El banco británico HSBC y las autoridades de EEUU han llegado a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.468 millones de euros) para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios.

Tras una larga investigación y 20 allanamientos, la Justicia desbarató a una organización que operaba desde una "cueva" situada en la zona más cara de la Ciudad. Detalles de la estructura que incluía a un jubilado y gente sin recursos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la cantidad de dinero que es lavado en el sector financiero y que proviene de actividades ilícitas, anualmente se estima entre 800 billones a 2,1 trillones de dólares; o su equivalente en el PIB global que corresponde al 2 % y 5,5 %, respectivamente.

La representante del cantante Chayanne en libertad condicional en Guatemala tras ser detenida en una investigación por supuesto lavado de dinero.

Artículo que analiza la organización del lavado de dinero procedente del tráfico de drogas en el mundo, junto con las relaciones entre productores, traficantes, entidades financieras, gobiernos, paraísos fiscales y la industria del juego.

El experto en temas de seguridad pública Eduadro Buscaglia, advirtió que la deuda pública del Estado puede estarse usando para lavar dinero. “Mientras la clase política no defienda este tipo de acuerdos (para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado), el modelo de control de la prevención social, y mientras no genere un acuerdo histórico de quiénes van a estar sujetos a estos controles, no habrá resultados. Los 22 tipos de delitos patrimoniales siguen aumentando en México.

El Gobierno de España favorece las actividades de delincuentes de cuello blanco, autorizando la extradición de un informático acusado de revelar datos de importantes clientes de banco suizo. Estos datos han servido para que algún estado alemán, y Francia, entre otros hayan logrado recaudar importantes cantidades de dinero evadido al fisco. En España ha servido para que gente como los Botín se hayan tenido que acoger a la amnistía del ministro de Hacienda Montoro y pagar sólo el 10 % de lo evadido....

Mientras el segundo mayor banco del Reino Unido se encuentra acosado por la investigación de la Tasa Libor, el primer banco de ese país se encuentra asediado por un escándalo criminal que involucra el lavado de dinero de organizaciones vinculadas a las drogas y el terrorismo.

Según el sitio web del Ministerio de Hacienda, se puede obtener el borrador del formulario de declaración para acogerse a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno en marzo y que permite mostrar rentas no declaradas pagando sólo un gravamen del 10%. Lamentable!

Es el Instituto para las Obras de Religión (IOR). Autoridades financieras italianas e internacionales investigan si clérigos y monjas participaron en maniobras para ocultar dinero ilegal. Hace una semana echaron al presidente de esa institución.

El Gobierno mirará para otro lado y avalará la regularización de dinero en efectivo con el único requisito de que se deposite en un banco antes de presentar la declaración de la amnistía.

“Es un negocio millonario. El principal lugar de lavado de dinero del narco está en Estados Unidos: en Florida, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington. Hay bancos que están lavando miles de millones de dólares que tienen nombre y apellido:

El Vaticano está bajo la atención especial de Estados Unidos por el posible riesgo de lavado de dinero. Por primera vez la pequeña ciudad-estado apareció en la lista de estados donde se realiza blanqueo de dinero publicada por el Departamento de Estado de EE. UU., aunque sin ser considerado como un país de alto riesgo.

No queremos este centro de ludopatía, mafias y lavado de dinero negro en Madrid. No volem aquest centre de ludopatia, màfies i rentat de diner negre a Catalunya

El ex senador liberal Juan Manuel Marcos y rector de la Universidad del Norte de Paraguay, fue imputado por lesión de confianza y apropiación por la fiscal Marta Sandoval en esa causa. La agente tiene fecha para acusarlo esta semana. El caso es del año 2003 y estuvo varios años paralizado.

Artículo en el que se desentraña los movimientos de 'Martín Llanos', jefe narcoparamilitar colombiano, desde el 2003 cuando empezó a huir de la persecución en su contra. Se movió clandestinamente por 4 países. Abrió casas de cambio e inmobiliarias como fachada. Podría ser deportado de Venezuela a Colombia este jueves. Los movimientos migratorios de 'Rochi', su esposa, revelaron la ruta que el exjefe paramilitar y narcotraficante hizo desde el 2003. Identificarlo solo fue posible con las huellas, pues no se conocía su aspecto físico actual.

Esta designación expone al país a sanciones reforzadas a todo su sistema bancario, incluido el Banco Central iraní.

En 1992, yo era vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, hicimos una reunión cuando comenzaba el año para programar las actividades y se me encargó presidir un congreso para "compatibilizar las leyes de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero". Cada país en nuestra región tenía leyes distintas. Eso era usado por los narcos para evadir el peso de la justicia. Cuando se sometió a votación la propuesta de la Argentina, de compatibilizar todas las leyes, Uruguay votó en forma negativa. Yo no salía de mi asombro.(Eduardo Varela Cid)

Dentro de los sistemas más habituales, vamos a hablar hoy del método de la batidora, que fundamentalmente consiste en mezclar los ingresos lícitos con los ilícitos, de modo que aunque se paguen impuestos por los dineros ilícitos, todos entran en la circulación y se puede disfrutar de ellos con toda tranquilidad...

La fiscalía de Roma ha ordenado hoy a la policía financiera italiana incautarse de 23 millones de euros depositados en el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), la banca del Vaticano. Fuentes cercanas a la investigación han afirmado que el banco dirigido por Ettore Gotti Tedeschi habría incurrido en un posible delito contra las normativas europeas del lavado de dinero negro al no...

LOS ÁNGELES – Autoridades investigan a comerciantes ilegales de oro por posibles nexos con operaciones de lavado de dinero para los carteles, esto a través de la compra de grandes cantidades del metal, con el fruto de la venta de las drogas. «El mercado del oro es una locura y el crimen organizado ha metido a su gente porque es una forma segura de blanquear el dinero»

Este viernes entra en vigor nuevas reglas para hacer las transacciones bancarias más transparentes, evitando el lavado de dinero.

Una empleada bancaria de Nueva York lavó dinero procedente de la venta de droga en su propio banco, pero la delató el olor...

Si sabido es que Caja Madrid, como muchas otras cajas tiene sociedades pantallas en la famosa Ugland House del "paraíso fiscal" de las Islas Caimán, a través de las cuales, obviamente, no sólo se evaden impuestos sino que se lava mucho dinero procedente del tráfico de armas, drogas, mujeres, etcétera, ¿acaso es sensato pensar qué pueden existir cajas diferentes? Cajamar no financia sectores ilegales relacionados con el tráfico de armas o de sustancias psicotrópicas, el terrorismo, el crimen organizado o la trata de blancas, no apoya a especu...

Un juez de Texas sentenció a DeLay a tres años de prisión por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y a cinco años de cárcel por lavado de dinero, se indicó en el informe (...) DeLay, quien solía ser uno de los republicanos más poderosos de la Cámara de Representantes, fue declarado culpable en noviembre del año pasado

En una época donde la digitalización financiera avanza a pasos agigantados, aún hay quienes prefieren el método tradicional de guardar dinero bajo el colchón. Esta práctica, arraigada en la cultura popular y heredada de generaciones pasadas, se ha mantenido vigente incluso en el contexto actual de alta inflación. Pero, ¿es legal en España mantener una fortuna en efectivo en el hogar? ¿Existe un límite legal para la cantidad de dinero que puedes almacenar en tu casa?

Se titulará 'Bridget Jones: Mad About The Boy' y está prevista que llegue a los cines a mediados de febrero del año que viene. Por cierto, mucha CGI va a hacer falta para arreglarle a Renée Zellweger las cirugías "estéticas" que se ha hecho y hacerla parecer otra vez la "Bridget Jones" gordita y molona del pasado.

El multimillonario caballero blanco que se precipitó para cubrir la fianza de 175 millones de dólares de fraude civil para ayudar a Donald Trump está sintiendo un poco de remordimiento del comprador por evaluar tales tarifas de sótano de ganga. "Pensamos que sería un procedimiento fácil que no implicaría otros problemas legales”

En este caso serán 164.000 advertencias, y es la primera ocasión en la que Hacienda emite avisos relacionados con este ámbito. Por critpomonedas, las comunicaciones ascenderán a casi un millón. 948.000, en concreto, lo que supone casi tres veces más que las emitidas el pasado año. El sensible aumento, explican en el organismo que dirige Soledad Fernández, se debe a la puesta en marcha de los nuevos modelos informativos de monedas virtuales

Se trata de un juicio muy importante para Orlegi, ya que la indemnización que puede llegar a recibir sería millonaria; así como Disney, jugando sus cartas, también realizó una posterior contrademanda con la que intentaría recibir una compensación por parte de Orlegi. Todo comenzó cuando Disney compró la Fox, empresa que había adquirido los derechos de televisión del Santos Laguna para las siguientes temporadas, concretamente a partir del 2018.

El Ateneo Obrero de Gijón acoge hoy la charla «Financiando la extinción», organizada por Extinction Rebellion, que trata de llamar la atención sobre las contradicciones de los planes existentes y el escaso compromiso en la lucha contra la contaminación

Se le acusa de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.

El expresidente pospone el cobro total de la sentencia por fraude civil de 454 millones tras el acuerdo con una corte de apelaciones

Por otro lado, algunos aficionados consideran que Orlegi priorizó el hecho de hacer caja con la contienda al permitir esa venta masiva por internet y no fomentar alguna campaña especial para que los abonados locales llevasen a acompañantes con precios especiales.

Dicen que no es dinero público, claro que lo es, en tres años la clínica Quirón ha ingresado 707 millones de la CAM, en detrimento de la pública, esa clínica es el principal pagador del novio. Las políticas de Ayuso benefician a su familia.

Además, al cierre de este lunes, las acciones de DWAC se cotizaron en 49,95 dólares por acción, lo que representa un aumento del 185% en comparación con el precio al que comenzaron a cotizar a principios del año. Como resultado de este aumento, la participación de Donald Trump en la compañía se valoró en 3.900 millones de dólares.

Maquinistas y otros trabajadores de la principal operadora ferroviaria alemana verán reducirse su semana laboral de 38 a 35 horas para 2029 sin reducción salarial, aunque tendrán una opción de trabajar más por más dinero

En la España vaciada nos encontramos con pueblos y aldeas en las que se busca atraer a la población joven con diferentes incentivos, llegando incluso a pagar por vivir allí. Asturias, Aragón o Galicia son algunas de las comunidades en las que se puede vivir y recibir dinero a cambio.

Caryn y Michael Borland, que han compartido numerosas publicaciones de QAnon en sus plataformas de redes sociales, están llevando a cabo la recaudación de fondos para el probable nominado republicano en su mansión en Prescott, Arizona. Las entradas para la recaudación de fondos de Lake se venden en una escala móvil, de 50 $ por persona a 13.200 $ para ser un copresidente del "Comité de Liderazgo", 6600 $ para ser un "coanfitrión" y 3.300 $ para ser un "patrocinador".

“¡MANTENGAN SUS SUCIAS MANOS FUERA DE LA TORRE TRUMP!”, se lee en un mensaje en mayúsculas enviado por Trump a sus partidarios desde un comité conjunto de recaudación de fondos que asigna el dinero a su campaña y a un comité político separado que paga parte de sus facturas legales. “La fiscal general demócrata radical y loca Letitia James quiere APROVECHAR mis propiedades en Nueva York. Esto incluye la icónica Torre Trump”, siguió el mensaje de campaña. “Los demócratas creen que esto me intimidará.”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este miércoles sobre el caso del futbolista Dani Alves, quien fue condenado en febrero a cuatro años de cárcel en España por agresión sexual y a quien se le concedió el recurso de libertad bajo una fianza de más de US$ 1 millón. Estas fueron las palabras del mandatario.