La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó este viernes a la empresa auditora de Trump Media y a su propietario de “fraude masivo” por fallos en más de 1.500 informes presentados ante dicho regulador federal, por lo que han sido inhabilitados permanentemente con efecto inmediato. La auditora afectada, BF Borgers CPA, y su propietario, Benjamin Borgers, fueron suspendidos de ejercer como contables ante la SEC, según indica el regulador en un comunicado, a la vez que acordaron pagar colectivamente un total de 14 millones de... .

La Policía Nacional acumula ya una decena de denuncias en Las Navas del Selpillar contra una persona autorizada por el BBVA a la que acusan de hacer movimientos bancarios sin permiso y hasta de pedir créditos no autorizados por los clientes.

Después de pasar años impulsando la "Gran Mentira" del ex presidente Donald Trump, el Partido Republicano de Michigan está defendiendo a sus propios candidatos que fueron atrapados en un esquema de fraude masivo. La Oficina de Elecciones de Michigan publicó un informe el lunes en el que recomendaba que los principales candidatos republicanos a la gobernación, James Craig y Perry Johnson, así como otros tres, fueran descalificados de la boleta electoral después de presentar demasiadas firmas de petición falsas. La oficina dijo que había identif

El Ministerio de Consumo ha asumido una de las reivindicaciones históricas de FACUA-Consumidores en Acción y tendrá potestad para sancionar casos de fraudes masivos. Con esta modificación, Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas. Las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron en sus estatutos de autonomía.

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.

Hace hoy justo un año salía de imprenta mi primer libro, un ensayo sobre la crisis de España. Me hacía ilusión. Era un regalo de cumpleaños muy especial. Tardé varios años - 15 para ser exactos - en decidirme a escribirlo. Creo que un libro no debe ser algo frívolo. Para cosas más ligeras, ya están la Red y los periódicos. Un libro es un testimonio, para el entorno, los amigos, conocidos y, sobre todo, para los viejos lectores. Explicar la crisis de los PIGS, sus claves, era una tremenda responsabilidad, y me la tomé muy en serio...

La SEC tiene la intención de recuperar presuntas ganancias indebidas con intereses y multas ya que estima que la automotriz recaudó u$s13.000 millones

Todos han sido puestos en libertad con cargos. La Guardia Civil investiga a otros 29 posibles involucrados.

La organización Facua Consumidores en Acción ha presentado ante la Comisión Nacional, las denuncia de los usuarios afectados por el fraude energético mediante el cual comerciales de las grandes compañías se hacen pasar por representantes de esta organización para modificar contratos de luz y gas. También ha denunciado la pasividad del Gobierno y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante este macrofraude, similar al que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones.

El diputado de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, denuncia que “el presidente Juncker afirmó desconocer el historial de tax rulings que se estableció durante su presidencia de Luxemburgo, afirmación que queda en entredicho con las informaciones publicadas por Le Monde y Der Spiegel.".. exige que la Comisión Europea permita el acceso a los documentos y afirma que esta falta de transparencia "pone en entredicho la credibilidad de la UE"

Por el momento ya son más de 60.000 las personas que han indicado que les gusta la oferta en Facebook, más de 73.000 lo han compartido en la citada red social y 44.000 han emitido comentarios. Las fuentes policiales consultadas indican que el número de personas que han publicado comentarios sobre la oferta puede ser un número aproximado a la cantidad de gente estafada.

El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

El Gobierno ha descubierto que más de 60.000 españoles han estado cobrando ilegalmente pensiones de las arcas del Estado. El ministerio de Empleo ha concluido una profunda investigación de varios meses de duración y ha descubierto un fraude masivo. Moncloa modificará la ley para tipificarlo como delito grave.

La trama desarticulada en Cádiz y que habría conseguido, a través de empresas falsas, que más de 200 personas lograran subsidios de desempleo fraudulentamente, ha abierto la "caja de pandora" para la lucha contra esta estafa, gracias a una operación que ha dado "muchas claves" para agilizar su persecución.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña y cientos de viviendas protegidas fueron vendidas a precios que multiplicaban por cinco su valor legal - Cajas, inmobiliarias y notarios participaron en el negocio. Fue un "fraude masivo"en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que no se podía vender por mas de 40.000.

De acuerdo al jefe del Tribunal de Cuentas, Sergei Stepashin, la investigación se centra en el dinero gastado por los funcionarios, que debería haber sido destinado al entrenamiento de los deportistas de competición. Stepashin aseguró que la denuncia deberá ser probada y que se espera una acusación hacia los funcionarios involucrados. El presidente ruso, Dmitri Medvedev, exigió la renuncia de los funcionarios deportivos responsables.

[c&p] Un artículo de la agencia Thompson-Reuters destaca que “venezolanos de clase media y ricos confiaron su dinero al grupo financiero del tejano Allen Stanford, acusado de un ‘fraude masivo’, porque creían que sus ahorros estaban más seguros allí que en los bancos del país gobernado por el presidente Hugo Chávez”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra once personas supuestamente vinculadas con el robo de datos de más de 40 millones de tarjetas de crédito.

Flynn, un ya Teniente general del ejército retirado e indultado por el expresidente Donald Trump después de ser condenado por mentir al FBI, dijo a NewsNation que la votación de noviembre de 2020 "estaba llena de fraude, y hay todo tipo de pruebas que lo demuestran". Cuando Chris Cuomo de NewsNation lo presionó sobre acusaciones no probadas de fraude impulsadas por los aliados de Trump, incluido el grupo True the Vote, Flynn respondió: "Hay pruebas claras. No sé sobre True the Vote. Pero estoy viendo un montón de otras cosas”

"Ministro del Crimen" y "Alto a la guerra" se podía leer en las pancartas de entre los 150.000 manifestantes

-????EXCLUSIVA: MARÍA, expareja de un Director General de Indra: "Me contó una semana antes cuál iba a ser el resultado de las generales en base a un algoritmo de Indra estoy dispuesta a contarlo ante un juez"

Lo que conocemos hoy propiamente como 'turismo' es una actividad que aparece después de la II Guerra Mundial con el desarrollo del Estado de bienestar en Occidente y la aparición de las regulaciones laborales y el desarrollo industrial: 40 horas/sem y 1 mes/año de vacaciones.

Recoge la sentencia que llama «significativamente la atención que ni el INSS ni el banco se hayan ocupado de comprobar que la beneficiaria de la pensión seguía siéndolo pese a que falleció en el año 1988» Estamos hablando de fondos públicos que se han permitido disponer sin control alguno, y ello, ciertamente, no puede servir para ocultar el fraude del que se sirvió la acusada, pero incide en la convicción sobre que ha sido esa desidia de los engañados la que desdibuja la suficiencia del engaño como elemento básico del delito de fraude

KPNX NBC 12 Noticias Política Anchor Brahm Resnik habla con el ex abogado de Trump Rudy Giuliani después de que él pagó la fianza en su caso electores falsos de 2020 Arizona.

Las patronales AOP, CEEES, Aevecar y UPI reclaman medidas urgentes al Gobierno para frenar la competencia desleal y para garantizar el pago del IVA de todas las compañías.

Los acusados son: Kenneth Chesebro, un abogado que ayudó a organizar la trama; Jim Troupis, exabogado del expresidente Trump; y Michael Roman, exfuncionario de la campaña de Trump.

Lindell es un firme partidario del expresidente Donald Trump y ha repetido como un loro las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Se reafirmó en su falsa teoría sobre las elecciones de 2020 en una nueva demanda contra Dominion Voting Systems presentada el lunes.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

Al menos 100 mujeres jóvenes, incluyendo muchas huérfanas, han sido casadas en ceremonias separadas en Nigeria, después de una amplia indignación en el país. El evento del viernes estaba inicialmente destinado a ser una boda masiva, pero la Ministra de Asuntos de la Mujer, Uju Kennedy-Ohanenye presentó una orden judicial para detenerlo, temiendo que algunas chicas fueran menores de edad.