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Delincuentes recurren a tecnologías emergentes para lavar dinero

Entre la amplia gama de opciones utilizadas para limpiar dinero se destacan la aplicación de tarjetas de prepago, los mundos virtuales y los celulares Las organizaciones delictivas han aumentado el uso de sistemas electrónicos y otras tecnologías para lavar dinero por el anonimato que ofrecen estos mecanismos y la escasa regulación, afirmaron hoy varios expertos.
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Cómo la CIA infiltró a la DEA

La DEA y sus predecesoras las organizaciones federales de control del cumplimiento de la ley de drogas siempre han sido infiltradas y, en diferentes grados, dirigidas por agencias de inteligencia de EE.UU. El motivo es bastante simple: El gobierno de EE.UU. ha estado protegiendo a sus aliados narcotraficantes, especialmente en el crimen organizado, desde que el narcotráfico fue criminalizado por primera vez en 1914. Desde entonces el control de la ley de drogas ha sido una función de la seguridad nacional en su sentido más amplio; no sólo para
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Argentina: ley que penaliza el lavado de dinero lleva 7 años y ninguna condena

La legislación existe, también se labraron cientos de reportes de operaciones sospechosas y hubo casos muy llamativos, pero por esas cosas de la vida la Justicia no encontró a ningún culpable desde el año 2000.
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Arrestan a colombiana que llevaba 59 mil dólares dentro del cuerpo

La detención se produjo cuando la colombiana pretendía viajar hacia Medellín, con una escala en Panamá. El narcotráfico internacional utiliza a estas personas, conocidas comúnmente como "mulas" , para trasladar dinero producto de la venta de droga.
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Don Johnson fue pescado lavando dinero

El Actor Don Jhonson fue pescado lavando dinero. La policia alemana lo descubrio portando maletines con millones de dolares de origen dudoso....
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Habría lavado dinero

El Banco Central de Argentina (BCRA) investiga al ex futbolista Diego Maradona por el presunto delito de lavado de dinero. La Gerencia de Control de Operaciones Especiales del BCRA inició la investigación en bancos y entidades de crédito de los movimientos monetarios de las cuentas de Maradona desde 2005, según el comunicado reservado número 13.033 de la entidad, difundido por radio Mitre, de Buenos Aires.
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Se entregó un ejecutivo argentino acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero en Siemens

[c&p] Un ex alto ejecutivo argentino del gigante electrónico alemán Siemens, buscado por la Justicia alemana por sospechas de delitos de corrupción y lavado de dinero por más de 500 millones de dólares, se entregó ayer a las autoridades para responder a las acusaciones, revelaron los medios alemanes. El ejecutivo, de 43 años, cuya identidad no fue precisada por la Policía alemana ni por las fuentes judiciales, era buscado desde fines del año pasado con un pedido de captura internacional.
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Tres ejecutivos españoles que quisieron ingresar medio millón de euros, son investigados por presunto lavado de dinero

Se trata de tres ejecutivos españoles que habían llegado al aeropuerto Jorge Newbery en un vuelo particular. El dinero estaba disimulado en el equipaje y no lo declararon a las autoridades, a pesar de que la norma aduanera establece que debe cumplirse con ese trámite a partir de los 10.000 dólares.
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Gambia investigará la aglomeración de ONGs en el país

El gobierno de Gambia ha puesto en marcha a sus agentes de seguridad para investigar a las ONGs que actúan en su territorio y localizar así a las que han dado en denominar ONGs de cartera. “Es evidente que algunas ONGs están involucradas en negocios extraños en el país, este es el motivo por el que el gobierno debería invetigarlas para garantizar que estan en el camino adecuado”, señaló Henry Carrol, fiscal general del país.
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¿Sabías cómo funciona la Creación del Dinero?

¿Sabías cómo funciona la Creación del Dinero?

Lo que hace la creación del dinero de la nada es quitar un corsé para que a través de la política monetaria se puedan manipular los ciclos económicos y se pueda sacar tajada en todos esos movimientos. Bitocoin nace precisamente para luchar contra eso. Como además en el caso del oro había una manipulación porque los bancos de inversión crean el sistema de oro papel. Entonces, mucha gente invierte en oro, pero no está invirtiendo en oro. Está invirtiendo en oro papel y ese oro papel se manipula. Todos los bancos de inversión han sido condenados..
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Llega en moto borracho a hacerse cargo del coche de una conocida que había sido multada por conducir ebria

Llega en moto borracho a hacerse cargo del coche de una conocida que había sido multada por conducir ebria

Los vehículos de ambos conductores fueron intervenidos y trasladados al depósito por el servicio municipal de grúa
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Un juez rechaza la solicitud de Trump de retrasar el pago de 83,3 millones de dólares a la escritora Jean Carroll y le obliga a hacerlo antes del lunes

El magistrado Lewis Kaplan argumentó que el expresidente no demostró cómo planea cumplir con las condiciones financieras requeridas por el tribunal. El juez Kaplan dijo en su orden que la situación actual de Trump es el resultado de sus propias “acciones dilatorias”, pues según él, el expresidente tuvo tiempo suficiente para organizar sus finanzas desde la fecha en que se emitió la sentencia.
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Otro revés para Trump: debe pagarle $380 mil en honorarios legales a la empresa que demandó por el expediente Steele

Una jueza de Londres desestimó el caso contra Orbis Business Intelligence el mes pasado, arguyendo que la acción judicial estaba “destinada a fracasar”.
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Huracán Otis, el más catastrófico y costoso de México: Centro de Huracanes de Miami

Vientos de hasta 268 kilómetros azotando Acapulco por más de una hora, daños por hasta 16 mil millones de dólares y modelos meteorológicos superados por el trayecto del huracán que no pudieron predecir con exactitud la magnitud del impacto. De acuerdo al reporte EP-182023 publicado hoy en su página web, el Centro Nacional de Huracanes Informó que Otis fue el huracán más fuerte que haya tocado tierra en la cuenca del Pacífico oriental desde que el NHC tiene registros en 1988.
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Sigue la pista del dinero

Seguir la pista del dinero nos lleva siempre al inmobiliario, no falla. El corrupto y sus secuaces meten el dinero en ladrillo: pisos, chalets, suelos o participaciones en un fondo especulativo, dependiendo del grado de sofisticación. En estos días vivimos una especie de remake de los mejores años de la corrupción bipartidista porque la cultura del pelotazo –comisión, dinero público, especulación– nunca se fue. El "caso Koldo" salta a la luz pública al comprobarse un aumento desorbitado de su patrimonio en forma de inversión inmobiliaria
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Hacienda sostiene que Rato usó una sociedad británica como "correa de transmisión" para repatriar fondos

Hacienda sostiene que Rato usó una sociedad británica como "correa de transmisión" para repatriar fondos

Los peritos de la Agencia Tributaria que analizaron los movimientos de capitales entre sociedades vinculadas al exministro Rodrigo Rato han aseverado este miércoles en el juicio por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio que la mercantil británica Vivaway Limited funcionaba como "correa de transmisión" de fondos no declarados y que provenían "de la esfera patrimonial del señor Rato".
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A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza

A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza… Que mientras los españoles sacaban muertos de debajo de los trenes, el PP dedicó la mañana del 11-M a hacer 12 operaciones de blanqueo de dinero…
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Hazte Oír pide dinero para una nueva "ofensiva" contra el Gobierno tras recibir más de nueve millones desde 2018

Hazte Oír pide dinero para una nueva "ofensiva" contra el Gobierno tras recibir más de nueve millones desde 2018

El lobby ultraderechista, que suele alardear de sus presupuestos millonarios, está inmerso en la búsqueda de efectivo para, básicamente, atacar al Gobierno. El grupo de presión que dirige el abogado Ignacio Arsuaga promete una "ofensiva total" a partir de las próximas semanas. Entre sus ideas está "denunciar a Sánchez y al PSOE por corrupción", querellarse "contra los 177 diputados que previsiblemente votarán que sí a la ley de amnistía" y "presionar al PP para que hagan todo lo posible por detener la ley de amnistía en el Senado".
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El ‘caso Koldo’ revive el fantasma de la corrupción con el dinero público sin control en lo peor de la pandemia

El ‘caso Koldo’ revive el fantasma de la corrupción con el dinero público sin control en lo peor de la pandemia

Causas abiertas, sin juicios ni sentencias todavía, y con guión de la obra muy parecido. Un escenario de caos mundial con las administraciones públicas comprando material sanitario a la desesperada en el mercado persa de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los trajes de protección. Cargamentos de millones de tapabocas que se quedaban atrapados en una aduana. Hospitales, centros de salud y residencias saturados. Y nadando en aguas turbulentas, los actores: expertos en comercio internacional y empresas del sector. Gente con contactos.
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Plan Pirineos: a menos nieve más dinero público para las estaciones de esquí

Plan Pirineos: a menos nieve más dinero público para las estaciones de esquí

En opinión de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón "el anuncio del señor Azcón de que redistribuirá los fondos europeos de sostenibilidad turística en proyectos para el sector de la nieve por valor de 57 millones de euros, muestra la ausencia de política de este ejecutivo para afrontar el futuro más que incierto de las estaciones de esquí aragonesas y el efecto del cambio climático en nuestro Pirineo"
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Gijón renuncia oficialmente al Mundial 2030

Gijón renuncia oficialmente al Mundial 2030

La alcaldesa, Carmen Moriyón, subraya que el tema «ya está zanjado» tras no recibir noticias sobre la financiación. El motivo de esta renuncia, según explicaron fuentes municipales, es que desde la última reunión para abordar esta candidatura, el equipo de gobierno no volvió a tener ninguna comunicación con el Sporting, promotor de la idea. El Ayuntamiento necesitaba tener claros los números correspondientes a los gastos e inversiones necesarias para organizar el evento, pero a estas alturas todavía los desconoce,
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Arcelor Mittal pide al Gobierno que asuma la mitad del coste de la descarbonización «a corto y medio plazo»

Arcelor Mittal pide al Gobierno que asuma la mitad del coste de la descarbonización «a corto y medio plazo»

Para desbloquear la planta de DRI en Asturias reclama que el apoyo no se quede en el 50% de la obra y se extienda de forma similar a los gastos de operación
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Más dinero y el mismo tiempo de intervención a repartir: así queda el Grupo Mixto tras la entrada de Ábalos

Con la entrada de Ábalos en el Grupo Mixto y su salida del PSOE, la agrupación ingresará más dinero al pasar de ocho a nueve miembros
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Un jefe antidroga en prisión, acusado de cobrar dinero de un narco por hacer la vista gorda

El jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado martes está acusado de recibir sobornos de un confidente que lideraba una presunta organización de tráfico de drogas.A cambio,además de hacer la vista gorda,el agente, que responde a las iniciales J.G. y tiene rango de inspector,habría prestado apoyo en materia de seguridad en traslados de efectivo o sustancias ilícitas. Se convierte así en el tercer jefe consecutivo de este departamento implicado en un caso de narcotráfico
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Unas monjas de clausura de Sevilla necesitaban dinero. Así que convirtieron un convento del siglo XVI en un Airbnb

Probaron en el negocio de la encuadernación, con un servicio de lavandería y sobre todo con la repostería, actividad a la que siguen dedicándose a diario, pero al ver que ninguna de sus aventuras empresariales les servía para recaudar el dinero que necesitaban, las hermanas clarisas de Santa María de Jesús, en Sevilla, llegaron a una conclusión tajante: tocaba adaptarse a los nuevos tiempos. Si el siglo XXI pasa por ganar visibilidad en la Red, pues a buscar negocios online. Y si en la Sevilla de 2024 el turismo se ha convertido en un negocio .
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Dinero público para promocionar a Rosa Díez o Aznar: así gasta el presupuesto el Ayuntamiento de Tomares

Dinero público para promocionar a Rosa Díez o Aznar: así gasta el presupuesto el Ayuntamiento de Tomares

El Ayuntamiento de Tomares, dirigido por José María Soriano (Partido Popular), se encuentra en el foco de la polémica y de las críticas de la oposición después de la celebración de unos foros de debate claramente escorados a la derecha y pagados con dinero público. En la edición del año pasado participó el expresidente del Gobierno y bastión del Partido Popular en tiempo reciente, José María Aznar, y en la de este año, han intervenido figuras como Rosa Díez, quien también ha sido muy crítica con el Ejecutivo nacional, con Pedro Sánchez...
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Coche o moto ¿qué mantenimiento es más caro?

Antes de realizar una inversión en un vehículo es importante prestar atención a diferentes detalles
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Carmen Moriyón: "El futuro de Gijón no depende de financiar un Mundial con dinero público"

Carmen Moriyón: "El futuro de Gijón no depende de financiar un Mundial con dinero público"

«Se me pide valentía. Mi forma de ser valiente es no jugar, ni especular, ni dilapidar el dinero de todos vosotros. Hay ciertos riegos que no se deben asumir. Una ciudad no se puede lanzar al vacío sin saber antes si hay agua. El futuro de esta ciudad no depende de financiar un Mundial con dinero público. Gijón debe brillar por sí misma. El futuro de esta ciudad se escribe día a día y vamos a por ello», zanjaba la alcaldesa. PSOE y Vox criticaron este viernes la decisión del Ayuntamiento cosa que también hizo el Sporting
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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI. El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos
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El vendedor de un todoterreno, condenado a pagar 5.695 euros al nuevo propietario por sus averías

En un principio, el afectado que presentó la demanda inicial en enero de 2022, reclamó la cantidad de 3.913 €, pero en diciembre de 2022 decidió ampliarla.
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La Secretaría General del Ayuntamiento de Gijón dictamina que el acuerdo con la FIFA es «vinculante»

Establece también que el Consistorio deberá responder «en solitario» ante «incumplimientos y responsabilidades»
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Premio a la Moneda del Año 1982: Esta es la ganadora

Premio a la Moneda del Año 1982: Esta es la ganadora

En 2024 se celebra el 40 aniversario desde que se celebró la primera edición de uno de los premios más importantes en la numismática contemporánea: el Premio a la Moneda del Año (también conocidos como los Premios COTY, acrónimo de Coin of the Year, su nombre en inglés). Esta primera edición tuvo lugar en 1984, y se otorgó a las monedas acuñadas en 1982.
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Cómo entender bien la senda descendente del IPC

Si se trata solo de hacer una nota de prensa económica, es fundamental describir bien el dato; esto es lo que voy a intentar hacer en la primera parte de este artículo. Ahora bien, si se trata de un buen artículo de prensa, hay que incluir un buen argumento, un buen análisis y ser didáctico.

menéame