Bartolomé Lora, como vicepresidente de la SEPI, alto cargo nombrado por el Gobierno, lidera el Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas -constituido a finales de julio del pasado año- para "resolver las solicitudes de ayuda temporal que procedan de las compañías no financieras afectadas por la pandemia del covid-19". Así, la magistrada, además de a Lora, también ha abierto diligencias penales contra el "resto de miembros del consejo de administración" en relación al rescate de la aerolínea venezolana...

El Juzgado de Valladolid investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares. Según la investigación de la Guardia Civil el fraude por la reventa de ‘jeep’ que tendrían que haberse convertido en chatarra o ser dados de baja de forma temporal no definitiva, puede elevarse a tres millones de euros. Los vehículos fueron distribuidos por lotes provinciales y evitar así que el conjunto saliera a subasta al no superar el valor de 30.000 euros.

El director de Agencia Antifraude, Joan Llinares, cuantificó ayer en las Cortes Valencias en 530.000€ el importe de las subvenciones recibidas por la trama empresarial de Francis Puig que está siendo objeto de varias investigaciones judiciales y de la agencia. Esa cantidad supone casi un tercio de. 1,73 millones de fondos públicos que la Agencia se propone recuperar. El hermano del presidente Ximo Puig y sus socios, los Adell Bover, están siendo investigado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las subvenciones.

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos. Otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza...

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto de Obras de Religión (IOR, nombre oficial del banco) durante veinte años, hasta 2009, fue condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco...

Juanma del Olmo al juez que investiga la malversación de Podemos: Si no existen más documentos que prueben que la consultora Neurona hizo los trabajos electorales por los que cobró 363.000 euros públicos es porque en campaña “todo caduca” y parte de su trabajo de asesoramiento fue “verbal”. Del Olmo es por el momento el máximo dirigente de Podemos investigado en la causa. Es el responsable de Comunicación del partido y desde enero hace la misma función también en la Vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias.

A partir de mañana 15 de octubre comenzarán a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, los 40 investigados, 37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE, por el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de fondos públicos andaluces. La sociedad recibió en total 80.497.820,44 euros de fondos públicos de la Junta entre 2005 y 2012 a fondo perdido.

Si tuviera afición al cohecho, lo tengo claro: querría ser concejal de cultura. O consejero. No se me ocurre mejor puestito para repartir pasta pública entre los amigotes o, mucho mejor, para hacer todo el rato lo que me salga de las narices. La última ha sido la de Okuda, Revilla y el faro de Ajo. Me he paseado por internet para ver qué opinaba el respetable y he encontrado muchos cofrades del «pues a mí me gusta». Revilla se ha apresurado a tuitear que la pintada «le encanta», lo que no tiene mucho mérito, habiéndola encargado él.

Estos documentos han sido incluidos en la causa en la que se investiga a Podemos por un presunto delito de malversación de caudales públicos. De hecho, los encargados del concurso ya están imputados por el juez Juan José Escalonilla.

Nuevos indicios apuntalan las acusaciones contra Podemos por el presunto amaño de la adjudicación de las obras de reforma de su sede. El importe de la licitación se incrementó hasta un 315% en solo 10 días y en pleno proceso de selección de candidatos. Además, las dos empresas más beneficiadas en el concurso empezaron a trabajar en las instalaciones antes de que concluyera la evaluación de ofertas. Así consta en varios documentos internos incorporados a la causa en la que se investiga a Podemos por malversación de caudales públicos.

La operación, según han informado fuentes de la investigación, se ha desarrollado fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y afecta al amaño presuntamente de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil, en las que actúan en connivencia un grupo de funcionarios públicos con empresas que resultan beneficiarias de las adjudicaciones. Entre los detenidos se encuentra un coronel, un teniente coronel y un subteniente, todos ellos mandos vinculados al servicio de contratación y adjudicación de contratos dentro de la Guardia

La Comisión del Estatuto de los Diputados tramitará el suplicatorio para que la portavoz de JxCat, Laura Borràs, sea juzgada por el Tribunal Supremo (TS), gracias a los votos a favor del PSOE, del PP, de Vox y de Ciudadanos. PNV y JxCat han votado en contra, Unidas Podemos se ha abstenido, y ERC y EH Bildu no han participado. A la portavoz de JxCat se la acusa de presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude a la administración, entre otros, por la concesión de una serie de contratos

La delegación del gobierno autonómico catalán en Estados Unidos, que el año pasado se reforzó con un nuevo enviado y tres contratados a dedo, ha mantenido en los pasados seis meses abundantes reuniones en Washington con el objetivo manifiesto de avanzar las relaciones bilaterales «entre EE.UU. y Cataluña» con influyentes diputados y senadores norteamericanos. La delegación declara además en este espacio de seis meses unos «gastos relacionados con la actividad de representación» de 131.000 dólares, que equivalen a unos 120.000 euros.

En este vídeo mostramos con un juego de trileros como robar a la sociedad y cómo en muchas ocasiones nos convertimos en unos botarates que facilitan aún más que nos sigan robando. Sobre el robo mediante privatización y el cuñadismo supremo.

El gobierno adjudica la compra (sin concurso) de 1MM de hisopos a una empresa sin NIF ni dirección, y por mas de 4 veces su valor. Declarado en el BOE.

La investigación preocupa a la familia Bolsonaro: los abogados del senador ya han pedido nueve veces que se suspenda el procedimiento.

La Fiscalía pidió el pasado mes de enero prorrogar el plazo de instrucción de la causa que investiga a José Vélez

El Tribunal Supremo no es el Tribunal de Cuentas. Y la situación de Carles Puigdemont no es igual en uno que en otro. Como eurodiputado, el expresidente catalán goza de inmunidad ante la jurisdicción penal, pero no ante un órgano administrativo. En otras palabras: Puigdemont se libra por el momento de pisar la cárcel por el 'procés', pero no de que su sueldo y sus bienes sean embargados por el desvío de fondos que se produjo en el referéndum ilegal del 1-O. Ese es el principal frente que se le abre ahora, una batalla que tiene lugar en el Tribu

Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum más los intereses generados desde la fecha de la celebración, según han concretado la Fiscalía General del Estado.

El Tribunal de Cuentas ha cifrado este martes en 4,1 millones de euros la cantidad de fondos públicos supuestamente malversada para la realización del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017. El máximo órgano fiscalizador del dinero de la Administración ha finalizado la fase de investigación y ha reclamado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, al exvicepresidente Oriol Junqueras, encarcelado, y a otros 18 exconsellers y altos cargos autonómicos que depositen solidariamente...

La denuncia menciona una malversación de más de 100 millones de dólares de la ayuda europea destinada a resolver la crisis surgida en 2015 alrededor de la recogida de basura en Líbano. El grupo de eurodiputados que presentó la denuncia está encabezado por la socialista portuguesa Ana Gomes y el nacionalista francés Thierry Mariani.