Los servicios en Deep Web utilizan comúnmente criptomonedas, y es probable que Bitcoin (BTC) continúe siendo la criptomoneda más utilizada en el futuro. Aunque a veces se utilizan otras criptomonedas como Monero Ethereum y Dash, se hace porque en teoría este tipo de transacciones anonimizan tanto al emisor como al receptor de las transferencias. Las operaciones de lavado de dinero han existido históricamente. Sin embargo, el uso y la evolución de la tecnología ha cambiado en mucho las opciones de ejecutarlas. De hecho, en la red, y sobre todo…

A la reapertura de la investigación en Madrid por los fondos del dictador, ahora se suma que la entidad de Andrónico Luksic no reportó movimientos sospechosos de otro comandante en Jefe. El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha iniciado una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco de la indagatoria que se lleva adelante en contra del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, por una supuesta malversación de caudales públicos

Además de Bellido y Cerrón, también fueron incluidas otras 15 personas, entre ellas Waldermar Cerrón, hermano de Vladimir, que recientemente fue designado portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre en el Congreso, donde es la bancada más grande con 37 parlamentarios.

Los bancos australianos lavaron 500 millones de dólares para violentos cárteles de cocaína sudamericanos en un sofisticado esquema de lavado de dinero, con dinero del crimen moviéndose a través de varios países antes de que fuera interrumpido por la policía australiana. Entre 2014 y 2017, más de 100 millones de dólares en dinero de la droga se canalizaron a través de los bancos australianos cada año antes de dirigirse a otros destinos, incluidos el sudeste asiático y el Medio Oriente.

La investigación de FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa ayudó a un esquema Ponzi masivo mientras estaba en libertad condicional por vínculos con los capos de la droga[..]Los registros muestran que falta información crucial sobre los clientes de 16 empresas fantasmas que habían procesado casi $ 1,5 mil millones en más de 6,800 transacciones solo a través de las operaciones del banco en Hong Kong. Más de 900 millones de dólares de ese total involucran empresas fantasmas vinculadas a supuestas redes criminales.

La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más...

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto de Obras de Religión (IOR, nombre oficial del banco) durante veinte años, hasta 2009, fue condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco...

La investigación habría sido lanzada en 2019 por acusaciones de lavado de dinero. Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a las presidenciales de EE.UU., Joe Biden, está siendo investigado por el FBI, informa James Rosen, reportero de investigación de Sinclair Broadcast Group, citando una fuente del Departamento de Justicia de EE.UU.

La banca finaciera sigue nutriéndose de los narco-dólares. El sistema -a pesar de lo que se diga- se nutre del narcotráfico a nivel mundial. El NEGOCIO (ilegal) de la DROGA está entre las primeras fuentes de ingresos globales (por supuesto esta no se lleva en libros de contabilidad). Verdaderos expertos han reflexionado que es la POLÍTICA quien primero corrompió al NARCO (permivisidad a cambio de flujo económico).

Realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa, la autoridad antilavado de dinero de EEUU, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, durante mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

En un nuevo capítulo de las denuncias de corrupción que salpican a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se conoció este sábado que un exasesor de su hijo y su esposa, que están detenidos y acusados de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, depositaron 89.000 reales (más de 16.000 dólares) en la cuenta de la esposa del mandatario, Michelle, quien además padece de coromavirus. La nueva información la publicó la revista Crusoé luego que la Justicia autorizara a romper el secreto bancario sobre las cuentas de Fabrício…

El ex rey de España se ha visto obligado a exiliarse por un escándalo de lavado de dinero que desprestigia a la monarquía. Juan Carlos, de 82 años, que abdicó en 2014, hizo el anuncio en una carta a su hijo, el rey Felipe. Dijo que había tomado la "decisión considerada de mudarse fuera de España en este momento" ante las "repercusiones públicas que están generando ciertos eventos pasados en mi vida privada". Juan Carlos fue elogiado por su papel en la transición de España a la democracia después de la muerte del dictador general Franco…

Las cosas han cambiado al desatarse los escándalos criminales que no sólo ponen en duda la utilidad de la casa de los Borbón, sino que los señala como defraudadores que abusan de su posición y lucran lavando dinero en paraísos fiscales. Juan Carlos I tuvo un papel importante para la restauración de la democracia española, eso nadie lo duda. Por muchos años mantuvo esa figura neutral que daba equilibrio a los poderes políticos en España. Él era garante de integridad y el pivote del centro democrático. Sin embargo, hoy el escándalo lo rodea...

La Policía Europea, acaba de elaborar un informe que analiza las próximas dinámicas que el crimen organizado va a utilizar en la fase posterior a la pandemia de la COVID-19 cuando los diferentes países de la Unión Europea eliminen los controles fronterizos en la zona Schengen. El documento del pasado 30 de abril que avanza la Cadena SER recoge datos que avalan que los sectores elegidos por los grupos de crimen organizado para “lavar” el dinero obtenido mayoritariamente del tráfico de drogas y de la prostitución van a ser los de la construcción…

La investigación preocupa a la familia Bolsonaro: los abogados del senador ya han pedido nueve veces que se suspenda el procedimiento.

De acuerdo con un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y Los Zetas recurren al uso del bitcoin en la dark web para blanquear sus capitales

La construcción de ese listado de cuentas se realizó con información que proporcionaron diversas áreas de inteligencia del Gobierno mexicano(...)

La Comisión Europea dijo el miércoles que se debería hacer más para contrarrestar el flujo multimillonario de dinero negro en la Unión Europea, ya que han surgido importantes deficiencias en la forma en que los bancos y los gobiernos manejan el asunto. “No queremos ningún eslabón débil en la UE que los delincuentes puedan explotar”, dijo la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova.

Los cleptócratas, estafadores y ladrones roban cientos de miles de millones de libras, dólares y euros al resto de nosotros cada año, pero eso les da un problema: ¿cómo pueden impedir que el resto de nosotros sepa lo que han hecho con las ganancias? Tienen que dejar de hacer que su botín parezca sospechoso, para limpiarlo de cualquier mancha criminal, o enfrentarse a la pérdida de su dinero robado a duras penas. El lavado de dinero, como se conoce este proceso, es notoriamente difícil de descubrir, investigar y procesar.

Le llevan a su casa. Le ‘sientan en un sitio’ y aparecen abogados y arquitectos para contarle que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Le suena todo un poco raro, y recomienda que pongan jamón.

Hablemos de "paguitas": 276.000€ de Mañueco. 120.000€ de López Miras. 300.000€ de Ayuso. 160.000€ de Almeida. Esto se embucha Eduardo Inda de dinerito público por pantuflear. También Negre y EsDiario tienen sus respectivas mamandurrias.

Uno de sus contactos telefónicos cayó en el entramado y le sustrajeron 3.500 euros.

Radiotelevisión Española invirtió en 2023 un total de 473 millones de euros en los sueldos de su personal, que ya asciende a casi 7.000 personas. Esta cantidad fue un 8% superior a la de 2022, entre otras cosas, por el elevado número de contratos temporales que hubo que rubricar.

Xavi Daura, miembro del dúo cómico Venga Monjas, publica una novela sobre una directora indie contratada por Hollywood con un cheque en blanco. Desguazando el show business. Daura publica ahora novela (Quemar dinero) sobre el estrepitoso rodaje de la segunda película de Maya Blanco, a la que Hollywood ha dado el cheque en blanco más grande jamás dado para que lo gaste en lo que le dé la gana. La cosa, como pueden ustedes intuir, no será sencilla, ya que Blanco tiene más dinero que ideas en la cabeza, y los rodajes de Fitzcarraldo y Apocalypse

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.

La oposición critica una operación que supone la adquisición de 63.000 metros cuadrados en un espacio que lleva cerrado desde 2019

Los bancos españoles, sobre todo los grandes, han sido menos generosos que los europeos al trasladar a sus depósitos la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) inició en julio de 2022. Ofrecen una rentabilidad media del 2,53%, muy por debajo del 3,60% que paga de media el conjunto de la banca europea.

La velada contó con la presencia de figuras destacadas como Nigel Farage, líder del partido Reformista del Reino Unido, y otras personalidades clave que podrían ocupar puestos importantes en un posible futuro gabinete de Trump, como Richard Grenell y Scott Bessent, mencionados para los cargos de secretario de Estado y secretario del Tesoro, respectivamente.

El 26-2-2024, el senador republicano Ted Cruz junto a otros, presentaron la Ley Estatal Antivigilancia CBDC. La legislación propuesta establece que ningún Banco de la Reserva Federal puede “emitir directamente a un individuo, una moneda digital de banco central o cualquier activo digital que sea sustancialmente similar bajo cualquier otro nombre o etiqueta”. El 14-9-2023, el representante demócrata Stephen F. Lynch,reintrodujo la Ley de Moneda Electrónica y Hardware Seguro, que ordena al Secretario del Tesoro que desarrolle y pruebe ECASH.