Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito de blanqueo de capitales para la mafia china en España a través de una decena de sus sucursales. Las oficinas de Caixabank habrían “favorecido, auxiliado y ocultado fondos” de clientes de nacionalidad china. El juez Moreno considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”.

TUE ve ilegal la norma española que generaliza el riesgo de blanqueo en transferencias de fondos El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha considerado contraria al Derecho comunitario la normativa española que establece la presunción con carácter general de que todas transferencias de fondos por parte de entidades de pago siempre presentan un riesgo de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo sin permitir desvirtuar presunción.

Sos Habitat de Angola interesa a OXFAM Novib y Chirstian Aid sobre el desvío injustificado de casi 7.000 dólares.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar para el próximo lunes en calidad de imputado al director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Enrique Gómez Piñeiro para interrogarle sobre los pagos que la entidad realizó a una sociedad del músico Caco Senante, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.El director general de la SGAE declarará en el marco de la causa en la que se investiga la 'Operación Saga', sobre la supuesta desviación de fondos y apropiación indebida

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la gestora de inversión colectiva de Banco de Madrid.

Los agentes de la Policía Judicial han descubierto en poder de la 'trama Nóos' un vastísimo listado de doce páginas con un total de 510 sociedades repartidas por todo el globo, que presuntamente el asesor internacional de la red, el abogado catalán Salvador Trinxet, habría puesto a disposición de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para ocultar las ingentes cantidades de dinero que los responsables del instituto bajo sospecha habrían supuestamente desviado a sus empresas privadas.

El agente, de 55 años, ganaba 1.600 euros al mes por su puesto, salario que podía obtener otro compañero de la misma categoría. Con tal retribución se antojaba complicado disponer de 12 empresas y cuatro uniones temporales con las que obtener concesiones públicas millonarias, además de 17 inmuebles. Según ha dictaminado la sentencia, el cabo primero “ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo período bienes de naturaleza inmobiliaria (17 inmuebles), bien

La Comisión Europea ha desembolsado este viernes el cuarto pago del Plan de Recuperación de España. La cuantía está todavía por debajo de los 10.000 millones de euros, después de que Bruselas considerase que una de las medidas comprometidas, relacionada con la digitalización de las pymes, no se ha completado. En total, España recibirá 9.842 millones de euros, hasta que la Comisión estime que el programa de "Agentes del cambio" se ha llevado a cabo.

Aunque la pretensión de PSOE y Sumar, en sintonía con los sindicatos, era que los empresarios accedieran a no contactar con los trabajadores en plenas vacaciones, se ha llegado finalmente a la aprobación de una medida «a medio camino, pero que supone indudablemente un avance», en palabras de Yolanda Díaz. La concesión de la patronal no es gratis: «Se acepta el fondo de palmeras a cambio de que la empresa pueda recurrir a Whatsapp para ponerse en contacto con la plantilla siempre que sea necesario, tanto dentro como fuera del periodo vacacional»

Un reciente estudio publicado en Nature Geoscience ha revelado un fenómeno fascinante y hasta ahora poco comprendido en el fondo del océano: la producción de oxígeno oscuro. Los investigadores llevaron a cabo múltiples experimentos utilizando cámaras bentónicas in situ, las cuales fueron diseñadas para medir el consumo de oxígeno de la comunidad sedimentaria (SCOC) en el lecho marino. Estos experimentos incluyeron diferentes tratamientos experimentales que implicaban la adición de biomasa de algas muertas, carbono inorgánico disuelto...

El sorprendente descubrimiento desafía las suposiciones que se han mantenido durante mucho tiempo de que sólo los organismos fotosintéticos, como las plantas y las algas, generan el oxígeno de la Tierra.

Los sospechosos han sido detenidos bajo la presunción de que eran "organizadores y participantes de esquemas criminales con malversación de fondos presupuestarios asignados para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania", según ha hecho saber la Fiscalía en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

Docenas de puentes envejecidos en 16 estados de Estados Unidos serán reparados o sustituidos con ayuda de los 5.000 millones de dólares en subvenciones federales anunciadas el miércoles por el gobierno del presidente Joe Biden, dentro de un enorme plan de actualización de infraestructura. Unos 42.400 puentes están en mal estado pero soportan a unos 167 millones de vehículos al día, según el gobierno federal. Cuatro quintos de esos puentes tienen problemas con las subestructuras que los mantienen en pie

El cuerpo fue localizado cuando concluyeron las labores de limpieza de la embarcación, que estaba cubierta “por un metro de agua” y repleta de enseres, señalan fuentes de la Delegación del Gobierno