Anticorrupción traslada al alto tribunal sus pesquisas por el manejo en el extranjero de la supuesta comisión cobrada por el rey emérito en la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas.

l titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid ha hecho público este lunes un auto por el que pone fin a más de cinco años de investigación sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y deja a este a un paso del banquillo. El magistrado propone juzgar a Rato y a otras 13 personas, así como a dos empresas y un bufete de abogados como personas jurídicas, por la supuesta trama de corrupción organizada por el político para embolsarse presuntamente algo más de dos millones de euros de comisiones de los contratos

La Mesa del Congreso veta la comparecencia de la ministra de Hacienda y del director de la Agencia Tributaria, mientras buena parte de los grupos que apoyan al Ejecutivo de coalición reclaman una comisión de investigación que tampoco prosperará por los mismos vetos

Ordena al tribunal que dicte una nueva sentencia tras denunciar la Fiscalía la "ilógica" valoración de la prueba en el juicio del ex futbolista del Real Madrid.

El equipo de campaña del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha revelado en un comunicado emitido este miércoles que el hijo de este, Hunter, está siendo investigado por posibles delitos fiscales. El presidente Donald Trump lleva meses denunciando posible corrupción por parte del hijo de Biden por sus millonarios negocios en Ucrania y en China cuando su padre era vicepresidente, y después. «Ayer supe que la fiscalía federal en Delaware informó a mi asesor legal de que está investigando mis asuntos fiscales», ,Hunter Biden.

El colectivo aboga por ampliar el perímetro de la lista de morosos para incluir no sólo a los responsables solidarios, como plantea el Gobierno, sino también a los administradores de las empresas con impagos

El director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, ha dimitido este lunes por la noche tras la orden del fiscal general, William Barr, de investigar un supuesto fraude en los comicios presidenciales, al que alude Donald Trump sin pruebas desde la noche electoral. "Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones (...) lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales", ha anunciado Pilger en una comunicación interna filtrada

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación de la última pieza --la "principal"-- de la macrocausa Gürtel, la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los líderes de la trama corrupta para eludir los pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron de ellos, y solicita para Francisco Correa y Pablo Crespo 77 años de prisión.

Una cosa y la contraria. El Tribunal Supremo ha fallado recientemente que el IVA no debe estar incluido en las operaciones ocultas deliberadamente al Fisco a la hora de realizar una regularización por parte de la Administración tributaria, siempre, eso sí, que el fraude implique la comisión de un delito fiscal, aquellos en los que la cuota defraudada supere a los 120.000 euros.

Primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una rueda de prensa no conocer el paradero del rey emérito; después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que sí, que el Ejecutivo velaba por su seguridad y que, por tanto, conocían el paradero de Juan Carlos I.

El auto del juez García Castellón que ordena la reapertura de la pieza sobre Corinna en el Caso Villarejo revela que la Agencia Tributaria certificó que el rey emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes en el extranjero. "Tampoco hay constancia de que el rey posea cuentas corrientes en el extranjero", apunta el actual magistrado del caso, García Castellón. El siete de septiembre, dos días más tarde, el juez De Egea solicitó el sobreseimiento provisional y el informe de Hacienda no llegó a trascender.

El malestar por el supuesto fraude al fisco español por parte de Juan Carlos de Borbón ha llegado a Bruselas. Los eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han enviado una carta al vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pidiendo que el Ejecutivo comunitario tome una posición clara sobre un asunto de presunta evasión fiscal del rey emérito. En la misiva, los eurodiputados denuncian que el ex monarca podría haber defraudado a la hacienda pública alrededor de 102 millones de dólares ...

Viñeta de Salazar para El Jueves.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años de prisión para el empresario Kike Sarasola, el presidente de Room Mate, por fraude fiscal. La cadena hotelera está participada por Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, quien ha mostrado una fe inquebrantable en el proyecto de Sarasola. A través de Rosp Corunna controla un 30% de la compañía, donde inyectó millones para financiar su expansión. El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía detecta ahora que Sarasola, su hermano Fernando y su madre, Cecilia Maralunda Ramírez, defraudaron…

Puede decirse, por mencionar solo los extremos más notorios, eludiendo a propósito el extraño apartado 4 del artículo 305 del CP, que regula una suerte de amnistía si el chorizo devuelve las llaves de la moto robada antes de hallarse descubierto (permítaseme el exceso para facilitar un aspecto gráfico), que en la práctica la regulación del delito fiscal ha dado lugar a dos situaciones completamente diferenciadas. Esta creación constituye una auténtica vía de escape (y si me apuran de planificación), para los defraudadores que decidan arriesgar…

Alemania entregó la semana pasada a la Agencia Tributaria española una lista de españoles con cuentas en Suiza por importe de 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, según han confirmado fuentes de este organismo, que han añadido que están analizando la información al respecto por si de ella pudiera derivarse la comisión de defraudación o delito fiscal.

El comunicado con el que la Casa del Rey intentó aplacar el eco de las informaciones que vinculan directamente a Felipe VI con sociedades opacas en el extranjero puede colocar en una situación delicada en el ámbito judicial a su predecesor. El texto admite los vínculos de Juan Carlos I con las fundaciones offshore Lucum y Zagatka y reconoce de manera tácita que es beneficiario, al menos, de la primera de ellas, radicada en Panamá y utilizada para para recibir 100 millones de dólares de la casa real saudí.

Susana Gisbert, Fiscal valenciana contra delitos de odio: "El delito de odio es la tipificación de las manifestaciones más graves de intolerancia. Una intolerancia que se extiende con la irrupción en la vida política de organizaciones que alimentan el odio hacia colectivos especialmente vulnerables y cuyas líneas de actuación traspasan el límite de la intolerancia. Esto ha hecho que salgan a la luz actitudes que parecían superadas, con el riesgo de un retroceso en derecho que esto implica. En muchos casos las víctimas no denuncian".

La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que el negacionismo de la violencia de género pueda ser considerado delito de odio del mismo modo en que lo es el negacionismo del Holocausto. Gisbert considera que es un tipo penal al que "se aproxima" mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.

Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

El alto tribunal anula el precepto aprobado en tiempos de Cristóbal Montoro y da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)". Las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos", disiente un voto particular de la sentencia

El Congreso de la República peruana aprobó este jueves, en segunda votación, el proyecto de ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002. La única parlamentaria que se pronunció en la sesión semipresencial fue Isabel Cortez, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, y lo hizo en sentido crítico. «Se está queriendo borrar toda nuestra historia», aseguró Cortez. «No debería ser aprobado porque tiene nombre y apellido» añadió sin referirse a ninguna persona en específico.

La medida, que el Gobierno del expresidente Antonio Costa anunció que las eliminaba por "injustas" pero que finalmente prorrogó un año más, podría quedarse tras ese periodo de 'gracia'. El motivo del Ejecutivo anterior de anular la ayuda fiscal fue poner fin a ciertos efectos económicos nocivos, como la tensión en el mercado de la vivienda. Lo que no está en los planes es revertir el final de las 'golden visa', por las que el inversor extranjero conseguía el permiso de residencia a cambio de adquirir propiedades de más de 500.000€.

Se conocen como vacaciones fiscales a unas medidas económicas dirigidas a atraer inversión foránea al País Vasco, en España, llevadas a cabo durante el ejercicio 1993-1994 por parte del Gobierno Vasco del lehendakari José Antonio Ardanza, por las que se premiaba a las empresas que se instalaran en esta comunidad autónoma.

La jueza ha suspendido la comparecencia de Amador y ha aceptado estudiar un escrito del PSOE y Más Madrid donde apuntan a la existencia de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.