Hace años conocí el caso de un retaurante que se acogió a la tributación directa (ingresos menos gastos) y que al estar en un medio urbano de pequeñas dimensiones utilizaba una técnica muy simple para defraudar: las facturas que daba a los conocidos no las contabilizaba, y las que daba a los desconocidos, iban íntegras la contabilidad. De ese modo, no corría el riesgo de que un día se sentara a su mesa un inspector de Hacienda y comprobase luego que la factura que le habían dado no aparecía en ninguna parte. | Caché: fon.gs/6lre16

c&p-Rompe el plan antifraude: supera en un 25% los controles esperados. El tiempo de resolución de multas mengua en 9 días. En el año 2008 la Administración Tributaria española cambió de velocidad. Al mismo tiempo que los ingresos fiscales del Estado empezaban su inexorable declive, la agudeza de los inspectores alcanzaba cotas de efectividad inusitadas

Hace justo una semana el Ayuntamiento de Madrid anunciaba el primer Plan de Inspección Urbanística de la capital, un documento que marca la estrategia de la Agencia de Actividades en materia inspectora y define sus prioridades. Estará vigente en 2024 y 2025. En el documento remitido para su aprobación no se da un solo detalle de cómo se va a acometer esa actividad inspectora, en qué plazos y con qué presupuesto

En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sanción de 130.000 euros a una empresa de cultivo y recolección de fresas en Huelva por una falta muy grave de obstrucción a la labor de los inspectores, al no identificar a 13 trabajadores que abandonaron a la carrera el lugar de trabajo durante dos visitas de la Inspección de Trabajo. De esta forma, el Supremo rechaza el recurso de la empresa y avala la sanción, que fue impuesta por el Gobierno tras el acta de infracción en materia laboral por obstrucción a la labor inspectora.

El correo de la cúpula de Hacienda ocho meses antes de la detención: "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”. "Rodrigo Rato sí presentó 720 [Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir", especifica un email dirigido al entonces ministro de Hacienda.

La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de Xavi Hernández de que se le suspenda cautelarmente el pago de una sanción millonaria impuesta por Hacienda por el "perjuicio de imposible reparación" que le causaría el tener que hacerlo dada su "solvencia actual".Xavi alega que "el inmediato pago de la deuda controvertida le causaría perjuicios de imposible reparación considerando su situación patrimonial y solvencia actual, el elevado importe de la sanción recurrida y, sobre todo, el hecho de haber tenido que desembolsar en el pasado deudas

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito a la Fiscalía que intentó pagar en 2023 lo defraudado a Hacienda a través de una fórmula que no contempla la normativa. Y así lo admitió expresamente su abogado. Así figura en el documento de ocho páginas que envió al Ministerio Público para llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez

Juan Lobato, portavoz del PSOE, sobre la supuesta devolución de dinero por parte de Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso: "Los delitos son como los pecados, no basta con confesarse tarde y mal. Haga públicos los informes de Hacienda, veamos de dónde viene el dinero".

La propia Fiscalía sale al paso del nuevo intento de manipulación de Isabel Díaz Ayuso. En conversación con laSexta, niegan que el supuesto pago excesivo de impuestos por parte del novio de Ayuso tenga nada que ver con el fraude investigado, ni que ese dinero anule la investigación penal por fraude y falsedad

La Comunidad de Madrid, capitaneada por Miguel Ángel Rodríguez, construye una nueva estrategia de defensa de la pareja de la presidenta

Hoy la Comunidad de Madrid vuelve a salir en defensa de "un particular". Es decir, recursos públicos puestos al servicio de la defensa de un defraudador confeso. Ayuso difunde una información en la que afirman que la Agencia Tributaria le debe medio millón de euros al novio de Ayuso. Es decir, exactamente lo mismo que dijo Ayuso en aquella infame rueda de prensa en la que defendió que no había fraude fiscal (cuando a las pocas horas apareció un correo del abogado de su propio novio reconociendo ese delito).