Campaña 'low cost' sufragada en buena parte con fondos 'en negro'. Los 50.000 euros que el medio centenar de concejales y asesores del PP de la ciudad de Valencia presuntamente 'blanquearon' mediante aportaciones ficticias de 1.000 euros cada uno permitieron al partido sufragar un 43% de su inversión en publicidad para las elecciones municipales de mayo de 2015 en las que Rita Barberá era la cabeza de lista

Los movimientos de una de las cuentas del partido revelan que entre 2011 y 2014 una estrecha colaborada de la entonces alcaldesa ya hizo tres sospechosos ingresos en efectivo por 38.050 euros.Los investigadores creen que los populares decidieron cambiar de sistema de 'lavado' para las elecciones municipales de 2015 por el de ingresos individualizados de 1.000 euros que ha terminado destapando el escándalo..los nuevos ingresos bajo sospecha fueron realizados por la 'mano derecha' de Rita Barberá,la misma persona que entregó los billetes de 500

Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país...

Es una corrupción a la vieja usanza. Contrato por comisión y parte de ese dinero iba a actos de partido. La presunta financiación ilegal del PP en Valencia está acreditada para fuentes del caso que tienen en sus manos varios actos de campaña en los que no se ha podido demostrar el origen del dinero. El resto del dinero de las millonarias comisiones que obtenían los detenidos se blanqueaban en principio en España. Fuentes jurídicas no descartan sin embargo que ese dinero haya podido ser blanqueado en el extranjero a través de empresas..

Entregó su lista a varios gobiernos europeos e intentó colaborar con la administración Obama, para poner en evidencia la impunidad del sistema global de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Junto a Falciani, fiscales, ministros, periodistas y economistas construyen y analizan la historia de este 'swissleaks', desde las motivaciones de Falciani para filtrar los datos hasta su persecución, huída y captura.

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014.

Una organización noruega de derechos humanos y su líder palestino han sido acusados de lavado de dinero y recibir bienes robados. La Red Global por los Derechos y el Desarrollo (GNRD), con sede en Stavanger, y su líder Loai Deeb han sido acusados de lavado de más de 100 millones de coronas noruegas ($ 13 millones de dolares).

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el primer ministro rumano, Victor Ponta, por delitos de falsificación de documentos, blanqueo de dinero y complicidad en la evasión de impuestos, han informado medios locales.

Los bancos y los paraísos fiscales son clave en el engranaje del dinero negro, pero lo más inabarcable es lo que no se ve: la Internet profunda. Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares procedentes del crimen organizado. Ctxt es un nuevo medio fundado por periodistas procedentes de grandes diarios europeos.

El tiempo se agota. Con el fin de de adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales, la banca española se ha puesto las pilas en la identificación de los titulares de las cuentas. Antes del próximo 30 de abril, todos los clientes -tanto personas físicas como jurídicas- deberán haber entregado a las entidades financieras en las que trabajen su DNI y documentos de su actividad económica.

La Guardia Civil ha interceptado en Murgia (Araba) un vehículo de alta gama que circulaba hacia Francia, ocupado por dos ciudadanos de origen chino, en el que, tras un exhaustivo registro, han localizado ocultos entre el equipaje unos sobres en cuyo interior había numerosos paquetes de billetes por valor de 422.510 euros.

L'Institut Nacional de Finances (INAF) ha intervingut Banca Privada d'Andorra (BPA) després de rebre una denúncia dels Estats Units per presumptes actuacions de blanqueig de capitals.

El Partido Socialista de la Justicia pedía que se analizaran los 3.700.000 euros recibidos por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. El querellante aseguró que los fondos eran "procedentes en su mayoría del gobierno de Venezuela". La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el caso porque la querella no se apoya en ningún dato "objetivo".

La decisión, pendiente de ratificación, obligará a los Estados miembros a crear registros centrales donde aparezcan los dueños reales de las empresas. Estos registros serán accesibles para personas con un "interés legítimo".

El juez considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones. Así, explica que al menos desde el año 90, Carceller Coll, ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de camuflar sus rentas y patrimonio a la Hacienda española mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte en paraísos fiscales.

Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya detalla cómo la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción, invertía un parte importante del dinero de su ;caja ; en fondos del banco en EEUU y Japón para "regularizarlo".

Las mascotas de los clubes valencianos se pagaron a precio de oro. Según la oposición se demuestra que durante años los gobiernos del PP utilizaron instrumentalmente esa empresa pública para financiar todo tipo de gastos ajenos a su objeto social.

Una empresa registrada en un paraíso fiscal al otro lado del Océano Atlántico. Cuentas en la cercana Suiza abiertas a nombre de dicha sociedad. Y la ficticia compraventa de obras de arte para justificar la repatriación de importantes cantidades de dinero mediante transferencias. Son los tres ingredientes utilizados presuntamente por el exsenador del PP Francisco Granados y su socio en la 'red púnica', el constructor David Marjaliza, para blanquear el dinero que supuestamente conseguían del cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra

'Más de 1.100 investigaciones está realizando la policía contra la delincuencia económica en este 2014. En principio parece un trabajo eficaz, y lo será, pero la realidad es que en este tipo de delitos se engloba la corrupción, y esto es harina de otro costal. Son muy pocos los delincuentes que acaban en la cárcel por esta cuestión. Las pesquisas previas se alargan años, y la propia UE reconoce la opacidad en la toma de decisiones y en las explicaciones que hay que dar. España se ha convertido en un país corrupto reconocido por sus socios.'

Viñeta de Ferran Martín.

La complejidad y la falta de control del mercado de derechos de emisión de CO₂ le han convertido en una puerta fácil para introducir el dinero negro en el sistema financiero- Las autoridades reconocen que localizar estas tramas de blanqueo no es fácil. Bancos como Fortis o Deutsche Bank se han visto implicados en este delito.

Daría para una larga serie de posts la obsesión de CiU con las "últimas voluntades" y todo lo relativo al fallecimiento, jubilación y herencias ocultas: ahora sabemos el motivo, y que es tan catalán como la figura del hereu. Atentos al auténtico joc floral para evitar escribir que el dinero era negro (ubicado en el extranjero, y distinto al "comprendido en el testamento"). Es nausebunda la apelación, sin citar, a la Guerra Civil y la posguerra, y más en el país de Catalanes todos, recientemente reeditado

En un informe el Grupo de Blanqueo de la Policía analiza los complementos, despidos y finiquitos de trece directivos de Invercaria

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.

La oposición critica una operación que supone la adquisición de 63.000 metros cuadrados en un espacio que lleva cerrado desde 2019

Los bancos españoles, sobre todo los grandes, han sido menos generosos que los europeos al trasladar a sus depósitos la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) inició en julio de 2022. Ofrecen una rentabilidad media del 2,53%, muy por debajo del 3,60% que paga de media el conjunto de la banca europea.

La velada contó con la presencia de figuras destacadas como Nigel Farage, líder del partido Reformista del Reino Unido, y otras personalidades clave que podrían ocupar puestos importantes en un posible futuro gabinete de Trump, como Richard Grenell y Scott Bessent, mencionados para los cargos de secretario de Estado y secretario del Tesoro, respectivamente.

El 26-2-2024, el senador republicano Ted Cruz junto a otros, presentaron la Ley Estatal Antivigilancia CBDC. La legislación propuesta establece que ningún Banco de la Reserva Federal puede “emitir directamente a un individuo, una moneda digital de banco central o cualquier activo digital que sea sustancialmente similar bajo cualquier otro nombre o etiqueta”. El 14-9-2023, el representante demócrata Stephen F. Lynch,reintrodujo la Ley de Moneda Electrónica y Hardware Seguro, que ordena al Secretario del Tesoro que desarrolle y pruebe ECASH.

El escritor Gabriel García Márquez relata como fueron las circunstancias vitales y económicas durante el proceso de creación de su libro más famoso.

La Consejería de Asuntos Sociales ha hecho 400 requerimientos a familias por mayores que dejaron algo a deber. Gran parte murieron durante lo peor de la COVID, con las residencias sin medicalizar y con protocolos que impedían derivar a hospitales

La Organización de Consumidores y Usuarios ha estimado a través de un estudio cuánto capital aproximado tenemos que tener en nuestra corriente. Una de las grandes preocupaciones que tienen muchas personas es el dinero que hay en su cuenta corriente. Algo evidente, ya que de este factor depende que podamos o no llegar a fin de mes. Lo lógico sería pensar que lo mejor es tener mucho dinero en el banco. Sin embargo, ahora sabemos que lo conveniente es tener menos de lo que seguramente pensamos.

El 9 de junio de 1974: Arabia saudí se comprometió a fijar el precio de su petróleo en dólares y a invertir las ganancias en bonos del Tesoro. Así nació el petrodólar que condujo a Estados Unidos a subsistir a cambio de llevar su economía al parasitismo. El proceso se desarrolla en paralelo al abandono del patrón oro, es decir, al reconocimiento de la quiebra por parte de Estados Unidos. El régimen saudí llenaba el mundo de petróleo y Estados Unidos lo llenaba de dólares. El petróleo servía para impedir que las emisiones desenfrenadas de papele

Charla de la economista Victoria Subirana en una de las conferencias de Mensa España, titulada apropiadamente Usamos el dinero, pero… ¿Entendemos el dinero? Está dirigida a un público de lo más variado. Trata sobre diferentes conceptos de la economía cotidiana: la inflación, el IPC, las hipotecas… Básicamente aquello que siempre hemos dicho «esto debería enseñarse en el colegio» y todavía no se enseña. (via microsiervos)

La obra extensamente documentada de los historiadores Naomi Oreskes y Erik M. Conway nos relata el papel crucial de empresas tecnológicas en esta guerra ideológica, mostrando cómo la desinformación y los influencers neoliberales que se apoyan en bulos vienen de lejos.

Una vez que tus ingresos llegan a los 75.000 dólares, ¿ya has alcanzado el salario máximo necesario para ser feliz? Pues no.Puede haber algo así como tramos fiscales de felicidad. Al igual que el sueldo neto representa una parte cada vez menor de los ingresos a medida que se asciende en la escala salarial, lo mismo ocurre con la felicidad.

Las bodas asturianas ascienden a presupuestos que oscilan entre los 23.700 y los 40.000 euros y una media de diez servicios que se contratan para el gran día: «Llega un momento que lo quieren todo»