La Santa Sede y EEUU firmaron este martes en Washington un acuerdo de cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global.

Hoy es la semana de los billetes. Mientras llega uno nuevo a la familia, el de 5 euros, dispuesto a soportar las novatadas de la banca española, el mayor de

Retirar los billetes de 500€, solución contra la economía sumergida y el blanqueo de dinero...

La UIF presentó un detallado informe en el juzgado de Sergio Torres. Los directivos del grupo involucrados en la causa. Triangulaciones, empresas fantasma y evasión impositiva.Las denuncias por maniobras financieras del Grupo Clarín continúan saliendo a flote. Cuando parecía que el tema había caído en el olvido, el reporte de un organismo del Estado volvió a ponerlo en primera plana y pasó a engrosar la causa que toma cuerpo en la Justicia Federal.

Sale a la luz uno de los últimos tesoros ocultos de la trama Gürtel. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha enviado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un informe en el que destalla cómo la red liderada por Francisco Correa blanqueó 200.040 euros con la compra de un paquete de acciones de Europath Biosciencies SL, una empresa española puntera en la investigación de la lucha contra el cáncer.

Cuatro millones y medio de euros en lingotes de oro. Ese era el tesoro que llevaba escondido en el coche un matrimonio italiano, que se dirigía con sus tres hijos a Suiza. La policía italiana les detuvo en un control de rutina, pero el nerviosismo de la familia les traicionó. Bajo los asientos, encontraron los lingotes envueltos en papel de periódico. El tráfico clandestino de oro en dirección a Suiza ha aumentado en estos últimos meses debido a las medidas de lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero en Italia.

El dinero no tiene patria, pero cuando se acumula en grandes cantidades, y en ocasiones bajo artes fronterizas con la legalidad, suele encontrar fácil acomodo en los paraísos fiscales. La investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) junto a varios medios de información, entre ellos El Confidencial, revela

Los agentes han comprobado que la principal imputada tenía cargos directivos hasta en quince sociedades. La Agencia Tributaria sospecha que la empresaria china estaría vinculada con un fraude de noventa y tres millones de euros, aunque la cifra final del blanqueo puede superar los cien millones. El juez encargado del caso levantó el secreto de sumario hace dos días. Las diligencias previas están abiertas por los delitos de blanqueo de capitales, falsificación y fraude fiscal.

La compraventa de obras de arte. Es una de las vías que, según sospecha el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, podría haber estado utilizando Luis Bárcenas para blanquear el dinero procedente, supuestamente, de las comisiones que le pagaba la red Gürtel. El extesorero del PP admitió ya su afición por el arte en una declaración ante el juez Antonio Pedreira, que le levantó la imputación, una decisión revocada después por Ruz.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de otras trece personas en el marco de la causa en la que se investiga a la red china de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping en el 'caso Emperador' y entre las que se encuentran tres primas lejanas del Rey Juan Carlos: María Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez. Estas trece personas estarían acusadas de un delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública y relacionadas con la trama hebrea.

Hacienda ha vuelto a modificar la amnistía fiscal, incluso un mes después de que se cerrara la posibilidad de acogerse a ella. La modificación se ha camuflado en la disposición adicional tercera de la ley de liberalización del comercio y da cobertura legal a quienes afloren capitales utilizando testaferros, trusts u otras figuras de fiducia. La consecuencia práctica más evidente de esa medida es que, aunque la cuantía del capital regularizado no variará, la identidad de los defraudadores no se podrá saber con certeza hasta el año 2014.

En los orígenes de la epidemia actual de drogas se encuentra el Imperio Británico y sus bancos. No es pues aventurado afirmar que la gloria del imperio británico y la prosperidad de sus élites se basa en gran parte en el narcotráfico del que tienen el honor de ser sus primeros beneficiarios.

El banco británico HSBC y las autoridades de EEUU han llegado a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno estadounidense la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.468 millones de euros) para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios. A principios de 2012 la Cámara Alta de EEUU acusó al banco británico de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan su dinero a través de sus cuentas, y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán.

El caso se remonta a principios de 2012, cuando el Senado de Estados Unidos inició una investigación contra HSBC ante la sospecha de que estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados por el Capitolio..

La amnistía fiscal ha ingresado 1.191 millones de euros, cerca de un 48%, algo menos de la mitad, sobre los 2.500 millones que pensaba recaudar Hacienda para hacer frente al déficit público y que eran el único objetivo de este procedimiento de regularización.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Emoresariales (CEOE) entre junio de 2007 y diciembre de 2010, está acusado de delitos en la Audiencia Nacional, sólo en la causa por la que ha sido detenido este lunes, que suman 16 años de cárcel.

Miembros de la alta sociedad y prominentes empresarios eran clientes de la tramaSus correos les entregaban a domicilio dinero en metálico previa transferencia de la misma cantidad más una comisión a China desde cuentas localizadas en paraísos fiscales.

ÍNDIGO GRC, compañía española pionera en la creación de aplicaciones tecnológicas en el ámbito de cumplimiento normativo, ha presentado GRC, la primera aplicación en "la nube" del mercado que presta soporte a las organizaciones para cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con todas las ventajas de reducción de costes y eficiencia derivadas de los modelos Cloud Computing.

La Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la fiscalía contra el auto en el que esta sección declaró ilegal la prórroga de la detención aplicada a uno de los arrestados en la 'operación Emperador' contra la mafia china, por el que podría ser excarcelado su líder, Gao Ping.

Las circunstancias de los ciudadanos acaudalados que quieren acogerse a la amnistía fiscal superan todas las previsiones. Aunque Hacienda ha publicado dos informes para explicar varios ejemplos que no quedan suficientemente aclarados en los Decretos, está recibiendo una avalancha de consultas sobre cómo regularizar bienes y opacos cuando quedan veinte días para que finalice el plazo.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la implicación de la red de blanqueo de capitales supuestamente liderada por el empresario chino Gao Ping en delitos de inmigraci&o...

Un informe interno de la Guardia Civil indica que aproximadamente de 50 a 60 personas son utilizadas al día como correo por el clan chino para sacar dinero por encima del límite legal. Este procedimiento se realiza de lunes a viernes y, principalmente, durante dos horas concretas de la jornada, las que están comprendidas entre las 11 de la mañana y la una del mediodía, horas de máxima afluencia en los tres accesos que el aeropuerto de Barajas tiene en su Terminal T1, desde donde salen los vuelos con dirección a China.

"Lo sé, son muchos los que han hecho el chiste (...) ¡pero pocos lo hemos dibujado! ¡Ja!"

Las consultoras del caso de los ERE, Uniter y Vitalia, cobraban unas comisiones por su trabajo, pero el juzgado de Sevilla que instruye el caso sospecha que en realidad cobraban "sobrecomisiones" y que parte del dinero era blanqueado mediante empresas pantalla.

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Desde la plataforma ciudadana Salvemos el Dinero Físico, estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de asegurar, por Ley, el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Iniciativa Legislativa Popular ha sido admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados de 22 de septiembre. www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-15.PDF#page

Ariel Umpiérrez, reconocido especialista en geopolítica, muy crítico con la actual política del gobierno de Netanyahu, nos da el punto de situación sobre la guerra que se libra en Gaza entre el ejército de Israel y Hamás, y de sus consecuencias regionales. A la espera de la anunciada ofensiva sobre Rafah, el futuro de los palestinos se ve más incierto que nunca. Nadie sabe con certeza que será de ellos, si serán acogidos en otros lugares o se permitirá la vuelta a sus destrozados hogares. Ariel también nos habla de otros aspectos geopolíticos

«Lo visto hoy en el Summit demuestra la historia transformadora de los mundiales de fútbol en las sedes. Aquí se vivió en 1982, yo tuve la suerte de vivirlo en los eventos FIFA desde el 2010 y no tengo dudas de que cualquier ciudad que ha participado en un Mundial, nunca se ha arrepentido» «Todas las inversiones que se realizan para un Mundial ahí se quedan, es un legado de transformación y lo hemos visto en estos últimos mundiales, qué decir del Mundial 2022 y lo que pasará en el 2026, será extraordinario el 2030 también»

La escena, más propia de una película de acción, se vivió el pasado día 10 de abril en una gasolinera 'low cost' del parque empresarial de Jérez de la Frontera (Cádiz). "Eran dos chavales jóvenes. Estaban llenando las petacas de gasolina que llevaban en un remolque. Me llamaron la atención porque conducían un Mercedes", relata Juan, empresario, que fue testigo presencial accidental de una cotidianeidad de la zona, epicentro del tráfico de hachís desde Marruecos.

Las protestas universitarias en Estados Unidos, en las cuales se exige el fin de la relaciones con Israel y el rompimiento de alianzas con instituciones del Estado judío, se extendieron por todo el país. De ser Nueva York el epicentro, las escenas violentas se trasladaron a otros lugares del país como Florida o Chicago. Los reclamos se transformaron en caos y en un asunto en el que Joe Biden, el presidente del país, no logra tener voz de mando porque hacerlo significaría perder votos en las elecciones de noviembre, por el descontento de...

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.

El 1o de mayo, debe servir de acto reivindicativo contra los recortes del sistema público de pensiones y contra las guerras, COESPE , participaremos en las movilizaciones que se produzcan, explicaremos a aquellas personas que participen, nuestra negativa a recortes en las pensiones públicas, y nuestra posición de denuncia de la derivación de salarios y fondos públicos hacía planes privados de empresa, de igual modo, junto al resto de organizaciones de pensionistas del Estado, vamos a convocar el día 6 de mayo , una jornada de movilización unita

El Ayuntamiento de Gijón desbloquea la situación y aprueba un presupuesto de 121.000 euros para instalar la estatua de Enrique Castro 'Quini'. La obra realizada por el artista asturiano Carlos García ya está acabada, por lo que una vez resuelto el dilema de su financiación, tras un fallido intento de crowdfunding popular, ya se cuentan los días para su presentación oficial.