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Una beca escolar destapó un fraude fiscal millonario

Una beca escolar destapó un fraude fiscal millonario

La sorpresa de un ciudadano rumano, con una larga trayectoria profesional en España pero que se encontraba en paro desde hacía tiempo, fue enorme cuando le denegaron la beca escolar que había pedido para su hijo. En una sucursal crediticia de Vigo, según le explicaron, había una cuenta a su nombre y en el último año había movido más de 300.000 euros.
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Fabra, acusado de firmar hipotecas para blanquear dinero

Fabra, acusado de firmar hipotecas para blanquear dinero

Una de esas hipotecas, que el expresidente de Castellón no podría pagar solo con su sueldo público, según la acusación popular, vencería cuando Fabra tuviese 98 años. Rel: www.meneame.net/story/carlos-fabra-sera-juzgado-delitos-fiscales
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Delincuentes abusan de publicidad de Twitpic para contratar mulas de lavado de dinero en Español

Los reclutadores de las mulas de lavado de dinero acuden a las publicidad pagada en Twitpic para contratar a las nuevas mulas y hacerlas participar en el lavado de dinero sustraído electrónicamente de las cuentas de las víctimas de la banca en línea. Los criminales cibernéticos están muy interesados en mulas que no solo hablen inglés sino ahora español también. Así es como se ven los anuncios publicitarios en Twitpic donde el sexo y la travesía sirven de gancho para atraer a la gente.
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El límite de 1000 euros en efectivo es una medida inútil

La idea del Gobierno consiste en que al no poder declararse las facturas no habrá fraude, lo que equivale a la idea americana de la guerra moderna, en la que al no verse los muertos por la tele, no hay guerra...
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Una familia acusada de blanquear dinero justifica sus bienes con trabajo y lotería

Muchos años de trabajo muy bien pagados, una indemnización por los daños del Prestige, golpes de fortuna en alguna compra-venta y la lotería. Fueron los argumentos esgrimidos por la familia del narcotraficante arousano Guillermo Abalo Maneiro para justificar un abultado y "sospechoso" patrimonio que incluye, entre otros bienes, tres chalés, varios barcos y una batea. Guillermo Abalo había sido condenado en 1998 por la Audiencia Provincial de Zaragoza a una pena de 8 años de prisión por vender tres kilogramos de cocaína.
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Cambio en los phishings y en el blanqueo de dinero de las tarjetas robadas en Internet

En la primera parte del post se habla del cambio del comportamiento en el phishing. En la parte final se habla del blanqueo. Interesante saber que las casas de apuestas online (sin quererlo) están por medio.
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Por la desaparición real de los paraísos fiscales

En todo 2005, hubo en España apenas cien actuaciones contra blanqueo de dinero. Las acciones policiales contra ese delito aumentaron año tras año y, este 2011, antes de acabar el año, ya son 175, en solo mueve meses. Se dispara el blanqueo que oculta miles de millones. Para no pagar siquiera los disminuidos impuestos que hoy gravan beneficios de grandes empresas (o no tan grandes), corporaciones, banca y grandes fortunas. Pero ese blanqueo no sería posible sin paraísos fiscales donde se ocultan esos miles de millones.
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La Guardia Civil alerta sobre una estafa en Ebay

Superados los requisitos mínimos nos explican que nuestra labor consistirá en el traspaso de fondos entre nuestros clientes, y que tras superar el periodo de prueba recibiremos un salario mensual de unos 2.000-3.000 Euros, por 15-25 horas por semana. Suena bien ¿eh?, es un auténtico chollo ¿no? Pues sí, realmente es un chollo si lo que uno busca es acabar siendo DETENIDO POR BLANQUEO DE CAPITALES Y ESTAFA.
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Blanqueo de dinero: el método de las mil viejas

Los métodos de blanqueo de dinero son tantos como pueda alcanzar la imaginación, pero uno de los más eficaces, aunque no de los más simples, es el que yo llamo método de las mil viejas y que voy a tratar de explicar a continuación...
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Narcotráfico y blanqueo de dinero. Blanqueo y apoyo social

El narcotráfico es con la pornografía y el tráfico de armas una de las actividades más lucrativas que existen en el mundo, y eso hace que hablemos de tales cantidades de dinero que los medios empleados pueden pasar desde las operaciones de poca monta repetidas cientos de veces a simple y directamente la corrupción de Gobiernos y bancos enteros para que colaboren en el blanqueo.
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Empleada de un banco quiso lavar dinero, pero quedó el olor

Una empleada bancaria de Nueva York lavó dinero procedente de la venta de droga en su propio banco, pero la delató el olor...
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Isabel Pantoja acredita en un informe ingresos de 19 millones de euros en 10 años

La tonadillera Isabel Pantoja y sus sociedades tuvieron ingresos económicos por importe de 19 millones de euros entre 1999 y 2009, según concluye un informe pericial recogido en el escrito de defensa del caso en el que está procesada por un delito continuado de blanqueo de capitales.
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El método de la artesanía exótica. Fraude fiscal y blanqueo

Hoy voy a explicar el método de blanqueo de dinero más tonto que existe y que, precisamente, por eso es tan eficaz. Como todo, tiene sus riesgos, y puede salirle mal al que lo intente, pero en principio es fácil, cómodo y tiene algunos efectos secundarios interesantes. Imaginemos, por ejemplo, una banda Indonesia de traficantes de armas. Utilizo este ejemplo porque no conozco ninguna ni jamás he oído habla de semejante cosa. La banda indonesia opera en España y obtiene unos beneficios astronómicos, pero quiere blanquear ese dinero...
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Fraude fiscal, elusión, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Aclaremos conceptos

De vez en cuando conviene aclarar conceptos, aunque sólo sea para tomar unos puntos de partida comunes cuando hablamos de temas fiscales. Entiendo que no es el tema más interesante del mundo, pero si queremos orientarnos en este tema es necesario que conozcamos un poco, aunque sea por encima, la terminología técnica.
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El ranking de los paraísos fiscales. 60 veces el PIB de España en fraudes

El ranking de los paraísos fiscales. 60 veces el PIB de España en fraudes

1. Las Islas Caimán: Tiene 350.000 habitantes y un territorio de unos 700 Km cuadrados, del que buena parte son islotes deshabitados. En las islas Caimán están instalados 584 bancos y y opera un total de 2200 fondos especulativos y fondos de pensiones. En total, manejan entre 500.000 millones y 2 Billones de dólares, que es tanto como el doble del PIB de España. En las Islas Caimán hay domiciliadas y en activo unas 44.000 empresas. ¿Cómo se os queda el cuerpo?... 2. Islas Bahamas:...
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El Banco del Vaticano, acusado de blanqueo de dinero

El Vaticano por su parte no pierde el optimismo esperando que el caso sea esclarecido y califica lo ocurrido como un “malentendido”.
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Tutumlu confirma que Laporta está siendo investigado por blanqueo de dinero

Tutumlu confirma que Laporta está siendo investigado por blanqueo de dinero - Bayram Tutumlu, intermediario y agente de jugadores, ofreció una rueda de prensa para dar los detalles de la demanda que interpuso contra Joan Laporta, así como para confirmar que el ex presidente del Barça está siendo investigado por blanqueo de dinero.
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El método de los agentes nazis para blanquear dinero aún se utiliza

Una de las argucias que emplearon para pagar a sus agentes secretos, comprar conciencias y blanquear dinero, especialmente por parte de la GESTAPO en lugares como Montecarlo y Suiza, sigue empléandose aún sin que se haya conseguido encontrar el modo de atajarla. Y el caso es que de puro sencilla es difícil de creer que no se le ocurriera antes a alguien, pero en todas las fuentes que he consultado se menciona a la GESTAPO como la primera en utilizar el sistema.
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La Policía Nacional detiene a 41 personas por blanquear dinero para las FARC

La Policía Nacional ha desarticulado la pasada madrugada y a lo largo del día de hoy una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico colombiano y relacionada con las FARC, la guerrilla que azota a ese país.
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Charlín declara por blanqueo y paga de inmediato una fianza de 30.000 euros para eludir la cárcel

Dos días después de recuperar la libertad tras 20 años en prisión, Manuel Charlín acudió a los juzgados de Vilagarcía para declarar como imputado en la operación Repesca, que investiga un posible delito de blanqueo de dinero por parte del patriarca y su familia. Pero a diferencia de lo que le ocurrió en el año 1997, en esta ocasión el narco arousano evitó la vuelta a prisión (donde están su mujer y su hija) pagando en el acto 30.000 euros.
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Roca blanqueó en diez años unos 240 millones de euros

Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) desarticulada en el "caso Malaya", pudo blanquear en un periodo de unos diez años alrededor de 240 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.Sólo en la compra de bienes inmuebles, la inversión efectuada en el periodo comprendido entre 1997 y 2005, según el precio declarado de adquisición, superó los 136 millones de euros, señala el escrito de acusación, que consta de 585 folios, y al que ha tenido acceso Efe.
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Detenido un empresario de Salou por ayudar a la mafia a blanquear dinero

Un conocido empresario de Salou es el único español que figura entre los seis detenidos por su presunta relación con una organización ruso-georgiana desarticulada ayer por blanquear importantes sumas de dinero, han confirmado fuentes de la investigación.
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Desaparecen 27 tomos del sumario de 'Ballena Blanca'

Confluyen estos días tres importantes procesos sobre corrupción relacionados con Marbella en los que tres protagonistas son letrados. Dos de estos juicios pueden fracasar por nulidad de las pruebas, negligencias imperdonables, o por documentos que resultan ser falsos. Al menos 27 tomos del sumario se extraviaron dentro del sumario de la Operación Malaya. Se recuperaron 10 de esos tomos y el juez decidió, en contra de la fiscalía, su eliminación del proceso. Faltan otros 17 tomos que correrán la misma suerte. Nadie ha pedido responsabilidades.
232 415 1 K 607
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Pantoja alude a su gran ´capacidad de ahorro´ para justificar el efectivo

Pantoja alude a su gran ´capacidad de ahorro´ para justificar el efectivo

La letrada de Isabel Pantoja justifica el manejo de grandes cantidades de efectivo, que le atribuyen a su defendida tanto el juez Óscar Pérez Corrales como el fiscal Anticorrupción, en su capacidad de ahorro.
232 488 4 K 437
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Reino Unido retira de circulación los billetes de 500€ para evitar delitos

Las autoridades británicas han decidido no admitir como medio de cambio en su país los billetes de 500€ por su frecuente uso en actividades criminales. Una investigación reveló que un 90 % de los billetes de ese valor que entraban en el Reino Unido se utilizaban en transacciones ilegales. En países de la eurozona como España o Francia los billetes de 500 euros, o en Suiza los de 1000 francos, resultan también sospechosos porque se utilizan con frecuencia en operaciones de blanqueo de dinero.
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El estafador de ricos detenido en Lugo se justifica: «Solo voy a por quien tiene dinero, no me meto con la gente de abajo»

El estafador de ricos detenido en Lugo se justifica: «Solo voy a por quien tiene dinero, no me meto con la gente de abajo»

Protagonista de fraudes a empresas y clientes adinerados por toda España, Darwin Grover afirma tener un trastorno psicológico que lo hace buscar un «autocastigo» en el hecho de ser arrestado. «Yo no puedo prometer que no lo vaya a volver a hacer», asegura a La Voz 26 abr 2024 . Actualizado a las 17:46 h. Darwin Grover tiene 28 años. Nació en Perú, donde creció y estudió la carrera de Biomedicina. Llegó a España siendo muy joven. Lo hizo por motivos familiares, pero aprovechó para inscribirse en el grado de
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Monedas falsas de 2 euros chinas: que no cunda la paranoia

Monedas falsas de 2 euros chinas: que no cunda la paranoia

Como coleccionistas, no tenemos mucha información sobre cómo la Clase 92 y esta trama de falsificación afecta a nuestras colecciones y a nuestro hobby. Y creo que, precisamente por esa falta de información, estoy empezando a ver los primeros síntomas de una pequeña paranoia colectiva. Visto lo visto, creo necesario explorar en profundidad la poca (pero suficiente) información que sí tenemos, e intentar calmar un poco las aguas antes de que se salgan de su cauce. Así que veamos qué se ha falsificado exactamente, cómo distinguir las falsificacio
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Así será el nuevo curso obligatorio para conducir motos de 125 cc con carnet B: la DGT lo confirma

Pere Navarro ha confirmado que España copiará este curso obligatorio “íntegramente” de Francia y que será obligatorio para aquellos que cumplan tres años del permiso de conducir B a partir de la publicación de la norma, es decir, asegurando por tanto que este nuevo curso obligatorio no tendrá “efectos retroactivos para el resto de conductores que hasta ahora conducen motos de 125 cc con el permiso B”. Durará “unas 7 horas”, de la cuales tres horas serán teóricas y cuatro horas serán prácticas. “. El costo estaría en torno a los 300€.
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Xavi gana tiempo tras la suspensión en la Audiencia de la sanción de 2,8 millones

Xavi Hernández gana tiempo en su nueva pugna con la Agencia Tributaria por los derechos de imagen en su etapa como jugador del F.C. Barcelona.
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Ucrania está a punto de perder fortalezas clave antes de que llegue la ayuda occidental (Eng)

Ucrania está a punto de perder fortalezas clave antes de que llegue la ayuda occidental (Eng)

Pero el mayor general retirado del ejército australiano, Mick Ryan, señaló en una publicación de Substack el lunes que la cantidad total de la ayuda de los Estados Unidos tardará algún tiempo en implementarse y "no vendrá en un solo gran éxito". Mientras tanto, hay informes continuos de ganancias marginales rusas. El lunes, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus tropas habían capturado Novomykhailivka, entre Marinka y Vuhledar, aunque esto no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa de Ucrania.
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Marjorie Taylor Greene furiosa por el paquete de ayuda aprobado en el Congreso de los EEUU a Ucrania (eng)

Marjorie Taylor Greene furiosa por el paquete de ayuda aprobado en el Congreso de los EEUU a Ucrania (eng)  

Se podía ver a los representantes del congreso ondeando pequeñas banderas ucranianas cuando quedó claro que el paquete iba a pasar.
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La fiebre por el último salmón español 'en venta': "Por 19.000€ a ver quién es el guapo que no lo mata"

La fiebre por el último salmón español 'en venta': "Por 19.000€ a ver quién es el guapo que no lo mata"

Para algunos pescadores es una pena que se premie el sacrificar a esta especie que se captura un 94% menos en Asturias desde 1980 hasta 2023. old.meneame.net/story/campanu-record-va-madrid-19-300-euros
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La trumpista Marjorie Taylor Greene adjunta otra enmieda a la ayuda de EEUU a Ucrania: el cierre de todos los biolaboratorios (eng)

Requiere que Ucrania "cierre todos sus biolaboratorios" y proporcione todos los datos sobre dicha "investigación" al gobierno de los Estados Unidos; de lo contrario, no recibirá financiación. Otras enmiendas exigen un informe que demuestre que las iglesias cristianas en Ucrania pueden operar sin la interferencia del gobierno y que no se pueden usar ni gastar fondos hasta que "el gobierno de Ucrania celebre elecciones libres y justas". old.meneame.net/story/marjorie-taylor-greene-propone-como-enmieda-todo
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Una madre siempre le exige a su hijo que lleve encima dinero en efectivo por si lo atropellan mortalmente y los policías necesitan dinero

Una madre siempre le exige a su hijo que lleve encima dinero en efectivo por si lo atropellan mortalmente y los policías necesitan dinero

A menudo, los agentes de policía tienen que pasar por el mal trago de acudir a escenas de accidentes o crímenes y, al registrar los cadáveres, no encontrar ni un poco de dinero que llevarse a la cartera. “¿Qué van a pensar de ti si vas con la cartera vacía?”, le pregunta la señora a su hijo.
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Guerra de Ucrania, día 785: La Cámara de Representantes de EE. UU. está programada para votar sobre la ayuda a Ucrania el sábado (Eng)

Después de un bloqueo de 6 meses y medio por parte de los trumpistas y los republicanos de extrema derecha, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, programa una votación el sábado por 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania.
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Increíble lo rápido que a Milei se le ha caído lo de "no hay plata"

Curioso que para gastar 280 millones para comprar 24 F16, para enviar ayuda a Ucrania y para Israel hay, pero cuando los argentinos piden dinero para ellos entonces no hay. Las preferencias muy claras.
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El enigma de la ficha de plomo con un gladiador de la Mallorca romana

Griegos y romanos, árabes e hispanos, una vez dejaron su huella en este pequeño trozo de tierra, pero las fechas cronológicas y los nombres de muchos de sus comandantes y sus reyes desaparecieron como una huella en la orilla del mar. Lo que nos queda de ellos son solo pequeños trozos de metal, monedas que nos ayudaron a descubrir sus nombres y hazañas.
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Desalojado un grupo de padres que se había encerrado en la Consejería de Educación por el aumento del precio del comedor escolar

Desalojado un grupo de padres que se había encerrado en la Consejería de Educación por el aumento del precio del comedor escolar

El Principado asegura que los manifestantes congregados en el exterior de la sede comenzaron a golpear la fachada y la puerta de entrada al edificio. Las familias sostienen que el personal de seguridad había impedido la entrada de comida y bebida para los encerrados
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Perder dinero con un juego de rol

Desde hace un par de meses la editorial Other Selves viene publicando un boletín digital o newsletter muy interesante. En estos correos Rod...
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David Cameron aparentemente fracasa en el intento de persuadir a Trump sobre la ayuda a Ucrania (Eng)

El intento de David Cameron de persuadir a Donald Trump para que permita al Congreso de los Estados Unidos impulsar 60 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania parece haber fracasado, después de que al secretario de Relaciones Exteriores británico ni siquiera se le concedió una reunión con el presidente del Congreso, Mike Johnson, quien en teoría podría someter el paquete a votación. old.meneame.net/story/cameron-guerra-ucrania-tiene-relacion-calidad-pr
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Giovanna Roncado: Una de las científicas que más dinero genera en España no recibe ni un euro por sus descubrimientos

Giovanna Roncado: Una de las científicas que más dinero genera en España no recibe ni un euro por sus descubrimientos

Las arcas públicas ingresan un millón de euros al año gracias al trabajo de Giovanna Roncador con moléculas para estudiar el cáncer, pero un embrollo burocrático kafkiano impide que se lleve un porcentaje de los beneficios.“Ya no sé qué hacer, es una situación muy frustrante. Estoy verdaderamente cansada y desmotivada, por eso he dejado de contactar con empresas para licenciar los anticuerpos. ¿Por qué no se premia a los que trabajan bien? Da igual que lo hagas bien o mal”, lamenta la bióloga.
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Este es el enorme patrimonio de Teresa Urquijo, la joven que ha dado el 'sí quiero' a Almeida

Es nieta de Teresa de Borbón dos Sicilias, prima del rey Juan Carlos I, y del marqués de Laserna.
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Interior gastará más de 686.000 euros para hacer mudanzas y pintar los despachos de sus funcionarios

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoce “carencias” en materia de medios materiales y humanos para encargarse de estos trabajos.
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Un trabajador necesita cobrar 2.000 euros al mes para subsistir en Mallorca

Un trabajador necesita cobrar 2.000 euros al mes para subsistir en Mallorca

El sindicato CCOO ha realizado un estudio que detalla las necesidades salariales que se necesitan en Baleares.
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La primera moneda diseñada por una inteligencia artificial

El pasado 11 de diciembre de 2023, Portugal emitió una moneda de 10 euros titulada «O Mundo Digital». Una más entre las bastantes que emiten a lo largo de un año. La diferencia es que, en los materiales promocionales, anunciaron a bombo y platillo que la INCM, la ceca portuguesa, había colaborado con el Centro de Informática y Sistemas de la Universidad de Coimbra (CISUC) para crear así la primera moneda de la historia diseñada por una inteligencia artificial. Pero solo es una verdad a medias.
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La trama del STL en Ourense blanqueó mordidas en viajes al Índico y BMWs, apunta la Policía

El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.
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El tesoro oculto en casa: ¿Cuánto dinero en efectivo puedes guardar legalmente?

En una época donde la digitalización financiera avanza a pasos agigantados, aún hay quienes prefieren el método tradicional de guardar dinero bajo el colchón. Esta práctica, arraigada en la cultura popular y heredada de generaciones pasadas, se ha mantenido vigente incluso en el contexto actual de alta inflación. Pero, ¿es legal en España mantener una fortuna en efectivo en el hogar? ¿Existe un límite legal para la cantidad de dinero que puedes almacenar en tu casa?
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Renée Zellweger y Hugh Grant regresarán para una cuarta película de 'Bridget Jones'

Se titulará 'Bridget Jones: Mad About The Boy' y está prevista que llegue a los cines a mediados de febrero del año que viene. Por cierto, mucha CGI va a hacer falta para arreglarle a Renée Zellweger las cirugías "estéticas" que se ha hecho y hacerla parecer otra vez la "Bridget Jones" gordita y molona del pasado.
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Garriga facturó 52.400 euros en dos años al grupo de Vox en el Parlament de Cataluña

Garriga facturó 52.400 euros en dos años al grupo de Vox en el Parlament de Cataluña

El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, facturó a su propio grupo parlamentario un total de 52.400 euros en dos años, según consta en la contabilidad detallada depositada en el Parlament y la que ha accedido El Confidencial. Esta cantidad se repartió entre diez facturas en 2021 y otras doce en el ejercicio siguiente. Resulta del todo anómalo que el presidente del grupo, que cobra 88.973 euros anuales, según los datos de la Cámara autonómica, perciba esta cantidad extra, que en la práctica supuso un sobresueldo d
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La trama Koldo tiene domiciliadas sus empresas en solares y edificios abandonados

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond
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