El banco gallego ha firmado hoy con los accionistas de EuroBic el cierre de la operación de adquisición del 100% del capital de la entidad lusa. La transmisión de las acciones tuvo lugar en Lisboa y estuvieron presentes, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el consejero delegado, Francisco Botas.
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2022-12-04 La Policía Judicial portuguesa investiga y registra a Abanca por un supuesto fraude fiscal millonario (2022)
Las pesquisas afectan, según apunta el rotativo portugués a la entidad bancaria Abanca y en concreto a su sede en Oporto “por donde pasarían muchos de estos millones que deberían revertir a las arcas del Estado”, informa el periódico luso.
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2023-09-09 La red… » ver todo el comentario
La Guardia Civil registra un despacho de abogados y una vivienda de lujo en el marco de una operación internacional que persigue el desvío de 2.200 millones de euros
La macroinvestigación realizada por Europol y los cuerpos y fuerzas de seguridad de catorce estados miembros han sacado a la luz las conexiones entre la empresa portuguesa sospechosa de fraude y otras 9.000 corporaciones legales así como con 600 personas a título individual en diferentes localizaciones.
www.elmundo.es/andalucia/2022/11/29/6385ec8afc6c8322758b45fb.html