edición general
23 meneos
70 clics

El Sepblac exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos

Estudios realizados por el Sepblac sobre movimientos de efectivo en las sucursales bancarias españolas detectaron extracciones e ingresos sospechosos, que han levantado la voz de alarma entre los expertos antiblanqueo gubernamentales. Por ello, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha llamado a capítulo a las principales entidades españoles, en reuniones individuales y sectoriales, para pedir que extremen la vigilancia a cualquier usuario procedente de China.

| etiquetas: china , bancos , efectivo , blanqueo

menéame