Durante muchos años Rodrigo Rato ha estado considerado un mesías financiero, el hombre que levantó él solo la economía española de la ruina para conducirla directamente al batacazo, aunque eso no fue culpa suya, sino primero de Zapatero y luego de Lehman Brothers. En unos días Rato ha añadido a su brillante currículum de campanólogo varias tesinas en blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Hoy ya sabemos que el verdadero milagro es haber tenido de ministro de Economía a un señor que guardaba su dinero en cuentas opacas...

Gráfica con la evolución del patrimonio de Rodrigo Rato desde el año 2009.

El Gobierno no va a hacer públicos los nombres de los 705 contribuyentes investigados por blanqueo de dinero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo descartó porque la ley prohíbe publicar datos tributarios. Dijo que “en ningún país del mundo” se le pide a un Gobierno que levante la confidencialidad de esa información. “No sé quiénes son esos 705”, remachó después cuando los periodistas le pidieron que confirmara si en su mayoría se trata de cargos y antiguos cargos políticos o lig

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

El ex vicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.

Enésimo capítulo del despropósito de Banco Madrid. La Fiscalía ha comprobado que la entidad contaba con una estructura de blanqueo de capitales. El Banco de España a por uvas una vez más.

El tiempo se agota. Con el fin de de adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales, la banca española se ha puesto las pilas en la identificación de los titulares de las cuentas. Antes del próximo 30 de abril, todos los clientes -tanto personas físicas como jurídicas- deberán haber entregado a las entidades financieras en las que trabajen su DNI y documentos de su actividad económica.

La Guardia Finanza ha detenido a Giampietro Maneti, que compró el club esta temporada por 1 euro. El Parma atraviesa el peor momento de su historia y corre riesgo de que este jueves se decrete la quiebra. El Parma y otros clubes históricos en peligro.

Mientras el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", al menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en

El presidente catalán, Artur Mas, ha insistido este lunes en que la confesión que hizo el expresidente catalán Jordi Pujol el pasado 25 de julio acerca de la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero durante 34 años "es un tema personal suyo y de su familia, y no va más allá", y que "no tiene nada que ver con Convergència, ni con CiU ni con el Govern" ni con él mismo como presidente de la Generalitat. Artur Mas también ha defendido la actuación de su gobierno en el caso de las ITV, y ha defendido que fue "absolutamente pulcra" y "correcta".

Son el colaborador necesario para lavar dinero. Los colosos financieros apenas controlan el origen de los fondos que ingresan, y los sistemas tecnológicos dificultan su seguimiento. Las multas que reciben son una gota en el océano del blanqueo. Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es

La justicia francesa ha imputado a la filial suiza del banco británico HSBC por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés. Según la Fiscalía financiera, la entidad está inculpada por prácticas ilícitas de comercialización de productos y "blanqueo de fraude" durante 2006 y 2007. El origen de esa investigación son los documentos que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas en 2008.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la...

El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados.

El Gobierno andaluz ha iniciado los trámites para revocar el decreto de concesión de la Medalla de Andalucía a la tonadillera Isabel Pantoja, que recibió este galardón en el año 2002, como consecuencia de su condena por blanqueo de capitales. La Junta adoptó esta decisión el pasado abril, con el compromiso de hacerla efectiva cuando la sentencia fuera firme, y deberá ser ahora ratificada por el Consejo de Gobierno, han informado a Efe fuentes de la Oficina del Portavoz, lo que se producirá -si no diera tiempo el próximo martes- en la reunión d

Maite Zaldívar, exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ingresó el lunes poco antes de las ocho de la tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel impuestos por un delito de blanqueo de capitales en una causa en la que también fueron condenados el propio Muñoz y la cantante Isabel Pantoja.

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.

El juez cita a Jordi Puig, exsocio del marido de Cospedal, y a su hermano Oriol, por presunto blanqueo de capitales de medio millón de euros. Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 3 de octubre a Oriol y Jordi Puig i Godés, hermanos del conseller de Empresa y Empleo Felip Puig, por un presunto caso de blanqueo de capitales, tras investigarse el origen de unas transferencias enviadas a cuentas de ambos hermanos el año pasado.

El máximo responsable de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, quiere que se acuse a Iñaki Urdangarin de un delito de blanqueo de capitales. Así se lo ha trasladado al fiscal Pedro Horrach, hasta ahora no partidario de incluir este delito.

El director deportivo del Atlético de Madrid se enfrenta a una dura pena. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales, fue detenido en 2009.

¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!. Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion.

No soy periodista, pero como conozco bien esta historia, me veo obligada moralmente a contarla a todos los españoles decentes. Ahora llegan las elecciones Europeas, el Partido Popular tiene que ganarlas obligatoriamente, si esto no ocurre, la verdad saldrá a la luz, y con la verdad muchos miembros de las cúpulas del Partido Popular y Partido Socialista darán con sus huesos en la cárcel por muchos años. ¿Como se descubre el delito de tráfico de armas y blanqueo de dinero del Partido Popular?, caso Miguel Blesa Miguel Blesa causó la ruina de es

La portavoz Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que admira la gestión de la sanidad madrileña. Dice que gracias al PP, ha aumentado el presupuesto del gasto sanitario en los últimos años. Es cierto. Se puede aumentar el gasto sanitario y desmantelar la sanidad pública a la vez. Los 3 modelos privatizadores en Madrid supusieron la venta de hospitales a multinacionales y fondos de capital generando oligopolios que tienen una gran capacidad para imponer sus condiciones a la administración sanitaria. Estos 3 modelos son:

Los análisis geopolíticos complejos,cuando más necesarios son,no se tienen nada en cuenta a la hora de fijar las coordenadas que guían la política exterior,tampoco por parte de unos medios de comunicación siempre dispuestos con mucho gusto a explotar la dimensión espectacular de la cosa y que consideran un aburrimiento las tabarras discursivas con cierto fundamento.Al igual que en 1914, nos estamos deslizándo irresistiblemente hacia el abismo nihilista de la guerra total,los halcones militaristas han ocupado la centralidad del debate político

Nuevo revés a Trinitario Casanova en su batalla contra Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA, Merlin y Sanjose. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Baraka Capital Group, sociedad del empresario, contra Madrid Nuevo Norte por los derechos de reversión de los terrenos expropiados que dieron origen al proyecto urbanístico y por los que reclamaba una compensación de 713 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó ayer que el Reino de “España va en la buena dirección”, como evidencian los datos de empleo o de ocupación hoteleros en puertas de la Semana Santa, mientras que “la oposición desbarra”. Destacó que la oposición lleva 6 años “amenazando con el apocalipsis”, pero el Reino de España crece “5 veces más que la UE”; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa “se disparan” a un 85%; y entre enero y abril se recibirán 25 millones de turistas.

Fuentes de la Administración andaluza coinciden en que la cifra que detraería del común el "cupo catalán" sería de 30.000 millones de euros, una cantidad que "supondría la ruptura del Estado y de su función de redistribuidor de la riqueza y de cohesión territorial". La propuesta de los secesionistas catalanes es más grave, porque el fondo de solidaridad que proponen para el resto de las comunidades sólo es transitorio; es decir, que al final Cataluña se quedaría con todos los ingresos. Es decir, que su solidaridad tiene fecha de caducidad.

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Para ser un país tan aparentemente socialista, algo no cuadra. Tanto es así, que muchos analistas ya consideran que China es en realidad más capitalista que el propio tío Sam. (China tiene un capitalismo mejor que el de Estados Unidos - TIME). La revista Harvard Business Review, en una entrevista al economista Weijian Shan apunta a que China es una de las economías más abiertas al mercado de todo el mundo, y que incluso recibe más inversiones que la gran economía yankee. El sistema sanitario chino es de los menos garantistas del mundo.

Juan Gonzalo Ospina, letrado que representa en España a la familia del médico colombiano: "Habrá 53 evidencias en el juicio con las que trataremos de demostrar que fue un asesinato premeditado".

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.