Villas de lujo y coches deportivos: el escondite en Tenerife de los responsables de la estafa piramidal del cannabis La Policía sigue el rastro en Canarias de los ideólogos de Juicy Fields y sospecha que trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sector turístico.

La empresa cotizada EIDF (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico) forma parte de una de las mayores estafas piramidales que se ha producido en España y que tiene cientos de afectados por toda la geografía. Hay Administraciones Públicas salpicadas como el Ayuntamiento de Huelva y cientos de querellas en instrucción. De momento ya hay una condena de tres años de cárcel para Fernando Romero, Presidente de la compañía.

El cerebro de la trama, Mauricio Chávez, se presentaba como un experto en criptodivisas dispuesto a enseñar el secreto de su éxito a inversores latinos. Les pedía que le confiasen su dinero bajo promesas de grandes rentabilidades. En realidad, destinó la mayor parte del dinero a pagos que diesen credibilidad el esquema Ponzi, inversiones propias (como la compra de casas, joyas y un coche) y a gastos personales, incluidos en clubes de alterne, según el supervisor financiero estadounidense.

Un estafador convicto de Ponzi que tuvo su sentencia de 24 años conmutada por el ex presidente Donald Trump ha sido acusado en lo que las autoridades dicen que es su tercera estafa de inversión. Eliyahu "Eli" Weinstein, de 48 años, de Lakewood, fue acusado por un gran jurado el martes junto con Aryeh "Ari" Bromberg, de 49 años, dijo la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey. Los dos están acusados de poner en marcha un elaborado esquema de inversión cuando Weinstein estaba en libertad supervisada.

Era hija del renombrado escritor Mariano José de Larra Creó un banco fantasma que ofrecía rentabilidades de hasta el 30% Su método sirvió después de origen para los esquemas Ponzi

Vista aérea de una serie de apartamentos en forma de pirámide en la ciudad de Kunshan, provincia de Jiangsu, en el este de China, el 14 de diciembre de 2019.

Tras la caída de la Unión Soviética, las empresas de Albania prometieron grandes beneficios a los ciudadanos que invirtieran en ellas. Pero las inversiones resultaron ser masivas estafas piramidales, y su colapso en 1997 desencadenó un violento conflicto.

“Todos tenemos una vulnerabilidad. Ellos encuentran la tuya y la retuercen para hacer lo que quieran contigo”. Así habla Andrea, nombre falso tras el que se halla una mujer que no quiere revelar su identidad. Lleva casi cinco años viendo cómo gran parte de su familia es “absorbida por una secta” que la está alejando de ella y le está estafando miles de euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones en la provincia de Sevilla, que responden a las siglas D.P.M y F.G.R., de 40 y 38 años, respectivamente, por un delito de estafa piramidal y pertenencia a grupo criminal. Los dos arrestados eran los principales promotores de este grupo criminal y se ubicaban en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca. Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa.

El consejero delegado del mayor banco del mundo cree que las criptomonedas son una suerte de estafa piramidal de la que los bancos tienen que mantenerse alejada, sobre todo ante la prácticamente inevitable recesión que se avecina. "No tengo nada contra el blockchain. Creo que es una tecnología que va a ayudar mucho a la banca en el futuro". En su opinión, las criptodivisas como el bitcoin están más cerca de una estafa piramidal que "necesita que haya gente que lo esté comprando todo el rato" que de una verdadera moneda con una utilidad real

El riesgo de los chiringuitos financieros radica en que, en la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas con la promesa de que lograrán una alta rentabilidad… Para intentar ponerles coto, la CNMV puso en marcha a comienzos de 2022 una circular que regula la publicidad de criptomonedas. Se trata de la primera norma a nivel nacional y europeo de estas características y, a la espera de la aprobación definitiva del reglamento MiCA, alcanza al ámbito publicitario.

La empresa Juicy Fields ha sido protagonista de una estafa piramidal que ha afectado a miles de personas, también en España, donde varios inversores han participado dando pequeñas cantidades de dinero por plantar cannabis de manera legal, con un beneficio del 65%.

Los esquemas Ponzi requieren de la captación de nuevos 'inversores' en un número cada vez mayor para sostenerse. Por esta razón empezó a emitirse en la TV un anuncio de una plataforma crypto justo tras el crash de hace unos meses. Mucho cuidado: ahora van a por los segmentos con menor conocimiento del 'mundo digital'. Pensemos quién es el público de Jorge Fernández o Cristina Pedroche... Con el fin del 'dinero barato', los fondos y otros grandes inversores tienen opciones con buena rentabilidad y mucho menor riesgo.

En los últimos años los tribunales se han inundado de querellas de miles de perjudicados. El 'modus operandi' es el mismo en todos los casos: ofertas de gran rentabilidad en poco tiempo y mayores beneficios si se consigue traer a más inversores para que participen en el negocio. Ello provoca lo que se denomina estafa piramidal, que se derrumba en el momento que los responsables en los que se han confiado para mover los criptoactivos se quedan sin capacidad de ingresar las ganancias obtenidas

La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció.

Una vendedora de cetonas reconoce que no tiene ningún tipo de formación en nutrición, al tiempo que carga contra los profesionales: "Hay muchos doctores en bragas. Arianna Rivera fue una de las primeras compradoras españolas de cetonas. Ahora, ha dejado su trabajo como contable para venderlas. Antes de empezar la entrevista con Equipo de Investigación, Rivera monta un escaparate de los productos que vende, que tienen un precio superior a los 100 euros. La mujer no se corta en reconocer que tienen "formación absolutamente cero" en nutrición

Pasa cada diez o quince años. Aproximadamente, no es ciencia exacta. Desde luego que no es ciencia exacta, aunque quieran vendértelo como tal. Pasa cada diez o quince años, digo. Alguien (alguien) tiene pocos escrúpulos, y se dedica a contactar con otros que también tienen pocos escrúpulos, y que quieren timarlo, y aprovecharse de él. Mira este, qué tonto, regalando algo por nada, y entonces muchos pican, y el primero acaba pirándose con un saco de arpillera lleno de pasta, sonrisa grandota y sensación de qué bien voy a vivir en algún país