La policía y la justicia española investigan, a petición de la agencia estadounidense DEA, un presunto lavado de dinero en partidos de beneficencia de Lionel Messi y Amigos, procedente del cartel mexicano de Los Valencia.

Los carteles compran toneladas de ropa en Los Ángeles y las venden en sus propios negocios en México.El FBI y la DEA conocen esta vieja técnica de lavado pero no saben cómo meterle mano. El autobús resuella,como aliviado,cuando el conductor gira la llave de contacto después de un viaje de 1.400 kilómetros iniciado en Ciudad Obregón (México).Por los cristales asoman rostros hispanos que escrutan un paisaje de polígono,cementado de almacenes,solares y tiendas de muestras. Están en el Fashion District,en el deprimido centro de Los Ángeles

El banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, revelan archivos filtrados. A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 a realizar controles especiales para clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el mayor caso de corrupción de Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

Investigación del New York Times sobre el edificio de condominios de lujo donde multimillonarios como Ricky Martin y Beyoncé han habitado: el Time Warner Center. Expone a otros dueños extranjeros involucrados en lavado de dinero y corrupción, como el ex gobernador colombiano Pablo Ardila y José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, durante las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y "el gobierno del cambio" de Vicente Fox Quesada.

El juez Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez. Efectivos de la Policía Metropolitana realizan un procedimiento en una dependencia del organismo recaudador en el marco del caso Hotesur.

Lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador kirchnerista, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, pertenenciente a Cristina Kirchner.

Vladimir Yevtushenkov, multimillonario ruso y principal accionista de la operadora MTS, está en la cárcel acusado de cometer lavado de dinero.

Un estudio de la sociedad americana de Microbiología intentó poner números y porcentajes a la contaminación del dinero en forma de bacterias, y el resultado indicó que el 94% de los billetes en circulación están contaminados con bacterias susceptibles de causar enfermedades. De hecho, el 7% contiene Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae que pueden causar neumonía o infecciones de la sangre. El dinero plástico tampoco se salva: una de cada diez tarjetas bancarias contiene materia fecal. Esto es explicable con otra estadística...

Washington - Un juez federal desestimó los cargos de lavado de dinero y corrupción que se presentaron contra el Agente de Protección de Aduanas y Fronteras Lauro Tobias en respuesta a las peticiones enviadas tanto por el Departamento de Justicia como por el abogado de Tobías, que se presentaron con pocas horas de diferencia una de otra el pasado 25 de Julio. La estrategia del abogado de la defensa demostró que al agente de aduanas se le había tendido una trampa por parte de otros agentes federales que gastaron sumas de dinero en strippers.

La entidad publicó el martes por segunda vez su balance anual, el primero de un ejercicio completo bajo el nuevo Papa, una radiografía del lavado de cara: en el último año, apretando las tuercas, ha cerrado 3.000 cuentas y ha congelado más de 2.000 hasta aclarar lo que hay en ellas o quién está detrás. También ha abandonado inversiones raras de la anterior gestión. Todo ello le ha costado un bajón de beneficios, pues ha pasado de ganar 86,6 millones a 2,9. Es decir, el precio de la limpieza han sido 83,7 millones.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha citado a declarar el próximo 13 de junio a Jacobo Ortega Alonso, hermano del exalcalde de Majadahonda, por presunto delito de blanqueo de capitales. Según señala el magistrado en su auto, Ortega Alonso podría haber colaborado en la ocultación del patrimonio presuntamente ilícito de su hermano, el también imputado Guillermo Ortega Alonso.

En el primer estudio exhaustivo del ADN de los billetes, investigadores del Proyecto Dinero Sucio de la Universidad de Nueva York (NYU) hallaron que al pasar de una mano a otra, el efectivo es un medio de intercambio de cientos de diferentes tipos de bacteria.

El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lavado de dinero.

El lavado de dinero lo habría hecho a través de una finca en el país. Esta propiedad sería una finca de más de 30.000 hectáreas que Sanchís posee en la provincia norteña de Salta, a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires.

La ayuda al desarrollo es la mitad del dinero ilegal en el continente.Entre 1970 y 2008 la cantidad de dinero ilegal ascendió a 854.000 millones. Se prevé la celebración de reuniones en Mozambique para hallar soluciones.

Una operación de lavado de dinero político realizada por los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, que suman la tercera fortuna de EE.UU., ha sido aireada por el portal Politico.com, el sitio de información privilegiada sobre Washington.

"Bancos como HSBC han creado un sistema para enriquecerse a costa de la sociedad, contribuyendo a la evasión de impuestos y al lavado de dinero", denuncia el ex empleado de HSBC Hervé Falciani, que desapareció en 2008 con datos de 130.000 clientes. Falciani afirma que los bancos emprenden todos los esfuerzos para convertir en buenas para ellos todas las novedades automáticas que pueden introducirse para controlar y regular sus actividades, como, por ejemplo, un sistema automático integral para el intercambio de información en toda Europa.

Cuando me mudé a Roma a principios de los años 70, era bien sabido entre los corresponsales extranjeros que podías conseguir un cambio mucho mejor de dólares a liras italianas visitando tu propio banco en el Vaticano, ubicado dentro de la torre medieval, al lado del Palacio Apostólico en la Ciudad Vaticana.

Entrevista al exempleado de la filial suiza de HSBC que sustrajo datos de 130.000 evasores fiscales, entre ellos miembros de la familia Botín. "Bancos como HSBC han creado un sistema para enriquecerse a expensas de la sociedad, mediante la evasión fiscal y el lavado de dinero.[...] Ni tan siquiera un 1% de la información que proporcioné ha sido analizada, porque las autoridades sólo están intesadas en nombres de clientes. Pero esta información serviría para destapar el sistema de evasión fiscal y lavado de dinero montado por los bancos."

Fiscales italianos dejaron de lado una investigación sobre el expresidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, después de concluir las pesquisas en torno a actividades de lavado de dinero que implicaron a dos personas vinculadas con la gerencia de la institución, dijeron el sábado fuentes judiciales. La Fiscalía acusa al director general del banco, Paolo Cipriani, y a su subdirector, Massino Tulli, quienes renunciaron esta semana, de "autorizar transacciones financieras ilegales

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como banco del Vaticano, pudo haber sido usado para lavar dinero, según documentos filtrados por la prensa italiana relativos a una investigación en curso.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha acusado al abogado Carlos Leal de convertir su despacho, Estudios Jurídicos Villasís, en "un centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes".

El piso de 700 metros cuadrados en la vía Romualdo Guarna no era el único inmueble que poseía Scarano, ya fuera solo o conjuntamente. Los investigadores descubrieron que también poseía parte en otras tres compañías inmobiliarias en Salerno. Pero lo más significativo es que se descubrió que Scarano retiró 560.000 euros en efectivo el año pasado en una transacción del banco vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de la Religión (IOR). "DON 500 EUROS"

Lo llamaban "Monseñor 500" -según el diario italiano La Repubblica- porque supuestamente poseía una enorme cantidad de billetes de 500 euros. Supuestamente había tomado US$700.000 en billetes de 500 euros de una cuenta del banco del Vaticano y había entregado fajos de 10.000 euros a sus amigos para que estos le cambiaran el efectivo por cheques, que eran descritos como "donaciones para la iglesia". El arresto de Scarano es un golpe más para el atribulado banco del Vaticano.

El 1o de mayo, debe servir de acto reivindicativo contra los recortes del sistema público de pensiones y contra las guerras, COESPE , participaremos en las movilizaciones que se produzcan, explicaremos a aquellas personas que participen, nuestra negativa a recortes en las pensiones públicas, y nuestra posición de denuncia de la derivación de salarios y fondos públicos hacía planes privados de empresa, de igual modo, junto al resto de organizaciones de pensionistas del Estado, vamos a convocar el día 6 de mayo , una jornada de movilización unita

El Ayuntamiento de Gijón desbloquea la situación y aprueba un presupuesto de 121.000 euros para instalar la estatua de Enrique Castro 'Quini'. La obra realizada por el artista asturiano Carlos García ya está acabada, por lo que una vez resuelto el dilema de su financiación, tras un fallido intento de crowdfunding popular, ya se cuentan los días para su presentación oficial.

Pere Navarro ha confirmado que España copiará este curso obligatorio “íntegramente” de Francia y que será obligatorio para aquellos que cumplan tres años del permiso de conducir B a partir de la publicación de la norma, es decir, asegurando por tanto que este nuevo curso obligatorio no tendrá “efectos retroactivos para el resto de conductores que hasta ahora conducen motos de 125 cc con el permiso B”. Durará “unas 7 horas”, de la cuales tres horas serán teóricas y cuatro horas serán prácticas. “. El costo estaría en torno a los 300€.

Xavi Hernández gana tiempo en su nueva pugna con la Agencia Tributaria por los derechos de imagen en su etapa como jugador del F.C. Barcelona.

Requiere que Ucrania "cierre todos sus biolaboratorios" y proporcione todos los datos sobre dicha "investigación" al gobierno de los Estados Unidos; de lo contrario, no recibirá financiación. Otras enmiendas exigen un informe que demuestre que las iglesias cristianas en Ucrania pueden operar sin la interferencia del gobierno y que no se pueden usar ni gastar fondos hasta que "el gobierno de Ucrania celebre elecciones libres y justas". old.meneame.net/story/marjorie-taylor-greene-propone-como-enmieda-todo

Después de un bloqueo de 6 meses y medio por parte de los trumpistas y los republicanos de extrema derecha, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, programa una votación el sábado por 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania.

Curioso que para gastar 280 millones para comprar 24 F16, para enviar ayuda a Ucrania y para Israel hay, pero cuando los argentinos piden dinero para ellos entonces no hay. Las preferencias muy claras.

Griegos y romanos, árabes e hispanos, una vez dejaron su huella en este pequeño trozo de tierra, pero las fechas cronológicas y los nombres de muchos de sus comandantes y sus reyes desaparecieron como una huella en la orilla del mar. Lo que nos queda de ellos son solo pequeños trozos de metal, monedas que nos ayudaron a descubrir sus nombres y hazañas.

Desde hace un par de meses la editorial Other Selves viene publicando un boletín digital o newsletter muy interesante. En estos correos Rod...

El intento de David Cameron de persuadir a Donald Trump para que permita al Congreso de los Estados Unidos impulsar 60 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania parece haber fracasado, después de que al secretario de Relaciones Exteriores británico ni siquiera se le concedió una reunión con el presidente del Congreso, Mike Johnson, quien en teoría podría someter el paquete a votación. old.meneame.net/story/cameron-guerra-ucrania-tiene-relacion-calidad-pr

Es nieta de Teresa de Borbón dos Sicilias, prima del rey Juan Carlos I, y del marqués de Laserna.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoce “carencias” en materia de medios materiales y humanos para encargarse de estos trabajos.

El pasado 11 de diciembre de 2023, Portugal emitió una moneda de 10 euros titulada «O Mundo Digital». Una más entre las bastantes que emiten a lo largo de un año. La diferencia es que, en los materiales promocionales, anunciaron a bombo y platillo que la INCM, la ceca portuguesa, había colaborado con el Centro de Informática y Sistemas de la Universidad de Coimbra (CISUC) para crear así la primera moneda de la historia diseñada por una inteligencia artificial. Pero solo es una verdad a medias.