maratón de lectura el 16 de septiembre dentro del Capitolio del estado, leyendo su texto religioso, "Paraíso Perdido", de principio a fin. "El ex gobernador de Iowa Terry Branstad y la actual gobernadora Kim Reynolds han firmado anualmente proclamas animando a todos los habitantes de Iowa a unirse al Maratón de Lectura de la Biblia de los 99 condados de Iowa en el Capitolio estatal y en los juzgados de los condados de todo el estado", dijo Mortimer Adramelech, miembro del consejo del Templo Satánico
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El paraíso de las cucarachas

El paraíso de las cucarachas

El miedo a debatir nos lleva al deseo de imponer. Y cuando emprendemos ese camino podemos tener por seguro que, en semejante hábitat, las personas razonables no van a ser nunca las más hábiles ni las más adaptadas al estercolero.
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Bienvenidos a ‘Linden Hills’, el paraíso negro del capitalismo en EEUU

En los días previos a la Navidad, dos jóvenes amigos, Willie el Blanco y Lester el Mierda, recorren Linden Hills en busca de trabajillos para comprar regalos. Son negros, pero allí todos lo son; un barrio rico, la materialización del ascenso social de los suyos: “En Linden Hills podían olvidar que, según el mundo, ‘negro’ no se escribía con mayúsculas. [...] El mundo no les había dado más que oportunidades de fracasar, y no habían fracasado porque estaban en Linden Hills”. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.
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Sumar llevará en su programa a las europeas la jornada de 32 horas y eliminar los paraísos fiscales

Sumar llevará en su programa a las europeas la jornada de 32 horas y eliminar los paraísos fiscales

Sumar empieza a desgranar algunas de las medidas que llevará en su programa para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La candidata de la coalición, Estrella Galán, ha avanzado que llevarán a Bruselas la reducción de la jornada laboral que están intentando impulsar en España y que avanzarán en la eliminación de los paraísos fiscales. “Queremos evitar que las empresas cambien de domicilio fiscal para pagar menos impuestos mientras siguen obteniendo beneficios en el país del que se han marchado”, ha dicho en un desayuno informativo.
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Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de...

Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?
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El dinero oculto en los paraísos fiscales supera el PIB de EEUU y China juntos

El dinero oculto en los paraísos fiscales supera el PIB de EEUU y China juntos

Hace diez años, los activos acumulados en los territorios de baja fiscalidad se cifraban en 32 billones de dólares. Ahora han repuntado hasta los 45 billones de dinero oculto, cantidad que supera al volumen de las dos mayores economías del mundo.En la terminología multilateral, EEUU es la gran potencia del planeta con un PIB de 28,7 billones de dólares, a precios constantes del mercado, medidos por el FMI, y China, el mercado emergente que más riqueza acumula con 18,5 billones. A años luz, con 4,5 billones cierra el podio Alemania, que se ha en
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Inspectores del fisco trataron con la cúpula de Hacienda los informes del 'caso Bárcenas': “Como alguien tire del hilo…”

Inspectores del fisco trataron con la cúpula de Hacienda los informes del 'caso Bárcenas': “Como alguien tire del hilo…”

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.
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Una ONG británica recibe 2,3 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito

Una ONG británica recibe 2,3 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.
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La impunidad de la corrupción se fortalece con sistemas judiciales medievales

Los flujos de dinero ilícito hacia paraísos fiscales se están incrementando gracias a que la reclamación de información a terceros países está condicionada por una metodología medieval y absolutamente inefectiva en los tiempos actuales
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Visita al Tíbet de Pakistán  

La región de Baltistán está situada en el noreste de Pakistán y está separada y aislada del resto del país por algunas de las montañas más altas del mundo. Geográficamente Baltistán se encuentra en el extremo occidental de lo que conocemos como el Tíbet. La capital de Baltistán es la ciudad de Skardu.
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Delaware, el paraíso fiscal en Estados Unidos que se convirtió en la "capital mundial de las empresas fantasma"

Delaware, el paraíso fiscal en Estados Unidos que se convirtió en la "capital mundial de las empresas fantasma"

Elon Musk está en pie de guerra contra el estado de Delaware. “Nunca registres tu compañía en el estado de Delaware”, escribió el multimillonario estadounidense en un mensaje en X el pasado 30 de enero. Y demostró que predica con el ejemplo pues dos de sus compañías, Neuralink y SpaceX, anunciaron que dejaban de tener sus sedes fiscales en Delaware. A mediados de febrero se supo que Neuralink -que trabaja para conectar cerebros humanos a computadoras- iba a registrar su domicilio legal en Nevada (donde ya tiene su sede X, otra empresa de Musk),
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La UE saca a Israel de la lista gris de paraísos fiscales y reduce más todavía la lista negra

La UE saca a Israel de la lista gris de paraísos fiscales y reduce más todavía la lista negra

Bahamas, Belice, Seychelles, las Islas Turcas y Caicos son retirados de la lista de jurisdicciones no cooperativas.
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Empresarios huyendo despavoridos cuando llega el inspector de Trabajo: Canarias, el paraíso de la piratería

Empresarios huyendo despavoridos cuando llega el inspector de Trabajo: Canarias, el paraíso de la piratería

Todavía hay empresarios que salen corriendo cuando llegan los inspectores de trabajo, a los que llegan a agredir física y verbalmente. La inspección de trabajo impuso casi 9.000 infracciones y más de 30 millones de euros en sanciones en 2023. Los trabajadores sin dar de alta están a la orden del día en Canarias, especialmente en el sector de la hostelería. Es uno de los grandes problemas del Archipiélago, donde el sector servicios representa más del 50% de la economía. Para combatir este y otros fenómenos, la Inspección de Trabajo ha realizado…
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¿Por qué ustedes apuestan por empresas que están radicadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán en lugar de impulsar los modelos que realmente funcionan?

¿Por qué ustedes apuestan por empresas que están radicadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán en lugar de impulsar los modelos que realmente funcionan?  

Ahora resulta que un grupo controlado desde las Islas Caimán es el que gestiona la mitad de las viviendas del plan de alquiler de Ayuso. La Consejería de Vivienda está calladita.
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Gabriel Zucman: “La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es un chiste”

Gabriel Zucman: “La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es un chiste”

Que los paraísos fiscales están provocando una pérdida de recaudación considerable al resto de Estados, que los ricos ocultan enormes cantidades de dinero gracias a estos refugios fiscales y que las multinacionales utilizan la ingeniería fiscal para pagar menos que una pyme son afirmaciones que a casi nadie se les escapa a estas alturas. Pero posiblemente nadie haya realizado estudios e investigaciones empíricas para desnudar dichas prácticas y para proponer soluciones como lo ha hecho el economista francés Gabriel Zucman.
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Plan Vive en Pinto: negocios opacos y paraísos fiscales con Ayuso al fondo

Hasta aquí todo podría parecer bastante lioso pero con cierta apariencia de transparencia y normalidad, pero cuando investigamos un poco más a fondo el entramado de sociedades, podemos descubrir que SATURN HOLDCO S.A.U. encabeza un holding que agrupa a 31 empresas del sector inmobiliario en España y que tiene como socio único a la firma luxemburguesa OCM HOLDCO Redes s.a.r.l, la cual, a su vez es propiedad de Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP, una entidad ubicada en las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar
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Cómo fabrican las cloacas del Estado una cuenta falsa en un paraíso fiscal (la de Trias, pero podría ser de cualquiera)

Cómo fabrican las cloacas del Estado una cuenta falsa en un paraíso fiscal (la de Trias, pero podría ser de cualquiera)

Villarejo pactó con el 'número dos' de Interior investigar a políticos catalanes y semanas después un supuesto confidente se inventó una cuenta falsa de Trias en Andorra: la mafia policial filtró que la estaba investigando y todo acabó en la portada de El Mundo.
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Le voy a dar un dato sobre Zara

Le voy a dar un dato sobre Zara

Le voy a dar un dato. Amancio Ortega se lleva gran parte de su ganancia a paraísos fiscales, así se ha convertido en el hombre más rico de España, con un patrimonio de 81.800 millones de euros. Por cierto, en 2023 su buchaca aumentó en un 53% con respecto al 2022. Después se limpia la cara en la pila de la filantropía y le queda un cutis perfecto. Le voy a dar otro dato. Zara ha sido condenada a pagar millones de euros por utilizar trabajo esclavo en su cadena de montaje en varios países alrededor del mundo.
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Las lagunas legales que permiten a las empresas vivir a la vez del paraíso fiscal y del contrato público

Los principales intentos de vetar a compañías vinculadas a paraísos fiscales el acceso a recursos públicos chocan con obstáculos normativos. El primer problema son los listados; el segundo, como señala el abogado Santiago Lesmes, es que "la elusión fiscal es legal", por lo que reclama una reforma que no está en la agenda política.
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El calendario judicial del PP valenciano para 2024: dos expresidentes en el banquillo de los acusados por corrupción

El calendario judicial del PP valenciano para 2024: dos expresidentes en el banquillo de los acusados por corrupción

El nuevo año arranca con sendos juicios por los casos 'Erial' y 'Taula' ante la Audiencia Provincial de València. El 2024 arranca para el PP valenciano con la vista puesta en el juicio del 'caso Erial', la supuesta trama corrupta liderada por el expresidente autonómico y exministro Eduardo Zaplana.
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El "paraíso del cibercrimen" está en este archipiélago del Pacífico, pero sus habitantes quieren limpiar su nombre

El "paraíso del cibercrimen" está en este archipiélago del Pacífico, pero sus habitantes quieren limpiar su nombre

Los anales de Internet esconden innumerables historias sobre lo que ocurre cuando la occidentalizada gestión de los dominios web se cruza con algunos países del Sur Global. Lo más habitual, como en el caso de Tuvalu –una isla polinesia que gestiona el dominio .tv– o Anguila –la isla caribeña que gestiona el .ai tan codiciado por las empresas de IA– es que se convierta en una mina de oro para estas comunidades. Pero hay otra cara. Tokelau, archipiélago del Océano Pacífico habitado por unas 1.500 personas, tiene asignado el dominio .tk.
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menéame