La Guardia Civil ha detenido a 22 personas acusadas de integrar una organización criminal a través de la cual habrían estafado casi 400.000 euros a decenas de personas con las que contactaban telefónicamente haciéndose pasar por empleados de una conocida entidad bancaria tras remitirse un mensaje de texto fraudulento en el que avisaban de presuntos movimientos sospechosos en sus cuentas. A través de la operación 'Smsbank' desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Almería, se ha procedido a la desarticular parcialmente el entramado...

El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso de casación en el que afectados por la estafa de Afinsa pedían que se reconociese la responsabilidad patrimonial del Banco de España. El Supremo confirma que el Banco de España no tiene responsabilidad por la estafa de Afinsa En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido dictado el pasado 19 de octubre, el Supremo ratifica una sentencia de la Audiencia Nacional de 2021 en la que ya se eximía al Banco de España de la responsabilidad patrimonial por este caso.

El trabajador se aprovechó de la situación de la víctima, una persona mayor, extranjero y con escasos conocimientos financieros

Los tipos de interés están subiendo. Y por tanto lo hace el Euribor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas de España. Y así llevamos un año en el que las hipotecas a tipo variable se han encarecido mucho, pues se ha pasado de un Euribor de un -0,5% a casi un 1%. Sin embargo ha habido y hay acusaciones de que este índice está manipulado para que los bancos saquen beneficios extra. ¿Estamos, por tanto, ante una gran estafa? ¿Están los hipotecados pagando más de lo que les corresponde?

Marta Areces, madre de la pequeña, denuncia la falta de seguridad ante este tipo de estafas y la mala atención al cliente de la entidad, con la que intentó contactar de inmediato sin éxito. Las estafas bancarias están a la orden del día y hay que tener especial cuidado con los mensajes y llamadas que se reciben porque pueden ser la forma en la que se ejecute un robo bancario. Es lo que le pasó a Marta Areces, una asturiana que reside en Avilés, que denuncia que el pasado 7 de agosto recibió una serie de mensajes por parte de Unicaja y que (...)

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por contratar productos financieros a nombre de un cliente, aprovechando su condición de directora de una sucursal bancaria para acceder a sus datos personales durante los años 2019 y 2021, llegando a contratar sin consentimiento del cliente 10 tarjetas de crédito y varias disposiciones de efectivo[...]entre los años 2019 y 2020, la presunta autora de estos hechos también había realizado disposiciones en efectivo por un total de 5.960 euros.

Los ciberestafadores no descansan ni en verano. Estos días se ha producido una avalancha de SMS falsos que conviene conocer, para estar prevenidos.

El Sbercoin auténtico se ha ideado como una stablecoin pero su suplantador perdió más de un 80% en las primeras 24 horas

Los ahorros producidos por menos salarios no se tradujeron en más inversión; sino en mayores ganancias. La evidencia es contundente en demostrar que la verdadera fuerza impulsando los precios no es el costo de producción, sino la ambición (el ¿Qué tanto puedo cobrar?). Las etiquetas con precios en los supermercados eran cambiadas constantemente y con tendencia creciente, mientras que, la clase trabajadora no vislumbraba idéntico comportamiento en sus cheques de nómina.

Tal y como confirmó ayer el portavoz del cuerpo, los agentes comenzaron a investigar a la mujer después de que su compañero sentimental fuese detenido el pasado mes de febrero por cometer una estafa bancaria por importe superior a 15.000 euros, "con el uso fraudulento de varias tarjetas de crédito y el uso de la banca electrónica". El hombre también fue arrestado por la Guardia Civil por otra estafa similar en una entidad bancaria de la provincia, con un montante de 23.000 euros.

La banda detenida habría operado en siete comunidades autónomas diferentes desde el año 2020. La Policía Nacional de La Rioja ha identificado a dos mujeres y un hombre como presuntos integrantes de un grupo criminal itinerante, especializado en sustracciones «al descuido» mediante el método del «billete roto», que, desde agosto de 2020 hasta la actualidad, ha operado en siete comunidades autónomas.

Los hechos se remontan a 2020, cuando la demandante recibió una llamada de una persona que se identificó como empleado de Cajamar, y que se limitó a preguntarle si estaba utilizando su ordenador; tras contestar que no, el hombre cortó la llamada. Poco tiempo después, la clienta comenzó a detectar fallos en el funcionamiento de su teléfono móvil, que no podía recibir o hacer llamadas, ni acceder a Internet.

Agentes de la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, realizaron una investigación en la que hallaron pruebas sobre un exempleado de banca, recientemente jubilado, quien durante los últimos cuatro años había realizado más de 150 reintegros utilizando una libreta bancaria falsificada. Dicha libreta, estaba a nombre de una mujer fallecida en el año 2008, y este varón logró detraer un importe superior a 160.000 euros, a través de reintegros sistemáticos de 2.400 € cada mes.

La investigación comenzó en el mes de enero, cuando se recibió una denuncia en la Guardia Civil de Chiclana, en la que un hombre mayor, relataba cómo su amiga de toda la vida y subdirectora de su sucursal, habría autorizado en su nombre una transferencia de 25.000 euros a la cuenta de un desconocido, y que tras percatarse de ello, gracias a un familiar, la subdirectora mediante llamada telefónica, le ofrecía la posibilidad de devolverle el dinero en efectivo y en persona, a cambio de no comentar lo sucedido con otros empleados de la sucursal.

El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid solicitaba al juez Ángel José Lera Carrascoso que esclareciera la responsabilidad de Bankinter en una estafa piramidal que presuntamente llevó a cabo un agente del banco durante años a familias del madrileño barrio de Salamanca.

Antonio Aguilera, a quien la investigación sitúa como 'mano derecha' de José Luis Moreno en la presunta gran estafa de la que se les acusa, accede a hablar con Equipo de Investigación. El hombre, investigado en la operación 'Titella', no se corta en afirmar que es "un estafador de bancos", y que tiene "tres condenas, que en cárcel son cuatro años y en dinero más de un millón de euros".

Los presidentes regionales de la Reserva Federal, Robert Kaplan y Eric Rosengren venderán sus acciones individuales en medio de las preocupaciones éticas sobre el comercio en 2020. Venderán todas sus acciones antes del 30 de septiembre y pondrán las ganancias en inversiones pasivas. Los anuncios se producen después de que los funcionarios de la Reserva Federal se enfrentaran al escrutinio en torno a la actividad inversora en un año en el que las acciones del banco central apuntalaron los mercados financieros durante la pandemia de Covid.

Con el avance del consumo online también han progresado los timos: el phishing online puede parecer una obviedad para muchos, pero es también la forma de fraude con más éxito de la actualidad. En este artículo se explica al detalle cómo las técnicas de phishing pueden seducirte para extraer los datos de tu cuenta bancaria de un plumazo y dejar tu cuenta a cero sin que te des cuenta. (Y también, cómo puedes evitarlo)

El BCE considera que el Banco Popular transgredió la normativa contable establecida en las leyes españolas al alterar durante años sus ratios de solvencia y alterando sus datos contables. Así, contempla que en 2012 la ampliación de capital se llevó cabo a sabiendas de que era ilegal y trataron de ocultarlo. La falta de veracidad sobre la situación económica del Banco se hizo fehaciente, no solo en mayo de 2016, sino que en junio de 2017 la entidad desmintió públicamente que existiera riesgo de quiebra.

Además del actual vicepresidente del BCE, la querella se dirige contra otros cargos políticos que durante la resolución ostentaban responsabilidades en las administraciones públicas que provocaron la crisis de liquidez al retirar sus depósitos de Banco Popular

El modus operandi siempre era el mismo: el cliente solicitaba un código SMS para poder efectuar un reintegro en efectivo en un cajero sin utilizar su tarjeta o libreta y cuando iba a sacar el dinero se encontraba que el código no era válido porque alguien ya lo había usado. La empresa afectada registró el primer caso el 17 de agosto del año pasado y desde entonces y hasta la fecha de las detenciones, los ladrones efectuaron 184 reintegros, algunos de consecutivos, que oscilaban entre los 400 y los 500 euros de un total de 21 cajeros.

Bill Hwang, fundador de Archegos Capital Management, fue declarado culpable de fraude miércoles por un tribunal federal de Manhattan después de que la caída de su empresa de inversiones en 2021 borrara miles de millones de dólares de los mercados financieros y casi derribara a Wall Street. Los fiscales dijeron que la oficina de Hwang, Archegos, mintió a los bancos para ocultar compras masivas de acciones e infló artificialmente el valor de las acciones, haciendo creer que acciones por valor de 1.500 millones de dólares valían 36.000 millones.

Hoy he mantenido una reunión muy fructífera con el Banco Santander en la que hemos conversado sobre la agenda social y laboral del Ministerio. Seguimos trabajando conjuntamente en el avance de derechos y en los distintos desafíos de la economía y las empresas de nuestro país.

Una estrategia compartida por los grandes bancos españoles tras la subida de tipos de interés del eurobanco ha sido no trasladar a la remuneración de sus depósitos esta subida, al contrario de lo que ha hecho la banca europea. “El sector bancario español ha mostrado una gestión de tipos de captación más cautelosa que la banca europea, especialmente, en el segmento de hogares”, incide el artículo. Añade que su negativa a subir los intereses de los plazos fijos la justificaban por su “posición holgada de liquidez”.

El Cabildo de La Palma estudia con sus servicios jurídicos personarse como acusación particular en el caso que perjudica a 12 familias afectadas por el volcán, supuestamente estafada por una constructora a la que adelantaron importantes cantidades de dinero para poder realizar sus nuevas viviendas. La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, recuerda que algunas de esas familias abonaron un 25% del total de la obra, unos 25.000 euros, aunque en el peor de los casos, algunas abonaron un porcentaje mayor llegando a 70.000 euros

Uno de sus contactos telefónicos cayó en el entramado y le sustrajeron 3.500 euros.

Un hombre de 26 años y nacionalidad venezolana falleció la medianoche del lunes al martes después de que el varón con el que había quedado para venderle un móvil lo arrollara y aplastara contra una farola. Ocurrió en las inmediaciones de la estación de Cercanías de Santa Eugenia, en el distrito de Villa de Vallecas. El sospechoso se presentó después en comisaría y dijo que había sufrido un percance con su vehículo, de alta gama. Los agentes le detuvieron, acusado de un delito de homicidio.

ING, uno de los bancos con mayor presencia en nuestro país, estaría experimentando problemas de conexión. Las redes sociales y los foros se han llenado de quejas de clientes que afirman que no pueden acceder a sus cuentas a través de la web o de la app del móvil. Te contamos qué está ocurriendo.

Polémica en el Pleno de Toledo por la bandera arcoíris colocada por el PSOE en su bancada. El alcalde ha retrasado el inicio del Pleno y ha pedido intervenir a los servicios municipales. Un policía local se ha acercado a la bancada socialista y ha retirado la enseña.

Las redes se llenan de todo tipo de consejos para evitar esta estafa

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) volvió a registrar, por segundo año consecutivo, unos beneficios contables de 456 millones de euros en 2023, después de que en 2022 contabilizase unos 2.217 millones de euros, según las cuentas anuales que el organismo ha publicado este miércoles.

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

La lista la encabeza China con 35 billones de dólares, EE.UU. con 27,4 billones y la India con 14,6 billones. Detrás de Rusia quedan Japón en 5º lugar con 6,3 billones y Alemania en 6º con 5,9 billones. Al romper relaciones con Occidente, Putin ha hecho una gran apuesta por el Siglo Sur Global, donde la mayoría de los países en desarrollo crecen mucho más rápido que Occidente.