Los jueces franceses que instruyen el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses creen que el banco helvético HSBC organizó un sistema de evasión de capitales a escala planetaria que podría alcanzar los 4.000 millones de euros, según publica hoy el diario Le Monde. Se trata de la continuación de la investigación originada cuando en 2008 el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas datos de clientes del HSBC en Ginebra.

¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!. Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion.

Las autoridades de Suiza han informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que puede utilizar todo el "material" que le ha "facilitado" desde el comienzo de la instrucción del 'caso Gürtel' para "enjuiciar los actos de fraude fiscal" que se imputan al ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y los cabecillas de la trama.

¿Quién roba y evade impuestos en España?

El Administrador de Ingresos Públicos argentino, Ricardo Echegaray y el Secretario de Estado para Asuntos Financieros Internacionales suizo, Jacques de Watteville, suscribieron un acuerdo para evitar doble imposición entre ambos estados. El convenio prevé intercambiar información fiscal de conformidad con el estándar internacional. Así, la Argentina obtendrá información de las inversiones financieras de argentinos en Suiza y de las operaciones de comercio exterior de exportadores argentinos que utilizan a empresas de Suiza como traders.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, considera muy grave que el Gobierno esté negociando, según revelaciones de la prensa internacional, que las cuentas opacas en Suiza tributen a España un pequeño porcentaje de su valor a cambio de no revelar identidades. Según lo publicado, Suiza quiere aplicar en España el conocido como Proyecto Rubik. Ofrece pagar un porcentaje del valor de las cuentas al país de origen de los contribuyentes a cambio de mantener en el anonimato a los titulares de la cuentas en el país helvético.

No todos tenemos las facilidades de Bárcenas para guardar hasta 47 millones de euros en Suiza. Si quieres vacilar de patrimonio con los amigos, te contamos los requisitos y las condiciones necesarias para meter los ahorros en el país helvético (sobres no incluidos.

Sorprende la actualidad de este disco, publicado en 1976. Entonces se empezaba a legislar para que existiera un mínimo compromiso fiscal y, en respuesta, los capitales de los patriotas de banderita huían a Suiza

Los investigadores han llegado a esa cuenta a través de una serie de transferencias realizadas por un imputado en el ‘caso Gürtel’, el empresario aragonés Amando Mayo, desde una empresa llamada Lancefiel Finance, que fue creada en 2005 en Belice, y que disolvió el 22 de febrero de 2013 en pleno escándalo de la trama Gürtel. La única que aparece a nombre de Luis del Rivero, de 100.000 euros, está fechada en julio de 2006. Dentro de esa cuenta figuran como apoderados su mujer y sus dos hijos.

En noviembre, el periódico flamenco De Tijd informó que el 70% de las casi 3 mil cuentas secretas en el HSBC en Suiza, pertenecían a comerciantes en diamantes, según una lista proporcionada por Falciani. Esos vínculos turbios han atraído la atención no deseada a Omega Diamonds, uno de los importadores más grandes de diamantes africanos, que enfrenta multas de hasta 6.300 millones de dólares en un juicio por fraude aduanal. Omega está acusado de un plan para evadir impuestos de 2003 a 2008, al negociar transacciones de diamantes congoleños.

Una empleada relató a Ruz que el extesorero era uno de los españoles con más dinero en la entidad. El manto del secreto bancario suizo cubre los 136 millones de euros que reunían entre todos

El 1 de octubre de 2012, Falciani ofreció un pacto a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal: España rechazaría su extradicción a Suiza y le otorgaría la condición de testigo protegido. Tres días después, los agentes recogieron en un borrador que Falciani les había dicho que poseía "una lista de políticos españoles y empresarios" con dinero en Suiza por valor de 100.000 millones de euros. Ahora, trece meses después, Falciani habla del doble, 200.000 millones, aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Contador y Lorenzo siguen la senda trazada en su día por Fernando Alonso, que llegó a Lugano en 2010 para estar más cerca de la sede de Ferrari en Maranello (Italia). Alonso contaba ya con residencia en Suiza desde 2006, cuando se instaló en la localidad de Mont-sur-Rolle, a orillas de lago Leman. En el caso del piloto asturiano, su predilección por Suiza sigue una asentada tradición en la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher, tras más de 15 años de residencia helvética, ha manifestado que Suiza es la única patria...

El empleado del HSBC relata a 'Vozpópuli' en su tercera entrevista con un medio español cómo hacer frente a la lacra del fraude fiscal desde su 'clandestinidad', esa a la que se vio abocado tras revelar los datos de miles de delincuentes fiscales de todo el mundo.

El informático alemán Lutz Otte ha sido condenado por un tribunal suizo a tres años de prisión por robar datos de evasores fiscales alemanes del banco Julius Baer, en el que trabaja, y venderlos al fisco alemán. Otte llegó a un acuerdo con la fiscalía. La condena llega después del caso Falciani y en medio de la creciente presión extranjera para que Suiza modifique sus leyes de secreto bancario, del que se aprovechan evasores fiscales de todo el mundo.

En Suiza aumentan los billetes de 1000 francos (= 809 Euros) en circulación. Los expertos en blanqueo de capitales temen que esos billetes sirvan para actividades criminales o fraude fiscal. Sólo Japón tiene más papel moneda en circulación que Suiza. El Banco Nacional Suizo se defiende argumentando que los suizos consideran los billetes un medio de pago muy práctico, y "son muy dados a proteger su vida privada". Teóricamente, la fuerte cotización del franco suizo permite esconder o transportar grandes cantidades de dinero en pequeños manojos.

El parlamento griego despejó el camino para el procesamiento del ex ministro de Economía George Papaconstantinou por el escándalo relacionado con una lista de supuestos evasores de impuestos. El exfuncionario, quien niega haber cometido irregularidad alguna, había sido acusado de alterar la lista de alrededor 2.000 griegos que supuestamente ocultaron su dinero en cuentas bancarias suizas. Los nombres de tres allegados a Papaconstantinou fueron eliminados de la lista antes de que fuera publicada el año pasado.

EEUU pidió en 2011 que se le comunicara la identidad de clientes estadounidenses sospechosos de haber evadido impuestos con ayuda del Credit Suisse. Suiza aceptó, pero los clientes apelaron hasta llegar al Tribunal Federal. Según un fallo del Tribunal Federal de Suiza, el país helvético puede transmitir a Estados Unidos datos sobre clientes estadounidense del banco Credit Suisse sospechosos de haber defraudado al fisco. La máxima instancia judicial suiza rechazó el recurso de estos clientes y dio luz verde a la comisión rogatoria.

La Audiencia Nacional ya investiga las denuncias correspondientes al ejercicio del año 2007 para que el delito fiscal que se les atribuye no prescriba. El juez Pablo Ruz investiga una nueva remesa de denuncias que ha interpuesto la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito fiscal contra los españoles que contaban con depósitos bancarios en el HSBC de Suiza. Son alrededor de 250 las personas denunciadas. Las primeras que se han presentado han sido contra residentes del País Vasco y Navarra y a ellas le siguieron las del resto de España.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha recibido la numerosa documentación que solicitó mediante comisión rogatoria a las autoridades suizas, tras la localización de una cuenta en la que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, habría percibido a través de testaferros 140.000 euros por la búsqueda de inversores para Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), servicios por los que inicialmente pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador José María Treviño a pesar de que finalmente los trabajos no se realizaron.

La Cámara Alta del Parlamento helvético aprobó hoy por 26 votos contra 18 la ley urgente que debe ratificar el acuerdo fiscal entre Estados Unidos y Suiza y que permitiría regularizar la situación de los bancos suizos en territorio estadounidense. El Gobierno suizo aceptó a principios de junio las exigencias de Estados Unidos de regularizar el espinoso asunto de los haberes estadounidenses no declarados depositados en bancos suizos, indicó Efe.

El sumario del 'caso Gürtel' desvela que 'Soleado', el depósito controlado por el contable de la trama, Arturo Fasana, supuestamente para gestionar dinero oculto de cerca de medio centenar de las fortunas españolas, lleva operativo desde febrero de 1995. Desde entonces, supuestamente ha cobijado 15.000 millones de euros.

La pariente del Rey se acogió a la amnistía para regularizar un millón de Suiza. María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias pagó a Hacienda 14.000 euros. El origen del dinero es una herencia proveniente de Polonia.

Filipinas está desmantelando su controvertida industria de juegos en el extranjero, que atiende a los jugadores extranjeros. El presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ordenó a los reguladores esta semana que cierren todos los sitios web y operaciones de "POGO" antes de fin de año. La ofensiva surge tras la creciente preocupación de que estos casinos en línea se hayan convertido en frentes de actividades delictivas como el tráfico de personas, el fraude y el posible espionaje chino.

El avance de la movilidad eléctrica es un apartado clave para una fuertemente dependiente a nivel energético Europa. Es por eso que prácticamente todos los estados ofrecen ayudas para su implantación. Pero aquellos más avanzados están viendo como comienzan a reducir la recaudación del jugoso impuesto a los combustibles, lo que está llevando a valorar alternativas. Uno de estos mercados es Suiza. Allí, el pasado año, el 20.9% de los coches matriculados han sido eléctricos a batería.

El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho pasa de puntillas sobre la aminstía al procés.

La medida, que el Gobierno del expresidente Antonio Costa anunció que las eliminaba por "injustas" pero que finalmente prorrogó un año más, podría quedarse tras ese periodo de 'gracia'. El motivo del Ejecutivo anterior de anular la ayuda fiscal fue poner fin a ciertos efectos económicos nocivos, como la tensión en el mercado de la vivienda. Lo que no está en los planes es revertir el final de las 'golden visa', por las que el inversor extranjero conseguía el permiso de residencia a cambio de adquirir propiedades de más de 500.000€.

Se conocen como vacaciones fiscales a unas medidas económicas dirigidas a atraer inversión foránea al País Vasco, en España, llevadas a cabo durante el ejercicio 1993-1994 por parte del Gobierno Vasco del lehendakari José Antonio Ardanza, por las que se premiaba a las empresas que se instalaran en esta comunidad autónoma.

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT