“A la atención de Dolores Delgado. Mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos”, es lo que puede leerse en una nota supuestamente remitida por Zapatero a la fiscal general del Estado. ACODAP lo denuncia ante la Audiencia Nacional como delito de “blanqueo de capitales”.

Cuenta con la complicidad de muchos ayuntamientos teóricamente receptores de esos vehículos y el consentimiento de la DGT quien ha venido a lo largo de las dos últimas décadas admitiendo sin ninguna supervisión cambios de domicilio, simulados, de grandes flotas de vehículos. En la actualidad, desde un punto de vista teórico, la diferencia que podría llegar a alcanzarse entre la tributación máxima y mínima del IVTM se aproxima al 700%, diferencia, que en caso de producirse, sería legal y legítima pues los ayuntamientos cuentan con cierto margen

La lista negra no sufre ningún cambio y Europa sigue ignorando los territorios más lesivos.

Las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) fueron aprobadas por el gobierno de Honduras en 2011 y han tenido un largo recorrido legal hasta llegar a la aprobación de los primeros proyectos en 2020. "Cuando alguien tiene las ideas claras, cualquier crisis es una buena oportunidad. Es la doctrina del shock", escribe el autor.

La desigualdad explica y atraviesa nuestro presente. Quizá por eso la charla celebrada el pasado viernes en Madrid en el Círculo de Bellas Artes entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el economista Thomas Piketty acaparó tanta atención y público. En ellas ambos ponentes expusieron algunos de los retos más urgentes para paliar la desigualdad y crecer en democracia. El francés recordó que en Estados Unidos desde los años treinta hasta los ochenta se aplicaba un tipo impositivo medio del 82% a las rentas más altas.

El Ministerio de Industria prepara un nuevo Real decreto sobre inversiones exteriores que suavizará los mecanismos de control para las operaciones procedentes o con destino en paraísos fiscales.

En España, como instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales, se publicaron: Primero, la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, de creación del Registro de Titularidades Reales, que, con ocasión del depósito de cuentas que obligatoriamente deben llevar a cabo las sociedades, aglutina información procedente de la declaración del órgano de administración informando de quienes son los beneficiarios efectivos, es decir, los titulares reales de las sociedades, y cuáles son las cadenas de control que conforman las sociedades interpuestas.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, "el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas" mediante empresas pantalla a causa de la facilidad con la que se pueden crear este tipo de firmas. En una intervención en la Cumbre de la Democracia, un foro virtual con más de un centenar de países invitados que fue inaugurado este jueves por el presidente de EEUU, Joe Biden, Yellen lamentó este fenómeno

Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo en la persecución de los defraudadores. Sin embargo, todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar

La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘offshore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones. La larga lista de sociedades instrumentales tras la que aparece el nombre de Larsen y, en ocasiones de sus dos hijos, ha aflorado durante la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa que, desde 2018, la mantiene imputada por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales. Las pesquisas del fiscal jefe de Ginebra en las que figuran las gestiones de la examiga de Juan Carlos I para esconder el millonario patrimonio.

Siempre se ha enarbolado como uno de los pilares del autogobierno vasco, como una de las mejores herramientas de la singularidad histórica. Lo que unos califican de privilegio, para la mayoría de formaciones políticas de Euskadi no es más que la expresión de un derecho adquirido hace 142 años. El Concierto Económico parecía hasta ahora un escudo casi blindado, la espada con la que combatir sin esperar instrucciones del Estado. La foralidad vasca que dota no sólo de haciendas propias sino también de capacidad para regular algunos de los [...]

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado en el Forum Europa-Tribuna Euskadi su preocupación por el dumping fiscal que se plantea desde Madrid con sus rebajas de impuestos y por que se pueda convertir a "determinadas comunidades en paraísos fiscales". Urkullu ha lamentado las "acusaciones de privilegio" al País Vasco cuando lo que asume es un "riesgo unilateral" y decide a qué destina sus recursos y ha señalado,al ver "las políticas que se plantean en otras comunidades como Madrid",que no cree que sea "un buen ejercicio el del dumping fiscal"

"Los multimillonarios y megamillonarios son capaces de eludir en gran parte el sistema tributario de un modo que provoca enorme daño económico", aseveró David Gamage, profesor de la Universidad de Indiana. De acuerdo con Forbes, si el proyecto se hubiese aprobado el año pasado, la 'deuda' total de los multimillonarios de EE.UU. ascendería a unos 345.000 millones de dólares.

En esta entrada voy a tratar de convencerles de que los impuestos son tan antiguos como la civilización misma. De hecho, cada vez está más aceptada la idea de que la imposición es un elemento consustancial a la aparición de los estados. Además, les mostraré que las estrategias para eludir los impuestos no son, ni mucho menos, un invento reciente. Vengan conmigo en este breve tour histórico. Para cerrar esta entrada, tomo prestada otra cita que complementa a la de Franklin: “Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sospechan que las personas señaladas en los 'Pandora Papers' regularizarán su situación fiscal antes de que la Agencia Tributaria reaccione, por lo que piden a la ministra, María Jesús Montero, que permita a los técnicos iniciar inmediatamente la inspección de las grandes fortunas y sociedades que ya se conocen.

El origen del nombre “paraíso fiscal” proviene del nombre inglés, Tax Haven, que significa literalmente refugio de impuestos, guarida, puerto o cobijo fiscal. Esos ’puertos’ eran antaño espacios donde los piratas se refugiaban para abastecerse, esperar y esconder sus riquezas… De ahí, con una edulcorada o interesada traducción de haven, o por una confusión con heaven (cielo), se pasa a llamarle ’paraíso’. No son paraísos, en absoluto. Llamémosles por su nombre: guaridas fiscales.

Lejos de los paisajes de montaña suizos o de las playas de arenas blancas de las Bahamas, varios estados rurales de Estados Unidos son paraísos fiscales que flexibilizan su legislación para atraer capitales, como Dakota del Sur, que salta a la luz en los Pandora Papers. “Durante la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados estadounidenses se convirtieron en líderes en temas de secreto financiero”, destaca la extensa investigación periodística. "Alrededor de la mitad de los estados" del país "están en esta competencia"

El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’

Los paraísos fiscales no solo son legales, sino que son moralmente éticos y también necesarios para protegerse de los Estados saqueadores de riqueza. La única razón por la que existen los paraísos fiscales es por la existencia de infiernos tributarios, si por ejemplo un país como España, quiere cobrar a los empresarios el 50 % de sus ganancias en nombre de la “justicia social”, para financiar programas populistas y hacer del socialismo su bandera, está en todo el derecho de hacerlo siempre y cuando sus ciudadanos hayan elegido ese camino.

Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra

En pleno escándalo por los Papeles de Pandora, la Unión Europea decide adelgazar la lista de paraísos fiscales. "La decisión de hoy de retirar a Anguila, la única jurisdicción que quedaba con un tipo impositivo del 0% sobre los beneficios empresariales, y a las Seychelles, implicada en los Papeles de Pandora, convierte la lista negra de la UE en irrelevante e ineficaz", afirma Oxfam Intermón. nueve jurisdicciones permanecen en la lista de la UE de paraísos fiscales: Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas…

Almudena Lastra dice al juez que investiga a dos de sus subordinados que ella no estaba de acuerdo con el comunicado y que el fiscal general, que se ha hecho responsable de su difusión, le dijo por WhatsApp que debía enviarlo por “imperativo

La fiscal superior de la Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este jueves ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, le dijo que lo tenía que hacer por "imperativo".

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.

En los días previos a la Navidad, dos jóvenes amigos, Willie el Blanco y Lester el Mierda, recorren Linden Hills en busca de trabajillos para comprar regalos. Son negros, pero allí todos lo son; un barrio rico, la materialización del ascenso social de los suyos: “En Linden Hills podían olvidar que, según el mundo, ‘negro’ no se escribía con mayúsculas. [...] El mundo no les había dado más que oportunidades de fracasar, y no habían fracasado porque estaban en Linden Hills”. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

El día en un minuto, por Yago Álvarez Barba. Edición de Edu Crespo. REl: www.meneame.net/story/no-ricos-no-van-espana-aumenta-numero-encima-med

Cualquier argumentación jurídica sacada de un copia pega es válida Rel www.meneame.net/m/politica/tsjm-cita-testificar-fiscal-superior-madrid www.meneame.net/m/politica/ponente-sentencia-permitira-rezar-rosario-f

La justicia interfiere de nuevo en la campaña electoral: citando a la Fiscal Superior de Madrid a dos días de las Europeas Ados días de las cruciales elecciones europeas, la campaña electoral en España se ve nuevamente sacudida por una intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en una causa por revelación de secretos que involucra al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a declarar como testigo el próximo 13 de junio en la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González.

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.